2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向分析考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡(jiǎn)答題（請(qǐng)根據(jù)題目要求，簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生在公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)可能承擔(dān)的主要工作內(nèi)容。2.比較在律師事務(wù)所從事經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)業(yè)務(wù)和在金融機(jī)構(gòu)合規(guī)部門(mén)工作，在所需知識(shí)結(jié)構(gòu)、核心能力和工作環(huán)境方面的主要區(qū)別。3.分析當(dāng)前大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與打擊中應(yīng)用日益廣泛，這對(duì)該專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的知識(shí)結(jié)構(gòu)和能力素質(zhì)提出了哪些新的要求。4.為什么說(shuō)大型企業(yè)的法務(wù)部或合規(guī)部也能成為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的良好就業(yè)選擇？請(qǐng)闡述其理由。二、論述題（請(qǐng)根據(jù)題目要求，結(jié)合所學(xué)知識(shí)和相關(guān)思考，進(jìn)行較為詳細(xì)的論述）1.試述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的主要就業(yè)方向及其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。你認(rèn)為該專(zhuān)業(yè)人才在未來(lái)的就業(yè)市場(chǎng)中面臨的主要機(jī)遇和挑戰(zhàn)是什么？2.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化和數(shù)字化的背景，談?wù)勀阏J(rèn)為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)人才應(yīng)具備哪些核心素養(yǎng)，才能更好地適應(yīng)不同就業(yè)方向的需求并實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)發(fā)展。三、案例分析題（請(qǐng)根據(jù)提供的案例材料，分析并回答問(wèn)題）某科技公司近年來(lái)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)涉及金融科技領(lǐng)域。近期，公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)可能存在涉及核心數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，且可能與外部不法分子有關(guān)聯(lián)。公司管理層高度重視，決定成立專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查小組，并希望該小組負(fù)責(zé)人既能理解技術(shù)業(yè)務(wù)，又具備較強(qiáng)的法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和調(diào)查取證能力。請(qǐng)分析：1.如果你是公司內(nèi)部負(fù)責(zé)組建該調(diào)查小組的人，你會(huì)優(yōu)先考慮從哪些類(lèi)型的單位或背景中引進(jìn)人才？（至少列舉三種可能來(lái)源，并說(shuō)明理由）。2.在組建團(tuán)隊(duì)和開(kāi)展調(diào)查工作時(shí)，該負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)成員可能面臨哪些來(lái)自?xún)?nèi)部和外部的挑戰(zhàn)？他們應(yīng)具備哪些關(guān)鍵能力來(lái)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)？試卷答案一、簡(jiǎn)答題答案及解析1.答案:經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生在公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)可能承擔(dān)的主要工作內(nèi)容包括：經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索發(fā)現(xiàn)與受理、初步調(diào)查與偵查、證據(jù)收集與固定（如書(shū)證、物證、電子數(shù)據(jù)的提取與保全）、案件分析研判、制作偵查文書(shū)、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送起訴等。也可能參與經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防宣傳、警情分析、特定領(lǐng)域（如金融、證券、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）的犯罪防控工作等。解析思路:考察對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)基本職能和工作流程的了解。答案應(yīng)涵蓋從接處警、調(diào)查取證到案件移送的全過(guò)程，并提及部分輔助性工作。需要結(jié)合專(zhuān)業(yè)核心課程知識(shí)，如偵查學(xué)、犯罪學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)等。2.答案:主要區(qū)別在于：知識(shí)結(jié)構(gòu)上，律所辯護(hù)側(cè)重法律運(yùn)用、證據(jù)規(guī)則、訴訟策略，企業(yè)合規(guī)側(cè)重公司法、證券法、反壟斷法、金融監(jiān)管法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理；核心能力上，律所辯護(hù)強(qiáng)調(diào)邏輯思辨、法庭辯論、溝通談判，企業(yè)合規(guī)強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制度建設(shè)、培訓(xùn)溝通、跨部門(mén)協(xié)調(diào)；工作環(huán)境上，律所相對(duì)靈活多變，面對(duì)不同案件和客戶(hù)，工作強(qiáng)度可能波動(dòng)大，企業(yè)合規(guī)則更穩(wěn)定，在企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作，需遵守更多內(nèi)部規(guī)定。