X房地產(chǎn)

行政管理管控制度

第一章人事管理管控

一、公司人力資源規(guī)劃

二、招聘與錄用

三、培訓(xùn)

四、考勤

五、假期

（一）請(qǐng)休假

（二）假期規(guī)劃

六、獎(jiǎng)懲

七、考核

八、核薪

九、保險(xiǎn)

（一）社會(huì)統(tǒng)籌

（二）商業(yè)

十、人員流動(dòng)

（一）調(diào)動(dòng)

（二）辭職、辭退

十一、關(guān)聯(lián)企業(yè)

第二章行政管理管控

一、禮儀紀(jì)律

二、工作相關(guān)計(jì)劃

三、會(huì)議管理管控

四、辦公設(shè)備

五、文書(shū)作業(yè)

（一）打印

（二）復(fù)印

六、收發(fā)文

七、用印

八、文檔

（一）圖書(shū)

（二）專業(yè)資料

（三）客戶檔案

（四）辦公文檔

九、訪客接待

十、辦公用品

十一、采購(gòu)

十二、固定資產(chǎn)

十三、物業(yè)

十四、公司福利

十五、午餐

第三章業(yè)務(wù)支持

一、Internet主頁(yè)

二、文件檔案管理管控

三、商業(yè)秘密保護(hù)

四、公共關(guān)系

（一）司外

（二）司內(nèi)

（三）投訴

五、廣告宣傳

****?^,司

行政管理管控制度

總綱

****公司行政管理管控制度是公司管理管控的重要文件,

其管理管控依據(jù)是〈〈****公司管理管控制度》和〈〈****公

司員工守則》。

第一章人事菅理營(yíng)控

總貝！1

1.人事管理管控是公司“人才為本”價(jià)值的直接體現(xiàn)；

2.人事管理管控以合法、平等為基準(zhǔn)，以實(shí)績(jī)導(dǎo)向、取優(yōu)汰劣、賞

罰分明為宗旨；

3.人事管理管控以滿足公司發(fā)展需要為核心目標(biāo)。

一人力資源規(guī)劃

1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行前瞻性人力資源相關(guān)計(jì)劃；

2.建立明確的人才標(biāo)準(zhǔn)、工作分析體系；

3,短期人力資源相關(guān)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)，中長(zhǎng)期人力資源相關(guān)計(jì)劃報(bào)董事會(huì)

核準(zhǔn)；

4.經(jīng)核準(zhǔn)后由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)制定征用相關(guān)計(jì)劃；

5.行政部依據(jù)招聘相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行招聘流程；

6.建立公司人才庫(kù)（全部應(yīng)征人才簡(jiǎn)歷），作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的儲(chǔ)備。

行政部、各部主管

行政部

總經(jīng)理、董事長(zhǎng)

二招聘與錄用

1.****公司各部門需招聘新員工時(shí)，應(yīng)該按照公司標(biāo)準(zhǔn)文本《人員增補(bǔ)申請(qǐng)

表》進(jìn)行填寫(xiě)后上交公司行政管理管控部，由行政管理管控部上報(bào)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，開(kāi)始招聘程序。

2.各部門所需招聘的新員工，應(yīng)該首先嘗試公司內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)，在公司內(nèi)無(wú)

合適人選或無(wú)法調(diào)動(dòng)時(shí)，開(kāi)始公司對(duì)外的招聘程序。

3.行政管理管控部對(duì)外的招聘方式可以采用：公司內(nèi)部人才庫(kù)尋覓、設(shè)攤招

聘、登報(bào)廣告征員等方式。

4.行政管理管控部于招聘前須將本公司用人相關(guān)計(jì)劃、本次招聘人數(shù)、職位、

要求等材料報(bào)政府有關(guān)勞動(dòng)人事部門批準(zhǔn)，方可擬稿登報(bào)或設(shè)攤招聘。

5.行政管理管控部負(fù)責(zé)應(yīng)征人員資料的初審工作，并將合適的候選人材料轉(zhuǎn)

送錄用部門審閱，并與其共同商定參加初試者人員名單。

6.初試由行政管理管控部主持，包括筆試和面演，同時(shí)填寫(xiě)《面試記錄》與《初

（復(fù)）試考核表》。

7.復(fù)試由行政管理管控部與錄用部門共同主持,同時(shí)埴寫(xiě)《面試記錄》與《初

（復(fù)）試考核表》。

8.錄用建議由行政管理管控部與錄用部門會(huì)同總經(jīng)理共同作出，由行政部發(fā)

放《聘用通知書(shū)》。

9.新進(jìn)員工憑《聘用通知書(shū)》報(bào)到，應(yīng)繳驗(yàn)以下材料：身份證復(fù)印件一份、最

高學(xué)歷影印件，據(jù)此行政管理管控部建立《人事資料卡》，并由行政管理管

控部保存并管理管控使用。

10.錄用人試用期為三個(gè)月，試用滿一至二個(gè)月時(shí)，由行政管理管控部會(huì)同部門

主管對(duì)試用員工按照公司員工考核體系進(jìn)行一次中期考核，若發(fā)現(xiàn)有任何

不符合錄用條件者，隨時(shí)解聘。屆滿后再進(jìn)行正式考核。（見(jiàn)公司考核相關(guān)

表格）。

11.錄用人試用期結(jié)束，成為公司正式員工，公司與之簽定《勞動(dòng)合同合約》

并由公司行政人事部將《勞動(dòng)合同合約》送至勞動(dòng)監(jiān)察部門進(jìn)行見(jiàn)證，同

時(shí)辦理勞動(dòng)人事檔案關(guān)系的調(diào)動(dòng)、三金等相關(guān)福利等事宜。

12.對(duì)公司高級(jí)管理管控人員的聘用由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)直接簽發(fā)任命書(shū)，然后

