并購(gòu)基金合作憤議

2022并購(gòu)基金合作憤議正文內(nèi)容

甲方：生所：法人代表：

乙方：生所：法人代表：

鑒于：

甲方是_________________________

乙方是_________________________

甲乙雙方愿共同發(fā)起基金。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，本憤議簽約雙

方根據(jù)《民法典》等法律法規(guī)，遵循公平自愿的原則，在友好癌商的基礎(chǔ)上，簽

訂本癌議。

一、基金背景

1、_________________________

二、基金概要

基金名耦：____________________

組織形式：____________________

基金規(guī)模；____________________

基金結(jié)構(gòu)：____________________

注冊(cè)地點(diǎn)：____________________

成立時(shí)間：____________________

基金存續(xù)期：____________________

投資人出資要求：____________________

出資方式：____________________

投資區(qū)域：____________________

投資限制：

1、投資于單個(gè)項(xiàng)目股權(quán)的金皆機(jī)不超過(guò)基金總額的________%;

2、投資于單個(gè)項(xiàng)目股權(quán)的比例，不超過(guò)該企業(yè)股權(quán)的%;

3、除上市公司的定向增發(fā)外，不投資已上市公開(kāi)交易的股票、期權(quán)或其他衍生

產(chǎn)品；

4、不得從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；

5、不得對(duì)外舉債；

6、不得對(duì)外提供貸款或擔(dān)保業(yè)務(wù)；

7、不得將合伙企業(yè)曳產(chǎn)用于捐贈(zèng)或贊助_________基金管理人（GP）：

基金管理人組織架構(gòu)：

1、由甲乙雙方共同出資設(shè)立，持股比例為甲方持股%,乙方持股

%,:ft責(zé)基金的投融管退等工作。

2、基金管理公司設(shè)董事會(huì)，由5名成員組成，其中甲方委派3名，乙方委派2

名。

3、董事長(zhǎng)由甲方委派人員擔(dān)任，為公司法定代表人。總經(jīng)理由乙方委派，財(cái)務(wù)

京.責(zé)人由甲方委派。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事2名，由甲、乙雙方各委派一名。

5、公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)視實(shí)際業(yè)務(wù)需要由雙方共同委派。

資金托管：全國(guó)性股份制商業(yè)銀行實(shí)施資金專(zhuān)戶管理，監(jiān)督資金使用流向?；?/p>

金投資決策機(jī)制：

1、由基金管理公司下設(shè)的投資決策委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目投資決策，投資決策委員會(huì)

由7名委員組成，甲方委派4名，乙方委派2名，有限合伙人代表委派1人。商

會(huì)可委派1人作為列席代表參加項(xiàng)目的投決會(huì)。1只作為列席代表，不做決策）

2、項(xiàng)目投資審核由超過(guò)1/2及以上的委員通過(guò)方為有效。

3、重大投資事項(xiàng)（單筆投資額超過(guò)基金總額的7%）需經(jīng)全體投委會(huì)委員一致

通過(guò)方為有效。

投資退出：通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、企業(yè)回購(gòu)、并購(gòu)、IPO、上市公司增發(fā)并

購(gòu)等途徑退出。管理費(fèi)及收益分配：

1、管理費(fèi)用：

2、收益分配：憤議有效期

本憤議有效期限等同于基金存續(xù)年限。如雙方及其他投資者簽署了基金《合伙癌

議》后，雙方及其他投資者的權(quán)利義務(wù)以基金《合伙憤議》為準(zhǔn)。

三、保密責(zé)任

甲、乙雙方均負(fù)有為本憤議保密的義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方均不得對(duì)外出

示本憤議及處理本癌議時(shí)涉及對(duì)方的相關(guān)資料。但法律、法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要

求披露的除外。

四、爭(zhēng)議解決

本憤議適用中華人民共和國(guó)法律。凡因執(zhí)行本憤議所發(fā)生的或與本憤議有關(guān)的一

切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好憤商解決。如憤商不能解決，雙方一致同意將爭(zhēng)議提請(qǐng)

至北京仲裁委員會(huì)，并依其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終

局的，對(duì)雙方均有約束力。

五、附即

1、本憤議未盡事宜，由雙方憤商解決并可另行簽訂補(bǔ)充稔議，補(bǔ)充憤議是本癌

議不可分割的一部分。

2、癌議于年月曰在簽訂，自甲、乙

雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本憤議正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

甲方：_________________

年月H

乙