2025年高級(jí)經(jīng)濟(jì)警察題庫(kù)及答案

一、單項(xiàng)選擇題1.以下哪種行為不屬于典型的金融票據(jù)詐騙行為？A.偽造匯票B.故意使用過期支票C.簽發(fā)空頭支票D.合理貼現(xiàn)商業(yè)匯票答案：D2.企業(yè)通過虛構(gòu)交易，增加銷售收入以抬高股價(jià)，這種行為屬于？A.財(cái)務(wù)造假B.正常經(jīng)營(yíng)策略C.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段D.合法的資本運(yùn)作答案：A3.對(duì)于非法吸收公眾存款罪，判斷其“非法性”的核心依據(jù)是？A.吸收存款的對(duì)象是否為不特定公眾B.是否經(jīng)過有關(guān)部門依法批準(zhǔn)C.吸收存款的利率是否過高D.吸收存款的數(shù)額是否巨大答案：B4.某公司在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中故意隱瞞重大債務(wù)，這一行為損害的主要是？A.股東利益B.員工利益C.供應(yīng)商利益D.消費(fèi)者利益答案：A5.以下哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中常用的情報(bào)收集方法？A.群眾舉報(bào)B.大數(shù)據(jù)分析C.直接詢問犯罪嫌疑人D.情報(bào)平臺(tái)共享答案：C6.假幣犯罪中，對(duì)制造假幣行為的認(rèn)定關(guān)鍵在于？A.制造的假幣是否逼真B.是否有銷售假幣的行為C.是否仿照真幣的圖案、形狀等進(jìn)行非法制造D.制造假幣的數(shù)量多少答案：C7.經(jīng)濟(jì)警察在調(diào)查一起非法集資案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)某公司利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行宣傳，吸引大量投資者，這種行為體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的什么特點(diǎn)？A.智能化B.國(guó)際化C.單一化D.傳統(tǒng)化答案：A8.某企業(yè)為了少繳納稅款，采取隱瞞收入的方式，這種行為構(gòu)成？A.逃稅罪B.抗稅罪C.騙稅罪D.欠稅行為答案：A9.下列不屬于洗錢罪上游犯罪的是？A.貪污賄賂犯罪B.破壞金融管理秩序犯罪C.侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪D.毒品犯罪答案：C10.在調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，對(duì)于電子證據(jù)的收集，以下做法正確的是？A.自行隨意提取電子數(shù)據(jù)B.由專業(yè)技術(shù)人員按照法定程序提取C.先提取后補(bǔ)手續(xù)D.只提取對(duì)自己有利的電子證據(jù)答案：B二、多項(xiàng)選擇題1.經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特點(diǎn)包括？A.犯罪手段隱蔽性B.與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)緊密相關(guān)C.國(guó)際化趨勢(shì)明顯D.犯罪主體多元化答案：ABCD2.以下哪些行為屬于合同詐騙行為？A.虛構(gòu)單位或冒用他人名義簽訂合同B.以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)作擔(dān)保C.收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物后逃匿D.沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同答案：ABCD3.金融詐騙犯罪的常見類型有？A.貸款詐騙B.信用卡詐騙C.保險(xiǎn)詐騙D.集資詐騙答案：ABCD4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，分析犯罪嫌疑人資金流向的常用方法有？A.調(diào)查銀行賬戶交易記錄B.追蹤電子支付信息C.審查財(cái)務(wù)賬目D.詢問相關(guān)證人答案：ABC5.以下哪些屬于侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的類型？A.假冒注冊(cè)商標(biāo)罪B.侵犯著作權(quán)罪C.侵犯商業(yè)秘密罪D.非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪答案：ABCD6.經(jīng)濟(jì)警察在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，需要遵循的原則有？A.依法原則B.公正原則C.效率原則D.保密原則答案：ABCD7.假幣犯罪的形式包括？A.偽造貨幣B.變?cè)熵泿臗.出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣D.持有、使用假幣答案：ABCD8.以下哪些情況可能構(gòu)成逃稅罪？A.納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上B.扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額較大C.多次逃稅行為，未經(jīng)處理的，按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算D.因不可抗力，導(dǎo)致納稅人無法按時(shí)繳納稅款答案：ABC9.經(jīng)濟(jì)犯罪案件的證據(jù)種類有？A.物證、書證B.證人證言C.犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解D.鑒定意見答案：ABCD10.經(jīng)濟(jì)警察在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，與其他部門協(xié)作的方式有？A.與金融監(jiān)管部門共享信息B.聯(lián)合稅務(wù)部門開展專項(xiàng)行動(dòng)C.借助司法審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)D.與國(guó)際刑警組織合作打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪答案：ABCD三、判斷題1.經(jīng)濟(jì)犯罪都是故意犯罪，不存在過失犯罪的情況。（）答案：對(duì)2.只要企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表存在數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，就構(gòu)成財(cái)務(wù)造假罪。（）答案：錯(cuò)3.非法吸收公眾存款罪的犯罪對(duì)象只能是個(gè)人，不能是單位。（）答案：錯(cuò)4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，對(duì)于犯罪嫌疑人的口供可以作為唯一的定罪依據(jù)。（）答案：錯(cuò)5.信用卡持卡人超過規(guī)定限額透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的，就構(gòu)成信用卡詐騙罪。（）答案：錯(cuò)6.企業(yè)之間正常的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)手段即使存在一定的欺騙性，也不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。（）答案：錯(cuò)7.偽造貨幣罪的認(rèn)定不要求偽造的貨幣達(dá)到一定的逼真程度。（）答案：對(duì)8.逃稅罪的主體只能是納稅人，扣繳義務(wù)人不能構(gòu)成該罪。