由行政人事部與其簽訂聘用合同合約。

13.員工人事檔案由行政部建立、保存并管理管控，必須準(zhǔn)確、及時(shí)、保密。

14.員工人事檔案包括：《應(yīng)聘人員登記表》、履歷、《面試考核表》、《錄用通知

書(shū)》、《承諾書(shū)》、《人事資料卡》、《勞動(dòng)合同合約》、《年度IDA》、職務(wù)、工

資計(jì)錄。

招聘流程

三責(zé)■修為I行政主管

監(jiān)督人：總經(jīng)理

1.行政管理管控部負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)各部門之訓(xùn)練相關(guān)計(jì)劃，訂立各項(xiàng)公司全年

教育訓(xùn)練相關(guān)計(jì)劃。

2.行政管理管控部須督導(dǎo)實(shí)施教育訓(xùn)練相關(guān)計(jì)劃，檢討各項(xiàng)訓(xùn)練情況并做效

果分析。

3.行政管理管控部負(fù)責(zé)收集、編訂教育訓(xùn)練教材。

4.行政管理管控部協(xié)同公司其他部門進(jìn)行相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5.公司培訓(xùn)分為：新員工引導(dǎo)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)（主管指導(dǎo)、在崗司內(nèi)外、脫

崗司內(nèi)外）與主管培訓(xùn)等多種。

****公司迎新引導(dǎo)培訓(xùn)體系表

培訓(xùn)人培訓(xùn)合適的內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間考核基準(zhǔn)

總經(jīng)理公司介紹

行政部《員工守則》

《行政管理管控制度》

《檔案管理管控制度》

財(cái)務(wù)部《財(cái)務(wù)管理管控制度》

業(yè)務(wù)部《業(yè)務(wù)管理管控制度》

法律顧問(wèn)法律事務(wù)

?商業(yè)秘密

*合同合約、文本管理管

控

?商業(yè)信息

行政部、各部主管

行政部

總經(jīng)理

四考勤

1.英達(dá)仕公司每位員工在每一正常工作時(shí)日，必須自行、準(zhǔn)確打卡。

2.凡是漏打，錯(cuò)打卡者須在24小時(shí)內(nèi)申請(qǐng)補(bǔ)辦，經(jīng)部門主管核定后報(bào)行政

管理管控部。

3.公司員工出差，須填報(bào)出差申請(qǐng)單，經(jīng)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后須將申請(qǐng)單復(fù)

印件一份交行政管理管控部備查。

4.行政管理管控部將人員出差情況記入員工出勤情況表，出差期間之例假記

入員工出勤資料表。

5.出差日期由行政管理管控部以公假記入員工出勤資料表。

6.如遇業(yè)務(wù)人員外出執(zhí)辦公務(wù)，須填寫(xiě)《外出登記表》并經(jīng)主管核準(zhǔn)后有效，

通知行政管理管控部專職人員，作為考勤之依據(jù)。

7.員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門主

管及行政管理管控部批準(zhǔn)后方可以加班論，行政管理管控部負(fù)責(zé)加班人員

之出勤考核。

8.行政管理管控部若發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)加班人員無(wú)出勤記錄，須向申請(qǐng)人部門核查，

若無(wú)確鑿證明，以作廢論。

9.員工不得任意加班，行政管理管控部若發(fā)現(xiàn)無(wú)經(jīng)主管核準(zhǔn)之加班單，即使

有考勤記錄，也不將其視作加班。

10.員工按政府規(guī)定進(jìn)行日常工作及休假，同時(shí)實(shí)行帶薪或無(wú)薪假。

11.申請(qǐng)假期應(yīng)于事前向本部門主管提出并報(bào)行政管理管控部核準(zhǔn)，緊急事項(xiàng)

于事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)申請(qǐng)。

12.假期的請(qǐng)休嚴(yán)格按照公司《管理管控制度》規(guī)定執(zhí)行。

13.行政管理管控部監(jiān)督公司員工于每工作日結(jié)束時(shí)填寫(xiě)并上交《工作時(shí)間控

制表》并于每周二之前將公司員工上周所交《工作時(shí)間控制表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，

制作成《周工作時(shí)間統(tǒng)計(jì)表》并上交總經(jīng)理。

14.公司行政管理管控部執(zhí)掌每月月底統(tǒng)計(jì)作業(yè)，匯集“出勤卡”、《周工作時(shí)間統(tǒng)計(jì)表》、

《請(qǐng)假單》、《加班申請(qǐng)表》等相關(guān)記錄，統(tǒng)計(jì)填制員工《出勤資料表》，交財(cái)務(wù)部

計(jì)算工資之用，并入案?jìng)洳?。?duì)一切不合制度之啃事向有關(guān)主管提出處理意見(jiàn)，并填

寫(xiě)《員工假期規(guī)劃提示單》提交給公司員工。

15.行政管理管控部主辦人若發(fā)現(xiàn)員工曠職達(dá)2日或超出2日者、請(qǐng)假超出規(guī)

定期限者、出勤記錄有弄虛作假或涂改毀壞者，應(yīng)即時(shí)提請(qǐng)行政管理管控

部主管核辦。

考勤流程

責(zé)任人：行政專員。

監(jiān)督人：行政主管

五假期

（一）請(qǐng)休假

1.英達(dá)仕公司給假分為事假、病假、公假、婚假、工傷假、喪假、相關(guān)計(jì)

劃生育假和探親假，各種給假標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《管理管控制度》。

2.因突發(fā)事件或疾病而不得已請(qǐng)假者，須在半日內(nèi)通知行政管理管控部負(fù)

