2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)專業(yè)實(shí)踐活動(dòng)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項(xiàng)的字母填在題后括號內(nèi)）1.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，確定偵查管轄機(jī)關(guān)的主要依據(jù)是（）。A.犯罪分子的居住地B.犯罪行為實(shí)施地C.犯罪結(jié)果發(fā)生地D.案件金額的大小2.某市公安機(jī)關(guān)在偵查一起重大的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案時(shí)，需要查詢關(guān)鍵涉案人員的通信記錄，但可能涉及侵犯公民通信自由。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，采取技術(shù)偵查措施通常需要經(jīng)過（）。A.案件偵查部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)B.檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)C.人民法院批準(zhǔn)D.犯罪嫌疑人所在單位批準(zhǔn)3.偵查人員進(jìn)行搜查時(shí)，如果需要扣押財(cái)物或文件，下列做法錯(cuò)誤的是（）。A.應(yīng)當(dāng)制作扣押清單，由搜查人員和被搜查人或者見證人簽名B.扣押物或文件與案件無關(guān)的，不得扣押C.扣押時(shí)應(yīng)當(dāng)對扣押的財(cái)物、文件清點(diǎn)拍照，并妥善保管D.扣押的決定權(quán)完全由偵查人員單方面決定，無需他人同意4.在詢問證人時(shí)，偵查人員應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括（）。A.聽證原則B.單方詢問原則C.保證證人安全原則D.基于利益誘導(dǎo)原則5.對于涉及電子數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，以下哪個(gè)環(huán)節(jié)對于保證數(shù)據(jù)證據(jù)的原始性和完整性至關(guān)重要？（）A.初步審查B.現(xiàn)場提取C.鑒定評估D.法律適用6.在偵查過程中，如果需要對一名有自殺傾向的犯罪嫌疑人采取監(jiān)視居住措施，以下哪項(xiàng)不是必須滿足的條件？（）A.案件重大復(fù)雜B.有可能串供、毀滅證據(jù)C.患有嚴(yán)重疾病，監(jiān)視居住可能嚴(yán)重影響其健康D.犯罪嫌疑人曾受過刑事處罰7.某公司員工涉嫌利用職務(wù)便利進(jìn)行商業(yè)賄賂，偵查人員在調(diào)查取證時(shí)，最可能采取的偵查措施是（）。A.摸排線索B.慰問被害人C.搜查涉案人員辦公室并扣押相關(guān)文件D.對涉案公司進(jìn)行整體查封8.偵查人員進(jìn)行詢問筆錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)證人所述關(guān)鍵情節(jié)前后矛盾，此時(shí)較為恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.直接指出證人矛盾之處并要求其更正B.告知證人可能構(gòu)成偽證罪，進(jìn)行威脅C.繼續(xù)詢問，待所有問題問完后統(tǒng)一澄清矛盾點(diǎn)D.停止詢問，將筆錄提交鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定9.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，運(yùn)用會(huì)計(jì)知識(shí)分析財(cái)務(wù)賬目，查找犯罪線索，屬于（）。A.專門性鑒定B.偵查實(shí)驗(yàn)C.調(diào)查取證D.偵查咨詢10.對已經(jīng)立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，如果發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)并非犯罪嫌疑人所為，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)（）。A.繼續(xù)偵查，尋找真正的犯罪嫌疑人B.暫緩偵查，等待進(jìn)一步線索C.撤銷案件D.將案件移送其他有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)二、簡答題1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，制定偵查計(jì)劃的主要內(nèi)容和步驟。2.在經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場勘查中，主要關(guān)注哪些方面？其目的是什么？3.簡述詢問被害人應(yīng)注意的問題，與詢問證人在哪些方面有所不同？4.搜查住所時(shí)，偵查人員需要注意哪些程序性要求？5.