2026年紙業(yè)公司信息化管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司信息化建設(shè)與管理工作，保障信息化系統(tǒng)（含生產(chǎn)、辦公、業(yè)務(wù)類系統(tǒng)）穩(wěn)定運(yùn)行，提升信息化對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的支撐能力，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)，結(jié)合公司信息化發(fā)展實(shí)際需求，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有信息化相關(guān)工作，包括信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、部署、運(yùn)維，信息化設(shè)備（如計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）管理，信息數(shù)據(jù)安全管理，以及參與信息化工作的所有部門（生產(chǎn)、行政、財(cái)務(wù)、銷售等）及員工。第三條基本原則（一）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化建設(shè)需與公司發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，優(yōu)先支撐生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化需求，避免盲目投入；（二）安全優(yōu)先原則：信息化管理全過程需符合《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)；（三）統(tǒng)一管理原則：公司信息化工作由專門部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，避免各部門分散建設(shè)、重復(fù)投入，確保信息化資源高效利用；（四）全員參與原則：各部門需配合信息化建設(shè)與管理工作，員工需遵守信息化操作規(guī)范，共同維護(hù)信息化系統(tǒng)安全與穩(wěn)定。第二章職責(zé)分工第四條信息技術(shù)部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合業(yè)務(wù)需求制定年度信息化建設(shè)計(jì)劃（含系統(tǒng)開發(fā)、設(shè)備采購、技術(shù)升級(jí)等），報(bào)公司管理層審批后組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)（如生產(chǎn)管理系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、辦公OA系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)）的部署、調(diào)試與運(yùn)維，定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障；（三）負(fù)責(zé)信息化設(shè)備的統(tǒng)一管理，建立設(shè)備臺(tái)賬（記錄設(shè)備型號(hào)、采購時(shí)間、使用部門、維護(hù)記錄等），組織設(shè)備定期維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；（四）負(fù)責(zé)信息安全管理，制定信息安全策略，開展網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)（如防火墻配置、病毒查殺、漏洞修復(fù)），定期組織信息安全培訓(xùn)與檢查；（五）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理工作，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用環(huán)節(jié)的管理，確保數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性、安全性；（六）負(fù)責(zé)為各部門提供信息化技術(shù)支持，解答員工在系統(tǒng)使用、設(shè)備操作中的疑問，協(xié)助解決信息化相關(guān)問題。第五條生產(chǎn)部門職責(zé)（一）配合信息技術(shù)部門梳理生產(chǎn)環(huán)節(jié)的信息化需求（如生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、工藝參數(shù)監(jiān)控、設(shè)備狀態(tài)預(yù)警等），提供生產(chǎn)流程、業(yè)務(wù)邏輯等基礎(chǔ)信息；（二）指定專人負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)類信息化系統(tǒng)（如生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)、質(zhì)量檢測系統(tǒng)）的日常使用與管理，督促員工按規(guī)范操作系統(tǒng)；（三）及時(shí)向信息技術(shù)部門反饋生產(chǎn)類系統(tǒng)、設(shè)備的運(yùn)行異常（如數(shù)據(jù)采集錯(cuò)誤、系統(tǒng)卡頓），協(xié)助技術(shù)人員排查故障原因；（四）配合信息技術(shù)部門開展生產(chǎn)類信息化系統(tǒng)的升級(jí)、測試工作，提前協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃，為系統(tǒng)調(diào)試預(yù)留時(shí)間。