責(zé)人，并在請(qǐng)假后24小時(shí)補(bǔ)填請(qǐng)假單。

3.各部門主管因私或工作外出不論幾天者，須提前三天填妥《請(qǐng)假申請(qǐng)單》,

經(jīng)行政管理管控部批簽后，遞交總經(jīng)理批示，問(wèn)時(shí)安排妥后續(xù)工作方可。

4.普通員工因私或工作外出在二天之內(nèi)者，須提前一至二天填寫(xiě)請(qǐng)假單，

由本部門主管批準(zhǔn)，交行政管理管控部備案；若員工請(qǐng)假在二天以上者，

在本部門主管允許后經(jīng)總經(jīng)理批示，交行政人事部備案。

5.行政管理管控部在經(jīng)辦請(qǐng)假手續(xù)人員審查所附請(qǐng)假材料，病假者需附醫(yī)

院診斷證明，請(qǐng)產(chǎn)假、喪假者須附出生證明或死亡通知書(shū)，請(qǐng)假者須有

充足理由。

請(qǐng)假/調(diào)休流程

申請(qǐng)人請(qǐng)假申請(qǐng)單

職務(wù)代理人簽字

部門主管簽字

2天以上總經(jīng)理簽字

行政管理管控部主管

於令

申請(qǐng)單歸檔

申請(qǐng)人

責(zé)任人：部門主管

監(jiān)督人：行政主管

（二）假期規(guī)劃

六獎(jiǎng)懲

1.獎(jiǎng)懲依據(jù)為公司《員工守則》

2.公司各級(jí)主管均有提出獎(jiǎng)懲的建議權(quán)

3.行政部負(fù)責(zé)事實(shí)調(diào)查并報(bào)告總經(jīng)理

4.各級(jí)主管按公司權(quán)限行使獎(jiǎng)懲

5.各類獎(jiǎng)懲由行政部執(zhí)行

6.各類獎(jiǎng)懲須報(bào)備行政管理管控部備案，登記入《人事資料卡》

七考核

1.考核管理管控是英達(dá)仕投資管理管控顧問(wèn)公司管理管控的一項(xiàng)重要合適

的內(nèi)容，它的目的在于維持企業(yè)的良好秩序，更好地貫徹企業(yè)管理管控制

度，完成相關(guān)計(jì)劃指標(biāo)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。

2.對(duì)司內(nèi)各部門的管理管控狀況及個(gè)人的行為活動(dòng)制定統(tǒng)一的規(guī)范作出合

理的評(píng)判，激勵(lì)先進(jìn)，褒揚(yáng)正氣，有功則獎(jiǎng)，有過(guò)則罰。調(diào)動(dòng)員工工作積

極性，完成指標(biāo)，提高工作效率。

3.英達(dá)仕公司對(duì)部門的考核，主要合適的內(nèi)容為費(fèi)用情況、資金狀況、業(yè)績(jī)

完成進(jìn)展情況以及公司運(yùn)作的規(guī)范及制度的執(zhí)行情況；對(duì)員工的考核主要

為業(yè)績(jī)、品德和行為的執(zhí)行情況。

4.于考核作業(yè)前，行政管理管控部須備妥員工之考勤、升遷、調(diào)動(dòng)獎(jiǎng)懲諸種

資料作為一般依據(jù)。

5.對(duì)部門考核一般周期為半年一次。

6.考核由直線上級(jí)主管執(zhí)行行政部參與配合，亦可設(shè)立考核小組

7.對(duì)公司員工的考核區(qū)分為月度、季度、年度考核，每月、季、年度底前5天內(nèi)，行

政管理管控部協(xié)同公司各部門主管對(duì)公司員工按照公司業(yè)績(jī)指標(biāo)體系，并結(jié)合員工

IDE協(xié)議等相關(guān)指標(biāo)，對(duì)員工月、季、年度工作情況進(jìn)行考核，填寫(xiě)《考核記錄表》，

上報(bào)總經(jīng)理。

8.考核結(jié)束后，行政管理管控部負(fù)責(zé)將考核等級(jí)反映于員工的獎(jiǎng)懲與職位、

薪資等級(jí)年度的相應(yīng)調(diào)整。

考核流程

A核薪

i.財(cái)務(wù)部根據(jù)《出勤資料卡》、《業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金確認(rèn)單》進(jìn)行核薪

2.《出勤資料卡》由行政部統(tǒng)計(jì)提供

3.《業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金確認(rèn)單》由業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)提供

4.財(cái)務(wù)部匯總之薪資表報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)

5.周考勤、獎(jiǎng)懲發(fā)生薪資增減，依據(jù)公司《員工守則》

核薪流程

薪資表

九保險(xiǎn)

（一）社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)

1.養(yǎng)老保險(xiǎn)

1.1

1.2

養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理流程

2.醫(yī)療保險(xiǎn)

2.1

2.2

醫(yī)療保險(xiǎn)辦理流程

3.失業(yè)保險(xiǎn)

4.住房公積金

（二）商業(yè)保險(xiǎn)

十人員流動(dòng)

（一）調(diào)動(dòng)

1.部門內(nèi)員工崗位調(diào)動(dòng)，由部門主管向行政部提出調(diào)動(dòng)說(shuō)明；

聽(tīng)取行政部建議后決定；報(bào)備總經(jīng)理；

2.部門內(nèi)主管崗位調(diào)動(dòng)，由部門主管向行政部及上級(jí)主管提出

調(diào)動(dòng)說(shuō)明，聽(tīng)取意見(jiàn)后決定；報(bào)備總經(jīng)理；

3.部門級(jí)以上主管崗位調(diào)動(dòng)，臼總經(jīng)理提出動(dòng)議，聽(tīng)取有關(guān)建

議后決定；報(bào)備執(zhí)行董事；

4.調(diào)動(dòng)由行政部發(fā)布調(diào)動(dòng)令

部門內(nèi)主管調(diào)動(dòng)流程

部門級(jí)以上主管調(diào)動(dòng)流程

（二）辭職M辭退

按制度辦理辭職手續(xù)，填寫(xiě)《離職申請(qǐng)書(shū)》，經(jīng)有任免權(quán)限的主

管批準(zhǔn)后由行政管理管控部辦妥移交手續(xù)并填寫(xiě)《移交接清單》后方

得視為按正常手續(xù)辭職，行政管理管控部通知財(cái)務(wù)結(jié)算工資。

辭退和開(kāi)除

有任免權(quán)限的主管需解聘其任免范圍內(nèi)合同合約制員工的，應(yīng)填寫(xiě)《解

聘/開(kāi)除通知書(shū)》，然后交行政管理管控部辦理有關(guān)離職移交手續(xù)。被解

聘員工應(yīng)辦妥移交接手續(xù)，填寫(xiě)《移交接清單》后方得離職，同時(shí)由財(cái)

