項(xiàng)目投資管理制度

第一章總則

第一條目的：

為規(guī)范XX集團(tuán)項(xiàng)目投資行為，防范和控制投資風(fēng)險(xiǎn)，

完善項(xiàng)目投資的后續(xù)管理，保障公司資產(chǎn)安全和增值，特制

定本辦法。

第二條范圍：

適用于XX集團(tuán)所有投資項(xiàng)目。

第三條職責(zé)：

（一）項(xiàng)目前期工作階段，項(xiàng)目發(fā)展部經(jīng)理為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

（二）項(xiàng)目籌建階段，本公司確定的籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

（三）投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)以后，本公司派往項(xiàng)目公司管理崗

位的人員為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；派出二人以上的，由本公司指定負(fù)

主要責(zé)任的人員為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

第四條定義：

（一）項(xiàng)目投資

項(xiàng)目投資是指本公司以贏利為目的，獨(dú)資或與他人合資

進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)，以及與

其他投資人、技術(shù)持有人合作開(kāi)發(fā)或建設(shè)的活動(dòng)

（二）項(xiàng)目公司

〃項(xiàng)目公司〃是指本公司以項(xiàng)目投資方式獨(dú)資或與他人

合資設(shè)立的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，包括分公司、控股子公司和參股公司

（三）分公司

分公司是指本公司全資設(shè)立，由本公司直接管理、財(cái)務(wù)

獨(dú)立核算的非法人經(jīng)營(yíng)實(shí)體

（四）控股子公司

控股子公司是指本公司直接投資或與其控股子公司合

并投資占股東權(quán)益超過(guò)50%的企業(yè)法人

（五）參股公司

參股公司是指本公司直接投資或與其控股子公司合并

投資占股東權(quán)益不足50%的企業(yè)法人

第二章項(xiàng)目投資的管理體系

第五條公司對(duì)項(xiàng)目投資實(shí)行額度授權(quán)和計(jì)劃管理。年

初由總裁組織擬定公司項(xiàng)目投資計(jì)劃和控制額度，經(jīng)董事會(huì)

研究通過(guò)后批準(zhǔn)執(zhí)行。單項(xiàng)1億元以下的主營(yíng)項(xiàng)目投資和3,

000萬(wàn)元以下的非主營(yíng)項(xiàng)目投資由總裁組織擬定可行性研究

報(bào)告，報(bào)經(jīng)董事會(huì)研究決定批準(zhǔn)實(shí)施；

第六條項(xiàng)目投資的管理分為以下三個(gè)階段：

（-）自篩選項(xiàng)目被批準(zhǔn)立項(xiàng)，至經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)

研究通過(guò)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并批準(zhǔn)實(shí)施為止，為項(xiàng)目前期

工作階段；

（二）自項(xiàng)目被批準(zhǔn)實(shí)施，至完成項(xiàng)目公司的工商登記

注冊(cè)或項(xiàng)目工程建成投產(chǎn)，為項(xiàng)目籌建階段；

（三）自項(xiàng)目公司完成工商注冊(cè)登記依法取得經(jīng)營(yíng)資格、

非法人項(xiàng)目依法成立或項(xiàng)目工程竣工投產(chǎn)后，為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階

段。

第七條項(xiàng)目投資實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度。

（-）項(xiàng)目前期工作階段，公司投資管理部經(jīng)理為項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人。

（二）項(xiàng)目籌建階段，本公司確定的籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

（三）投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)以后，本公司派往項(xiàng)目公司管理崗

位的人員為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；派出二人以上的，由本公司指定負(fù)

主要責(zé)任的人員為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

第八條項(xiàng)目發(fā)展部是本公司負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目投資前期和

籌建階段工作的主管部門。項(xiàng)目投資進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段，辦公室、

項(xiàng)目發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)部，是項(xiàng)目投資相關(guān)業(yè)務(wù)的

主管部門；

第三章項(xiàng)目投資的基本原則與決策程序

第九條項(xiàng)目投資應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,

堅(jiān)持效益最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化和量力而行的原則。

第十條選擇擬投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（-）符合本公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)營(yíng)范圍;

