公司股東會(huì)議議程與決議范本股東會(huì)議作為公司治理的核心決策機(jī)制，其議程的科學(xué)性與決議的合規(guī)性直接影響決策效力及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的合法性。本文結(jié)合《公司法》及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提供股東會(huì)議議程與決議文書(shū)的專業(yè)范本，供企業(yè)根據(jù)自身情況調(diào)整使用。一、股東會(huì)議議程范本（以有限責(zé)任公司為例）股東會(huì)議的高效推進(jìn)，依賴于會(huì)前籌備與會(huì)議流程的環(huán)環(huán)相扣。一份完整的議程需涵蓋以下階段：（一）會(huì)前籌備：夯實(shí)會(huì)議基礎(chǔ)1.召集通知會(huì)議召開(kāi)前15日（章程另有約定除外），以書(shū)面、郵件或公告形式向全體股東送達(dá)通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、核心議題（如利潤(rùn)分配、董事任免、章程修改等），并附議案草案、財(cái)務(wù)報(bào)告等資料，便于股東提前研究。2.資料準(zhǔn)備需籌備的核心材料包括：董事會(huì)/執(zhí)行董事《年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》《財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告》；議案草案（如《202X年度利潤(rùn)分配方案》《董事候選人提名說(shuō)明》）；股東簽到表、表決票（注明表決權(quán)計(jì)算規(guī)則）；上次會(huì)議決議執(zhí)行情況說(shuō)明（如有）。3.會(huì)場(chǎng)布置提前確認(rèn)會(huì)議場(chǎng)地（如公司會(huì)議室、線上會(huì)議平臺(tái)），調(diào)試音響、投影等設(shè)備；簽到區(qū)擺放股東名冊(cè)、身份證明查驗(yàn)表；議案材料按股東人數(shù)分裝，確保參會(huì)者快速獲取。（二）會(huì)議召開(kāi)：流程規(guī)范有序1.簽到與入場(chǎng)股東或其代理人到場(chǎng)后，提交持股證明、身份證明（委托代理需附授權(quán)書(shū)），工作人員核對(duì)身份并發(fā)放會(huì)議資料，同步記錄到場(chǎng)時(shí)間。2.會(huì)議主持首次股東會(huì)由出資最多的股東主持；常規(guī)會(huì)議由董事長(zhǎng)（或執(zhí)行董事）主持，若其不能履職，依次由副董事長(zhǎng)、半數(shù)以上董事推舉的董事、監(jiān)事主持。主持人需首先聲明會(huì)議召集程序符合法律及章程規(guī)定。3.議程推進(jìn)報(bào)告環(huán)節(jié)：主持人宣讀會(huì)議議題，董事會(huì)匯報(bào)年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（如營(yíng)收、利潤(rùn)、負(fù)債情況），監(jiān)事會(huì)（如有）通報(bào)監(jiān)督工作（如財(cái)務(wù)合規(guī)、高管履職監(jiān)督）。議案審議：逐項(xiàng)介紹議案背景（如“因業(yè)務(wù)拓展需要，擬新增XX經(jīng)營(yíng)范圍”），股東可就議案細(xì)節(jié)提問(wèn)、討論（建議限定每人發(fā)言時(shí)間，避免拖沓），議案提案人需現(xiàn)場(chǎng)答疑。表決環(huán)節(jié)：采用書(shū)面表決、舉手或電子投票等方式，統(tǒng)計(jì)出席股東所持表決權(quán)（按出資比例或章程約定）。主持人當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果（如“同意票占出席表決權(quán)的75%，超過(guò)半數(shù)，議案通過(guò)”）。記錄與確認(rèn)：記錄員整理《股東會(huì)議記錄》，包含議題、討論要點(diǎn)、表決結(jié)果等，主持人宣讀記錄要點(diǎn)，全體出席股東簽字確認(rèn)（代理人簽字需附授權(quán)依據(jù)）。4.散會(huì)主持人宣布會(huì)議結(jié)束，安排專人將會(huì)議資料、記錄、決議等歸檔，同步向未出席股東通報(bào)會(huì)議結(jié)果（如需）。二、股東會(huì)議決議范本（附典型案例）股東會(huì)議決議是決策效力的法定載體，需清晰呈現(xiàn)會(huì)議概況、決議事項(xiàng)及表決結(jié)果。以下為通用結(jié)構(gòu)及示例：（一）決議基本結(jié)構(gòu)1.會(huì)議概況明確會(huì)議時(shí)間（如“202X年X月X日”）、地點(diǎn)（如“公司XX會(huì)議室”）、召集人（董事會(huì)/執(zhí)行董事）、主持人（姓名/職務(wù)）、出席股東（列出姓名/名稱、持股比例，如“甲股東（持股30%）、乙股東（持股70%）”）、列席人員（如董事、監(jiān)事）。2.決議事項(xiàng)每個(gè)事項(xiàng)需包含：背景說(shuō)明：簡(jiǎn)述議案提出的原因（如“原董事任期屆滿，需換屆選舉”“公司戰(zhàn)略調(diào)整需修改經(jīng)營(yíng)范圍”）。審議過(guò)程：說(shuō)明議案是否經(jīng)充分討論（如“股東就候選人履職能力進(jìn)行詢問(wèn)，提名方逐項(xiàng)答疑”）。