務(wù)部結(jié)清工資。

無(wú)論以何種情況離開(kāi)公司者，由行政管理管控部簽發(fā)離職證明書(shū)，一式二

份，一份交離職人，一份留存行政管理管控部。

員工離職后，行政管理管控部須將離職人員各項(xiàng)手續(xù)、表單歸檔封存。

辭職/辭退

申請(qǐng)書(shū)

工作交接單

工作交接單

監(jiān)督人:GM

十一關(guān)聯(lián)企業(yè)

1.公司對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)之高級(jí)主管執(zhí)行人事管理管控職責(zé)；

2.管理管控范圍

外方人員：請(qǐng)休假

國(guó)內(nèi)人員：招聘、錄用、合同合約、考核、定薪、辭職、辭退

3.各作業(yè)流程參照前述相關(guān)流程

4.各項(xiàng)管理管控之決定均須經(jīng)董事長(zhǎng)校核。

第二章行政管理管控

禮儀紀(jì)律

1.行政管理管控部負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工的禮儀、辦公紀(jì)律、出勤、外出等事

項(xiàng)的全面監(jiān)督；

2.行政部主管發(fā)現(xiàn)不當(dāng)現(xiàn)象，可簽發(fā)“提示單”以提示警告，并報(bào)備有關(guān)部

門主管；

3.行政部確認(rèn)獎(jiǎng)懲事實(shí)，可提請(qǐng)有關(guān)主管研究提出獎(jiǎng)懲申請(qǐng)；

4.對(duì)公司禮儀紀(jì)律現(xiàn)象，行政部與各部門主管均可直接向總經(jīng)理提出提出。

二工作相關(guān)計(jì)劃與報(bào)告

沒(méi)有相關(guān)計(jì)劃的行為是無(wú)效率的行為。公司強(qiáng)調(diào)對(duì)公司、部門、員工行為

的相關(guān)計(jì)劃性要求，用以明確和把握我們的工作方向，同時(shí)提高工作效率與工

作效益。因此，通過(guò)對(duì)相關(guān)計(jì)劃體系的規(guī)定，并通過(guò)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃流程和相關(guān)

計(jì)劃表格的制作，實(shí)現(xiàn)工作相關(guān)計(jì)劃的確立、執(zhí)行和評(píng)估。

（一）公司、部門年度發(fā)展相關(guān)計(jì)劃

1公司總經(jīng)理、部門主管于每一會(huì)計(jì)年度底應(yīng)該制定下一會(huì)計(jì)年度的發(fā)展

相關(guān)計(jì)劃。

2公司年度發(fā)展相關(guān)計(jì)劃經(jīng)公司主要高層領(lǐng)導(dǎo)人討論制作，公司董事會(huì)核

準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

3部門年度發(fā)展相關(guān)計(jì)劃經(jīng)部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員討論制作，公司總經(jīng)理核準(zhǔn)

同意后確定執(zhí)行。

4公司、部門年度發(fā)展相關(guān)計(jì)劃是部門、人員月度工作相關(guān)計(jì)劃的基礎(chǔ)和

依據(jù)。

5公司、部門年度發(fā)展相關(guān)計(jì)劃是對(duì)公司、部門經(jīng)營(yíng)發(fā)展的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)。

（二）部門、員二月度工作相關(guān)計(jì)劃

1部門主管、公司員工在每月度底分別進(jìn)行部門、員工下月度工作相關(guān)計(jì)劃

安排。

2月度工作相關(guān)計(jì)劃通過(guò)對(duì)《月度工作相關(guān)計(jì)劃表》的制作來(lái)完成，在該表

格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫(xiě)部門、員工下月工作合適的內(nèi)容安排和時(shí)間控制。

3員工月度工作相關(guān)計(jì)劃交部門主管核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

4部門月度工作相關(guān)計(jì)劃交總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

5月度工作相關(guān)計(jì)劃的完成情況將作為部門、員工工作評(píng)估的主要依據(jù)之

年度月度工作相關(guān)計(jì)劃

（三）員工日工作時(shí)間控制相關(guān)計(jì)劃

1公司員工通過(guò)《日工作時(shí)間控制表》進(jìn)行日工作時(shí)間相關(guān)計(jì)劃與安排控制。

2公司員工應(yīng)該按照“《日工作時(shí)間控制表》填寫(xiě)規(guī)定”在規(guī)定的時(shí)間按照

規(guī)定的相關(guān)項(xiàng)目如實(shí)填寫(xiě)并上交公司行政管理管控部。

3在《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對(duì)每日工作安排的合理性與相關(guān)計(jì)劃

性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，因此，該表格將作為對(duì)員工考

核的主要依據(jù)之一，同時(shí)也是員工用于控制時(shí)間、提高效率、自我評(píng)估的依

據(jù)。

4《日工作時(shí)間控制表》是公司對(duì)外服務(wù)的重要計(jì)費(fèi)依據(jù)。

日工作相關(guān)計(jì)劃流程

（四）專項(xiàng)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)規(guī)劃

1在公司進(jìn)行新市場(chǎng)的開(kāi)拓和新業(yè)務(wù)的推廣時(shí)，該市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的主要負(fù)賁人

應(yīng)該進(jìn)行專項(xiàng)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)規(guī)劃。

