家具配件廠合同審核流程管理規(guī)章第一章總則第一條為規(guī)范家具配件廠合同審核流程，防范法律風(fēng)險，保障企業(yè)合法權(quán)益，提升合同管理效率，根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國民法典》及企業(yè)相關(guān)管理制度，結(jié)合家具配件行業(yè)特點(diǎn)，制定本規(guī)章。第二條本規(guī)章適用于家具配件廠所有涉及采購、銷售、生產(chǎn)、技術(shù)合作、知識產(chǎn)權(quán)、勞動用工等經(jīng)濟(jì)活動的合同審核工作，包括但不限于采購合同、銷售合同、技術(shù)服務(wù)合同、保密協(xié)議等。第三條合同審核工作遵循合法合規(guī)、權(quán)責(zé)明確、風(fēng)險可控、高效便捷的原則，堅(jiān)持“扁平化管理”理念，簡化審批環(huán)節(jié)，優(yōu)化審核流程。第四條合同審核由法務(wù)部牽頭，業(yè)務(wù)部門配合，財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、人力資源部等按職責(zé)協(xié)同參與，確保審核全面、專業(yè)、及時。第二章適用范圍與分類第五條本規(guī)章適用于家具配件廠與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等簽訂的所有合同，以及內(nèi)部管理協(xié)議。第六條合同按金額、風(fēng)險等級分類管理：（一）金額分類：1.低風(fēng)險合同：金額低于人民幣10萬元（含），由業(yè)務(wù)部門初審，部門負(fù)責(zé)人審批；2.中風(fēng)險合同：金額10萬元至500萬元（含），經(jīng)業(yè)務(wù)部門初審，法務(wù)部審核，總經(jīng)理審批；3.高風(fēng)險合同：金額超過500萬元，需經(jīng)業(yè)務(wù)部門初審，法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部聯(lián)合審核，董事會審批。（二）風(fēng)險等級分類：1.低風(fēng)險合同：采購標(biāo)準(zhǔn)件、小額服務(wù)類合同；2.中風(fēng)險合同：定制化產(chǎn)品、技術(shù)合作、長期供貨合同；3.高風(fēng)險合同：投資協(xié)議、并購重組、重大知識產(chǎn)權(quán)許可合同。第七條特殊合同（如涉外合同、融資租賃合同）需額外經(jīng)外部法律顧問審核，并報(bào)企業(yè)法律顧問委員會備案。第三章審核流程第八條合同審核流程分為五個階段：準(zhǔn)備階段、初審階段、復(fù)審階段、審批階段、歸檔階段。（一）準(zhǔn)備階段1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，需完成合同草案編制，明確合同目的、標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等核心條款，并附相關(guān)附件（如技術(shù)參數(shù)、樣品檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)價單等）；2.法務(wù)部提供標(biāo)準(zhǔn)合同模板及審核要點(diǎn)清單，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門規(guī)范起草。（二）初審階段1.業(yè)務(wù)部門提交合同草案至法務(wù)部，法務(wù)部在3個工作日內(nèi)完成法律合規(guī)性、條款合理性審核，出具《合同初審意見書》；2.初審意見書需明確合同風(fēng)險點(diǎn)及修改建議，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見修改后提交財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門會審。（三）復(fù)審階段1.財(cái)務(wù)部審核合同金額、付款方式、資金安全等財(cái)務(wù)風(fēng)險；技術(shù)部審核技術(shù)條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等；人力資源部審核涉及勞動用工條款；2.各部門在2個工作日內(nèi)反饋會審意見，法務(wù)部匯總編制《合同復(fù)審報(bào)告》，附各部門意見及處理建議。（四）審批階段1.低風(fēng)險合同：部門負(fù)責(zé)人審批，審批時限1個工作日；2.中風(fēng)險合同：法務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理審批，審批時限3個工作日；3.高風(fēng)險合同：需提交總經(jīng)理辦公會審議，審批時限5個工作日。（五）歸檔階段1.合同審批通過后，業(yè)務(wù)部門整理合同原件及審核過程文件，掃描歸檔至企業(yè)合同管理系統(tǒng)；2.法務(wù)部定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，重大事項(xiàng)及時上報(bào)。第四章職責(zé)分工第九條法務(wù)部職責(zé)（一）制定合同管理制度及標(biāo)準(zhǔn)模板；（二）主導(dǎo)合同審核工作，出具法律意見；（三）組織合同風(fēng)險培訓(xùn)，提升全員合同意識；（四）管理合同檔案及法律風(fēng)險臺賬。第十條業(yè)務(wù)部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)合同草案起草，明確業(yè)務(wù)需求；（二）協(xié)調(diào)跨部門審核意見；（三）跟蹤合同履行情況，及時反饋問題。第十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)（一）審核合同資金安全及付款條款；（二）參與高風(fēng)險合同財(cái)務(wù)風(fēng)險評估。第十二條技術(shù)部職責(zé)（一）審核合同技術(shù)條款合理性；（二）評估知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。第十三條人力資源部職責(zé)（一）審核涉及員工權(quán)益的合同條款；（二）提供勞動用工合規(guī)性建議。第五章風(fēng)險控制與應(yīng)急預(yù)案第十四條風(fēng)險控制措施（一）法律風(fēng)險：嚴(yán)格審查合同主體資格、免責(zé)條款、爭議解決方式等；（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險：明確預(yù)付款比例、發(fā)票開具要求，防范資金占用；（三）技術(shù)風(fēng)險：確保技術(shù)參數(shù)與樣品一致，約定知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)責(zé)任；（四）操作風(fēng)險：簡化審批流程，避免因?qū)蛹夁^多導(dǎo)致延誤。第十五條應(yīng)急預(yù)案（一）合同漏洞發(fā)現(xiàn)：立即啟動修改程序，暫停履行合同；（二）爭議發(fā)生：優(yōu)先協(xié)商解決，協(xié)商不成就按合同約定或法律規(guī)定處理；（三）突發(fā)事件：法務(wù)部牽頭成立應(yīng)急小組，限時處置。第六章表單與模板第十六條法務(wù)部統(tǒng)一制作以下表單模板：（一）《合同審核申請表》；（二）《合同初審意見書》；（三）《合同復(fù)審報(bào)告》；（四）《合同履行跟蹤表》。第十七條合同管理系統(tǒng)需支持在線填寫、審批流轉(zhuǎn)、電子簽章功能，確保流程透明可追溯。第七章績效考核與責(zé)任追究第十八條績效考核（一）將合同審核效率、風(fēng)險防控情況納入業(yè)務(wù)部門及法務(wù)部KPI考核；（二）每季度評選“優(yōu)秀合同案卷”，給予獎金獎勵。第十九條責(zé)任追究（一）因?qū)徍耸韬鰧?dǎo)致企業(yè)損失，按損失金額的10%-30%追究相關(guān)責(zé)任人賠償；（二）違反審批流程造成延誤或糾紛，取消年度評優(yōu)資格。第八章附則第二十條