2026年紙業(yè)公司產品運輸合作商選擇管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司紙產品運輸合作商（以下簡稱“合作商”）的選擇流程，篩選具備資質、服務優(yōu)質、風險可控的合作商，保障產品運輸安全高效，降低運輸成本與損耗，根據《中華人民共和國道路運輸條例》《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》及公司物流、銷售管理制度，制定本制度。第二條本制度適用于公司及所屬分支機構所有紙產品運輸合作商的選擇管理，包括文化紙、包裝紙、生活用紙、定制化紙產品等運輸業(yè)務合作商的準入、評估、合作與退出全流程，涵蓋公路運輸、短途配送等運輸類型合作商。第三條合作商選擇遵循“資質合規(guī)、能力匹配、服務優(yōu)質、成本合理、風險可控”的原則，既要確保合作商符合法律法規(guī)要求與公司運輸需求，又要通過多維度評估篩選，避免因合作商能力不足導致運輸延誤、產品損壞或經濟損失。第四條公司物流管理部門（無獨立物流部門時由倉儲部門牽頭）是合作商選擇的責任部門，負責合作商招募、資質審核、能力評估、合作談判與日常管理；銷售部門負責提供客戶運輸時效、交付地址等需求信息；財務部門負責合作商運輸費用核算與成本評估；風控部門（無獨立風控部門時由法務部門代責）負責合作商法律風險審核；各部門協(xié)同配合完成合作商選擇工作。第二章運輸合作商準入標準第五條合作商需同時滿足基礎資質標準、能力標準與服務標準，方可進入選擇范圍，具體標準如下：第一節(jié)基礎資質標準第六條合作商需具備合法經營資質，提供以下完整且有效的證明材料，缺一不可：主體資格證明：營業(yè)執(zhí)照（經營范圍包含道路貨物運輸或相關運輸服務）、公司章程，若為分支機構需提供總公司授權委托書，經營年限需滿2年（新成立但股東或管理層具備5年以上運輸行業(yè)經驗的，可放寬至1年）；運輸經營許可：持有《道路貨物運輸經營許可證》，許可范圍需覆蓋公司所需運輸類型（如普通貨物運輸、大型物件運輸等），許可證在有效期內，無被吊銷、暫扣記錄；稅務資質：具備一般納稅人資格，能開具合法有效的增值稅專用發(fā)票，近1年無稅務違規(guī)記錄（如偷稅、漏稅、虛開發(fā)票等）；信用記錄良好：通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢，無列入經營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單記錄，近3年無重大運輸糾紛訴訟、無因違規(guī)運輸被交通運輸部門處罰的記錄（單次罰款金額≥1萬元的處罰視為重大處罰）。第二節(jié)能力標準第七條合作商需具備與公司運輸需求匹配的運營能力，具體要求如下：車輛資源：擁有穩(wěn)定的運輸車隊，車輛數量需滿足公司月度運輸量需求（如月度運輸量500噸以上的，合作商自有車輛不少于10輛），車輛類型需覆蓋公司所需（如封閉式廂式貨車、帶固定裝置的欄板貨車），且車輛需符合《道路交通安全法》要求，證件齊全、車齡不超過8年（長途運輸車輛車齡不超過5年）；人員配置：配備足夠的合格駕駛員（駕駛員數量與車輛數量比例不低于1.2:1），駕駛員需持有對應車型駕駛證、道路貨物運輸從業(yè)資格證，近3年無重大交通事故記錄、無酒后駕駛、超速50%以上等嚴重交通違法記錄；同時需配備專職調度人員（不少于2名）、客服人員（不少于1名），負責運輸協(xié)調與問題處理；運輸網絡：具備覆蓋公司主要客戶區(qū)域的運輸網絡，如公司客戶分布在華東、華南地區(qū)的，合作商需在該區(qū)域設有網點或合作網點，確保短途運輸24小時內響應、長途運輸48小時內響應；應急能力：制定完善的運輸應急預案，能應對車輛故障、道路擁堵、惡劣天氣等突發(fā)情況，如擁有備用車輛（不少于自有車輛數量的10%）、與沿途維修站有合作關系，突發(fā)情況發(fā)生后能在2小時內啟動預案，4小時內安排替代運輸方案。第三節(jié)服務標準第八條合作商需具備優(yōu)質的運輸服務能力，具體要求如下：運輸質量：近1年運輸貨物損壞率不超過0.5%（按損壞貨物價值占總運輸貨物價值比例計算），丟失率為0，客戶投訴率不超過2%（按投訴次數占總運輸次數比例計算）；時效保障：近1年運輸準時交付率不低于98%（按準時交付次數占總運輸次數比例計算），短途運輸（≤500公里）延誤不超過24小時，長途運輸（＞500公里）延誤不超過48小時；跟蹤能力：具備運輸全程跟蹤能力，能通過GPS定位、APP或短信向公司實時反饋車輛位置、預計到達時間，運輸過程中信息反饋頻率不低于每6小時1次，異常情況實時反饋；合作案例：提供近2年與同類企業(yè)（如紙業(yè)、快消品企業(yè)）的合作案例，至少3家合作企業(yè)，且合作企業(yè)出具的服務評價良好（無重大服務投訴記錄）。