2專項(xiàng)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)規(guī)劃建立對(duì)該市場(chǎng)、業(yè)務(wù)的全面了解，公司主要經(jīng)營(yíng)人員

的深入研究、探討的基礎(chǔ)上，同時(shí)該規(guī)劃應(yīng)該結(jié)合公司、部門年度發(fā)展相

關(guān)計(jì)劃和市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)變化的基礎(chǔ)上。

3專項(xiàng)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)規(guī)劃通過(guò)制作《市場(chǎng)規(guī)劃表》和《業(yè)務(wù)規(guī)劃表》來(lái)完成，

并嚴(yán)格按照規(guī)劃進(jìn)行市場(chǎng)拓展與業(yè)務(wù)推廣。

三會(huì)議管理管控

會(huì)議是公司決議產(chǎn)生、工作明確、意見(jiàn)交流的正式方式與場(chǎng)合。

公司會(huì)議區(qū)分為定期例會(huì)與非定期會(huì)議，規(guī)定的人員必須準(zhǔn)時(shí)參

與，指定人員作好會(huì)議記錄，與會(huì)人員遵守會(huì)議秩序安排同時(shí)提

高會(huì)議效率。

（一）定期例會(huì)

會(huì)議名稱時(shí)間安排參加人員會(huì)議合適的內(nèi)容召集/主持人員

業(yè)務(wù)診斷每工作日上午各部門人員對(duì)外服務(wù)中相關(guān)問(wèn)各部主管

會(huì)議9:30-10:90題討論、日相關(guān)計(jì)劃

月度總每月度第一總經(jīng)理上月度工作總結(jié)月各部主管

結(jié)、規(guī)劃天下午各部門主管、度工作規(guī)劃報(bào)告

會(huì)議工作人員

主管例會(huì)每月第一天下總經(jīng)理、各部月度二作相關(guān)計(jì)劃總經(jīng)理

午主管協(xié)調(diào)

員工大會(huì)每月中旬一次總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)總結(jié)、工作安行政管理管控

全體員工排、其他相關(guān)合適的部/總經(jīng)理

內(nèi)容

董事會(huì)會(huì)每年度一次董事長(zhǎng)、董公司宣大事項(xiàng)決議總經(jīng)理/董事長(zhǎng)

議事、總經(jīng)理

（二）非定期會(huì)議

會(huì)議名稱時(shí)間安排參加人員會(huì)議合適的內(nèi)容召集/主持人員

公司發(fā)展不定時(shí)總經(jīng)理、部門就市場(chǎng)拓展、業(yè)務(wù)推行政管理管控部主

研討會(huì)主管、主要經(jīng)廣、公司經(jīng)營(yíng)等相關(guān)任/總經(jīng)理

營(yíng)業(yè)務(wù)人員事項(xiàng)的討論

臨時(shí)會(huì)議不定時(shí)總經(jīng)理、部門特殊事宜行政管理管控部主

主管、其他有任/總經(jīng)理

關(guān)人員

董事會(huì)臨不定時(shí)董事長(zhǎng)、董事、公司經(jīng)營(yíng)持殊重大事總經(jīng)理/董事長(zhǎng)

時(shí)會(huì)議總經(jīng)理宜

（三）會(huì)議安排

1.公司內(nèi)會(huì)議由行政部秘書(shū)安排，部門內(nèi)會(huì)改由各部自行安排

2.主會(huì)人會(huì)前一天需向秘書(shū)告知會(huì)議安排、會(huì)議合適的內(nèi)容

3.秘書(shū)須提前四小時(shí)以上書(shū)面通知與會(huì)人地址、時(shí)間、合適的內(nèi)容

4.秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)安排與整理

5.開(kāi)會(huì)期中，秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄；并于會(huì)后將會(huì)議摘要決定整理、打印、轉(zhuǎn)發(fā)給

有關(guān)人員及總經(jīng)理備案

會(huì)議流程

會(huì)議相關(guān)計(jì)劃會(huì)議相關(guān)計(jì)

秘書(shū)

會(huì)議通知

四辦公設(shè)備管理管控

1.電腦

1.1行政部根據(jù)公司文件類別建立完整清晰的目錄及子目錄系統(tǒng)；

1.2根據(jù)保密原則需要，由行政部對(duì)行政、業(yè)務(wù)文件目錄設(shè)定統(tǒng)一管理管控

的電腦密碼

1.3員工在所屬部門目錄下設(shè)立個(gè)人子目錄

1.4員工不得私設(shè)電腦密碼

2.傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)：

2.1由公司行政部統(tǒng)一管理管控與使用

2.2建立嚴(yán)格的使用登記制度

2.3未經(jīng)許可，個(gè)人不得自行操作使用

3.可運(yùn)用狀態(tài)維護(hù)

3.1行政部負(fù)責(zé)電腦、傳真機(jī)'復(fù)印機(jī)的檢查、保養(yǎng)和維修，保證設(shè)備的可運(yùn)

用狀態(tài)

五文書(shū)作業(yè)

（一）打印

1.總經(jīng)理、各部門主管交由秘書(shū)打印之文函、廣告，需填寫(xiě)《文書(shū)委派單》,

并標(biāo)明文件之性質(zhì)，如傳真、公函、內(nèi)部文及保密級(jí)別，急迫性程度由秘

書(shū)根據(jù)其緩急確定先后秩序。

2.打印完畢后秘書(shū)先行校核并于《文書(shū)委派單》上簽字，轉(zhuǎn)交委辦單位之經(jīng)

辦人校核、簽字

3.對(duì)外傳真、公函秘書(shū)須復(fù)印存檔（參見(jiàn)收發(fā)文流程）

4.文書(shū)處理過(guò)程中，未經(jīng)同意秘書(shū)不得將受托文書(shū)傳閱他人

文書(shū)作業(yè)流程

文書(shū)委派單

文書(shū)委派單

（二）復(fù)印

1.公司復(fù)印作業(yè)由行政部秘書(shū)統(tǒng)一執(zhí)行

2.一般文件由各部門委托人員口頭交托行政秘書(shū)

