公司章程修訂會議紀要范文會議紀要會議名稱：[公司全稱]關(guān)于修訂公司章程的股東會/董事會會議會議時間：[YYYY年MM月DD日][上/下]午[HH時MM分]會議地點：公司[會議室名稱，例如：第一會議室/線上會議平臺]主持人：[主持人姓名]（[主持人職務(wù)，例如：董事長/執(zhí)行董事]）記錄人：[記錄人姓名]（[記錄人職務(wù)，例如：董事會秘書/行政部經(jīng)理]）出席人員：（根據(jù)實際情況填寫，以下為示例）[股東A姓名]（[股東A職務(wù)/持股比例]）[股東B姓名]（[股東B職務(wù)/持股比例]）[董事C姓名]（[董事C職務(wù)]）[監(jiān)事D姓名]（[監(jiān)事D職務(wù)]）[列席人員姓名及職務(wù)，如有，例如：法律顧問XXX律師]缺席人員及原因：（如有，請注明）[缺席人員姓名]，原因：[例如：因病請假/因公出差]會議議題：1.審議并修訂《[公司全稱]章程》部分條款2.審議通過關(guān)于授權(quán)[具體部門/人員，例如：董事會/總經(jīng)理]辦理公司章程變更登記及相關(guān)備案手續(xù)的議案會議議程及內(nèi)容：主持人[主持人姓名]宣布會議開始，并簡要說明本次會議召開的背景、目的及主要議程。主持人強調(diào)，公司章程的修訂是為了適應(yīng)公司當前發(fā)展階段的實際需要，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，明確各方權(quán)責，促進公司規(guī)范、健康、可持續(xù)發(fā)展。一、關(guān)于《[公司全稱]章程》部分條款修訂的議案[提議人，例如：董事會/執(zhí)行董事/股東代表XXX]就《公司章程》修訂草案的形成過程、主要修訂內(nèi)容及理由作了詳細說明。修訂草案主要涉及以下方面：1.關(guān)于公司經(jīng)營范圍的修訂：原章程第[X]條關(guān)于公司經(jīng)營范圍的表述為：“[原經(jīng)營范圍具體內(nèi)容]”。修訂理由：為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬新增“[新增經(jīng)營范圍1]”、“[新增經(jīng)營范圍2]”業(yè)務(wù)，并對原有部分表述進行規(guī)范調(diào)整。修訂后表述為：“[修訂后的經(jīng)營范圍具體內(nèi)容]”。經(jīng)與會人員充分討論，一致認為新增經(jīng)營范圍符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司綜合競爭力，同意此項修訂。2.關(guān)于股東權(quán)利與義務(wù)條款的修訂：原章程第[Y]條關(guān)于[具體股東權(quán)利或義務(wù)，例如：股東查閱權(quán)/分紅權(quán)/出資義務(wù)]的表述為：“[原條款具體內(nèi)容]”。修訂理由：為進一步明確和保護股東合法權(quán)益，根據(jù)最新《公司法》司法解釋及公司實際情況，對該條款進行細化和補充，增強可操作性。修訂后表述為：“[修訂后的條款具體內(nèi)容]”。討論過程中，[某位股東/董事姓名]就[具體問題]提出疑問，[提議人/法律顧問]對此進行了解釋和說明。經(jīng)充分溝通，各方達成共識，同意此項修訂。3.關(guān)于董事會（或執(zhí)行董事）職權(quán)的修訂：（可根據(jù)公司類型選擇董事會或執(zhí)行董事）原章程第[Z]條關(guān)于董事會（或執(zhí)行董事）[某項具體職權(quán)，例如：聘任和解聘高級管理人員/審批對外投資額度]的表述為：“[原條款具體內(nèi)容]”。修訂理由：為提高公司決策效率，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，擬對董事會（或執(zhí)行董事）的部分職權(quán)進行調(diào)整，例如[具體調(diào)整方向，如：將XX萬元以下的對外投資審批權(quán)授予總經(jīng)理辦公會]。修訂后表述為：“[修訂后的條款具體內(nèi)容]”。經(jīng)討論，與會人員認為此項職權(quán)調(diào)整符合公司管理實際，能夠更好地平衡決策效率與風險控制，同意此項修訂。4.關(guān)于監(jiān)事（或監(jiān)事會）職責的修訂：原章程第[W]條關(guān)于監(jiān)事（或監(jiān)事會）[某項具體職責，例如：監(jiān)督財務(wù)工作/監(jiān)督董事、高管履職情況]的表述為：“[原條款具體內(nèi)容]”。修訂理由：為強化監(jiān)事會（或監(jiān)事）的監(jiān)督職能，明確監(jiān)督程序和方式，擬對此條款進行補充完善。修訂后表述為：“[修訂后的條款具體內(nèi)容]”。與會監(jiān)事對修訂內(nèi)容表示認同，其他與會人員亦無異議，同意此項修訂。5.關(guān)于公司高級管理人員任免程序及職責的修訂：（具體說明修訂的條款號、原內(nèi)容、修訂理由及新內(nèi)容，參照以上模式）（例如：明確高級管理人員的提名、審議、聘任程序；細化其在經(jīng)營管理中的具體職責邊界等。）經(jīng)審議，與會人員同意此項修訂。（注：以上僅為常見修訂條款示例，具體修訂條款及內(nèi)容需根據(jù)公司實際情況逐條列明。如有更多修訂條款，可按此格式繼續(xù)添加。）[法律顧問姓名]律師對本次章程修訂草案的合法性、合規(guī)性進行了審查，并發(fā)表法律意見，認為修訂內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，修訂程序合法有效，不存在法律障礙。二、關(guān)于授權(quán)辦理公司章程變更登記及相關(guān)備案手續(xù)的議案為確保本次章程修訂工作順利完成，[提議人]提議，授權(quán)公司[具體部門，例如：董事會辦公室/行政部]或[具體人員，例如：總經(jīng)理XXX/指定代表XXX]負責辦理本次公司章程修訂后的工商變更登記、備案及相關(guān)后續(xù)事宜，包括但不限于準備、簽署、提交所有必要的文件、資料，并處理與本次變更相關(guān)的其他事務(wù)。授權(quán)期限自本決議生效之日起至上述事宜辦理完畢之日止。與會人員對此議案進行審議，一致同意授權(quán)[具體部門/人員]辦理相關(guān)手續(xù)。會議決議：1.審議通過《[公司全稱]章程修訂草案》，同意對章程第[X]條、第[Y]條、第[Z]條、第[W]條（及其他修訂條款）進行修訂，具體內(nèi)容以本次會議審議通過的文本為準。2.審議通過《關(guān)于授權(quán)辦理公司章程變更登記及相關(guān)備案手續(xù)的議案》，授權(quán)[具體部門/人員]辦理相關(guān)事宜。其他事項：（如無其他事項，可填寫“無”或省略此項。如有，則簡要記錄。）會議結(jié)束：主持人[主持人姓名]宣布本次會議各項議題審議完畢，感謝各位與會人員的積極參與和貢獻。會議于[HH時MM分]結(jié)束。散會。---主持人（簽字）：_______________記錄人（簽字）：_______________與會人員簽字：（此處可留空，或附簽到表作為附件）[公司全稱]（蓋章）[YYYY年MM月DD日]---會議紀要分發(fā)范圍：公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、[存檔部門]注意事項：1.本紀要為范文，具體內(nèi)容需根據(jù)