演講人：日期:收費(fèi)站紀(jì)檢課件目錄CATALOGUE01紀(jì)檢工作概述02腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析03紀(jì)律規(guī)范要求04監(jiān)督機(jī)制建設(shè)05案例警示教育06預(yù)防措施與改進(jìn)PART01紀(jì)檢工作概述紀(jì)檢基本概念與職責(zé)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)紀(jì)檢工作的核心是監(jiān)督黨員干部遵守黨紀(jì)國法，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查、處理，確保權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。具體包括受理舉報(bào)、開展審查、提出紀(jì)律處分建議等。030201廉政教育與預(yù)防腐敗通過警示教育、廉政談話、制度建設(shè)等方式，強(qiáng)化黨員干部廉潔意識(shí)，從源頭預(yù)防腐敗行為發(fā)生。需定期組織專題學(xué)習(xí)及案例剖析。維護(hù)黨紀(jì)嚴(yán)肅性嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，對(duì)違反政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律等行為“零容忍”，確保黨組織純潔性。收費(fèi)站紀(jì)檢特殊性高風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督收費(fèi)站涉及現(xiàn)金管理、通行費(fèi)減免等廉政高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，需重點(diǎn)監(jiān)控收費(fèi)員、稽查員等崗位，防范“人情車”“放水車”等舞弊行為。24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管紀(jì)檢需督促收費(fèi)人員規(guī)范著裝、文明服務(wù)，杜絕“冷硬橫推”等作風(fēng)問題，維護(hù)交通行業(yè)社會(huì)形象。收費(fèi)站全天候運(yùn)營，紀(jì)檢工作需結(jié)合智能監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)稽核等手段實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督，確保夜間及節(jié)假日監(jiān)管無死角。服務(wù)窗口形象建設(shè)核心法律法規(guī)依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》明確紀(jì)檢機(jī)關(guān)工作程序，規(guī)范線索處置、談話函詢、初步核實(shí)等流程，為收費(fèi)站紀(jì)檢提供操作指南。《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》針對(duì)收費(fèi)站事業(yè)單位人員，細(xì)化違法行為處分標(biāo)準(zhǔn)，如貪污收費(fèi)款項(xiàng)、濫用職權(quán)等情形的法律后果?！妒召M(fèi)公路管理?xiàng)l例》規(guī)定收費(fèi)行為合法性邊界，紀(jì)檢需依據(jù)條例監(jiān)督收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、免費(fèi)政策落實(shí)等情況，防止違規(guī)收費(fèi)或私設(shè)項(xiàng)目。PART02腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析收費(fèi)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)暴露現(xiàn)金收費(fèi)監(jiān)管缺失部分收費(fèi)站仍存在現(xiàn)金交易環(huán)節(jié)，收費(fèi)員可能通過少報(bào)、漏報(bào)或篡改票據(jù)等方式截留通行費(fèi)，需強(qiáng)化電子支付推廣與現(xiàn)金稽核機(jī)制。特權(quán)車輛違規(guī)放行設(shè)備人為干擾風(fēng)險(xiǎn)對(duì)免檢車輛（如公務(wù)車、關(guān)系車）的資質(zhì)審核不嚴(yán)，易滋生“人情放行”問題，應(yīng)建立統(tǒng)一的特權(quán)車輛數(shù)據(jù)庫并動(dòng)態(tài)更新。收費(fèi)系統(tǒng)參數(shù)可能被惡意調(diào)整（如降低車型識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)），需定期校驗(yàn)設(shè)備數(shù)據(jù)并設(shè)置操作權(quán)限分級(jí)管理。123人員管理常見漏洞03第三方外包人員管控薄弱保潔、安保等外包團(tuán)隊(duì)可能成為“圍獵”收費(fèi)員的中間人，需將其納入廉政教育培訓(xùn)范圍并簽訂反商業(yè)賄賂協(xié)議。02考核激勵(lì)與廉潔掛鉤不足現(xiàn)行績效指標(biāo)偏重效率而非合規(guī)性，建議將反腐舉報(bào)、異常數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)納入晉升評(píng)價(jià)體系。01崗位輪換制度流于形式長期固定崗位易形成利益小團(tuán)體，應(yīng)強(qiáng)制實(shí)施跨班組、跨站點(diǎn)輪崗并輔以突擊審計(jì)。備用金管理松散部分站點(diǎn)備用金提取未執(zhí)行“雙人雙簽”，存在挪用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)引入電子審批流程與實(shí)時(shí)余額預(yù)警系統(tǒng)。