3.客戶資料、服務(wù)文本、公司級(jí)文檔等特殊文件，需填寫(xiě)復(fù)印委托單（文件

名、秘級(jí)、用途、裝訂要求等）經(jīng)高級(jí)主管批準(zhǔn)后執(zhí)行復(fù)印

4.秘書(shū)于復(fù)印、裝訂作業(yè)后，須填寫(xiě)復(fù)印裝匚登記表（日期、合適的內(nèi)容、

頁(yè)數(shù)、復(fù)印機(jī)碼、批準(zhǔn)人、保密標(biāo)識(shí)等）

復(fù)印流程

各部門

復(fù)印委托單

復(fù)印裝訂登

記

六收發(fā)文

1.文件是經(jīng)營(yíng)信息傳送、交流與反饋的重要信息載體。英達(dá)仕顧問(wèn)管理管控

公司的每一位員工都負(fù)有文件管理管控的責(zé)任或義務(wù)。

2.本公司對(duì)外文件之收發(fā)的責(zé)任者為指定專人——文秘統(tǒng)一辦理，她是各級(jí)

文件管理管控的直接承擔(dān)者v附《收、發(fā)文登記表》

3.文秘在收文后必須先根據(jù)文件的分類及時(shí)編號(hào)、登記，并在公文上附“公

文處理單”，分送有關(guān)部門或人員傳閱承辦，同時(shí)請(qǐng)傳閱人或承辦人在“收

文簽字簿”上簽收，文秘對(duì)有回復(fù)要求的文件須跟蹤閱辦人及時(shí)反饋閱

辦結(jié)果，并對(duì)文本進(jìn)行復(fù)印和留檔。

4.公司的各類文件均屬內(nèi)部機(jī)密文件，文秘不得截留、泄露和私自外帶，違者

予以警告、經(jīng)濟(jì)處罰、除名或追究法律責(zé)任。屬一般業(yè)務(wù)便函，只要在“收

文登記簿”上登記即可，直接分送有關(guān)人員閱辦。

5.本公司對(duì)外之發(fā)送文函按性質(zhì)訂立參見(jiàn)《文檔管理管控制度》。

6.文件傳真的發(fā)文工作亦由文秘人員負(fù)責(zé)，需發(fā)文者將文稿經(jīng)主管人員簽字

后交文秘處登記發(fā)文摘要、分類編號(hào)、發(fā)送后歸還原稿人。凡對(duì)外報(bào)送的

業(yè)務(wù)資料、協(xié)議等重要文件皆須復(fù)印備份存檔。

7.對(duì)一些機(jī)密文件，需在文件頁(yè)首加蓋印章，以防止隨意傳播。

8.每月未，文秘應(yīng)將收、發(fā)文整理裝訂成冊(cè)。每半年將經(jīng)各部門主管確認(rèn)的

確無(wú)使用價(jià)值之文、報(bào)刊可作一次銷毀，報(bào)行政管理管控部備查。附《檔

案資本銷毀情況記錄表》

9.文件管理管控應(yīng)參見(jiàn)《文檔管理管控制度》規(guī)定辦理。對(duì)公司所有訂閱的

報(bào)刊由專項(xiàng)負(fù)責(zé)人將重要信息摘錄后交文秘按分類歸檔，文秘必須做好登

記造冊(cè)工作。每月未，文秘應(yīng)將收、發(fā)文整理裝訂成冊(cè)。

10.每半年將經(jīng)各部門主管確認(rèn)的確無(wú)用之文、報(bào)刊可作一次銷毀，行政人事

部定期檢查檔案保管狀況，對(duì)破損的檔案進(jìn)行修補(bǔ)、復(fù)制或作其它技術(shù)處

理。

收發(fā)文流程

責(zé)任人:

監(jiān)督人:

發(fā)函發(fā)文

責(zé)任人：文員、總臺(tái)

監(jiān)督人：業(yè)務(wù)、行政主管

七用印

1.本公司以公司名義對(duì)外之行文由管理管控部負(fù)責(zé)蓋印。

2.公司各部申請(qǐng)簽章及總經(jīng)理、董事長(zhǎng)職章，應(yīng)提出申請(qǐng)（匯簽）經(jīng)上級(jí)核準(zhǔn)

后交管理管控部秘書(shū)，由秘書(shū)登記于登記表。

用公司印流程

公司章

合同合約

童

法人章

責(zé)任人：GM秘書(shū)

監(jiān)督人：GM

八文檔

（一）圖書(shū)雜志

1.公司所屬圖書(shū)是專供相關(guān)公司內(nèi)人士參閱，由行政部統(tǒng)一保管，于每年6

月、12月下旬詳實(shí)盤(pán)點(diǎn)。

2.文秘應(yīng)將圖書(shū)書(shū)名、出版社名稱、數(shù)冊(cè)、金額按類型編號(hào)，各部門員工

由于工作需要借閱的須在文秘處登記借期、歸還期。如遇清點(diǎn)期限或公

務(wù)上需參考將隨時(shí)通知收閱，借書(shū)人不得拒絕。附《圖書(shū)登記冊(cè)》

3.一般情況下，圖書(shū)只得在司內(nèi)閱讀，借書(shū)冊(cè)數(shù)以三冊(cè)為限，借書(shū)期限不

得超出過(guò)二周，若要續(xù)借者，重新到行政部處登記。

4.對(duì)圖書(shū)有損壞或遺失者，要作出一定的賠償。

圖書(shū)管理管控流程

責(zé)任人：文員

監(jiān)督人：行政主管

（二）專業(yè)資料

1.資料分類：

1.1公司搜集的各種公司業(yè)務(wù)文本、流程、企劃案、制度、顧問(wèn)業(yè)理論等文

件正本

及復(fù)印件；

1.2公司由政府主管部門購(gòu)買的政策法規(guī)；

1.3公司各類剪報(bào)；

1.4公司搜集的各類行業(yè)（如建材、裝飾等）材料

2.公司資料只可于公司內(nèi)借閱當(dāng)天歸還，不得攜出司外

3.特殊情況需復(fù)印者，須填報(bào)復(fù)印申請(qǐng)批準(zhǔn)

