2025年大學(xué)涉外警務(wù)專業(yè)題庫——涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙團(tuán)伙破獲考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙2.跨境電子證據(jù)3.國際司法協(xié)助4.網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙團(tuán)伙的“馬賽克”戰(zhàn)術(shù)5.涉外警務(wù)管轄權(quán)二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙與傳統(tǒng)詐騙相比的主要特征。2.涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙案件中，啟動國際警務(wù)合作的主要法律依據(jù)有哪些？3.在偵查涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙案件時，電子證據(jù)收集與固定應(yīng)注意哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)？4.針對網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙的受害者，公安機(jī)關(guān)應(yīng)提供哪些方面的救助和幫助？5.涉外警務(wù)人員在處理涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙案件時，應(yīng)如何平衡打擊犯罪與保障人權(quán)？三、論述題（每題10分，共20分）1.論述情報(bào)信息在偵破涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙團(tuán)伙中的作用，并分析如何有效獲取和利用相關(guān)情報(bào)。2.結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙的新趨勢，談?wù)勆嫱饩瘎?wù)工作應(yīng)如何加強(qiáng)防范宣傳和預(yù)警工作。四、案例分析題（每題15分，共30分）1.某國警方接到報(bào)案，一名本國公民聲稱被誘導(dǎo)參與境外網(wǎng)絡(luò)刷單平臺，投入大量資金后遭遇詐騙。該平臺服務(wù)器位于B國，疑似組織者使用C國護(hù)照進(jìn)行遠(yuǎn)程指揮。請分析本案中涉及的涉外警務(wù)問題，并提出初步的偵查思路和可能的國際合作途徑。2.假設(shè)某高校涉外警務(wù)專業(yè)學(xué)生小王，參與某市局組織的涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙案件偵查小組。小組發(fā)現(xiàn)一個大型跨國詐騙團(tuán)伙，資金通過多個國家賬戶流轉(zhuǎn)，并利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢。請闡述小王在該案件中可能承擔(dān)的任務(wù)，以及他需要具備哪些專業(yè)知識和技能。試卷答案一、名詞解釋1.涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙：指犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)，以“網(wǎng)絡(luò)賺錢”、“網(wǎng)絡(luò)投資”、“網(wǎng)絡(luò)兼職”等名義誘騙受害人投入資金或提供個人信息，從而騙取財(cái)物的犯罪行為，且案件具有跨國境元素。2.跨境電子證據(jù)：指在涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙等跨境犯罪活動中形成，跨越國境，能夠證明案件事實(shí)的電子數(shù)據(jù)，其收集、固定和運(yùn)用需遵循相關(guān)國際規(guī)則和國內(nèi)法律規(guī)定。3.國際司法協(xié)助：指不同國家司法機(jī)關(guān)之間，根據(jù)彼此間的條約、協(xié)議或互惠原則，相互請求協(xié)助，共同進(jìn)行刑事訴訟活動的制度，是打擊跨國犯罪的重要手段。4.網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙團(tuán)伙的“馬賽克”戰(zhàn)術(shù)：指詐騙團(tuán)伙為逃避偵查，故意打亂其組織結(jié)構(gòu)、資金流向、通訊方式等，使其各個環(huán)節(jié)相互獨(dú)立、真假難辨，如同馬賽克圖案，增加偵破難度的一種犯罪策略。5.涉外警務(wù)管轄權(quán)：指公安機(jī)關(guān)在處理具有涉外因素的警務(wù)活動時，依法對案件進(jìn)行偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審和執(zhí)行刑罰的權(quán)限，其確定需依據(jù)國際條約、國內(nèi)法律規(guī)定以及案件具體情況。二、簡答題1.簡述網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙與傳統(tǒng)詐騙相比的主要特征。*作案平臺虛擬化：主要利用互聯(lián)網(wǎng)和虛擬空間實(shí)施，無固定物理場所。