第六條行政部門職責(zé)（一）配合信息技術(shù)部門推進(jìn)辦公類信息化建設(shè)（如OA系統(tǒng)、考勤管理系統(tǒng)、辦公用品管理系統(tǒng)），提出辦公場景的信息化需求；（二）組織員工學(xué)習(xí)辦公類信息化系統(tǒng)的操作規(guī)范，督促員工通過系統(tǒng)辦理日常辦公事務(wù)（如請(qǐng)假申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷、會(huì)議預(yù)約）；（三）負(fù)責(zé)辦公區(qū)域網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備的日常巡檢，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)斷連、設(shè)備故障等問題，及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)修；（四）配合信息技術(shù)部門開展辦公類信息化設(shè)備的盤點(diǎn)、維護(hù)工作，確保設(shè)備臺(tái)賬與實(shí)際情況一致。第七條財(cái)務(wù)部門職責(zé)（一）配合信息技術(shù)部門建設(shè)財(cái)務(wù)類信息化系統(tǒng)（如ERP財(cái)務(wù)模塊、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)、稅務(wù)管理系統(tǒng)），提供財(cái)務(wù)核算流程、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)需求等信息；（二）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)類系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、審核與管理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，按規(guī)定存儲(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；（三）嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全規(guī)定，不得擅自向外部人員泄露財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，不得違規(guī)修改財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；（四）向信息技術(shù)部門反饋財(cái)務(wù)類系統(tǒng)的功能需求與運(yùn)行問題，協(xié)助技術(shù)人員優(yōu)化系統(tǒng)功能。第八條銷售與客戶服務(wù)部門職責(zé)（一）配合信息技術(shù)部門建設(shè)銷售類信息化系統(tǒng)（如銷售管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)），提供客戶信息、銷售流程、訂單管理等業(yè)務(wù)需求；（二）負(fù)責(zé)銷售類系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)（如客戶信息錄入、訂單創(chuàng)建與跟蹤），確保客戶數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確；（三）遵守客戶數(shù)據(jù)安全規(guī)定，妥善保管客戶信息，不得泄露客戶隱私數(shù)據(jù)；（四）反饋銷售類系統(tǒng)的使用問題與功能建議，協(xié)助信息技術(shù)部門優(yōu)化系統(tǒng)，提升銷售業(yè)務(wù)處理效率。第九條員工職責(zé)（一）學(xué)習(xí)并遵守公司信息化管理制度與操作規(guī)范，按要求使用信息化系統(tǒng)與設(shè)備，不得違規(guī)操作（如擅自修改系統(tǒng)設(shè)置、拆卸設(shè)備部件）；（二）妥善保管個(gè)人系統(tǒng)賬號(hào)與密碼，定期更換密碼（每3個(gè)月至少1次），不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用，發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常立即向信息技術(shù)部門報(bào)告；（三）不隨意打開來歷不明的郵件附件、鏈接，不安裝非工作所需的軟件，避免引入病毒或惡意程序；（四）發(fā)現(xiàn)信息化系統(tǒng)故障、設(shè)備異常或信息安全隱患時(shí)，及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人或信息技術(shù)部門反饋，不得隱瞞或拖延上報(bào)。第三章信息化系統(tǒng)管理第十條系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)（一）各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，向信息技術(shù)部門提交信息化系統(tǒng)建設(shè)申請(qǐng)，說明系統(tǒng)功能需求、預(yù)期目標(biāo)、預(yù)算估算；（二）信息技術(shù)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，制定系統(tǒng)建設(shè)方案（含技術(shù)路線、實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)），報(bào)公司管理層審批；（三）系統(tǒng)建設(shè)過程中，信息技術(shù)部門需定期向申請(qǐng)部門、公司管理層匯報(bào)進(jìn)度，及時(shí)解決建設(shè)過程中的問題；（四）系統(tǒng)建設(shè)完成后，信息技術(shù)部門組織測試（含功能測試、性能測試、安全測試），測試通過后，聯(lián)合使用部門開展員工培訓(xùn)，再正式上線運(yùn)行。