資料管理管控流程

（三）客戶檔案

1.客戶檔案是公司文檔管理管控和商業(yè)秘密保護(hù)作業(yè)中的重要領(lǐng)域

2.客戶檔案包括客戶提供的各類資料，及公司在顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程中制作的各類

文件、文本

3.客戶檔案只可于公司內(nèi)借閱，當(dāng)天歸還，不得攜出司外

4.特殊情況需復(fù)印時(shí)，須填報(bào)復(fù)印申請(qǐng)報(bào)批

5.服務(wù)結(jié)案前，由指定專案人員負(fù)責(zé)客戶資料管理管控，并承擔(dān)保密責(zé)任

客戶檔案管理管控流程

（四）辦公文檔

1.行政管理管控部負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工的辦公文檔進(jìn)行系統(tǒng)管理管控

2.行政人員辦公文檔設(shè)：

?工作相關(guān)計(jì)劃與報(bào)告

?司內(nèi)行政

3.業(yè)務(wù)人員辦公文檔設(shè)：

?工作相關(guān)計(jì)劃與報(bào)告

?司內(nèi)行政

?拓展資料

?談相關(guān)項(xiàng)目A、B、C……

?執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目A、B、C……

九訪客接待

1.來(lái)本公司之賓客由秘書(shū)負(fù)責(zé)接待。

2.接待來(lái)訪賓客須熱情、大方、并迅速與有關(guān)主管部門聯(lián)系接洽。

3.秘書(shū)做畢接待須做訪客記錄，其中注明具體單位、姓名、來(lái)意、有否約

定等事項(xiàng)并向有關(guān)主管匯報(bào)。

責(zé)任人：總臺(tái)、秘書(shū)、文員

監(jiān)督人：各級(jí)主管

十辦公用品

（一）文具

1.行政部負(fù)責(zé)辦公文具的采購(gòu)與領(lǐng)用登記

2.行政部須特別注意隨時(shí)檢查復(fù)印紙、文本裝訂耗材（鐵圈、封面紙、封面

薄膜）及文件夾的存量，以保證公司業(yè)務(wù)程序的正常進(jìn)行

（二）茶、水

1.行政部負(fù)責(zé)茶、水等日用品的采購(gòu)與使用登記

2.定時(shí)檢查飲用水、茶葉、水杯的存量，及時(shí)購(gòu)買補(bǔ)充，以保證正常的辦公秩

序

3.公司舉辦培訓(xùn)、講座等大型活動(dòng)時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)了解情況，備足茶、水、

杯用品，以保證活動(dòng)的正常進(jìn)行

十一采購(gòu)

1.公司辦公日用品和低耗品由行政管理管控部在為公司節(jié)約總成本和控制

辦公費(fèi)用總額度的基礎(chǔ)上統(tǒng)一購(gòu)置。

2.辦公設(shè)備維修、郵件投遞等業(yè)務(wù)委托中行政部統(tǒng)一處理。

3.行政部須對(duì)固定供應(yīng)商建立完整的檔案系統(tǒng)，以節(jié)約成本之原則，選擇、

跟換供應(yīng)商。

4.公司各業(yè)務(wù)部門將需要購(gòu)置的固定資產(chǎn)以申請(qǐng)單形式上報(bào)行政管理管控

部，經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政管理管控部對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、供應(yīng)

商、價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、比較，作出清單，遞交總經(jīng)理批示，經(jīng)批準(zhǔn)后

由行政管理管控部下達(dá)采購(gòu)指令，予以履行同供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、

談判及草擬合同合約條約條款，最后確定采購(gòu)價(jià)格及合同合約條約條款，

委任采購(gòu)人員進(jìn)行其它后續(xù)工作。合同合約文本交行政管理管控部門備案。

驗(yàn)收付款流程

十二固定資產(chǎn)管理管控

1.行政管理管控部對(duì)公司所有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記注冊(cè)

2.固定資產(chǎn)因價(jià)值減損擬報(bào)廢或閑置而無(wú)再使用價(jià)值者，由使用部門或管

理管控部填制“固定資產(chǎn)處分申請(qǐng)單”一式二聯(lián)，注明申請(qǐng)單位、日期、

財(cái)產(chǎn)編號(hào)、名稱、數(shù)量、購(gòu)入日期、處分原因、處分方式及其他有關(guān)資

料分別轉(zhuǎn)送財(cái)物部填入購(gòu)買金額、累計(jì)折舊、殘值后，依核決權(quán)限送呈簽

核。

3.“固定資產(chǎn)申請(qǐng)單”一式二聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后，由使用部門分送如下：第一聯(lián)

送財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)送行政管理管控部。

4.財(cái)務(wù)部收到“固定資產(chǎn)處分單”后如處分方式為報(bào)廢或遺失時(shí)，應(yīng)備有

報(bào)廢或損失清單及有關(guān)機(jī)關(guān)之核準(zhǔn)或證明文件，在據(jù)以轉(zhuǎn)帳及更改財(cái)產(chǎn)

目錄。如為出售則暫時(shí)存檔。

5.行政管理管控部收到“固定資產(chǎn)處分單”后，應(yīng)依核準(zhǔn)之方式處理費(fèi)產(chǎn)，

并將處分日期、處分原因、處分金額（出售時(shí)填）填入“財(cái)產(chǎn)管理管控

卡”后抽出并“固定資產(chǎn)處分申請(qǐng)單”存檔。

6.固定資產(chǎn)如遭竊盜或破壞者，管理管控部應(yīng)提出損失清單及向警察單位

報(bào)案辦理。

十三物業(yè)

