2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查案例評析與研討考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______考生須知：1.請將所有答案寫在答題紙上，寫在試卷上無效。2.答案要求字跡工整，條理清晰。3.考試時間：180分鐘。第一題閱讀以下關(guān)于某網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件的案情摘要，并回答問題：犯罪嫌疑人李某通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布高回報、低風(fēng)險的虛假投資理財信息，吸引了大量受害者投資。初期，李某按承諾向受害者返還部分投資收益，以騙取信任。隨后，李某停止返還收益，并關(guān)閉投資平臺，卷款潛逃。涉案金額巨大，涉及受害者數(shù)百人。公安機關(guān)接報后立案偵查。請對本案進行評析，重點分析：1.李某的行為是否構(gòu)成犯罪？構(gòu)成何罪？請結(jié)合刑法相關(guān)規(guī)定進行分析。2.公安機關(guān)在偵查本案過程中，可以采取哪些偵查措施？請列舉并說明其法律依據(jù)。3.在收集和固定證據(jù)時，應(yīng)注意哪些關(guān)鍵問題？特別是電子證據(jù)的收集與保全方面。4.若在偵查中發(fā)現(xiàn)李某可能已將贓款用于境外消費，偵查機關(guān)應(yīng)如何處理？第二題某公司法定代表人張某，因涉嫌向競爭對手行賄以獲取商業(yè)機會，被公安機關(guān)立案偵查。偵查人員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，張某的行賄行為與其妻子周某掌握的一筆不明來源的大額資金有關(guān)。周某解釋稱該資金是其父母遺留的遺產(chǎn)，但無法提供充分證明。偵查機關(guān)懷疑該資金可能涉及洗錢行為。請就以下問題進行分析和研討：1.如何區(qū)分正常合法的財產(chǎn)繼承與涉嫌洗錢的資金流動？在偵查初期，應(yīng)重點關(guān)注哪些線索和證據(jù)？2.如果懷疑周某的行為構(gòu)成洗錢罪，偵查機關(guān)在偵查取證時應(yīng)遵循哪些特別程序或要求？3.本案涉及經(jīng)濟犯罪與職務(wù)犯罪（或相關(guān)民事侵權(quán)）的交織可能性，偵查機關(guān)在管轄和證據(jù)收集時應(yīng)如何協(xié)調(diào)？4.請?zhí)接懺趥刹榇祟惏讣r，如何平衡打擊犯罪與保護合法財產(chǎn)權(quán)、保障公民隱私權(quán)之間的關(guān)系。第三題案情：犯罪嫌疑人王某利用其掌握的某上市公司內(nèi)部信息，在信息泄露前通過私下交易獲利。該信息涉及公司即將公布的重大資產(chǎn)重組計劃。公安機關(guān)在掌握初步線索后開展調(diào)查。請就以下問題進行評析與研討：1.王某的行為是否構(gòu)成內(nèi)幕交易罪？請闡述內(nèi)幕交易罪的法律構(gòu)成要件，并分析本案中“內(nèi)幕信息”的認定問題。2.公安機關(guān)在偵查此類案件時，證據(jù)收集面臨哪些特殊困難？特別是如何獲取或印證內(nèi)幕信息的泄露途徑和王某的獲利情況？3.與證券監(jiān)管機構(gòu)相比，公安機關(guān)在偵查內(nèi)幕交易犯罪時，其職責(zé)和手段有何不同？合作機制應(yīng)如何建立與完善？4.請研討內(nèi)幕交易犯罪的危害性，并探討如何從偵查角度出發(fā)，提高打擊此類犯罪的能力，減少其對資本市場的損害。第四題閱讀以下經(jīng)濟犯罪偵查工作中的ethicaldilemma（倫理困境）場景，并進行研討：在一次針對洗錢集團的偵查行動中，偵查員發(fā)現(xiàn)，該集團通過設(shè)立多個空殼公司進行資金轉(zhuǎn)移，且部分資金流向了某位看似清白的無辜商人陸某。初步調(diào)查顯示，陸某可能只是被該集團利用，并不知情。