（）答案：錯(cuò)9.經(jīng)濟(jì)犯罪案件的管轄權(quán)只能由公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門行使。（）答案：錯(cuò)10.對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪中的單位犯罪，只處罰單位，不處罰單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。（）答案：錯(cuò)四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中調(diào)查取證的主要步驟。首先要明確調(diào)查取證的方向和范圍，根據(jù)案件線索確定需要收集的證據(jù)種類。然后制定詳細(xì)的調(diào)查計(jì)劃，合理安排人力、物力。接著運(yùn)用多種方法收集證據(jù)，如詢問證人、訊問犯罪嫌疑人、搜查扣押物證書證等。收集到證據(jù)后，要對(duì)證據(jù)進(jìn)行審查判斷，核實(shí)其真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性和合法性，最后整理固定證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈條。2.簡(jiǎn)述合同詐騙罪與一般合同糾紛的區(qū)別。合同詐騙罪是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的犯罪行為。而一般合同糾紛是在合同履行過程中，因各種原因產(chǎn)生的民事爭(zhēng)議，不具有非法占有的主觀故意。合同詐騙罪的行為人往往在簽訂合同時(shí)就存在欺詐故意，且騙取財(cái)物數(shù)額較大；一般合同糾紛多是由于客觀因素導(dǎo)致合同履行困難，不存在故意欺詐騙取財(cái)物的行為。3.簡(jiǎn)述金融詐騙犯罪的防范措施。對(duì)于金融詐騙犯罪的防范，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別和賬戶管理。提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)的宣傳解釋。公眾要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不隨意透露個(gè)人信息，謹(jǐn)慎對(duì)待高收益誘惑。監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊金融詐騙行為，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。4.簡(jiǎn)述侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的危害。侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪嚴(yán)重?fù)p害了知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的合法權(quán)益，使權(quán)利人的研發(fā)投入無法得到應(yīng)有的回報(bào)，打擊了其創(chuàng)新積極性。擾亂了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)使得創(chuàng)新企業(yè)處于不利地位，阻礙了技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。還影響國(guó)家的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，削弱國(guó)家的科技競(jìng)爭(zhēng)力，損害國(guó)家形象，不利于營(yíng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境和國(guó)際合作氛圍。五、討論題1.結(jié)合實(shí)際案例，討論經(jīng)濟(jì)犯罪的智能化趨勢(shì)對(duì)偵查工作帶來的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)智能化趨勢(shì)。例如某網(wǎng)絡(luò)非法集資案件，犯罪分子利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新技術(shù)搭建復(fù)雜的交易平臺(tái)，吸引大量投資者。這給偵查工作帶來諸多挑戰(zhàn)，如證據(jù)收集難，電子數(shù)據(jù)易銷毀；犯罪手段隱蔽，難以察覺；跨地域作案，偵查協(xié)調(diào)困難等。應(yīng)對(duì)策略包括加強(qiáng)偵查人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高其應(yīng)對(duì)智能化犯罪的能力；建立跨部門、跨區(qū)域的協(xié)作機(jī)制，整合資源；利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段進(jìn)行線索分析和證據(jù)提取，提升偵查效率。2.探討在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪中，如何加強(qiáng)國(guó)際合作。經(jīng)濟(jì)犯罪的國(guó)際化趨勢(shì)日益明顯，加強(qiáng)國(guó)際合作至關(guān)重要。一方面，要建立信息共享機(jī)制，各國(guó)警方、金融監(jiān)管等部門應(yīng)定期交流經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)，及時(shí)掌握跨國(guó)犯罪動(dòng)態(tài)。例如通過國(guó)際刑警組織等平臺(tái)共享犯罪嫌疑人信息、資金流向等線索。另一方面，開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，針對(duì)跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，各國(guó)警方聯(lián)合行動(dòng)，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高打擊效率。此外，還需加強(qiáng)司法協(xié)助，在引渡、證據(jù)交換等方面相互支持，確保犯罪分子受到應(yīng)有的懲處，維護(hù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序。3.分析企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)生的原因，并提出預(yù)防措施。企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)生的原因主要有企業(yè)內(nèi)部管理漏洞，如財(cái)務(wù)制度不健全、監(jiān)督機(jī)制缺失；員工法律意識(shí)淡薄，受利益誘惑；企業(yè)文化缺失，缺乏正確的價(jià)值觀引導(dǎo)等。預(yù)防措施包括完善企業(yè)內(nèi)部管理制度，建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)審批、審計(jì)監(jiān)督等制度。加強(qiáng)員工法制教育和職業(yè)道德培訓(xùn)，提高員工法律意識(shí)和職業(yè)操守。培育積極健康的企業(yè)文化，營(yíng)造廉潔誠(chéng)信的企業(yè)氛圍。設(shè)立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工監(jiān)督舉報(bào)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)犯罪行為。4.討論經(jīng)濟(jì)犯罪案件中電子證據(jù)的特點(diǎn)及收集、審查要點(diǎn)。電子證據(jù)具有數(shù)字化、易修改、傳播快、存儲(chǔ)