2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——虛擬貨幣交易所犯罪案例考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分。請將正確選項的代表字母填在題干后面的括號內(nèi)。）1.下列哪項不屬于虛擬貨幣的特征？（）A.去中心化B.匿名性C.法償性D.供應(yīng)量可變2.我國哪部法律明確將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)納入金融監(jiān)管？（）A.《中華人民共和國刑法》B.《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》C.《中華人民共和國中國人民銀行法》D.《中華人民共和國電子商務(wù)法》3.虛擬貨幣交易所為洗錢活動提供便利的主要原因是？（）A.交易速度快B.用戶數(shù)量多C.匿名性較強(qiáng)D.監(jiān)管難度大4.下列哪項不是虛擬貨幣交易所常見的犯罪風(fēng)險？（）A.洗錢B.詐騙C.非法集資D.股票交易5.在虛擬貨幣犯罪偵查中，哪項技術(shù)手段最為關(guān)鍵？（）A.視頻監(jiān)控B.電子數(shù)據(jù)取證C.傳統(tǒng)追蹤D.人力排查6.虛擬貨幣交易的匿名性主要依賴于？（）A.匿名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)B.加密算法C.中心化服務(wù)器D.用戶密碼7.跨境虛擬貨幣犯罪的難點(diǎn)主要體現(xiàn)在？（）A.犯罪成本低B.追溯難度大C.犯罪數(shù)量少D.犯罪手段單一8.以下哪項行為不屬于非法集資？（）A.通過虛擬貨幣承諾高額回報B.以虛擬貨幣投資為名進(jìn)行詐騙C.非法吸收公眾存款用于虛擬貨幣交易D.發(fā)起虛擬貨幣眾籌項目9.虛擬貨幣交易所運(yùn)營者的法律責(zé)任主要體現(xiàn)在？（）A.資金安全B.合規(guī)經(jīng)營C.技術(shù)研發(fā)D.市場推廣10.針對虛擬貨幣犯罪的偵查，以下哪項措施最為有效？（）A.加強(qiáng)監(jiān)管B.技術(shù)打擊C.法律制裁D.以上都是二、簡答題（每題5分，共25分。）1.簡述虛擬貨幣洗錢的主要手法。2.簡述虛擬貨幣交易所詐騙犯罪的主要特征。3.簡述電子數(shù)據(jù)取證在虛擬貨幣犯罪偵查中的作用。4.簡述跨境虛擬貨幣犯罪偵查的難點(diǎn)。5.簡述我國政府對虛擬貨幣交易的態(tài)度和政策。三、案例分析題（每題15分，共30分。）1.某虛擬貨幣交易所平臺出現(xiàn)大量用戶投訴，稱平臺存在跑路、詐騙等行為，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺涉嫌非法集資，并利用虛擬貨幣交易進(jìn)行洗錢活動。請分析該案例中涉及的犯罪行為，并提出相應(yīng)的偵查思路。2.某犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣交易所進(jìn)行跨境詐騙活動，受害者在多個國家，涉案金額巨大。請分析該案例中涉及的偵查難點(diǎn)，并提出相應(yīng)的解決方案。四、論述題（15分。）當(dāng)前，虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出日益復(fù)雜化的趨勢，對偵查工作提出了新的挑戰(zhàn)。請結(jié)合實(shí)際，談?wù)勅绾翁岣咛摂M貨幣犯罪的偵查效能。試卷答案一、選擇題1.C解析：法償性是指國家法律規(guī)定，某種貨幣必須被當(dāng)作支付手段來使用，虛擬貨幣不具備法償性。2.D解析：《中華人民共和國電子商務(wù)法》明確將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)納入電子商務(wù)監(jiān)管范圍，并規(guī)定相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營者需要取得相關(guān)許可。3.C解析：虛擬貨幣交易所的匿名性較強(qiáng)，用戶身份難以追蹤，為洗錢活動提供了便利條件。4.D解析：股票交易不屬于虛擬貨幣交易所的業(yè)務(wù)范圍，因此也不是其常見的犯罪風(fēng)險。5.B解析：虛擬貨幣犯罪主要涉及電子數(shù)據(jù)，因此電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)手段最為關(guān)鍵。6.A解析：虛擬貨幣交易的匿名性主要依賴于匿名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，如Tor網(wǎng)絡(luò)等。7.B解析：跨境虛擬貨幣犯罪涉及多個國家，法律體系不同，證據(jù)收集和移交難度大，因此追溯難度大。8.D解析：發(fā)起虛擬貨幣眾籌項目本身并不違法，只要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。9.B解析：虛擬貨幣交易所運(yùn)營者的主要法律責(zé)任是合規(guī)經(jīng)營，包括遵守相關(guān)法律法規(guī)，保障用戶資金安全等。10.D解析：針對虛擬貨幣犯罪，需要綜合運(yùn)用加強(qiáng)監(jiān)管、技術(shù)打擊和法律制裁等多種措施才能有效遏制。二、簡答題1.虛擬貨幣洗錢的主要手法包括：利用虛擬貨幣交易所進(jìn)行資金轉(zhuǎn)換、利用混幣器混淆資金來源、利用鏈上交易隱藏資金流向、利用跨境交易規(guī)避監(jiān)管等。2.虛擬貨幣交易所詐騙犯罪的主要特征包括：以高額回報為誘餌、利用虛假宣傳進(jìn)行欺詐、利用虛擬貨幣交易進(jìn)行非法集資、受害群體廣泛等。3.電子數(shù)據(jù)取證在虛擬貨幣犯罪偵查中的作用主要體現(xiàn)在：追蹤資金流向、確定犯罪主體、收集犯罪證據(jù)、分析犯罪手法等方面。4.跨境虛擬貨幣犯罪偵查的難點(diǎn)主要體現(xiàn)在：法律體系差異、證據(jù)收集和移交困難、國際協(xié)作機(jī)制不完善、偵查技術(shù)手段落后等方面。5.我國政府對虛擬貨幣交易的態(tài)度是嚴(yán)厲打擊，政策上禁止虛擬貨幣交易所在我國境內(nèi)運(yùn)營，并取締了所有虛擬貨幣交易所。三、案例分析題1.該案例中涉及的犯罪行為包括：非法集資、詐騙、洗錢。偵查思路包括：調(diào)查平臺運(yùn)營情況，確定涉案金額和受害用戶；追蹤資金流向，確定犯罪主體；收集電子證據(jù)，固定犯罪事實(shí)；加強(qiáng)國際合作，追繳涉案資金等。2.該案例中涉及的偵查難點(diǎn)包括：受害者分布在不同國家，法律體系不同；虛擬貨幣交易的匿名性較強(qiáng)，難以追蹤犯罪主體；跨境取證難度大，國際協(xié)作機(jī)制不完善。解決方案包括：加強(qiáng)國際合作，建立跨境偵查機(jī)制；利用技術(shù)手段，提升追蹤能力；加強(qiáng)宣傳教育，提高用戶防范意識等。四、論述題提高虛擬貨幣犯罪的偵查效能需要從以下幾個方面入手：一是加強(qiáng)立法建設(shè)，完善相關(guān)法律法規(guī)，為偵查工作提供法律依據(jù)；二是加強(qiáng)監(jiān)管合作，建立跨部門、跨區(qū)域的監(jiān)管合作機(jī)制，形成監(jiān)管合力；三是提升技術(shù)能力，加強(qiáng)電子數(shù)據(jù)