繼續(xù)深入偵查可能會將陸某卷入，對其聲譽和正常生活造成嚴重影響，甚至可能影響后續(xù)偵查工作的開展。但若停止偵查，則可能導(dǎo)致真正的犯罪分子逃脫，且無法追回部分贓款。請就以下問題進行研討：1.偵查員在此情境下面臨怎樣的倫理困境？法律與倫理之間是否存在沖突？2.如何平衡打擊犯罪與保護無辜者權(quán)益之間的關(guān)系？偵查機關(guān)應(yīng)遵循哪些原則或程序來處理此類情況？3.在不侵犯無辜者合法權(quán)益的前提下，偵查機關(guān)可以采取哪些偵查策略來查清事實真相？4.請從偵查倫理的角度，分析本案中不同處理方式可能帶來的后果，并闡述你認為更合適的處理原則。請繼續(xù)作答。試卷答案第一題1.李某的行為構(gòu)成犯罪，具體可能構(gòu)成【詐騙罪】或【集資詐騙罪】。分析：李某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物。根據(jù)《刑法》第266條【詐騙罪】的規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。本案中，李某通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假投資信息，騙取受害者投資款，數(shù)額巨大，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。同時，根據(jù)《刑法》第192條【集資詐騙罪】的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。李某的行為符合“非法集資”和“使用詐騙方法”的特點，且涉案金額巨大，因此，更可能構(gòu)成【集資詐騙罪】，或者根據(jù)具體行為方式，也可能構(gòu)成詐騙罪。區(qū)分關(guān)鍵在于其是否以“向社會公眾公開募集資金”為主要方式。2.公安機關(guān)可以采取的偵查措施包括：【查詢、凍結(jié)、扣押】被害人賬戶及相關(guān)資產(chǎn)；【詢問】受害者、證人；【調(diào)取】相關(guān)電子數(shù)據(jù)、平臺記錄；【辨認】涉案網(wǎng)站、賬號等；【技術(shù)偵查】（若符合條件）；【鑒定】涉案資金性質(zhì)等。法律依據(jù)主要在于《刑事訴訟法》第114條至122條關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣押財產(chǎn)的規(guī)定，第120條至122條關(guān)于詢問證人、被害人、犯罪嫌疑人的規(guī)定，第148條至150條關(guān)于電子數(shù)據(jù)等證據(jù)的規(guī)定，以及《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》中關(guān)于各項偵查措施的具體規(guī)定。3.收集和固定證據(jù)時，應(yīng)注意：①【合法性】，確保所有證據(jù)的收集程序符合法律規(guī)定；②【關(guān)聯(lián)性】，證據(jù)要與案件事實有緊密聯(lián)系；③【客觀性】，保證證據(jù)真實可靠，避免主觀臆斷；④【完整性】，構(gòu)建完整的證據(jù)鏈，證明犯罪事實。對于電子證據(jù)，關(guān)鍵在于【及時性】（快速固定）、【完整性】（避免篡改）、【規(guī)范性】（確保證據(jù)來源可靠、格式符合要求），應(yīng)依法進行固定、提取、保存，并記錄提取過程，確保證據(jù)的【可采性】。4.若發(fā)現(xiàn)贓款已用于境外消費，偵查機關(guān)應(yīng)立即啟動【跨境警務(wù)合作機制】。根據(jù)《刑法》及相關(guān)司法解釋關(guān)于【跨境案件辦理】的規(guī)定，以及《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》中關(guān)于國際警務(wù)合作的內(nèi)容，可以通過外交途徑或國際刑警組織等渠道，請求相關(guān)國家或地區(qū)司法機關(guān)協(xié)助調(diào)查、凍結(jié)、沒收境外贓款，或者追捕在逃的犯罪嫌疑人。