董監(jiān)事派出管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司董監(jiān)事派出工作，加強(qiáng)對(duì)派出董監(jiān)事的管理，保障公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及本公司章程，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司向全資子公司、控股子公司、參股公司派出董監(jiān)事的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則派出董監(jiān)事的選派、履職等活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.職責(zé)明確原則明確派出董監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，確保其能夠有效履行監(jiān)督和決策支持等職能。3.監(jiān)督與服務(wù)并重原則在加強(qiáng)對(duì)派出董監(jiān)事監(jiān)督管理的同時(shí)，為其履行職責(zé)提供必要的支持和服務(wù)。二、董監(jiān)事的選派（一）選派主體公司董事會(huì)負(fù)責(zé)向全資子公司、控股子公司派出董事；公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)向全資子公司、控股子公司派出監(jiān)事。（二）選派條件1.具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)。2.具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)管理、法律法規(guī)等方面的知識(shí)。3.能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益。4.無(wú)違法違紀(jì)記錄，不存在影響其正常履職的其他情形。（三）選派程序1.公司人力資源部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)派出單位的實(shí)際情況和工作需要，提出董監(jiān)事候選人名單。2.候選人名單提交公司董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)審議。3.經(jīng)審議通過的候選人，由公司正式行文派出，并辦理相關(guān)任職手續(xù)。三、董監(jiān)事的職責(zé)與權(quán)利（一）董事職責(zé)1.出席子公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)會(huì)議審議的事項(xiàng)發(fā)表意見，行使表決權(quán)。2.了解子公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，定期向公司匯報(bào)工作。3.對(duì)子公司的重大決策、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等事項(xiàng)進(jìn)行審議并提出意見。4.監(jiān)督子公司高級(jí)管理人員的履職情況，維護(hù)公司和股東的利益。5.法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。（二）董事權(quán)利1.有權(quán)獲取子公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)信息。2.有權(quán)對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提出建議和意見。3.有權(quán)出席子公司董事會(huì)會(huì)議，并在會(huì)議上充分發(fā)表意見。4.法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（三）監(jiān)事職責(zé)1.檢查子公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。（四）監(jiān)事權(quán)利1.有權(quán)列席子公司董事會(huì)會(huì)議。2.有權(quán)對(duì)子公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。3.有權(quán)獲取子公司的相關(guān)文件和資料。4.法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。四、董監(jiān)事的履職管理（一）工作匯報(bào)1.派出董監(jiān)事應(yīng)定期向公司提交履職報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括子公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)進(jìn)展等。2.履職報(bào)告應(yīng)至少每季度提交一次，重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告。（二）培訓(xùn)與交流1.公司定期組織派出董監(jiān)事參加培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和履職能力。2.鼓勵(lì)派出董監(jiān)事之間進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流，分享工作心得。（三）考核評(píng)價(jià)1.公司建立派出董監(jiān)事考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)其履職情況進(jìn)行定期考核。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括工作業(yè)績(jī)、合規(guī)性、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的派出董監(jiān)事給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不稱職的派出董監(jiān)事進(jìn)行調(diào)整或更換。五、董監(jiān)事的薪酬與待遇（一）薪酬構(gòu)成派出董監(jiān)事的薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬組成。（二）基本薪酬基本薪酬根據(jù)派出董監(jiān)事的崗位級(jí)別、工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。（三）績(jī)效薪酬績(jī)效薪酬與派出董監(jiān)事的履職情況掛鉤，根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)放。（四）其他待遇派出董監(jiān)事享有公司規(guī)定的其他福利待遇，如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等。六、董監(jiān)事的監(jiān)督與約束（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)派出董監(jiān)事的日常監(jiān)督管理。2.定期對(duì)派出董監(jiān)事的履職情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）外部監(jiān)督1.接受股東、監(jiān)事會(huì)等相關(guān)方的監(jiān)督。2.對(duì)于股東、監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，派出董監(jiān)事應(yīng)認(rèn)真對(duì)待并及時(shí)反饋整改情況。（三）責(zé)任追究1.派出董監(jiān)事在履職過程中違反法律法規(guī)、公司章程或本辦法規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.視情節(jié)輕重，給予警告、罰款、免職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。七、信息管理（一）信息收集派出董監(jiān)事應(yīng)及時(shí)收集子公司的各類信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、重大合同、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。（二）信息傳遞1.派出董監(jiān)事應(yīng)定期將收集到的信息整理后傳遞給公司相關(guān)部門。2.對(duì)于重大信息，應(yīng)立即向公司報(bào)告。（三）信息保密派出董監(jiān)事應(yīng)對(duì)在履職過程中獲取的公司和子公司信息嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司董事會(huì)