如何理解經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的“證據(jù)鏈”？構(gòu)建完整證據(jù)鏈需要遵循哪些原則？三、案例分析題某市A公司近年來經(jīng)營狀況不佳，公司管理層懷疑有員工通過虛構(gòu)項(xiàng)目、偽造合同的方式騙取公司資金。公司管理層收集到一些零散的信息和電腦文件，懷疑對象指向財(cái)務(wù)部員工張某。公司管理層遂將這些材料提供給公安機(jī)關(guān)，要求立案偵查。假設(shè)你作為負(fù)責(zé)該案的偵查員，請回答：1.公安機(jī)關(guān)是否應(yīng)當(dāng)立案偵查？請說明理由。2.在立案前，公安機(jī)關(guān)可以進(jìn)行哪些初步調(diào)查工作？（請至少列舉三種）3.如果決定立案偵查，初步立案后，你將如何確定偵查方向和重點(diǎn)？需要收集哪些方面的證據(jù)？4.在偵查過程中，如果發(fā)現(xiàn)涉及公司管理層也可能存在關(guān)聯(lián)問題，你將如何處理？四、論述題結(jié)合具體的經(jīng)濟(jì)犯罪類型（如金融犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪等），論述偵查技術(shù)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的重要作用及其應(yīng)用挑戰(zhàn)。試卷答案一、選擇題1.B2.B3.D4.D5.B6.D7.C8.C9.C10.C二、簡答題1.主要內(nèi)容：包括確定偵查目標(biāo)、分析案情與犯罪嫌疑人的特點(diǎn)、確定偵查方向和重點(diǎn)、制定偵查策略（強(qiáng)制措施與突破口選擇）、規(guī)劃偵查步驟、明確偵查力量分工與協(xié)作、預(yù)見并制定應(yīng)對預(yù)案等。步驟：①收集與審查現(xiàn)有線索材料；②分析判斷，確定核心犯罪事實(shí)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)；③評估偵查條件與風(fēng)險(xiǎn)；④制定初步偵查策略與步驟；⑤召開偵查會(huì)議，細(xì)化方案，明確分工；⑥實(shí)施偵查計(jì)劃并適時(shí)調(diào)整。2.關(guān)注方面：包括勘查現(xiàn)場環(huán)境、發(fā)現(xiàn)和固定與犯罪相關(guān)的痕跡物證（如腳印、指紋、工具痕跡、物證等）、收集監(jiān)控錄像、記錄現(xiàn)場原始狀態(tài)、保護(hù)現(xiàn)場相關(guān)人員安全等。目的：收集犯罪證據(jù)，查明犯罪事實(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪線索，為確定犯罪嫌疑人、分析犯罪過程、制定偵查策略提供依據(jù)。3.詢問注意問題：態(tài)度友善，消除緊張；圍繞案件事實(shí)展開，避免誘導(dǎo)、逼供；耐心傾聽，詳細(xì)記錄；注意保護(hù)證人隱私和安全，告知其權(quán)利義務(wù)。不同之處：詢問證人側(cè)重于客觀了解案件事實(shí)經(jīng)過，問題相對開放；詢問被害人側(cè)重于損失情況、犯罪感受以及可能知道的線索，同時(shí)需關(guān)注其心理狀態(tài)予以安撫；兩者都需保證客觀性，但詢問被害人的情感色彩可能更濃，需更多關(guān)注其心理支持。4.程序性要求：需有縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)搜查證（除特定緊急情況外）；搜查人員需不少于二人；搜查時(shí)應(yīng)有被搜查人或者其家屬、鄰居、單位代表等見證人在場；搜查應(yīng)按順序進(jìn)行，避免遺漏；搜查中發(fā)現(xiàn)可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪的物品，應(yīng)當(dāng)扣押；搜查情況應(yīng)制作筆錄，由偵查人員和見證人簽名。5.證據(jù)鏈理解：指證明案件事實(shí)的各個(gè)證據(jù)之間相互聯(lián)系、相互印證，形成完整、閉合的證據(jù)體系。構(gòu)建原則：①客觀性原則；②關(guān)聯(lián)性原則；③合法性原則；④穩(wěn)定性原則（證據(jù)之間能相互印證，排除合理懷疑）；⑤系統(tǒng)性原則（形成一個(gè)完整的證明體系，能證明主要犯罪事實(shí)）。需要通過收集一系列證據(jù)，層層遞進(jìn)，相互印證，最終形成對犯罪事實(shí)的充分、確實(shí)的證明。三、案例分析題1.是否立案及理由：公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行審查。如果提供的材料足以初步證明存在經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，且屬于公安機(jī)關(guān)管轄范圍，則應(yīng)立案偵查。理由是公安機(jī)關(guān)有法定職責(zé)依法打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，需要根據(jù)事實(shí)和法律進(jìn)行審查判斷，不能僅憑公司管理層提供的材料就排除或立案。2.