第二題1.區(qū)分關(guān)鍵在于【資金來源的合法性】和【資金流動的合理性】。正常繼承應(yīng)有明確的法律依據(jù)（如遺囑、繼承權(quán)公證書）和合理的財產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄。涉嫌洗錢時，資金來源可疑（如不明來源），流動模式復(fù)雜（如快速多次轉(zhuǎn)移、跨境流動、購置不動產(chǎn)或奢侈品等）。偵查初期應(yīng)重點關(guān)注【資金原始流向】、【賬戶交易細節(jié)】、【相關(guān)人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)】、【異常交易行為模式】等線索，并調(diào)取相關(guān)銀行流水、交易記錄、通訊記錄等進行初步核查。2.偵查取證時應(yīng)遵循：①【特別授權(quán)】或許可，根據(jù)《刑法》第191條【洗錢罪】及司法解釋，針對境外贓款或特定上游犯罪（如毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪等）的洗錢行為，可能需要特別程序；②【加強國際合作】，若涉及跨境資金，需依法通過外交、司法協(xié)助等途徑獲取證據(jù)；③【關(guān)注資金流轉(zhuǎn)全鏈條】，不僅關(guān)注末端，更要追溯資金來源和去向，查清整個洗錢網(wǎng)絡(luò)；④【重視電子證據(jù)】，資金轉(zhuǎn)移往往留下電子痕跡，需規(guī)范提取和保全；⑤【注意保密】，保護舉報人、被害人和證人信息，避免打草驚蛇。3.本案涉及【管轄權(quán)沖突】（經(jīng)濟犯罪偵查部門與證券監(jiān)管機構(gòu)）、【證據(jù)收集的協(xié)調(diào)】和【法律定性】問題。偵查機關(guān)應(yīng)與相關(guān)職能部門（如市場監(jiān)管、證券監(jiān)管機構(gòu)）建立【信息共享和協(xié)調(diào)機制】。管轄上，可能涉及【職能管轄】和【地域管轄】的確定，一般由首先發(fā)現(xiàn)犯罪或主要犯罪地公安機關(guān)負責(zé)偵查。證據(jù)收集上，需協(xié)調(diào)獲取銀行、通訊、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商等第三方平臺的數(shù)據(jù)，以及核實上市公司公告等信息。法律定性上，需區(qū)分張某的行賄行為、周某的洗錢行為以及可能涉及的其他犯罪（如虛假訴訟、妨礙作證等）的認定。4.平衡關(guān)系需遵循【依法打擊犯罪】與【保障人權(quán)】的基本原則。打擊犯罪是維護市場秩序、保護公民財產(chǎn)安全的需要；保障人權(quán)則要求尊重和保護公民的合法財產(chǎn)權(quán)、隱私權(quán)等基本權(quán)利。偵查機關(guān)應(yīng)在法律框架內(nèi)開展工作：①【審慎偵查】，優(yōu)先獲取證據(jù)證明犯罪事實，避免對無辜者進行“釣魚式”偵查；②【區(qū)分對待】，對明知是贓款仍幫助轉(zhuǎn)移的，應(yīng)追究刑事責(zé)任；對確實不知情、被利用的，應(yīng)予以保護，并教育其配合調(diào)查；③【財產(chǎn)刑適用】，通過追繳、沒收違法所得和犯罪工具，既懲罰犯罪，也恢復(fù)被侵害的財產(chǎn)秩序；④【信息公開】，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開案件信息，回應(yīng)社會關(guān)切，同時保護敏感信息。第三題1.王某的行為構(gòu)成【內(nèi)幕交易罪】。分析：《刑法》第180條規(guī)定，證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券發(fā)行、交易或者其他對證券、期貨價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成內(nèi)幕交易罪。