（二）項(xiàng)目具有廣泛市場(chǎng)空間和較長(zhǎng)的產(chǎn)品生命周期；

（三）項(xiàng)目符合本公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的要求，有較高的

推薦項(xiàng)目實(shí)施后確有較好收益或成效者，公司可以給予適當(dāng)

獎(jiǎng)勵(lì)。

第十六條項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的收集、調(diào)研、預(yù)選,

實(shí)行分類管理，建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。對(duì)符合當(dāng)年投資計(jì)劃要求、

具備申請(qǐng)立項(xiàng)條件的備選項(xiàng)目，由項(xiàng)目發(fā)展部經(jīng)理確定一名

人員為項(xiàng)目經(jīng)理，全程負(fù)責(zé)掌握該項(xiàng)目投資決策進(jìn)度、實(shí)施

動(dòng)態(tài)和有關(guān)資料的內(nèi)控工作。

第十七條項(xiàng)目經(jīng)理將擬申請(qǐng)立項(xiàng)的備選項(xiàng)目編寫擬投

資項(xiàng)目概況，填入【項(xiàng)目投資前期管理程序冊(cè)】，項(xiàng)目發(fā)展

部經(jīng)理簽署意見(jiàn)并經(jīng)主管副總經(jīng)理書面同意后，提請(qǐng)總經(jīng)理

書面決定是否同意該項(xiàng)目的選項(xiàng)。

第二節(jié)批準(zhǔn)立項(xiàng)

第十八條對(duì)經(jīng)董事長(zhǎng)同意選項(xiàng)的擬投資項(xiàng)目，由項(xiàng)目

發(fā)展部組織初步調(diào)研或與合作方初步談判達(dá)成合作意向后，

編制符合以下內(nèi)容要求的【項(xiàng)目建議書】或【商業(yè)計(jì)劃書】:

（-）項(xiàng)目來(lái)源和背景，產(chǎn)業(yè)政策背景和技術(shù)進(jìn)步要求

等；

（二）項(xiàng)目實(shí)施所需條件、市場(chǎng)需求、政策環(huán)境初步分

析與預(yù)測(cè)；

（三）項(xiàng)目實(shí)施或與他人合作的形式方法與步驟；

（四）經(jīng)濟(jì)效益與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的初步分析；

（五）技術(shù)查新報(bào)告與相關(guān)資料。

第十九條項(xiàng)目發(fā)展部依據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、資料查詢、走訪

業(yè)內(nèi)人士和技術(shù)專家對(duì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立項(xiàng)的項(xiàng)目，填寫【擬投資

項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表】（即項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)輸入表），主管副總經(jīng)理

簽署意見(jiàn)后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定是否同意立項(xiàng)。

第二十條總裁辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)【項(xiàng)目建議書】的內(nèi)容認(rèn)

真進(jìn)行研究審查，決定同意立項(xiàng)的擬投項(xiàng)目，正式進(jìn)入前期

工作，可以組織公司有關(guān)部門和有關(guān)專家、顧問(wèn)參加的項(xiàng)目

工作小組。

第二H■一條經(jīng)初步考察和評(píng)審有下列情形之一的項(xiàng)

目，不予立項(xiàng)；已經(jīng)立項(xiàng)的應(yīng)當(dāng)報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定

撤消立項(xiàng)，終止前期工作：

（-）不符合法律、法規(guī)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求的;

（二）項(xiàng)目投資后三年內(nèi)回報(bào)率明顯低于銀行貸款利率

的；

（三）項(xiàng)目投資額度過(guò)大，可能使本公司資產(chǎn)負(fù)債率超

出合理比率的；

（四）擬投項(xiàng)目涉及本公司不熟悉的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)，尚無(wú)

合適的專門管理人才，有可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目投資失敗的；

（五）擬投項(xiàng)目技術(shù)工藝或技術(shù)裝備缺乏先進(jìn)性，項(xiàng)目

產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的；

（六）擬合作方資金實(shí)力較弱，市場(chǎng)形象不佳或管理團(tuán)