*欺騙手段多樣化與精準(zhǔn)化：運(yùn)用精心設(shè)計(jì)的虛假項(xiàng)目、高額回報(bào)承諾，并通過社交媒體、網(wǎng)絡(luò)廣告等渠道進(jìn)行精準(zhǔn)投放和篩選。*目標(biāo)群體廣泛化與年輕化：利用網(wǎng)絡(luò)信息的廣泛傳播性，觸達(dá)大量潛在受害者，尤其針對信息辨別能力相對較弱的年輕人。*組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜化與跨境化：團(tuán)伙分工明確，層級復(fù)雜，且?？鐕郴顒樱啬溆诜森h(huán)境相對寬松或監(jiān)管薄弱的國家/地區(qū)。*資金流轉(zhuǎn)快速化與隱蔽化：利用電子支付、虛擬貨幣等快速轉(zhuǎn)移贓款，并利用多層賬戶、洗錢手段增加追蹤難度。*偵查打擊難度大：受虛擬性、跨境性影響，證據(jù)固定難、查控資金難、抓捕嫌疑人難、國際協(xié)作難。2.涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙案件中，啟動國際警務(wù)合作的主要法律依據(jù)有哪些？*國際條約：如《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《關(guān)于犯罪所得和犯罪工具的跨國轉(zhuǎn)移的公約》等，為國際司法協(xié)助提供了框架性規(guī)定。*雙邊或多邊司法協(xié)助條約：中國與相關(guān)國家簽訂的具體協(xié)議，明確了相互提供刑事司法協(xié)助的途徑、程序和責(zé)任。*國際刑警組織（INTERPOL）框架：通過其境內(nèi)的“刑事情報(bào)分析中心”和“執(zhí)行委員會”，協(xié)調(diào)成員國在打擊跨國犯罪方面的信息共享和行動協(xié)作。*聯(lián)合國安理會決議：針對特定國際犯罪（如恐怖主義、網(wǎng)絡(luò)犯罪）的決議，可能要求成員國進(jìn)行合作打擊。*國內(nèi)法律規(guī)定：如《中華人民共和國刑事訴訟法》關(guān)于司法協(xié)助的規(guī)定，為執(zhí)行國際條約和協(xié)議提供了國內(nèi)法基礎(chǔ)。3.在偵查涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙案件時，電子證據(jù)收集與固定應(yīng)注意哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)？*及時性與合法性：發(fā)現(xiàn)線索后立即采取行動，嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，確保證據(jù)收集的合法性，遵守相關(guān)國家隱私保護(hù)法律。*全面性與關(guān)聯(lián)性：不僅收集服務(wù)器日志、IP地址、通訊記錄，還應(yīng)包括網(wǎng)頁內(nèi)容、APP數(shù)據(jù)、交易記錄、社交媒體信息等，注意證據(jù)間的關(guān)聯(lián)性。*技術(shù)手段運(yùn)用：運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)、數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)、解密技術(shù)等，獲取被刪除或加密的證據(jù)。*異地取證與協(xié)作：針對存儲在境外的電子證據(jù)，需通過國際司法協(xié)助等途徑，請求相關(guān)國家警方協(xié)助調(diào)查取證。*證據(jù)固定與保全：采用可靠的技術(shù)手段（如哈希值校驗(yàn)）固定證據(jù)狀態(tài)，制作書證副本，確保證據(jù)鏈完整，防止證據(jù)滅失或被篡改。*專業(yè)人員操作：由具備專業(yè)知識和技能的偵查技術(shù)人員進(jìn)行操作，確保證據(jù)的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。4.針對網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙的受害者，公安機(jī)關(guān)應(yīng)提供哪些方面的救助和幫助？*緊急止付與追贓挽損：及時聯(lián)系銀行、支付平臺，嘗試凍結(jié)和追回被騙資金。*心理疏導(dǎo)與法律援助：提供心理咨詢，幫助受害者緩解焦慮、恐懼等負(fù)面情緒；提供法律咨詢，告知維權(quán)途徑。*案件受理與立案偵查：妥善受理報(bào)案，依法進(jìn)行立案偵查，追查犯罪分子。*信息發(fā)布與預(yù)警宣傳：通過官方渠道發(fā)布典型案例和預(yù)警信息，提高公眾防范意識。*跨國有線索協(xié)助：對于涉及境外的案件，在職責(zé)范圍內(nèi)提供協(xié)助，或啟動國際警務(wù)合作程序。5.涉外警務(wù)人員在處理涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙案件時，應(yīng)如何平衡打擊犯罪與保障人權(quán)？*依法履職：嚴(yán)格遵守中國和所在國的法律法規(guī)，以及國際公約中關(guān)于人權(quán)保護(hù)的規(guī)定，確保所有執(zhí)法行為有法律依據(jù)。*程序正當(dāng)：在偵查、抓捕、取證等環(huán)節(jié)，保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)利，如辯護(hù)權(quán)、隱私權(quán)等，遵循正當(dāng)程序。