初步調(diào)查工作：①對公司管理層提供的材料進(jìn)行專門性審查和鑒定（如文件真?zhèn)巍⒇?cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性）；②訪談公司其他員工，了解情況，核實(shí)張某及可疑項(xiàng)目信息；③查詢張某及A公司的銀行賬戶交易流水、工商注冊信息、納稅記錄等。3.偵查方向、重點(diǎn)及證據(jù)收集：*偵查方向與重點(diǎn)：重點(diǎn)圍繞張某虛構(gòu)項(xiàng)目、偽造合同騙取資金的行為展開。方向包括：核實(shí)項(xiàng)目真實(shí)性、查找偽造合同證據(jù)、追查資金流向、查明主觀故意。*證據(jù)收集：①證明虛構(gòu)項(xiàng)目證據(jù)（如虛假項(xiàng)目計(jì)劃書、合同、會(huì)議記錄、審批文件等）；②證明偽造合同證據(jù)（原件與復(fù)印件對比、印文鑒定、簽訂過程證明等）；③資金流向證據(jù)（銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票、收據(jù)等）；④張某的供述和辯解；⑤證明張某主觀故意的證據(jù)（如與他人的不正當(dāng)溝通、個(gè)人經(jīng)濟(jì)狀況等）；⑥其他可能相關(guān)的證人證言。4.處理方式：如果發(fā)現(xiàn)管理層也存在問題，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、依法辦案的原則。①繼續(xù)深入調(diào)查，收集管理層相關(guān)證據(jù)；②如管理層問題屬實(shí)且涉嫌犯罪，應(yīng)依法將其作為犯罪嫌疑人處理，與張某一并偵查或另案偵查；③如僅為違規(guī)或職務(wù)不當(dāng)，則按公司內(nèi)部管理或相關(guān)法規(guī)處理；④在整個(gè)偵查過程中，要確保程序合法，保障各方合法權(quán)益，并做好案件定性、處理的法律依據(jù)準(zhǔn)備。四、論述題（以下為論述要點(diǎn)，需展開成完整論述）現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪具有隱蔽性強(qiáng)、技術(shù)含量高、跨地域性、手段多樣化等特點(diǎn)，給偵查工作帶來巨大挑戰(zhàn)。偵查技術(shù)的應(yīng)用在應(yīng)對這些挑戰(zhàn)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。重要作用：1.提升發(fā)現(xiàn)和鎖定犯罪嫌疑人的能力：通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析、通信內(nèi)容分析等技術(shù)，可以追蹤網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)軌跡，識(shí)別異常交易，鎖定嫌疑人網(wǎng)絡(luò)身份和現(xiàn)實(shí)身份。2.增強(qiáng)證據(jù)收集和固定能力：針對電子數(shù)據(jù)犯罪，技術(shù)手段可以實(shí)現(xiàn)電子證據(jù)的原始提取、鏡像拷貝、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，確保證據(jù)的合法性。人臉識(shí)別、聲紋識(shí)別等技術(shù)可用于識(shí)別和鎖定嫌疑人。3.提高偵查效率和準(zhǔn)確性：大數(shù)據(jù)技術(shù)可以幫助分析海量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易記錄，快速發(fā)現(xiàn)犯罪線索和模式，縮短偵查周期。智能分析技術(shù)可輔助分析復(fù)雜案情，提高判斷的準(zhǔn)確性。4.實(shí)現(xiàn)跨地域、跨國境協(xié)作：通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)使得遠(yuǎn)程偵查、跨國取證、聯(lián)合打擊成為可能，有效應(yīng)對經(jīng)濟(jì)犯罪的跨地域性。5.加強(qiáng)對犯罪過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警：實(shí)時(shí)監(jiān)控技術(shù)可用于監(jiān)控重點(diǎn)資金流、關(guān)鍵人員活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑行為并發(fā)出預(yù)警。應(yīng)用挑戰(zhàn)：1.技術(shù)更新速度快，偵查技術(shù)相對滯后：犯罪分子不斷利用新技術(shù)犯罪，偵查技術(shù)的研究、開發(fā)、應(yīng)用需要跟上甚至超越犯罪技術(shù)的發(fā)展速度，這對偵查人員的專業(yè)素質(zhì)和技術(shù)研發(fā)能力提出了很高要求。2.技術(shù)應(yīng)用的合法性與倫理邊界模糊：尤其是在使用監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析、技術(shù)偵查等手段時(shí)，容易涉及公民隱私權(quán)、數(shù)據(jù)安全等法律和倫理問題，如何在打擊犯罪與保障人權(quán)之間取得平衡