能源公司重大事項決策制度

一、總則本公司秉持“創(chuàng)新能源，服務(wù)社會，以人為本，和諧發(fā)展”的企業(yè)文化與經(jīng)營理念，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、可持續(xù)的能源服務(wù)。為規(guī)范公司重大事項決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和透明度，防范決策風(fēng)險，保障公司和股東的合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。公司重大事項決策遵循依法依規(guī)、科學(xué)民主、集體決策、責(zé)任明確的原則，確保決策符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)利益，兼顧社會效益。同時，公司推行扁平化管理，旨在減少決策層級，提高決策效率，使信息能夠快速準(zhǔn)確傳遞，各層級員工能夠充分參與到重大事項決策過程中。二、適用范圍本制度適用于能源公司全體員工以及涉及公司重大事項決策的相關(guān)客戶。公司重大事項包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資活動、重大資產(chǎn)處置、重要人事任免、利潤分配、重大合同簽訂、安全生產(chǎn)重大決策以及對公司有重大影響的其他事項。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.股東會：作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對公司的重大事項擁有最終決策權(quán)。負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營方針和投資計劃、年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等重大事項。2.董事會：是公司決策的核心機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資方案、融資方案、重大資產(chǎn)處置方案等，提交股東會審議批準(zhǔn)；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、聘任或者解聘公司高級管理人員等重要人事任免事項；制定公司的基本管理制度。3.管理層：負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會和董事會的決策，組織實施公司的日常經(jīng)營管理工作。在決策過程中，為董事會提供專業(yè)的分析和建議，參與重大事項的前期調(diào)研和方案制定。4.員工參與：公司鼓勵全體員工積極參與重大事項決策。員工可通過內(nèi)部意見反饋渠道、職工代表大會等形式，對涉及自身利益、公司發(fā)展等重大事項發(fā)表意見和建議。同時，公司設(shè)立專門的意見收集和評估機(jī)制，確保員工的聲音能夠被充分聽到和考慮。四、管理內(nèi)容與流程1.重大事項的提出-管理層提議：公司管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際經(jīng)營情況，認(rèn)為需要進(jìn)行重大事項決策時，應(yīng)提出決策議題，并提交相關(guān)背景資料和初步方案。-股東提議：股東有權(quán)根據(jù)公司章程規(guī)定的程序，向股東會提出重大事項決策議題，并闡述提議的理由和相關(guān)建議。-員工建議：員工可就公司經(jīng)營管理中的重大問題，以書面形式向所在部門或公司管理層提出建議。經(jīng)評估認(rèn)為具有重要價值的建議，可轉(zhuǎn)化為決策議題。2.調(diào)研與方案制定-成立專項小組：對于確定的重大事項決策議題，根據(jù)議題性質(zhì)和涉及范圍，由董事會或管理層牽頭成立專項工作小組，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、法律專家等。-開展調(diào)研：專項工作小組圍繞決策議題，開展全面深入的調(diào)研工作，收集國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)信息、市場數(shù)據(jù)、法律法規(guī)政策等資料，分析項目的可行性、風(fēng)險和收益等。-制定方案：在調(diào)研基礎(chǔ)上，專項工作小組制定多個決策備選方案，并對每個方案進(jìn)行詳細(xì)的分析和評估，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響、安全生產(chǎn)等方面。同時，明確各方案的實施步驟、時間節(jié)點和責(zé)任分工。3.決策過程-內(nèi)部溝通與討論：將制定好的決策備選方案在公司內(nèi)部進(jìn)行廣泛溝通和討論，征求各部門、各層級員工的意見和建議。通過召開座談會、研討會、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺等方式，充分聽取各方聲音，對方案進(jìn)行進(jìn)一步完善。-專家論證：對于專業(yè)性較強(qiáng)、技術(shù)含量高或涉及重大風(fēng)險的決策事項，邀請外部專家進(jìn)行論證。專家應(yīng)具備相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗，對決策方案的科學(xué)性、合理性、可行性等進(jìn)行獨立評估，并出具書面論證意見。-董事會審議：專項工作小組將修改完善后的決策方案提交董事會審議。董事會應(yīng)按照公司章程規(guī)定的程序，對方案進(jìn)行認(rèn)真審議，充分發(fā)表意見，必要時可要求專項工作小組進(jìn)行補(bǔ)充說明。董事會審議通過的方案，提交股東會審議。-股東會決策：股東會對董事會提交的重大事項決策方案進(jìn)行審議和表決。決策方案需經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過（公司章程另有規(guī)定的除外）。4.決策執(zhí)行與監(jiān)督-執(zhí)行計劃制定：重大事項決策通過后，由管理層負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的執(zhí)行計劃，明確執(zhí)行部門、責(zé)任人、時間進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，確保決策能夠有效落實。-執(zhí)行過程監(jiān)督：公司建立健全決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，由監(jiān)事會、審計部門等對決策執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)和解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。