工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度一、目的為了規(guī)范工程項(xiàng)目管理，明確工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，確保工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行和資金的安全使用，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目的授權(quán)批準(zhǔn)管理。三、授權(quán)批準(zhǔn)原則1.分級(jí)授權(quán)原則：根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模、重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度，實(shí)行分級(jí)授權(quán)管理，明確各級(jí)管理人員的授權(quán)范圍和權(quán)限。2.職責(zé)明確原則：授權(quán)批準(zhǔn)應(yīng)與崗位職責(zé)相匹配，確保授權(quán)批準(zhǔn)的事項(xiàng)在被授權(quán)人的職責(zé)范圍內(nèi)。3.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：在授權(quán)批準(zhǔn)過(guò)程中，應(yīng)充分考慮工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.監(jiān)督檢查原則：對(duì)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題，確保授權(quán)批準(zhǔn)制度的有效執(zhí)行。四、授權(quán)批準(zhǔn)范圍1.工程項(xiàng)目的立項(xiàng)審批；2.工程項(xiàng)目的預(yù)算編制與審批；3.工程項(xiàng)目的招標(biāo)與采購(gòu)審批；4.工程項(xiàng)目的合同簽訂審批；5.工程項(xiàng)目的進(jìn)度款支付審批；6.工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收審批；7.工程項(xiàng)目的決算編制與審批。五、授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限1.公司董事會(huì)（1）審批重大工程項(xiàng)目的立項(xiàng)；（2）審批工程項(xiàng)目的年度預(yù)算；（3）審批工程項(xiàng)目的決算。2.公司總經(jīng)理（1）審批一般工程項(xiàng)目的立項(xiàng)；（2）審批工程項(xiàng)目的預(yù)算調(diào)整；（3）審批工程項(xiàng)目的合同簽訂；（4）審批工程項(xiàng)目的進(jìn)度款支付；（5）審批工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。3.工程項(xiàng)目部經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的日常管理和協(xié)調(diào)；（2）審核工程項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃；（3）審核工程項(xiàng)目的變更申請(qǐng)；（4）審核工程項(xiàng)目的進(jìn)度款支付申請(qǐng)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理（1）審核工程項(xiàng)目的預(yù)算編制；（2）審核工程項(xiàng)目的進(jìn)度款支付申請(qǐng)；（3）審核工程項(xiàng)目的決算編制。六、授權(quán)批準(zhǔn)程序1.工程項(xiàng)目的立項(xiàng)審批程序（1）工程項(xiàng)目部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，并附項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。（2）公司總經(jīng)理審核立項(xiàng)申請(qǐng)，提出審核意見(jiàn)。（3）公司董事會(huì)審批立項(xiàng)申請(qǐng)，作出立項(xiàng)決策。2.工程項(xiàng)目的預(yù)算編制與審批程序（1）工程項(xiàng)目部根據(jù)立項(xiàng)審批結(jié)果，編制工程項(xiàng)目預(yù)算，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)表》。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)審核工程項(xiàng)目預(yù)算，提出審核意見(jiàn)。（3）公司總經(jīng)理審批工程項(xiàng)目預(yù)算，作出預(yù)算決策。3.工程項(xiàng)目的招標(biāo)與采購(gòu)審批程序（1）工程項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目預(yù)算，制定招標(biāo)與采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目招標(biāo)與采購(gòu)申請(qǐng)表》。（2）公司總經(jīng)理審批招標(biāo)與采購(gòu)計(jì)劃，作出招標(biāo)與采購(gòu)決策。（3）工程項(xiàng)目部按照招標(biāo)與采購(gòu)計(jì)劃，組織招標(biāo)與采購(gòu)活動(dòng)。4.工程項(xiàng)目的合同簽訂審批程序（1）工程項(xiàng)目部與中標(biāo)單位簽訂工程項(xiàng)目合同，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目合同簽訂申請(qǐng)表》。（2）公司總經(jīng)理審批工程項(xiàng)目合同，作出合同簽訂決策。5.工程項(xiàng)目的進(jìn)度款支付審批程序（1）工程項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)度，提出進(jìn)度款支付申請(qǐng)，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》。（2）監(jiān)理單位審核進(jìn)度款支付申請(qǐng)，提出審核意見(jiàn)。（3）工程項(xiàng)目部經(jīng)理審核進(jìn)度款支付申請(qǐng)，提出審核意見(jiàn)。（4）財(cái)務(wù)部門(mén)審核進(jìn)度款支付申請(qǐng)，提出審核意見(jiàn)。（5）公司總經(jīng)理審批進(jìn)度款支付申請(qǐng)，作出進(jìn)度款支付決策。6.工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收審批程序（1）工程項(xiàng)目部組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》。（2）監(jiān)理單位審核竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，提出審核意見(jiàn)。（3）工程項(xiàng)目部經(jīng)理審核竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，提出審核意見(jiàn)。（4）公司總經(jīng)理審批竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，作出竣工驗(yàn)收決策。7.工程項(xiàng)目的決算編制與審批程序（1）工程項(xiàng)目部根據(jù)竣工驗(yàn)收結(jié)果，編制工程項(xiàng)目決算，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目決算申請(qǐng)表》。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)審核工程項(xiàng)目決算，提出審核意見(jiàn)。（3）公司總經(jīng)理審批工程項(xiàng)目決算，作出決算決策。七、授權(quán)批準(zhǔn)責(zé)任1.授權(quán)批準(zhǔn)人對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)負(fù)責(zé)，應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序進(jìn)行審批，不得超越授權(quán)范圍審批。2.被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)授權(quán)批準(zhǔn)的事項(xiàng)負(fù)責(zé)，不得擅自超越授權(quán)范圍行使職權(quán)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序進(jìn)行審核和支付，對(duì)資金的安全使用負(fù)責(zé)。4.工程項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序進(jìn)行工程項(xiàng)目管理，對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和成本負(fù)責(zé)。八、監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)工程項(xiàng)目的授權(quán)批準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行