兩者都需要良好的法律素養(yǎng)和分析能力，但應(yīng)用方向和側(cè)重點(diǎn)不同。解析思路:考察對(duì)不同就業(yè)單位具體要求的比較分析能力。需要明確指出兩者在知識(shí)、能力、環(huán)境三個(gè)維度的差異，并給出具體例子支撐。這要求學(xué)生不僅了解各自工作內(nèi)容，還要理解其背后的邏輯和所需的核心競(jìng)爭(zhēng)力。3.答案:新技術(shù)要求該專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生：*知識(shí)結(jié)構(gòu):需要掌握計(jì)算機(jī)科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)、信息安全等基礎(chǔ)知識(shí)，了解大數(shù)據(jù)分析、人工智能算法在犯罪識(shí)別、預(yù)測(cè)、證據(jù)固定中的應(yīng)用原理。*能力素質(zhì):提升數(shù)據(jù)分析與挖掘能力，能夠從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)異常和線索；增強(qiáng)對(duì)新型犯罪手法的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力；熟練運(yùn)用技術(shù)手段進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證、檢驗(yàn)和呈現(xiàn)；具備跨學(xué)科學(xué)習(xí)和協(xié)作能力。解析思路:考察對(duì)技術(shù)發(fā)展對(duì)專(zhuān)業(yè)能力要求的認(rèn)知。答案應(yīng)從知識(shí)更新和能力提升兩個(gè)層面回答。需要學(xué)生認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)犯罪手段與技術(shù)發(fā)展同步，專(zhuān)業(yè)人才必須具備相應(yīng)的技術(shù)素養(yǎng)和應(yīng)對(duì)能力，才能適應(yīng)打擊新型經(jīng)濟(jì)犯罪的需求。4.答案:主要理由在于：*知識(shí)匹配:經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)的法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)犯罪認(rèn)知、證據(jù)調(diào)查能力，與大型企業(yè)法務(wù)合規(guī)部門(mén)防范和應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)、處理相關(guān)案件的需求高度契合。*價(jià)值貢獻(xiàn):專(zhuān)業(yè)人才能夠幫助企業(yè)識(shí)別、評(píng)估和防范經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)（如洗錢(qián)、內(nèi)幕交易、商業(yè)賄賂、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），建立有效的合規(guī)體系，應(yīng)對(duì)監(jiān)管審查和訴訟，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)和聲譽(yù)。*職業(yè)發(fā)展:在企業(yè)合規(guī)領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)人才有機(jī)會(huì)深入理解特定行業(yè)，積累豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，職業(yè)發(fā)展路徑清晰，且隨著企業(yè)規(guī)模和影響力的提升，其價(jià)值日益凸顯。解析思路:考察對(duì)非傳統(tǒng)就業(yè)方向價(jià)值的理解。答案應(yīng)從知識(shí)技能的適用性、對(duì)企業(yè)能提供的價(jià)值以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展前景三個(gè)方面論證。需要學(xué)生跳出固有思維，認(rèn)識(shí)到專(zhuān)業(yè)知識(shí)的廣泛適用性和在特定領(lǐng)域深耕的可能性。二、論述題答案及解析1.答案:主要就業(yè)方向包括：公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)、檢察機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門(mén)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如央行、證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)等）及其分支機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)法務(wù)部/合規(guī)部、律師事務(wù)所（經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)與代理）、專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查公司、高校及研究機(jī)構(gòu)等。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)金融犯罪、數(shù)據(jù)犯罪等新型犯罪增多，對(duì)技術(shù)偵查、數(shù)據(jù)分析能力要求提高；金融監(jiān)管趨嚴(yán)，企業(yè)合規(guī)重要性凸顯，合規(guī)崗位需求增長(zhǎng)；反壟斷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等案件增多，對(duì)復(fù)合型人才需求增加。機(jī)遇在于國(guó)家打擊經(jīng)濟(jì)犯罪決心堅(jiān)定，專(zhuān)業(yè)人才需求持續(xù)存在；技術(shù)發(fā)展帶來(lái)新領(lǐng)域和新挑戰(zhàn)，為能力提升和職業(yè)發(fā)展提供空間。挑戰(zhàn)在于犯罪手段不斷翻新，要求持續(xù)學(xué)習(xí)；部分崗位工作壓力大、風(fēng)險(xiǎn)高；就業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要提升綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。解析思路:考察對(duì)就業(yè)方向現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)的宏觀把握能力。答案需列出主要方向，并分析技術(shù)發(fā)展、監(jiān)管政策變化等宏觀因素對(duì)就業(yè)市場(chǎng)的影響，識(shí)別其中的機(jī)遇（如新領(lǐng)域出現(xiàn)）和挑戰(zhàn)（如技能更新壓力、工作強(qiáng)度）。