表決結(jié)果：出席股東表決權(quán)比例，同意、反對(duì)、棄權(quán)的具體情況（需注明是否滿足“過(guò)半數(shù)”“2/3以上”等通過(guò)條件）。決議內(nèi)容：明確決策結(jié)果（如“批準(zhǔn)《202X年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，投資不超過(guò)XX萬(wàn)元拓展XX業(yè)務(wù)”“免去張三董事職務(wù)，選舉李四為董事，任期三年”）。3.結(jié)尾全體出席股東簽字（自然人股東簽字，法人股東加蓋公章），注明決議日期。（二）典型決議示例示例1：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與投資方案決議XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室召集人：董事會(huì)主持人：王某某（董事長(zhǎng)）出席股東：甲（持股40%）、乙（持股60%）決議事項(xiàng)：關(guān)于批準(zhǔn)202X年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案的議案1.背景說(shuō)明：結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)與公司戰(zhàn)略，董事會(huì)擬定年度營(yíng)收目標(biāo)XX萬(wàn)元，擬投資XX領(lǐng)域（如“新能源技術(shù)研發(fā)”）。2.審議過(guò)程：股東就投資風(fēng)險(xiǎn)、資金來(lái)源進(jìn)行討論，董事會(huì)補(bǔ)充說(shuō)明資金將通過(guò)自有資金與銀行貸款結(jié)合解決。3.表決結(jié)果：出席股東表決權(quán)100%（甲、乙均同意），超過(guò)半數(shù)通過(guò)。4.決議內(nèi)容：批準(zhǔn)《202X年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，同意投資不超過(guò)XX萬(wàn)元開(kāi)展新能源技術(shù)研發(fā)，資金使用由董事會(huì)統(tǒng)籌管理。示例2：董事任免決議XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室召集人：董事會(huì)主持人：李某某（副董事長(zhǎng)，代行董事長(zhǎng)職責(zé)）出席股東：甲（持股51%）、乙（持股49%）決議事項(xiàng)：關(guān)于免去張三董事職務(wù)、選舉李四為董事的議案1.背景說(shuō)明：原董事張三因個(gè)人原因申請(qǐng)辭職，董事會(huì)提名李四（具備XX行業(yè)10年管理經(jīng)驗(yàn)）為候選人。2.審議過(guò)程：股東詢問(wèn)李四的履職規(guī)劃，提名方說(shuō)明其將負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展與團(tuán)隊(duì)管理。3.表決結(jié)果：出席股東表決權(quán)100%（甲、乙均同意），符合章程“過(guò)半數(shù)通過(guò)”的規(guī)定。4.決議內(nèi)容：免去張三董事職務(wù)，選舉李四為公司董事，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起三年。示例3：公司章程修改決議XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室召集人：董事會(huì)主持人：張某某（董事長(zhǎng)）出席股東：甲（持股60%）、乙（持股40%）決議事項(xiàng)：關(guān)于修改公司章程經(jīng)營(yíng)范圍條款的議案1.背景說(shuō)明：公司業(yè)務(wù)拓展需要，擬在原經(jīng)營(yíng)范圍（“XX產(chǎn)品銷售”）基礎(chǔ)上，新增“XX技術(shù)服務(wù)”。2.審議過(guò)程：股東討論修改的合法性，法律顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明符合《公司法》及市場(chǎng)監(jiān)管要求。3.表決結(jié)果：出席股東表決權(quán)100%（甲、乙均同意），超過(guò)章程規(guī)定的“2/3以上表決權(quán)通過(guò)”要求。4.決議內(nèi)容：修改公司章程第X條，經(jīng)營(yíng)范圍變更為“XX產(chǎn)品銷售、XX技術(shù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”。（三）決議起草注意事項(xiàng)1.合規(guī)性優(yōu)先：決議事項(xiàng)需符合《公司法》及公司章程，表決程序（如通知時(shí)間、表決權(quán)計(jì)算）不得違反法律規(guī)定。2.內(nèi)容明確具體：避免模糊表述（如“同意投資”應(yīng)明確金額、領(lǐng)域），確保決議可執(zhí)行、可追溯。3.存檔規(guī)范：決議需與《股東會(huì)議記錄》《簽到表》《議案材料》一并存檔，保存期限不少于10年（或按章程/法律規(guī)定）。三、實(shí)務(wù)建議1.個(gè)性化調(diào)整：范本需結(jié)合公司類型（有限責(zé)任公司/股份公司）、章程約定（如表決權(quán)比例、會(huì)議召集方式）進(jìn)行修改，避免直接套用。2.專業(yè)審核：涉及重大決策（如章程修改、對(duì)外投資）時(shí)，建議由法律顧問(wèn)或財(cái)