異常流水追溯困難節(jié)假日等高峰期交易數(shù)據(jù)激增時(shí)，人工復(fù)核覆蓋率不足，需部署AI算法自動(dòng)標(biāo)記大額現(xiàn)金交易、頻繁退費(fèi)操作等可疑行為。上下游企業(yè)資金往來隱蔽與施工方、設(shè)備供應(yīng)商的返利行為可能通過虛增維護(hù)費(fèi)用套取資金，建議推行供應(yīng)商黑名單共享平臺(tái)與招標(biāo)過程全留痕。資金流動(dòng)監(jiān)控盲區(qū)PART03紀(jì)律規(guī)范要求儀容儀表規(guī)范員工需保持整潔著裝，佩戴統(tǒng)一工牌，禁止奇裝異服或夸張配飾，體現(xiàn)職業(yè)形象；服務(wù)過程中應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)文明用語，避免與司乘人員發(fā)生言語沖突。工作紀(jì)律要求保密義務(wù)履行員工行為準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，不得遲到早退或擅自離崗；收費(fèi)操作需按流程執(zhí)行，嚴(yán)禁私自減免費(fèi)用或篡改數(shù)據(jù)，確保收費(fèi)過程透明合規(guī)。未經(jīng)授權(quán)不得泄露車輛通行信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感內(nèi)容；妥善保管票據(jù)及系統(tǒng)賬號(hào)密碼，防止信息外泄或?yàn)E用。崗位廉潔自律規(guī)定禁止收受財(cái)物嚴(yán)禁接受司乘人員贈(zèng)送的現(xiàn)金、禮品、有價(jià)證券等利益輸送行為；不得以任何形式索要或暗示索取好處費(fèi)?；乇芾鏇_突員工及其直系親屬不得參與與收費(fèi)站業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營性活動(dòng)；如遇關(guān)聯(lián)車輛通行需主動(dòng)報(bào)備并回避操作。監(jiān)督與舉報(bào)機(jī)制建立內(nèi)部廉潔檔案，定期開展廉政教育；鼓勵(lì)員工實(shí)名舉報(bào)違規(guī)行為，對(duì)查實(shí)的舉報(bào)者給予保護(hù)與獎(jiǎng)勵(lì)。違規(guī)行為界定要點(diǎn)三級(jí)違規(guī)行為涵蓋未佩戴工牌、未及時(shí)上報(bào)設(shè)備故障等日常管理疏漏，需通過書面檢討及績效考核扣分予以糾正。二級(jí)違規(guī)行為涉及擅離崗位、服務(wù)態(tài)度惡劣、私自放行特定車輛等情節(jié)較輕的違紀(jì)行為，視情節(jié)給予警告、降級(jí)或開除處分。一級(jí)違規(guī)行為包括貪污通行費(fèi)、偽造票據(jù)、與外部人員勾結(jié)逃費(fèi)等直接造成經(jīng)濟(jì)損失的行為，一經(jīng)查實(shí)將移交司法機(jī)關(guān)處理。PART04監(jiān)督機(jī)制建設(shè)內(nèi)部審計(jì)流程設(shè)計(jì)1234審計(jì)計(jì)劃制定明確審計(jì)目標(biāo)、范圍及重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)合收費(fèi)站業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定年度審計(jì)計(jì)劃，確保覆蓋收費(fèi)管理、資金流向、設(shè)備維護(hù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。采用抽樣檢查、數(shù)據(jù)比對(duì)、流程追蹤等方式，核查收費(fèi)記錄、票據(jù)管理、系統(tǒng)操作日志等原始資料，確保數(shù)據(jù)真實(shí)性與合規(guī)性?，F(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施問題整改跟蹤針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的漏洞或違規(guī)行為，形成整改清單并下發(fā)責(zé)任部門，定期復(fù)核整改效果，建立閉環(huán)管理機(jī)制。審計(jì)報(bào)告編制匯總審計(jì)結(jié)果并提出改進(jìn)建議，形成書面報(bào)告提交管理層，同時(shí)存檔備查，為后續(xù)審計(jì)提供參考依據(jù)。外部監(jiān)督協(xié)作方式跨部門聯(lián)合檢查與交通、財(cái)政、公安等部門建立協(xié)作機(jī)制，開展聯(lián)合執(zhí)法檢查，重點(diǎn)核查逃費(fèi)行為、資金上繳時(shí)效及設(shè)備合規(guī)性。02040301社會(huì)監(jiān)督員制度聘請(qǐng)人大代表、媒體記者或社區(qū)居民擔(dān)任監(jiān)督員，定期收集反饋意見，增強(qiáng)監(jiān)督透明度和公信力。第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估委托專業(yè)審計(jì)或咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)收費(fèi)站運(yùn)營進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，從技術(shù)、管理等多維度出具客觀評(píng)價(jià)報(bào)告。數(shù)據(jù)共享平臺(tái)建設(shè)與上級(jí)監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)，實(shí)時(shí)上傳收費(fèi)數(shù)據(jù)、監(jiān)控視頻等資料，便于遠(yuǎn)程監(jiān)督與大數(shù)據(jù)分析。設(shè)立電話、郵箱、現(xiàn)場(chǎng)信箱等舉報(bào)途徑，確保舉報(bào)信息保密性，并安排專人負(fù)責(zé)登記與初步核實(shí)。