這要求學(xué)生具備一定的行業(yè)洞察力和前瞻性思維。2.答案:核心素養(yǎng)應(yīng)包括：*扎實(shí)的法律功底:精通經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)法律法規(guī)，熟悉訴訟程序和證據(jù)規(guī)則，這是基礎(chǔ)。*敏銳的偵查思維:具備發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)、分析線索、邏輯推理、證據(jù)收集和固定的能力，適應(yīng)不同工作場(chǎng)景。*強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估能力:無(wú)論在執(zhí)法、監(jiān)管還是企業(yè)合規(guī)中，都能有效識(shí)別和評(píng)估潛在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。*良好的溝通協(xié)調(diào)能力:能與企業(yè)各部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)、客戶(hù)等進(jìn)行有效溝通，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。*跨學(xué)科知識(shí)與技術(shù)應(yīng)用能力:了解金融、科技等行業(yè)知識(shí)，掌握數(shù)據(jù)分析、電子取證等現(xiàn)代技術(shù)手段。*職業(yè)道德與職業(yè)操守:堅(jiān)守法律底線，保持廉潔自律，具備高度的責(zé)任感和保密意識(shí)。*持續(xù)學(xué)習(xí)與適應(yīng)能力:經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)和監(jiān)管要求不斷變化，必須保持學(xué)習(xí)熱情，快速適應(yīng)新環(huán)境、新要求。解析思路:考察對(duì)綜合素質(zhì)重要性及其具體內(nèi)涵的理解。答案應(yīng)從法律、思維、能力、素質(zhì)等多個(gè)維度展開(kāi)，強(qiáng)調(diào)知識(shí)結(jié)構(gòu)的復(fù)合性和能力要求的全面性。需要學(xué)生認(rèn)識(shí)到，在日益復(fù)雜的就業(yè)市場(chǎng)中，單一技能難以勝任，綜合素養(yǎng)是關(guān)鍵。三、案例分析題答案及解析1.答案:可能的引進(jìn)來(lái)源及理由：*公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén):具備豐富的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查經(jīng)驗(yàn)、扎實(shí)的法律功底和較強(qiáng)的證據(jù)獲取能力，對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪手法熟悉。*檢察機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門(mén):熟悉經(jīng)濟(jì)犯罪案件的起訴和審判流程，法律思維嚴(yán)謹(jǐn)，證據(jù)審查能力強(qiáng)，能從法律角度指導(dǎo)調(diào)查。*金融監(jiān)管機(jī)構(gòu):深入了解金融行業(yè)運(yùn)作和相關(guān)法律法規(guī)，熟悉金融領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如洗錢(qián)、非法集資），具備監(jiān)管視角。*大型企業(yè)法務(wù)/合規(guī)部門(mén):具備企業(yè)合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)，了解企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，能更好地從企業(yè)內(nèi)部視角開(kāi)展調(diào)查。*具備相關(guān)背景的退役人員或轉(zhuǎn)業(yè)干部:可能擁有特殊的技能或資源，且經(jīng)歷過(guò)嚴(yán)格的訓(xùn)練。*理由:這些來(lái)源的人才通常具備較強(qiáng)的法律素養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、調(diào)查取證能力或行業(yè)理解力，能夠較快適應(yīng)公司內(nèi)部調(diào)查的需求，彌補(bǔ)公司在法律和調(diào)查方面的短板。解析思路:考察對(duì)人才市場(chǎng)資源的了解和崗位匹配度的判斷能力。需要列舉至少三種不同背景的來(lái)源，并清晰闡述每種來(lái)源的人才優(yōu)勢(shì)以及為什么這些優(yōu)勢(shì)能匹配公司的特定需求（理解業(yè)務(wù)、法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、調(diào)查能力等）。2.答案:可能面臨的挑戰(zhàn)及關(guān)鍵能力：*挑戰(zhàn):*內(nèi)部阻力:調(diào)查可能觸及公司內(nèi)部利益或敏感信息，面臨來(lái)自管理層或員工的阻撓或不配合。*證據(jù)獲取困難:公司可能出于商業(yè)秘密保護(hù)或技術(shù)壁壘，不愿提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)或信息。*技術(shù)門(mén)檻高:核心數(shù)據(jù)可能涉及復(fù)雜的技術(shù)系統(tǒng)，調(diào)查人員需具備相應(yīng)的技術(shù)能力才能獲取和分析。*法律與商業(yè)秘密的平衡:調(diào)查過(guò)程中需嚴(yán)格依法進(jìn)行，同時(shí)避免侵犯公司的商業(yè)秘密和侵犯員工隱私。*調(diào)查結(jié)果的運(yùn)用:如何將調(diào)查結(jié)果轉(zhuǎn)化為有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施或合規(guī)改進(jìn)方案，需要專(zhuān)業(yè)判斷和溝通能力。*關(guān)鍵能力:*強(qiáng)大的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力:確保調(diào)查全程合法合規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。*出色的溝通協(xié)調(diào)與談判能力:有效與公司管理層、相關(guān)部門(mén)及員工溝通，爭(zhēng)取理解與配合，必要時(shí)進(jìn)行談判。*專(zhuān)業(yè)的調(diào)查取證與技術(shù)應(yīng)用能力:能夠運(yùn)用合法手段獲取電子數(shù)據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)，并進(jìn)行分析研判。*