隊(duì)素質(zhì)較差的；

（七）項(xiàng)目市場(chǎng)前景不明或已有類似技術(shù)、產(chǎn)品替代的。

第二十二條經(jīng)總裁辦公會(huì)議批準(zhǔn)立項(xiàng)后，方可正式進(jìn)

入項(xiàng)目前期工作階段。項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)將已批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目

建議書和總裁辦公會(huì)的具體意見(jiàn)報(bào)董事會(huì)備案。

第三節(jié)項(xiàng)目投資的初步評(píng)審和可行性研究

第二十三條擬投資項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由項(xiàng)目發(fā)展部

組織包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資或?qū)I(yè)顧問(wèn)、公司經(jīng)營(yíng)法律顧問(wèn)在

內(nèi)的專家依據(jù)項(xiàng)目建議書的內(nèi)容對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)審，必

要時(shí)報(bào)請(qǐng)總裁同意召開(kāi)有公司高管人員和相關(guān)部門參加的

專家論證會(huì)。

第二十四條初步評(píng)審和專家論證的情況記入【項(xiàng)目投

資開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄表】，編制擬投資項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》,

連同該項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、意向性合作協(xié)議、項(xiàng)目公司組成

方案、合同章程草案等材料一并匯編成上報(bào)董事會(huì)的提案。

第二十五條編制擬投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告以工業(yè)

項(xiàng)目為例應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容；其他類型投資項(xiàng)目可行性研究

報(bào)告可以在此基礎(chǔ)上調(diào)整內(nèi)容：

（一）總論；

（二）市場(chǎng)需求分析和項(xiàng)目擬建規(guī)模；

（三）原材料、燃料及公共設(shè)施情況；

（四）項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境、建設(shè)條件與廠址方

案；

（五）初步設(shè)計(jì)方案或構(gòu)想；

（六）環(huán)境評(píng)價(jià)與環(huán)保措施方案；

（七）生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)；

（八）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；

（九）投資方式、資金規(guī)模和項(xiàng)目公司的股本結(jié)構(gòu)；

（十）資金來(lái)源及經(jīng)濟(jì)效益分析；

（十一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)措施；

（十二）是否可行的結(jié)論性綜述。

第四節(jié)項(xiàng)目投資的決策

第二十六條總裁直接批準(zhǔn)或召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)研究決

定向董事會(huì)提交項(xiàng)目投資的預(yù)案。

第二十七條董事會(huì)依照其工作細(xì)則，組織有關(guān)專家對(duì)

經(jīng)理班子報(bào)來(lái)的擬投資項(xiàng)目預(yù)案，再次進(jìn)行專家論證后，提

交董事會(huì)研究決定是否批準(zhǔn)實(shí)施。

第二十八條對(duì)董事會(huì)通過(guò)決議批準(zhǔn)實(shí)施的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)

填寫【投資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄表】

第五章項(xiàng)目籌建階段工作

第一節(jié)項(xiàng)目籌建階段的風(fēng)險(xiǎn)控制

第二十九條項(xiàng)目投資進(jìn)入籌建階段后，投資款尚未撥

付或者雖已撥款而在建工程尚未開(kāi)工時(shí)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在下列

情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)措施停止繼續(xù)投資或終止繼

續(xù)合作：

（-）預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后投資總額將超出可研預(yù)算10%以

上的；

（二）采用的技術(shù)工藝或技術(shù)裝備明顯落后，投產(chǎn)后難

以達(dá)到預(yù)期技術(shù)和工藝質(zhì)量要求的；

（三）同類項(xiàng)目上馬、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，項(xiàng)目產(chǎn)品將失去

較大市場(chǎng)份額的；

（四）項(xiàng)目所在地政策環(huán)境惡化，無(wú)法保證優(yōu)惠政策落

實(shí)或無(wú)法達(dá)到項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益的；

（五）合作方發(fā)生重大變故、違約撤資或出資不實(shí)、弄

虛作假，有意變現(xiàn)或故意抽逃資金的；

（六）發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的其他情形，致使投資或合作開(kāi)發(fā)

無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的。

第三十條本公司投入資金已經(jīng)到位、或項(xiàng)目工程已經(jīng)