1.行政管理管控部負(fù)責(zé)公司辦公室的各項(xiàng)物業(yè)管理管控

2.負(fù)責(zé)與物業(yè)管理管控公司協(xié)調(diào)水、電、信函及安全事宜

3,負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)的照明、植物、家具等事務(wù)管理管控

4.負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)的清掃保潔

5.負(fù)責(zé)辦公室的鑰匙管理管控

十四公司福利

1.公司員工之福利事項(xiàng)由管理管控部執(zhí)掌。

2.公司員工遇有生日、婚假等喜慶時(shí)日，行政管理管控部得以公司名義安排

祝賀。

3.行政管理管控部主管參與福利基金管理管控及各項(xiàng)獎(jiǎng)金分配之討論。

4.公司員工本人及家庭如遇重大經(jīng)濟(jì)困難，得向行政管理管控部申請(qǐng)補(bǔ)助或

救濟(jì)。

5.辦理補(bǔ)助程序如下：由申請(qǐng)人填具申請(qǐng)書(shū)并經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后呈報(bào)行政管

理管控部，井經(jīng)總經(jīng)理簽核后轉(zhuǎn)會(huì)財(cái)務(wù)部支付。

十五午餐

第三章業(yè)務(wù)支持

一公司主頁(yè)

1.行政管理管控部負(fù)責(zé)公司主頁(yè)的租賃、制作和宣傳事宜

2.企劃部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)主頁(yè)合適的內(nèi)容的組織、策劃和更改

3.行政部根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的主頁(yè)合適的內(nèi)容，進(jìn)行下載、修改及上傳的技術(shù)處理

4.行政部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)公司委托主頁(yè)宣傳事宜

5.行政部負(fù)責(zé)主頁(yè)反饋查詢、上網(wǎng)人數(shù)的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告事宜

二商業(yè)秘密保護(hù)制度

（一）目的

保護(hù)公戶

I安令與利吊。

（二）使用范圍

貝“［舌用弗~I-o

（三）定義

1、公司的商業(yè)秘密系指不為公眾所知悉，能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性，

并經(jīng)公

司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

其中：

?不為公眾所知稱，系指該信息不能通過(guò)公開(kāi)渠道（如：報(bào)紙、新聞、出版物

等）由外界直接獲??；

?能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性，系指該信息具有確定的可應(yīng)用性，能

為公司帶來(lái)現(xiàn)安的或者潛在的經(jīng)濟(jì)利益或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

?經(jīng)公司采取保密措施的，系指包括設(shè)置保密警示標(biāo)識(shí)、制訂保密條約條款、

簽訂保密協(xié)議、建立保密制度及其他合理的保密措施的實(shí)施。

2、前款所述之技犬信息和經(jīng)營(yíng)信息，包括：

（1）公司管理管控、財(cái)務(wù)、人事等方面的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制度文本合適的內(nèi)容及

方法；

（2）公司顧問(wèn)服務(wù)的合適的內(nèi)容與方法。

（3）公司公共關(guān)系的合適的內(nèi)容與方法；

（4）公司客戶名冊(cè)；

（5）公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃與營(yíng)銷策略；

（6）招投標(biāo)的規(guī)劃與標(biāo)底；

（7）客戶資料：

（8）上述列舉以外的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，符合本條第一款所述之定義的，

認(rèn)定為公司商業(yè)秘密。

3、公司商業(yè)秘密的來(lái)源：

（1）公司自行制作并符合所述定義者；

（2）公司以外第三方制作并符合所述定義者；

（3）公司與第三方合作制作并符合所述定義者。

4、本制度所稱之載體系指載有公司商業(yè)秘密合適的內(nèi)容的：

（1）工作底稿、文本、電子磁盤(pán)及其他載體（含正本、副本、影印件、傳真

件、摘抄件）；

（2）公司《文件檔案管理管控制度》規(guī)定的各類秘密文件、資料等。

（四）保護(hù)原則

保護(hù)商業(yè)秘密的工作，遵循積極防范、層級(jí)管理管控、既確保商業(yè)秘密之安

全性乂便利于各項(xiàng)工作的原則。

（五）責(zé)任部門與人員

1由行政管理管控部與法律顧問(wèn)協(xié)同負(fù)責(zé)公司商業(yè)秘密監(jiān)督、管理管控事宜。

2公司全體員工負(fù)有保護(hù)商業(yè)秘密的責(zé)任和義務(wù)。

（六）保護(hù)措施

1.在《****公司勞動(dòng)合同合約》中明確規(guī)定商業(yè)秘密保護(hù)條約條款，員工在

聘用期與解聘后規(guī)定期限內(nèi)須承擔(dān)規(guī)定的義務(wù)。

2.公司根據(jù)需要，可要求專案和有關(guān)人員簽訂對(duì)特定事項(xiàng)的保密承諾書(shū)。

3.行政部對(duì)電腦設(shè)定完整的文件目錄和子目靈系統(tǒng)，并根據(jù)需要設(shè)定管理管

控密碼，由專人控管；同時(shí)公司與密碼控管人簽定保密責(zé)任協(xié)議書(shū)。

4.行政部對(duì)傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)統(tǒng)一管理管控，由專人使用，建立嚴(yán)格的使用登

記管理管控流程。

5.行政部建立嚴(yán)格的管理管控流程對(duì)公司發(fā)文進(jìn)行管理管控。

6.行政部負(fù)責(zé)根據(jù)《文件檔案管理管控制度》進(jìn)行對(duì)各類載體設(shè)置警示標(biāo)識(shí)

的工作。警示標(biāo)識(shí)包括：密級(jí)標(biāo)識(shí)、字樣及“不得復(fù)印”、“不得攜出”等