根據(jù)舉報(bào)內(nèi)容嚴(yán)重程度劃分調(diào)查等級(jí)，涉及重大違規(guī)的由紀(jì)檢部門牽頭成立專項(xiàng)小組，普通問題由收費(fèi)站自查自糾。通過調(diào)取監(jiān)控錄像、系統(tǒng)數(shù)據(jù)、證人筆錄等方式固定證據(jù)，依法依規(guī)對(duì)涉事人員進(jìn)行處理，并將結(jié)果反饋舉報(bào)人。嚴(yán)格保密舉報(bào)人身份信息，嚴(yán)禁打擊報(bào)復(fù)，對(duì)惡意舉報(bào)行為建立甄別與追責(zé)制度，維護(hù)監(jiān)督秩序。舉報(bào)受理與調(diào)查程序多渠道舉報(bào)受理分級(jí)調(diào)查機(jī)制證據(jù)固定與處理舉報(bào)人保護(hù)措施PART05案例警示教育典型案例剖析展示某收費(fèi)站工作人員利用職務(wù)便利，通過修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)或私放車輛等方式截留通行費(fèi)，涉案金額巨大，最終被依法追究刑事責(zé)任。此類案件暴露出收費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)管漏洞和廉政風(fēng)險(xiǎn)。貪污通行費(fèi)案件個(gè)別收費(fèi)員與貨車司機(jī)勾結(jié)，通過偽造綠通證件或降低車型標(biāo)準(zhǔn)等方式違規(guī)減免通行費(fèi)，嚴(yán)重?cái)_亂收費(fèi)秩序，損害國家利益。違規(guī)操作放行車輛部分收費(fèi)站班組將截留的通行費(fèi)或違規(guī)收費(fèi)存入“小金庫”，用于發(fā)放福利或公款吃喝，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉潔規(guī)定。私設(shè)小金庫問題部分收費(fèi)站存在管理制度流于形式、監(jiān)督缺位的問題，需強(qiáng)化制度剛性約束，確保收費(fèi)流程透明化、規(guī)范化。教訓(xùn)總結(jié)與反思制度執(zhí)行不嚴(yán)格涉案人員往往缺乏法紀(jì)意識(shí)，反映出廉政教育未深入人心，需加強(qiáng)常態(tài)化警示教育，提升全員廉潔自律意識(shí)。廉政教育缺失收費(fèi)系統(tǒng)可能存在數(shù)據(jù)篡改風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)升級(jí)智能監(jiān)控系統(tǒng)，引入人臉識(shí)別、數(shù)據(jù)審計(jì)等技術(shù)手段堵住漏洞。技術(shù)防范不足分層分級(jí)談話機(jī)制針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員開展廉政談話，明確紀(jì)律紅線，對(duì)苗頭性問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正。交叉審計(jì)與突擊檢查聯(lián)合紀(jì)檢、財(cái)務(wù)部門開展收費(fèi)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)，通過不定期抽查和交叉互檢形成高壓態(tài)勢(shì)。家庭助廉活動(dòng)邀請(qǐng)職工家屬參與廉潔家風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮家庭監(jiān)督作用，構(gòu)建“單位+家庭”雙重防控網(wǎng)絡(luò)。常態(tài)化案例宣講定期組織全員學(xué)習(xí)典型案例，通過情景還原、當(dāng)事人懺悔錄等形式增強(qiáng)震懾力，筑牢拒腐防變思想防線。預(yù)防性警示教育方法PART06預(yù)防措施與改進(jìn)強(qiáng)化崗位職責(zé)劃分部署高清攝像頭、AI行為識(shí)別系統(tǒng)及異常交易預(yù)警平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控收費(fèi)員操作行為與車輛通行數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并攔截違規(guī)操作。引入智能監(jiān)控技術(shù)定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估演練針對(duì)收費(fèi)漏洞、貪污舞弊等高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景，組織模擬演練與案例分析，提升全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力與應(yīng)急響應(yīng)效率。明確收費(fèi)站各崗位的職責(zé)邊界，避免權(quán)力交叉或模糊地帶，確保收費(fèi)、稽查、放行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)責(zé)任到人，降低人為操作風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)防控策略實(shí)施制度完善與流程優(yōu)化修訂收費(fèi)管理制度細(xì)化收費(fèi)操作規(guī)范，明確優(yōu)惠車輛審批權(quán)限、現(xiàn)金管理流程及票據(jù)核銷標(biāo)準(zhǔn)，杜絕制度漏洞導(dǎo)致的舞弊行為。推行電子化流程改造開發(fā)線上對(duì)賬系統(tǒng)與電子發(fā)票平臺(tái)，減少人工干預(yù)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)收費(fèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳、核驗(yàn)與存檔，降低數(shù)據(jù)篡改風(fēng)險(xiǎn)。建立跨部門協(xié)作機(jī)制聯(lián)合路政、公安等部門制定聯(lián)合稽查方案，共享黑名單車輛信息，協(xié)同打擊逃費(fèi)