充電樁公司股東大會(huì)議事規(guī)章

一、總則本公司秉持“綠色能源，便捷出行”的企業(yè)文化，以創(chuàng)新、高效、共享為設(shè)計(jì)理念，致力于通過(guò)扁平化管理模式，提升運(yùn)營(yíng)效率，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的充電樁服務(wù)，實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)效益。股東大會(huì)作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程，規(guī)范運(yùn)作，保障股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。二、適用范圍本議事規(guī)章適用于本充電樁公司全體股東及股東大會(huì)相關(guān)的所有活動(dòng)。同時(shí)，對(duì)于參與公司股東大會(huì)相關(guān)事務(wù)的工作人員、列席人員等，在涉及相關(guān)活動(dòng)時(shí)同樣適用。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.股東大會(huì)：由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)。2.股東大會(huì)主席：由董事長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持股東大會(huì)會(huì)議，確保會(huì)議的正常進(jìn)行和議程的順利推進(jìn)。其職責(zé)包括但不限于宣布會(huì)議開始和結(jié)束，維持會(huì)議秩序，組織股東進(jìn)行討論和表決等。3.股東：依法享有出席股東大會(huì)、行使表決權(quán)、獲取公司信息等權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。股東應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司章程，積極參與公司治理。4.董事會(huì)：負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。董事會(huì)應(yīng)就公司的重大決策、經(jīng)營(yíng)情況等向股東大會(huì)提供準(zhǔn)確、完整的信息，協(xié)助股東大會(huì)進(jìn)行決策。5.監(jiān)事會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)股東大會(huì)的召集、召開程序及決議的合法性進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)提出監(jiān)督意見。四、管理內(nèi)容與流程1.會(huì)議召集-董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本章程規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。定期股東大會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。-有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)：-董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本公司章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；-公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；-單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；-董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；-監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；-法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本公司章程規(guī)定的其他情形。-監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。-單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。2.會(huì)議通知-召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開20日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。-股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將獨(dú)立董事的意見一并披露。-股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。3.會(huì)議召開-股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。-監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。-股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。-股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。4.會(huì)議表決與決議-股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。-普通決議須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。-特別決議須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。-下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：-董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；-董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；-董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；-公司年度預(yù)算方案、決算方案；-公司年度報(bào)告；-除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。-下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：-公司增加或者減少注冊(cè)資本；-公司的分立、合并、解散和清算；-本公司章程的修改；-公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；-股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；-法律、行政法規(guī)或本公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。五、權(quán)利與義務(wù)1.股東權(quán)利-股東有權(quán)出席或者委托代理人出席股東大會(huì)，并依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)。-股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議或者質(zhì)詢。-股東有權(quán)依照法律、行政法規(guī)及本公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份。-公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。2.股東義務(wù)-股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。-股東應(yīng)按照其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股款。-在公司登記后，股東不得抽回出資。3.公司對(duì)股東的義務(wù)-公司應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，保障股東的合法權(quán)益，為股東行使權(quán)利提供必要的條件。-公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向股東披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)信息等重要信息，確保股東的知情權(quán)。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督：監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)股東大會(huì)的召集、召開程序及決議的合法性進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)有權(quán)檢查公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)或公司章程的行為時(shí)，有權(quán)提出糾正意見。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，對(duì)股東大會(huì)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)建議。3.股東監(jiān)督：股東有權(quán)對(duì)股東大會(huì)的運(yùn)作及公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違法違規(guī)或損害股東利益的行為，有權(quán)依法提出質(zhì)詢、投訴或提起訴訟。4.績(jī)效考核-對(duì)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員在股東大會(huì)相關(guān)工作中的表現(xiàn)進(jìn)行績(jī)效考核。考核指標(biāo)包括但不限于會(huì)議組織效率、決策科學(xué)性、信息披露質(zhì)量等。-根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未能履行職責(zé)的人員進(jìn)行相應(yīng)的懲