涉案財物追繳管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范涉案財物的追繳管理工作，確保涉案財物依法、及時、足額追繳，維護法律尊嚴和當事人合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織在辦理各類案件過程中涉及的涉案財物追繳管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準開展涉案財物追繳工作，確保程序合法、手續(xù)完備。2.全面追繳原則：對涉案財物進行全面清查、核實，不放過任何可能的涉案財物線索，確保應(yīng)追盡追。3.公正透明原則：追繳過程公開、公正、透明，接受內(nèi)外部監(jiān)督，保障當事人知情權(quán)。4.妥善保管原則：對追繳的涉案財物進行妥善保管，確保財物安全、完整，防止損壞、滅失。二、涉案財物的界定（一）涉案財物的范圍1.違法犯罪行為直接產(chǎn)生的財物，包括但不限于現(xiàn)金、存款、房產(chǎn)、車輛、金銀珠寶、文物等。2.用于實施違法犯罪行為的工具，如作案車輛、通訊工具、電腦設(shè)備等。3.違法犯罪行為所得的收益，如通過詐騙、盜竊、搶劫等獲取的贓款、贓物變賣后的款項等。4.其他與案件有關(guān)的財物，如犯罪嫌疑人用違法所得購買的理財產(chǎn)品、股權(quán)等。（二）不屬于涉案財物的情形1.與案件無關(guān)的個人合法財產(chǎn)。2.已被依法認定為善意取得的財物。3.法律、法規(guī)規(guī)定的其他不屬于涉案財物的情形。三、涉案財物追繳的流程（一）案件受理與登記1.案件承辦部門在接到案件線索或立案后，應(yīng)及時填寫《涉案財物追繳登記表》，詳細記錄案件基本信息、涉案財物線索等。2.對涉案財物的來源、性質(zhì)、數(shù)量、特征等進行初步核實，并將相關(guān)信息錄入涉案財物管理系統(tǒng)。（二）涉案財物的查封、扣押、凍結(jié)1.根據(jù)案件偵查、調(diào)查需要，經(jīng)法定程序批準后，依法對涉案財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施。2.執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)措施時，應(yīng)當制作相應(yīng)的法律文書，并送達當事人或相關(guān)單位。3.對查封、扣押的涉案財物，應(yīng)當當場開列清單一式二份，由偵查人員、見證人和持有人簽名或者蓋章，一份交給持有人，另一份附卷備查。對凍結(jié)的涉案財物，應(yīng)當書面通知金融機構(gòu)等相關(guān)單位，并告知其不得擅自解凍。（三）涉案財物的保管1.設(shè)立專門的涉案財物保管場所，配備必要的安全防護設(shè)施，確保涉案財物安全。2.對不同種類、性質(zhì)的涉案財物進行分類存放，妥善保管。對易損、易腐等特殊涉案財物，應(yīng)當采取相應(yīng)的保管措施。3.建立涉案財物保管臺賬，詳細記錄涉案財物的名稱、數(shù)量、特征、來源、去向等信息，并定期進行核對，確保賬物相符。4.涉案財物保管人員應(yīng)當嚴格遵守保管制度，不得擅自使用、調(diào)換、損毀、挪用涉案財物。（四）涉案財物的估價與鑒定1.對于需要估價或鑒定的涉案財物，應(yīng)當委托具有相應(yīng)資質(zhì)的評估機構(gòu)或鑒定機構(gòu)進行評估、鑒定。2.評估、鑒定機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定和標準進行評估、鑒定，并出具書面報告。3.案件承辦部門應(yīng)當對評估、鑒定報告進行審查，如有異議，可以申請重新評估、鑒定。（五）涉案財物的追繳與處置1.在案件偵查、調(diào)查終結(jié)后，根據(jù)案件處理結(jié)果，依法對涉案財物進行追繳。2.對于應(yīng)當返還被害人的涉案財物，應(yīng)當及時返還。返還時，應(yīng)當制作《涉案財物返還清單》，由被害人簽名或者蓋章確認。3.對于應(yīng)當上繳國庫的涉案財物，應(yīng)當按照規(guī)定及時上繳。上繳時，應(yīng)當附具相關(guān)法律文書和清單，并辦理交接手續(xù)。4.對于不宜長期保存或保管成本過高的涉案財物，可以依法進行拍賣、變賣等處置。處置所得款項應(yīng)當及時上繳國庫或返還被害人。（六）涉案財物追繳的審批與監(jiān)督1.涉案財物的查封、扣押、凍結(jié)、保管、處置等環(huán)節(jié)，應(yīng)當嚴格履行審批手續(xù)，確保程序合法。2.建立涉案財物追繳監(jiān)督機制，定期對涉案財物追繳工作進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.案件承辦部門應(yīng)當定期向本公司/組織內(nèi)部的監(jiān)督管理部門報告涉案財物追繳工作進展情況，接受監(jiān)督。四、涉案財物追繳的責(zé)任追究（一）責(zé)任追究的情形1.在涉案財物追繳工作中，因故意或重大過失導(dǎo)致涉案財物丟失、損壞、滅失的。2.違反規(guī)定擅自使用、調(diào)換、損毀、挪用涉案財物的。3.對涉案財物追繳工作敷衍塞責(zé)，不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致涉案財物未能依法追繳的。4.在涉案財物估價、鑒定過程中，與評估、鑒定機構(gòu)或相關(guān)人員串通作弊，出具虛假報告的。5.其他違反涉案財物追繳管理規(guī)定的行為。（二）責(zé)任追究的方式1.責(zé)令改正，給予批評教育。2.責(zé)令退還涉案財物或賠償相應(yīng)損失。3.依法給予行政處分，包括警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等。4.涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。五、涉案財物追繳的信息化管理（一）建立涉案財物管理系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)，建立涵蓋涉案財物從受理、登記、查封、扣押、凍結(jié)、保管、處置到追繳結(jié)果反饋等全過程的管理系統(tǒng)。2.通過系統(tǒng)實現(xiàn)涉案財物信息的實時錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，提高管理效率和透明度。（二）數(shù)據(jù)安全與保密1.加強涉案財物管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全防護，采取加密存儲、訪問控制、數(shù)據(jù)備份等措施，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被篡改。2.對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的涉案財物信息，嚴格按照保密規(guī)定進行管理，確保信息安全。六、與相關(guān)部門的協(xié)作配合（一）與司法機關(guān)的協(xié)作1.積極配合公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院等司法機關(guān)開展涉案財物追繳工作，及時提供相關(guān)線索和證據(jù)。2.按照司法機關(guān)的要求，依法協(xié)助執(zhí)行涉案財物的查封、扣押、凍結(jié)、追繳等措施。（二）與其他行政部門的協(xié)作1.加強與財政、審計、監(jiān)察等行政部門的溝通協(xié)