印鑒變更管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印鑒管理，規(guī)范印鑒變更流程，保障公司印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)、全資子公司、控股子公司等所有以公司名義對(duì)外開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的各類印鑒，包括但不限于公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、業(yè)務(wù)專用章等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：印鑒變更管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：變更印鑒應(yīng)經(jīng)過(guò)充分的審核和審批，確保變更后的印鑒使用符合公司利益和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。3.安全保密原則：在印鑒變更過(guò)程中，要采取有效措施確保印鑒信息的安全，防止印鑒被盜用、冒用等情況發(fā)生。二、印鑒概述（一）印鑒種類1.公司公章：用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。2.合同專用章：專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同。3.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.法定代表人章：代表公司法定代表人行使職權(quán)，用于特定的文件簽署或財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。5.業(yè)務(wù)專用章：根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)需求設(shè)立，用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件簽署。（二）印鑒用途1.公章：是公司對(duì)外行使權(quán)力的象征，具有最高的權(quán)威性和法律效力。2.合同專用章：明確用于經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，以區(qū)分其他文件的簽署。3.財(cái)務(wù)專用章：保障公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范和準(zhǔn)確。4.法定代表人章：在涉及法定代表人授權(quán)的特定業(yè)務(wù)中發(fā)揮作用。5.業(yè)務(wù)專用章：滿足公司不同業(yè)務(wù)板塊的個(gè)性化需求。（三）印鑒保管1.設(shè)立專門的印鑒保管崗位，配備責(zé)任心強(qiáng)、具備一定安全意識(shí)的人員擔(dān)任印鑒保管人。2.印鑒保管人應(yīng)妥善保管印鑒，確保印鑒存放安全，防止丟失、被盜用等情況發(fā)生。3.印鑒保管應(yīng)實(shí)行雙人保管制度，即由兩名不同的人員分別保管印鑒的不同部分（如公章的章體和印模），使用時(shí)需兩人同時(shí)在場(chǎng)。4.印鑒保管場(chǎng)所應(yīng)具備必要的安全設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等。三、印鑒變更情形（一）因機(jī)構(gòu)調(diào)整公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重組、合并、分立等情況，導(dǎo)致原印鑒使用主體或范圍發(fā)生變化。（二）因業(yè)務(wù)拓展隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，需要啟用新的印鑒以滿足新業(yè)務(wù)的需求。（三）因印章?lián)p壞印鑒因長(zhǎng)期使用、意外損壞等原因，無(wú)法正常使用。（四）因遺失被盜印鑒不慎遺失或遭遇被盜用等情況，為防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大，需及時(shí)變更印鑒。（五）其他原因根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)的其他印鑒變更情形。四、印鑒變更流程（一）申請(qǐng)1.提出印鑒變更申請(qǐng)的部門或個(gè)人應(yīng)填寫《印鑒變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、變更后的印鑒樣式（如有）、啟用時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章（如適用）。（二）審核1.申請(qǐng)表提交至公司辦公室，由辦公室對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)申請(qǐng)?jiān)虻恼鎸?shí)性和必要性。2.辦公室審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表分送相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，相關(guān)部門包括但不限于法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等。3.各會(huì)簽部門應(yīng)根據(jù)本部門職責(zé)對(duì)印鑒變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽署意見。法務(wù)部門重點(diǎn)審核變更是否符合法律法規(guī)要求；財(cái)務(wù)部門關(guān)注印鑒變更對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的影響；風(fēng)險(xiǎn)管理部門評(píng)估印鑒變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）審批1.經(jīng)各部門會(huì)簽通過(guò)的申請(qǐng)表提交至公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容、各部門審核意見以及公司整體利益和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行審批決策。3.對(duì)于涉及重大印鑒變更事項(xiàng)，可能需提交公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過(guò)。（四）制作新印鑒1.獲得審批通過(guò)后，由公司指定的具有資質(zhì)的印章制作單位按照規(guī)定的樣式和規(guī)格制作新印鑒。2.制作過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督印章制作單位的操作流程，確保新印鑒的質(zhì)量和安全性。3.新印鑒制作完成后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保印鑒清晰、完整、無(wú)誤。（五）啟用新印鑒1.確定新印鑒啟用時(shí)間，并提前發(fā)布通知，告知公司內(nèi)部各部門、外部合作伙伴等相關(guān)方。2.在啟用新印鑒的同時(shí)，明確廢止原印鑒的使用，并規(guī)定原印鑒的上繳或銷毀方式。3.組織相關(guān)人員進(jìn)行新印鑒使用培訓(xùn)，確保其熟悉印鑒的使用規(guī)范和流程。（六）備案1.印鑒變更完成后，公司辦公室應(yīng)及時(shí)將印鑒變更情況向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)等相關(guān)部門進(jìn)行備案。2.備案內(nèi)容包括印鑒變更的原因、時(shí)間、新舊印鑒樣式等信息，確保公司印鑒管理符合法律法規(guī)要求。五、印鑒變更相關(guān)責(zé)任（一）申請(qǐng)部門責(zé)任1.申請(qǐng)部門應(yīng)如實(shí)填寫《印鑒變更申請(qǐng)表》，提供準(zhǔn)確、完整的變更信息。2.對(duì)印鑒變更申請(qǐng)的真實(shí)性、必要性負(fù)責(zé)，確保變更符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要。3.配合公司各部門對(duì)印鑒變更申請(qǐng)進(jìn)行審核和調(diào)查，提供相關(guān)資料和解釋。（二）審核部門責(zé)任1.各審核部門應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，對(duì)印鑒變更申請(qǐng)進(jìn)行全面、細(xì)致的審核。2.根據(jù)本部門專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提出客觀、公正的審核意見，為公司管理層決策提供參考。3.對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)，如因?qū)徍耸д`導(dǎo)致印鑒變更出現(xiàn)問(wèn)題，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）審批人員責(zé)任1.審批人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和審批流程對(duì)印鑒變更申請(qǐng)進(jìn)行審批。2.綜合考慮公司利益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素，做出科學(xué)、合理的審批決策。3.對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)，如因?qū)徟划?dāng)給公司造成損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（四）印鑒保管人員責(zé)任1.印鑒保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印鑒保管規(guī)定，確保印鑒安全。2.在印鑒變更過(guò)程中，按照公司要求辦理印鑒交接手續(xù)，確保印鑒交接清晰、準(zhǔn)確。3.對(duì)印鑒保管期間的安全負(fù)責(zé)，如因保管不善導(dǎo)致印鑒遺失、被盜用等情況，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（五）印章制作單位責(zé)任1.印章制作單位應(yīng)按照公司提供的樣式和規(guī)格制作新印鑒，確保印鑒質(zhì)量。2.嚴(yán)格遵守印章制作行業(yè)規(guī)范和安全要求，對(duì)制作過(guò)程中的安全保密負(fù)責(zé)。3.如因印章制作單位原因?qū)е掠¤b出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或安全隱患，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)印鑒變更管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查印鑒變更流程是否合規(guī)、相關(guān)責(zé)任是否落實(shí)等。2.公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)印鑒變更后的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)等相關(guān)部門對(duì)公司印鑒管理的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.根據(jù)外部監(jiān)管要求，不斷完