開(kāi)工的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)存在或出現(xiàn)上述情形時(shí)，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)

采取一切必要措施，最大限度地減少本公司經(jīng)濟(jì)損失，并及

時(shí)向總裁提出善后處理的意見(jiàn)和建議。

第二節(jié)項(xiàng)目投資撥款方式和超額資金的處理

第三十一條經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的項(xiàng)目投資的資金采用分階段

按計(jì)劃進(jìn)度撥付的方式。

第三十二條項(xiàng)目投資經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后方可動(dòng)用前期費(fèi)，

前期選項(xiàng)費(fèi)用由公司辦公經(jīng)費(fèi)列支；進(jìn)入籌建階段方可撥付

少量開(kāi)辦費(fèi)。項(xiàng)目公司建成或項(xiàng)目工程竣工后，前期費(fèi)和開(kāi)

辦費(fèi)應(yīng)當(dāng)沖抵投資款額；正式簽署工程施工協(xié)議或項(xiàng)目公司

發(fā)起協(xié)議后方可撥付項(xiàng)目投資資本金。本公司直接投資的非

法人項(xiàng)目的投資款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按實(shí)際進(jìn)度撥付

第三十三條項(xiàng)目總投資大于被批準(zhǔn)的投資總額不超過(guò)

10%,其中按股比應(yīng)由我公司分擔(dān)的.部分，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目公司

與本公司簽署借款協(xié)議，按不低于同期銀行貸款利率的標(biāo)準(zhǔn)

收取資金占用費(fèi)。

第三十四條項(xiàng)目投資款項(xiàng)的撥付實(shí)行聯(lián)簽制度。前期

費(fèi)支出由項(xiàng)目發(fā)展部經(jīng)理提出申請(qǐng)，主管副總審核，財(cái)務(wù)部

復(fù)核，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁2人批準(zhǔn)；開(kāi)辦費(fèi)、投資款、項(xiàng)目公

司必需的流動(dòng)資金和股東借款，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，主

管副總審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)復(fù)核后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁和董

事長(zhǎng)3人批準(zhǔn)。

第六章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段工作

第三十五條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目公司即將出現(xiàn)或已經(jīng)

出現(xiàn)以下情形時(shí)，應(yīng)立即向總裁或分管副總裁匯報(bào)：

（一）項(xiàng)目公司做出行為違背公司章程或違反合同、協(xié)

議，有可能使本公司遭受損失的；

（二）項(xiàng)目公司出現(xiàn)重大變故或做出重大決策而我方項(xiàng)

目負(fù)責(zé)人未能及時(shí)知情，或無(wú)法通過(guò)合法程序使得我方權(quán)益

得到有效保護(hù)的；

（三）項(xiàng)目公司做出符合本規(guī)定中5.3.4規(guī)定情形的行

為，有可能違背本公司意志，已經(jīng)、正在或即將侵害本公司

權(quán)益的；

（四）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)為必須及時(shí)匯報(bào)的其他事項(xiàng)。

第三十六條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為本公司指定的信息披露責(zé)任

人，項(xiàng)目公司出現(xiàn)本公司〃信息披露實(shí)施細(xì)則〃規(guī)定應(yīng)當(dāng)披

露的情形時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即向總裁或分管副總裁報(bào)

告，并于當(dāng)日向主管部門書面?zhèn)浒浮?/p>

第三十七條本公司派往控股子公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)

勤勉盡責(zé)、扎實(shí)工作，確保任職公司依法自主經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管

理，自覺(jué)維護(hù)本公司和其他股東的合法權(quán)益，切實(shí)保障本公

司的控股地位和資產(chǎn)收益。

第三十八條控股子公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在其任職公司做

出以下決策行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先向本公司書面請(qǐng)示，按本公司

有關(guān)決策程序批準(zhǔn)的方案執(zhí)行，努力使其任職公司的決策行

為符合本公司的意志和利益：

（-）經(jīng)營(yíng)方針和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)生重大變更或做出重