第十一條系統(tǒng)日常運(yùn)維（一）信息技術(shù)部門制定系統(tǒng)運(yùn)維計(jì)劃，定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)（如服務(wù)器CPU使用率、內(nèi)存占用、數(shù)據(jù)庫性能），每周至少開展1次全面巡檢；（二）對(duì)生產(chǎn)類、財(cái)務(wù)類等核心系統(tǒng)，信息技術(shù)部門需建立實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制，設(shè)置運(yùn)行指標(biāo)閾值，指標(biāo)超限時(shí)及時(shí)預(yù)警并處理；（三）系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，信息技術(shù)部門需在30分鐘內(nèi)響應(yīng)（核心系統(tǒng)故障15分鐘內(nèi)響應(yīng)），組織技術(shù)人員排查故障，優(yōu)先恢復(fù)核心功能，減少業(yè)務(wù)影響；（四）信息技術(shù)部門建立系統(tǒng)運(yùn)維檔案，記錄系統(tǒng)故障原因、處理過程、解決結(jié)果，定期分析故障規(guī)律，制定預(yù)防措施。第十二條系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化（一）當(dāng)業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)更新或系統(tǒng)出現(xiàn)重大安全漏洞時(shí)，信息技術(shù)部門提出系統(tǒng)升級(jí)申請(qǐng)，制定升級(jí)方案（含升級(jí)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、回退計(jì)劃）；（二）升級(jí)方案需征求使用部門意見，報(bào)公司管理層審批后實(shí)施，升級(jí)前需備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)與配置文件，確保升級(jí)失敗時(shí)可回退；（三）系統(tǒng)升級(jí)后，信息技術(shù)部門組織使用部門驗(yàn)證系統(tǒng)功能，確認(rèn)升級(jí)效果，收集使用反饋，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化；（四）信息技術(shù)部門每半年對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行一次評(píng)估，分析系統(tǒng)是否滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)需求，提出優(yōu)化建議，報(bào)公司管理層決策。第四章信息化設(shè)備管理第十三條設(shè)備采購與入庫（一）各部門需新增信息化設(shè)備（如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、服務(wù)器）時(shí)，向信息技術(shù)部門提交采購申請(qǐng)，說明設(shè)備用途、規(guī)格參數(shù)、數(shù)量需求；（二）信息技術(shù)部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合設(shè)備臺(tái)賬與實(shí)際需求，制定采購計(jì)劃，報(bào)公司采購部門按流程采購；（三）設(shè)備采購到貨后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收（檢查設(shè)備外觀、型號(hào)、配置是否符合要求），驗(yàn)收合格后錄入設(shè)備臺(tái)賬，分配至使用部門；（四）驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購部門聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，信息技術(shù)部門跟蹤處理進(jìn)度。第十四條設(shè)備使用與維護(hù)（一）使用部門需指定專人負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常管理，確保設(shè)備存放環(huán)境符合要求（避免潮濕、高溫、灰塵過多），防止設(shè)備損壞；（二）員工使用設(shè)備時(shí)需遵守操作規(guī)范，不得在設(shè)備上安裝盜版軟件、惡意程序，不得私自拆卸設(shè)備或更換部件；（三）信息技術(shù)部門制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)（如清潔計(jì)算機(jī)內(nèi)部灰塵、檢查打印機(jī)耗材、測試網(wǎng)絡(luò)設(shè)備性能），每季度至少1次；（四）設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門向信息技術(shù)部門報(bào)修，技術(shù)人員現(xiàn)場或遠(yuǎn)程排查故障，能現(xiàn)場修復(fù)的立即處理，需更換部件的及時(shí)采購更換。第十五條設(shè)備報(bào)廢與處置（一）當(dāng)設(shè)備達(dá)到使用年限（如計(jì)算機(jī)使用5年、打印機(jī)使用3年）、性能無法滿足需求或維修成本過高時(shí)，使用部門向信息技術(shù)部門提交報(bào)廢申請(qǐng)；（二）信息技術(shù)部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，報(bào)公司管理層審批，審批通過后辦理報(bào)廢手續(xù)；（三）報(bào)廢設(shè)備處置前，信息技術(shù)部門需徹底清除設(shè)備內(nèi)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)（采用多次覆蓋、專業(yè)數(shù)據(jù)清除軟件或物理銷毀硬盤等方式），防止數(shù)據(jù)泄露；（四）報(bào)廢設(shè)備由公司行政部門按規(guī)定統(tǒng)一處置（如變賣、捐贈(zèng)、回收），信息技術(shù)部門配合提供設(shè)備相關(guān)信息，處置收入上繳公司財(cái)務(wù)。