*證據(jù)確鑿：確保證據(jù)鏈完整、合法，排除非法證據(jù)，確保定罪量刑的公正性，避免冤假錯案。*尊重文化差異：在涉外案件中，應(yīng)尊重相關(guān)國家的文化習(xí)俗和宗教信仰，避免因文化沖突影響執(zhí)法效果和人權(quán)保障。*比例原則：采取的偵查措施和強(qiáng)制手段應(yīng)與犯罪行為的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，避免過度干預(yù)。*人文關(guān)懷：在執(zhí)法過程中，體現(xiàn)人文關(guān)懷，尤其是在處理受害者和相關(guān)人員時，注重溝通方式和效果。三、論述題1.論述情報(bào)信息在偵破涉外網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙團(tuán)伙中的作用，并分析如何有效獲取和利用相關(guān)情報(bào)。*作用：*發(fā)現(xiàn)與預(yù)警：通過情報(bào)分析，及時發(fā)現(xiàn)新型詐騙手法、平臺和團(tuán)伙線索，進(jìn)行預(yù)警發(fā)布，減少案件發(fā)生。*確定目標(biāo)：指向偵查重點(diǎn)，鎖定關(guān)鍵目標(biāo)，如詐騙窩點(diǎn)、上線人員、資金流轉(zhuǎn)路徑等。*制定策略：為偵查決策提供依據(jù)，制定針對性的偵查方案，如技術(shù)偵查方案、抓捕方案、資金查控方案等。*指導(dǎo)偵查：在偵查過程中，根據(jù)情報(bào)動態(tài)調(diào)整方向，突破案件僵局，深挖犯罪網(wǎng)絡(luò)。*支撐訴訟：為刑事訴訟提供線索支持和證據(jù)線索，形成完整的證據(jù)鏈。*促進(jìn)合作：為啟動國際警務(wù)合作提供基礎(chǔ)，明確合作需求和方向。*獲取與利用：*獲取途徑：公開信息收集（新聞報(bào)道、社交媒體、論壇）、情報(bào)機(jī)構(gòu)共享、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、線人舉報(bào)、跨境協(xié)作獲取、大數(shù)據(jù)分析等。*獲取方法：廣泛收集，深度研判，交叉驗(yàn)證，去偽存真。利用技術(shù)手段進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)流量分析、數(shù)據(jù)挖掘、關(guān)聯(lián)分析等。*利用方法：*建立情報(bào)體系：形成統(tǒng)一的管理、分析和研判機(jī)制。*專業(yè)分析團(tuán)隊(duì)：培養(yǎng)具備網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)知識和分析能力的情報(bào)人員。*信息共享機(jī)制：加強(qiáng)內(nèi)部部門間、與其他警種、與相關(guān)國家警方的情報(bào)共享。*情報(bào)研判模型：運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，建立情報(bào)研判模型，提高預(yù)警和發(fā)現(xiàn)能力。*情報(bào)導(dǎo)偵：將研判出的有效情報(bào)直接轉(zhuǎn)化為偵查行動指令，指導(dǎo)一線辦案。2.結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賺錢詐騙的新趨勢，談?wù)勆嫱饩瘎?wù)工作應(yīng)如何加強(qiáng)防范宣傳和預(yù)警工作。*新趨勢：*手法更隱蔽：采用更復(fù)雜的平臺技術(shù)、多層代理模式、虛擬貨幣洗錢等，增加識別難度。*目標(biāo)更精準(zhǔn)：利用大數(shù)據(jù)分析，針對特定人群（如學(xué)生、寶媽、投資者）進(jìn)行精準(zhǔn)詐騙。*平臺更“正規(guī)”：詐騙平臺常偽裝成合法的網(wǎng)絡(luò)賺錢、投資理財(cái)平臺，增加迷惑性。*跨境更頻繁：犯罪團(tuán)伙更傾向于在境外設(shè)立窩點(diǎn)，利用法律差異逃避打擊。*技術(shù)迭代快：不斷利用新技術(shù)（如AI換臉、虛擬現(xiàn)實(shí)）進(jìn)行詐騙。*與黑灰產(chǎn)結(jié)合：與網(wǎng)絡(luò)釣魚、惡意軟件、身份盜竊等黑灰產(chǎn)深度融合。*加強(qiáng)防范宣傳和預(yù)警：*創(chuàng)新宣傳方式：利用社交媒體、短視頻、直播、互動游戲等多種形式，制作生動有趣、易于接受的宣傳內(nèi)容，變“要我防”為“我要防”。*精準(zhǔn)靶向宣傳：根據(jù)不同年齡、職業(yè)、地域群體的特點(diǎn)，推送有針對性的防范知識和案例警示。例如，針對學(xué)生群體強(qiáng)調(diào)“刷單必被騙”；針對投資者群體強(qiáng)調(diào)“高收益必是陷阱”。*加強(qiáng)國際合作宣傳：通過外交渠道、國際會議、合作媒體等，向其他國家民眾介紹中國及國際社會打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙的立場和行動，提升跨國防范意識。*建立預(yù)警發(fā)布機(jī)制：基于情報(bào)信息，及時發(fā)布新型詐騙手法、高危平臺名單、預(yù)警提示等信息，通過多種渠道廣泛傳播。*暢通舉報(bào)渠道：設(shè)立便捷、安全的舉報(bào)平臺（線上、線下），鼓勵公眾舉報(bào)涉詐線索，并給予獎勵。*提