大經(jīng)營(yíng)決策的；

（二）做出諸如投資、舉債、抵押、擔(dān)保、資產(chǎn)重組、

股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大固定資產(chǎn)新建、改造及重要裝備更新購(gòu)置等

決定的；

（三）決定聘任或變更經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人

員的；

（四）決定財(cái)務(wù)決算報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配方

案；

（五）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向本公司請(qǐng)示的其他事宜。

第三十九條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席任職公司的有關(guān)

會(huì)議，并就需要表決的事項(xiàng)代表本公司依法行使表決權(quán)；因

故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)書面委托在該項(xiàng)目公司任職的本公

司其他人員或本公司指定的其他人員代為行使表決權(quán)。

第四十條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接到項(xiàng)目公司的會(huì)議通知后，

應(yīng)當(dāng)在二日內(nèi)將會(huì)議議題和對(duì)本公司應(yīng)當(dāng)表明的態(tài)度或表

決意見(jiàn)的建議，書面報(bào)分管副總裁和總裁，由分管副總經(jīng)理

和總經(jīng)理主持專題研究，形成本公司的基本態(tài)度和表決意

見(jiàn)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第四十一條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持原則，誠(chéng)信盡責(zé)，勇

于維護(hù)本公司和任職公司的利益，在項(xiàng)目公司重要會(huì)議上，

不得擅自發(fā)表與本公司意志相悖的意見(jiàn)，不得投票贊成與本

公司決定相異的議案。

第四十二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出席項(xiàng)目公司有關(guān)會(huì)議后，應(yīng)

當(dāng)及時(shí)將會(huì)議結(jié)果和其他有關(guān)重要情況書面報(bào)分管副總裁

和總裁，并向項(xiàng)目發(fā)展部備案。

第四十三條未經(jīng)本公司依法授權(quán)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得以

本公司名義簽署經(jīng)濟(jì)合同或做出經(jīng)營(yíng)行為。

第四十四條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將其所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目公司日常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的主要情況以書面材料，每季度末定期向分管

副總裁和總裁報(bào)告，并按業(yè)務(wù)歸屬分別向本公司主管部門備

案；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期屆滿或由于其他原因離任時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向

本公司提交《項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期報(bào)告》。

第四十五條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在任職間有杰出表現(xiàn)的，經(jīng)總

裁辦公會(huì)研究決定，可以給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十六條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)發(fā)生下列情形者，本

公司將視情節(jié)輕重分別給予行政處分、依法定程序撤銷其項(xiàng)

目任職并給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)

任：

（-）以權(quán)謀私或?yàn)E用職權(quán)給本公司或任職公司造成重

大損失的；

（二）嚴(yán)重失職或疏忽監(jiān)管，使任職公司發(fā)生重大違法

行為，造成嚴(yán)重后果的；

（三）未能認(rèn)真履行有關(guān)董事、監(jiān)事權(quán)利和義務(wù)與職責(zé),

致使本公司或任職公司權(quán)益受到嚴(yán)重?fù)p害的；

（四）犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤。

第四十七條本公司出席項(xiàng)目公司、項(xiàng)目投資的檔案由

公司辦公室中心檔案室跟據(jù)國(guó)家檔案法規(guī)、公司檔案管理規(guī)

定和￡09002《質(zhì)量手冊(cè)》中的內(nèi)控規(guī)定，實(shí)行歸口管理，

項(xiàng)目發(fā)展部協(xié)助中心檔案室做好項(xiàng)目投資有關(guān)資料的收集、

清理、立卷和歸檔工作。

第四十八條項(xiàng)目投資檔案包括以下內(nèi)容：

（一）前期工作階段的項(xiàng)目背景、市場(chǎng)調(diào)研資料、項(xiàng)目

建議書、可行性研究報(bào)告、專家論證及評(píng)審結(jié)果，經(jīng)理力,公

會(huì)、董事會(huì)研究、審議通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目的會(huì)議記錄、提案、決

議等；

（二）項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)，工程施工的方案、合同、設(shè)備采

購(gòu)方案與合同、與合作方的往來(lái)函電、談判紀(jì)要和簽署的各

類意向、鑒定文書等重要文件；

（