第五章信息安全管理第十六條網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）公司網(wǎng)絡(luò)由信息技術(shù)部門統(tǒng)一規(guī)劃與管理，劃分不同網(wǎng)絡(luò)區(qū)域（如生產(chǎn)網(wǎng)、辦公網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)），設(shè)置訪問控制策略，禁止不同區(qū)域網(wǎng)絡(luò)隨意互通；（二）信息技術(shù)部門配置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全設(shè)備，定期更新安全規(guī)則與病毒庫，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊與病毒入侵；（三）員工不得私自更改網(wǎng)絡(luò)配置（如IP地址、網(wǎng)關(guān)），不得使用未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如無線路由器、交換機(jī)）接入公司網(wǎng)絡(luò)；（四）信息技術(shù)部門每周檢查網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，每月開展一次網(wǎng)絡(luò)安全掃描，發(fā)現(xiàn)安全漏洞及時(shí)修復(fù)。第十七條數(shù)據(jù)安全管理（一）公司數(shù)據(jù)按重要性分為一級(jí)（核心數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)工藝參數(shù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶敏感信息）、二級(jí)（重要數(shù)據(jù)，如銷售訂單、員工信息）、三級(jí)（一般數(shù)據(jù)，如辦公通知、公開資料），實(shí)行分級(jí)管理；（二）一級(jí)數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)與傳輸，僅限授權(quán)人員訪問；二級(jí)數(shù)據(jù)需設(shè)置訪問權(quán)限，記錄訪問日志；三級(jí)數(shù)據(jù)可按規(guī)定公開使用；（三）信息技術(shù)部門定期備份公司數(shù)據(jù)（一級(jí)數(shù)據(jù)每日備份，二級(jí)數(shù)據(jù)每周備份，三級(jí)數(shù)據(jù)每月備份），備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在本地與異地，確保數(shù)據(jù)丟失時(shí)可恢復(fù)；（四）員工不得泄露公司數(shù)據(jù)，不得擅自復(fù)制、傳輸核心數(shù)據(jù)與重要數(shù)據(jù)，確需對(duì)外提供數(shù)據(jù)的，需經(jīng)公司管理層審批。第十八條賬號(hào)與密碼管理（一）信息化系統(tǒng)賬號(hào)由信息技術(shù)部門統(tǒng)一創(chuàng)建，按“一人一崗一號(hào)”原則分配，員工離職或崗位調(diào)整時(shí)，信息技術(shù)部門及時(shí)注銷或調(diào)整賬號(hào)權(quán)限；（二）員工需設(shè)置復(fù)雜密碼（包含字母、數(shù)字、特殊符號(hào)，長度不少于8位），每3個(gè)月更換一次密碼，不得使用與賬號(hào)相同、連續(xù)數(shù)字或字母等簡單密碼；（三）員工不得將賬號(hào)密碼告知他人，不得使用他人賬號(hào)登錄系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常（如登錄地點(diǎn)異常、登錄時(shí)間異常）時(shí)，立即修改密碼并向信息技術(shù)部門報(bào)告；（四）信息技術(shù)部門定期檢查賬號(hào)使用情況，清理閑置賬號(hào)（連續(xù)3個(gè)月未使用的賬號(hào)），調(diào)整不符合權(quán)限規(guī)定的賬號(hào)。第六章監(jiān)督與考核第十九條監(jiān)督檢查（一）信息技術(shù)部門每月對(duì)信息化系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備使用、信息安全情況開展檢查，重點(diǎn)檢查核心系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備維護(hù)記錄、數(shù)據(jù)備份情況、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施；（二）每季度開展一次信息化合規(guī)檢查，查看各部門是否遵守本制度規(guī)定，員工是否按規(guī)范使用系統(tǒng)與設(shè)備，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，向責(zé)任部門出具整改通知書，明確整改期限；（三）公司管理層不定期抽查信息化管理工作，評(píng)估信息化建設(shè)與管理效果，提出改進(jìn)要求。第二十條考核與獎(jiǎng)懲（一）將信息化管理工作納入各部門年度績效考核，對(duì)信息化系統(tǒng)使用規(guī)范、設(shè)備管理到位、信息安全無事故的部門，給予績效考核加分；（二）對(duì)在信息化建設(shè)與管理中表現(xiàn)突出的個(gè)人（如及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、提出有效優(yōu)化建議、高效解決系統(tǒng)故障），公司給予通報(bào)表揚(yáng)及現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；（三）對(duì)違反本制度的行為，按以下規(guī)定處理：員工違規(guī)操作導(dǎo)致系統(tǒng)故障或設(shè)備損壞的，承擔(dān)維修費(fèi)用，扣減績效考核