王某作為內(nèi)部人員，掌握了即將公布的重大的資產(chǎn)重組信息，屬于“內(nèi)幕信息”，其在信息未公開前通過私下交易獲利，符合內(nèi)幕交易罪的構(gòu)成要件。法律構(gòu)成要件包括：①主體是內(nèi)幕信息知情人或非法獲取人；②主觀上具有利用內(nèi)幕信息進行交易獲利的故意；③客觀上實施了買入或賣出相關(guān)證券的行為，或者泄露信息或建議他人交易；④達到“情節(jié)嚴重”的標(biāo)準（通常與獲利數(shù)額、交易量、影響程度等掛鉤）。2.證據(jù)收集困難在于：①【內(nèi)幕信息的保密性】和【難以獲取】；②【交易行為與內(nèi)幕信息獲取時間的關(guān)聯(lián)性證明】難度大；③【獲利數(shù)額的準確計算】；④【證明主觀故意】。特別是如何證明王某在知曉內(nèi)幕信息時，其交易決策與該信息存在直接因果關(guān)系，以及如何獲取或印證信息泄露的具體路徑。3.公安機關(guān)與證券監(jiān)管機構(gòu)的職責(zé)和手段不同。公安機關(guān)側(cè)重于【刑事偵查】，運用《刑事訴訟法》規(guī)定的強制措施和偵查手段（如偵查、拘留、預(yù)審、執(zhí)行逮捕、強制隔離戒毒、起訴、審判等），打擊內(nèi)幕交易犯罪行為，追究刑事責(zé)任。證券監(jiān)管機構(gòu)（如證監(jiān)會）側(cè)重于【行政監(jiān)管和處罰】，依據(jù)《證券法》等法律法規(guī)，對內(nèi)幕交易行為進行查處，采取警告、罰款、市場禁入等行政處罰措施。合作機制應(yīng)包括【信息共享】（監(jiān)管機構(gòu)向公安機關(guān)提供線索和證據(jù)，公安機關(guān)向監(jiān)管機構(gòu)通報偵查進展）、【聯(lián)合調(diào)查】（在法律框架內(nèi)開展聯(lián)合行動）、【處理銜接】（刑事與行政處罰的銜接）。4.內(nèi)幕交易罪的危害性在于嚴重【破壞市場公平公正】，扭曲資源配置，損害投資者利益，侵蝕資本市場的公信力。從偵查角度提高打擊能力：①【加強情報信息研判】，提高對內(nèi)幕信息泄露風(fēng)險的預(yù)警能力；②【運用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段】分析異常交易行為，挖掘潛在線索；③【深化金融監(jiān)管協(xié)作】；④【提高偵查專業(yè)性】，培養(yǎng)懂金融、懂證券的偵查人才；⑤【完善法律制度】，明確內(nèi)幕信息的界定范圍，加大違法成本。第四題1.偵查員面臨的倫理困境是【打擊犯罪效率】與【保護無辜者權(quán)益】之間的沖突。一方面，偵查任務(wù)要求追訴犯罪、維護法紀；另一方面，繼續(xù)追查可能對無辜者造成事實上的損害（如名譽受損、生活被打擾）和程序上的負擔(dān)，甚至可能使其成為不必要的“犧牲品”。法律要求依法辦案，但倫理上要求更全面地考量行為對個體和社會的整體影響，追求程序正義和實質(zhì)正義的統(tǒng)一。2.平衡關(guān)系需遵循【證據(jù)為本】、【比例原則】和【保護無辜】原則。應(yīng)以事實和證據(jù)為準繩，不輕信、不預(yù)設(shè)，繼續(xù)調(diào)查核實資金的真實來源和流轉(zhuǎn)情況。同時，要采取措施【保護無辜者】，如啟動【不追究程序】（對于確實不知情、被利用的），或采取【調(diào)查隔離】、【有限調(diào)查】等手段，避免對其造成過度影響。程序上應(yīng)保障其陳述權(quán)利，充分聽取其辯解。3.偵查策略可以：①【深入核查資金流向】，通過銀行流水、交易記錄等，追溯資金最初來源，看是否確實為合法遺產(chǎn)；②【向陸某釋法說理】，告知偵查目的和權(quán)利，鼓勵其提供線索，同時強調(diào)對其的保護；③【運用技術(shù)偵查監(jiān)控】相關(guān)賬戶和人員的可疑活動，但需嚴格依法進行；④【與銀行等金融機