對于執(zhí)行不力或違反決策要求的行為，要及時進(jìn)行糾正和處理。-執(zhí)行效果評估：在決策執(zhí)行完成后，由管理層組織對執(zhí)行效果進(jìn)行全面評估。評估內(nèi)容包括決策目標(biāo)的達(dá)成情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響等方面。根據(jù)評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的決策提供參考。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：員工有權(quán)了解公司重大事項決策的相關(guān)信息，按照規(guī)定的程序參與決策過程，提出自己的意見和建議；對涉及自身利益的重大事項，享有知情權(quán)和表達(dá)權(quán)；因參與決策而獲得的合理權(quán)益，受公司保護(hù)。-義務(wù)：員工應(yīng)積極關(guān)注公司發(fā)展，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為公司重大事項決策提供真實、準(zhǔn)確的信息和專業(yè)的建議；在決策過程中，遵守公司的規(guī)章制度和保密要求，不得泄露公司機(jī)密信息；堅決執(zhí)行公司的重大決策，不得擅自更改或抵制決策的執(zhí)行。2.股東權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：股東有權(quán)按照公司章程規(guī)定的程序，提出重大事項決策議題，參與股東會的決策過程，對公司重大事項進(jìn)行表決；享有對公司重大決策的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，有權(quán)查閱公司相關(guān)決策文件和資料。-義務(wù)：股東應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司章程，按照規(guī)定的程序行使權(quán)利；在重大事項決策過程中，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益；積極支持公司的發(fā)展，為公司重大決策提供必要的支持和幫助。3.管理層權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：管理層有權(quán)組織實施公司的重大決策，在決策執(zhí)行過程中，根據(jù)實際情況進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化；對決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，對執(zhí)行不力的部門和人員進(jìn)行處理；在決策過程中，享有充分的發(fā)言權(quán)和建議權(quán)。-義務(wù)：管理層應(yīng)忠實履行職責(zé)，積極推動公司重大決策的實施，確保決策目標(biāo)的實現(xiàn)；定期向董事會和股東會報告決策執(zhí)行情況，接受監(jiān)督和檢查；在決策過程中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司制度，不得利用職權(quán)謀取私利。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-監(jiān)事會監(jiān)督：監(jiān)事會作為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對公司重大事項決策過程和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會有權(quán)檢查公司財務(wù)，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、公司章程或股東會決議的決策行為提出糾正意見。-內(nèi)部審計監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門定期對重大事項決策進(jìn)行專項審計，審查決策程序的合法性、合規(guī)性，評估決策效果，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)建議。內(nèi)部審計報告應(yīng)及時報送董事會和監(jiān)事會。-員工監(jiān)督：鼓勵員工對公司重大事項決策過程中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和舉報。公司設(shè)立專門的舉報渠道，對舉報屬實的員工給予適當(dāng)獎勵，并嚴(yán)格保護(hù)舉報人的權(quán)益。2.考核機(jī)制-決策責(zé)任考核：建立重大事項決策責(zé)任追究制度，對在決策過程中違反法律法規(guī)、公司章程或因故意、重大過失導(dǎo)致決策失誤，給公司造成損失的相關(guān)責(zé)任人，進(jìn)行嚴(yán)肅追究。責(zé)任追究包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、降職降薪、解除勞動合同等方式。-執(zhí)行效果考核：將重大事項決策執(zhí)行情況納入部門和員工的績效考核體系。對決策執(zhí)行效果顯著的部門和個人，給予表彰和獎勵；對執(zhí)行不力、未能完成決策目標(biāo)的部門和個人，進(jìn)行相應(yīng)的績效扣分和處罰。-考核指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)不同的決策事項和執(zhí)行要求，設(shè)定具體的考核指標(biāo)，如決策目標(biāo)完成率、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、安全生產(chǎn)指標(biāo)等。通過量化考核指標(biāo)，確保考核結(jié)果的客觀、公正。七、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)、公司章程相沖突的條款，以國家法律法規(guī)和公司章程為準(zhǔn)。2.本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。在制度執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要對制度進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行修訂，并報股東會備案。3.本制度作為