第三章運輸合作商選擇流程第九條合作商選擇按“需求分析→招募→資質審核→能力評估→合作談判→確認合作”的流程執(zhí)行，確保選擇過程規(guī)范、透明、可追溯：第一節(jié)需求分析與招募第十條物流管理部門每年初根據公司年度銷售計劃、產品運輸需求（如運輸量、運輸區(qū)域、時效要求），制定《年度運輸合作商需求計劃》，明確所需合作商數量、類型、服務范圍、能力要求，報分管物流領導審批后啟動招募。第十一條招募采用公開招募與定向邀請結合的方式：公開招募：通過公司官網、行業(yè)協(xié)會平臺、物流招聘網站發(fā)布招募公告，公告內容包括公司簡介、合作需求、準入標準、報名方式與截止時間（不少于7個工作日）；定向邀請：對行業(yè)內口碑良好、有合作意向的優(yōu)質運輸商，由物流管理部門發(fā)送定向邀請函，邀請其參與招募，定向邀請數量不少于3家。第二節(jié)資質審核與能力評估第十二條報名截止后，物流管理部門在5個工作日內收集報名合作商提交的材料（包括資質證明、能力說明、合作案例等），開展資質審核：初步審核：核對材料完整性與真實性，如通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核查營業(yè)執(zhí)照、信用記錄，通過交通運輸部門官網核查《道路貨物運輸經營許可證》，對材料不全或存在虛假信息的合作商，直接淘汰；深度審核：對初步審核通過的合作商（不少于5家），由物流管理部門聯(lián)合財務部門、風控部門開展深度審核，財務部門評估其財務狀況（如近1年營收、利潤情況），判斷是否具備持續(xù)經營能力；風控部門評估其法律風險（如是否存在未決訴訟、債務糾紛），審核通過的進入能力評估環(huán)節(jié)。第十三條能力評估采用實地考察與書面評估結合的方式，由物流管理部門牽頭，聯(lián)合銷售部門、倉儲部門組成評估小組，對審核通過的合作商開展評估：實地考察：評估小組前往合作商辦公場所、車輛停放場地、網點進行實地考察，核查車輛實際狀況、人員配置、調度流程、應急預案執(zhí)行情況，與駕駛員、調度人員、客服人員溝通，了解其業(yè)務能力與服務意識，考察完成后填寫《合作商實地考察報告》；書面評估：評估小組根據合作商提交的材料、實地考察情況，從資質合規(guī)性、車輛資源、人員能力、運輸網絡、服務質量、應急能力等維度進行打分（總分100分，80分以上為合格），形成《合作商能力評估表》；客戶訪談：評估小組隨機聯(lián)系合作商提供的3家同類合作企業(yè)，了解合作商的服務質量、時效保障、問題處理能力，記錄訪談結果，作為評估參考。第三節(jié)合作談判與確認合作第十四條能力評估合格的合作商（不少于3家）進入合作談判環(huán)節(jié)，由物流管理部門牽頭，聯(lián)合財務部門、法務部門組成談判小組，開展談判：談判內容：圍繞運輸費用、付款方式、服務標準、賠償條款、合作期限、違約責任等核心內容展開，運輸費用需參考市場均價，確保不高于同類企業(yè)合作價格的10%，且不低于成本價（避免低價低質服務）；付款方式原則上為月結（運輸完成后30天內付款），特殊情況可協(xié)商；賠償條款需明確貨物損壞、丟失、延誤的賠償標準（如損壞按貨物成本價1.2倍賠償、延誤按運費的5%/天賠償）；談判記錄：談判過程需安排專人記錄，形成《合作商談判記錄》，注明談判時間、地點、參與人員、談判內容、達成的初步意向，談判結束后由所有參與人員簽字確認；方案對比：談判小組對比各合作商的談判方案，綜合評估費用、服務、風險等因素，選擇2家綜合最優(yōu)的合作商作為候選合作商。第十五條候選合作商確定后，物流管理部門將《合作商選擇報告》（含資質審核、能力評估、談判結果、候選名單）報分管物流領導、總經理審批，審批通過后與候選合作商簽訂《年度運輸合作協(xié)議》，明確雙方權責、服務標準、費用、期限（一般為1年）等內容，協(xié)議簽訂后將合作商納入《合格運輸合作商名錄》，正式開展合作。第四章合作商日常管理與考核第十六條合作商合作期間，物流管理部門需開展日常管理與定期考核，確保合作商持續(xù)符合要求：第一節(jié)日常管理第十七條物流管理部門為每家合作商配備專屬客戶經理，負責日常溝通與管理：定期溝通：每月與合作商開展1次溝通會議，了解其車輛、人員變動情況，反饋公司運輸需求變化，解決合作中存在的問題；每季度開展1次現(xiàn)場走訪，核查其服務能力是否持續(xù)符合標準；信息管理：建立合作商檔案，記錄合作商資質、車輛信息、人員信息、合作記錄、問題處理情況，檔案實時更新，確保信息準確完整；問題處理：收到合作商運輸問題反饋（如車輛故障、貨物損壞）后，需在1小時內響應，協(xié)調合作商啟動應急預案，跟蹤問題處理進度，確保問題在48小時內解決，處理完成后填寫《合作商問題處理記錄》，歸檔備查。第二節(jié)定期考核第十八條物流管理部門每月對合作商開展月度考核，每季度開展季度考核，年度開展年度考核，考核指標及權重如下：服務質量（權重40分）：包括貨物損壞率（損壞率≤0.5%得15分，每超0.1%扣3分）、準時交付率（準時率≥98%得15分，每低1%扣3分）、客戶投訴率（投訴率≤2%得10分，每超0.5%扣2分）；信息反饋（權重20分）：運輸跟蹤信息準確率≥99%得10分（每低1%扣2分），異常情況實時反饋得10分（延遲反饋1次扣2分）；應急處理（權重20分）：突發(fā)情況2小時內啟動預案得10分（延遲1小時扣2分），4小時內解決問題得10分（延遲1小時扣2分）；費用合規(guī)（權重20分）：運輸費用按協(xié)議約定結算，無虛報費用得20分（發(fā)現(xiàn)1次虛報扣5分），發(fā)票開具及時準確得額外5分（延遲開票1次扣2分）。第十九條考核得分按以下標準處理：月度考核：得分≥90分的，下月度優(yōu)先分配運輸訂單；得分80-89分的，正常分配訂單；得分70-79分的，減少30%訂單分配量，要求限期整改；得分＜70分的，暫停訂單分配，整改1個月后重新考核，考核仍不合格的，啟動退出流程；年度考核：得分≥90分的，優(yōu)先續(xù)簽合作協(xié)議，可適當提高運費上浮比例（不超過5%）；得分80-89分的，正常續(xù)簽協(xié)議；得分70-79分的，續(xù)簽前需重新評估能力，評估合格方可續(xù)簽；得分＜70分的，不續(xù)簽協(xié)議，啟動退出流程。第四章合作商退出管理第二十條合作商出現(xiàn)以下情形之一的，物流管理部門需啟動退出流程：違反合作協(xié)議約定，如虛報運輸費用、未按協(xié)議賠償貨物損失、擅自轉包運輸業(yè)務，經提醒后仍不整改的；資質失效或過期，如《道路貨物運輸經營許可證》被吊銷、營業(yè)執(zhí)照被注銷，無法繼續(xù)開展運輸業(yè)務的；能力嚴重下降，如車輛數量減少超過30%、駕駛員流失率超過50%，無法滿足公司運輸需求的；發(fā)生重大服務事故，如運輸貨物損壞率超過5%、發(fā)生重大交通事故導致貨物全損、因服務問題引發(fā)客戶重大投訴（如客戶終止與公司合作）的；年度考核不合格或連續(xù)2個月月度考核不合格，整改后仍無法達標的；合作商主動提出退出，且提前30天書面通知公司的。第二十一條退出流程按以下步驟執(zhí)行：物流管理部門收集合作商退出原因相關證據（如協(xié)議違約記錄、考核報告、資質失效證明），填寫《合作商退出申請表》，說明退出原因、處理建議，報分管物流領導審批；審批通過后，物流管理部門與合作商溝通退出事宜，簽訂《合作終止協(xié)議》，明確剩余運輸訂單處理、未結算費用支付、貨物賠償清算等事項，剩余訂單需在15天內完成交付或交接給其他合作商；合作終止后，物流管理部門結清與合作商的所有費用（扣除應賠償金額后），收回合作相關資料（如授權證書），更新《合格運輸合作商名錄》，將退出合作商信息歸檔；同時需在10天內啟動新合作商招募，確保運輸業(yè)務不受影響。第五章監(jiān)督與責任追究第二十二條物流管理部門需每月開展合作商選擇與管理情況自查，重點檢查：合作商選擇流程是否合規(guī)，資質審核、能力評估是否完整，有無遺漏或虛假審核情況；合作商日常管理是否到位，問題處理是否及時，檔案記錄是否準確完整；合作商考核是否公平公正，得分計算是否準確，考核結果應用是否合理。第二十三條公司內部審計部門需每半年開展合作商選擇與管理專項審計，檢查合作商準入標準執(zhí)行情況、選擇流程合規(guī)性、考核公正性、費用結算準確性，出具審計報告；對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為（如違規(guī)準入不合格合作商、考核弄虛作假、收受合作商好處），提出整改要求，跟蹤整改落實。第二十四條對違反本制度的行為，按以下方式追究責任：物流管理部門人員在合作商選擇中審核不嚴，導致不合格合作商準入，或在考核中弄虛作假，扣減當月績效獎金的20%-30%；若收受合作商財物，給予記過處分，扣減全額績效獎金，情節(jié)嚴重的解除勞動合同，涉嫌違法犯罪的移交司法機關；財務部門人員在合作商費用核算中出現(xiàn)錯誤，導致公司多支付費用，扣減當月績效獎金的15%-20%；風控部門（或法務部門）未發(fā)現(xiàn)合作商法律風險，導致公司遭受損失，扣減當月績效獎金的10%-1