周安全生產(chǎn)例會記錄一、總則

1.1目的與依據(jù)

為規(guī)范周安全生產(chǎn)例會記錄管理，確保會議內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、可追溯，強(qiáng)化安全生產(chǎn)過程管控，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第493號）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）及公司《安全生產(chǎn)會議管理辦法》（安〔2023〕12號）等法律法規(guī)與制度要求，制定本方案。

1.2適用范圍

本方案適用于公司各部門、各項(xiàng)目部、各生產(chǎn)車間（以下統(tǒng)稱“各單位”）每周召開的安全生產(chǎn)例會記錄工作，涵蓋會議組織、記錄內(nèi)容、整理歸檔、監(jiān)督檢查等全流程管理。涉及外包單位、相關(guān)方的周安全生產(chǎn)例會記錄可參照執(zhí)行。

1.3基本原則

（1）客觀性原則：記錄內(nèi)容需真實(shí)反映會議實(shí)際開展情況，不得虛構(gòu)、隱瞞或篡改信息，確保與會議議程、發(fā)言內(nèi)容、決議事項(xiàng)一致。

（2）準(zhǔn)確性原則：數(shù)據(jù)、時間、責(zé)任主體、行動項(xiàng)等關(guān)鍵信息需準(zhǔn)確無誤，避免模糊表述，確保可追溯、可執(zhí)行。

（3）完整性原則：記錄需涵蓋會議全部要素，包括會議時間、地點(diǎn)、參會人員、主持人、議題、討論內(nèi)容、決議事項(xiàng)、行動項(xiàng)（含責(zé)任單位/人、完成時限）等，不得遺漏重要信息。

（4）及時性原則：會議結(jié)束后24小時內(nèi)完成記錄初稿，經(jīng)審核確認(rèn)后2個工作日內(nèi)完成歸檔，確保信息傳遞及時。

（5）規(guī)范性原則：統(tǒng)一記錄格式、術(shù)語、流程，采用公司指定的《周安全生產(chǎn)例會記錄模板》（見附件1），確保記錄標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

1.4術(shù)語定義

（1）周安全生產(chǎn)例會：指各單位每周固定時間召開，由主要負(fù)責(zé)人或安全負(fù)責(zé)人主持，分析本周安全生產(chǎn)形勢、通報(bào)安全檢查結(jié)果、部署下周安全工作、解決安全問題的專題會議。

（2）記錄：指對周安全生產(chǎn)例會的過程、內(nèi)容、決議等信息的書面載體，包括紙質(zhì)記錄和電子記錄。

（3）行動項(xiàng)：指會議中明確需要落實(shí)的具體工作任務(wù)，需包含責(zé)任單位/人、工作內(nèi)容、完成時限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等要素。

（4）歸檔：指將審核無誤的會議記錄按照公司檔案管理規(guī)定分類、編號、保存的過程，包括電子檔案備份和紙質(zhì)檔案存檔。

二、會議組織與流程

2.1會議籌備

2.1.1通知發(fā)布

安全管理部門在每周固定時間（如周一上午10點(diǎn)）通過企業(yè)內(nèi)部通訊平臺發(fā)布會議通知，明確會議時間、地點(diǎn)、參會人員及議題。通知需包含本周安全生產(chǎn)重點(diǎn)提示，如上周未整改隱患的跟進(jìn)要求、近期行業(yè)安全動態(tài)通報(bào)等。對無法參會人員，要求提前提交書面匯報(bào)材料，由指定代理人代為傳達(dá)。會議前一天，安全員再次通過電話或即時通訊工具確認(rèn)參會人員到崗情況，確保關(guān)鍵崗位人員（如車間主任、設(shè)備主管）無缺席。

2.1.2資料準(zhǔn)備

會議資料由安全管理部門牽頭整理，包括三部分內(nèi)容：一是上周會議決議執(zhí)行情況匯總表，標(biāo)注完成進(jìn)度與未完成原因；二是本周安全檢查報(bào)告，涵蓋現(xiàn)場隱患排查、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測、員工操作行為觀察等數(shù)據(jù)；三是下周安全工作計(jì)劃草案，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整提出針對性措施。資料需提前24小時分發(fā)至參會人員，預(yù)留時間供各部門審閱補(bǔ)充。例如，生產(chǎn)部門需提交本周設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)，人力資源部需反饋新員工安全培訓(xùn)完成率。

2.1.3場地布置

會議室需提前30分鐘完成布置，確保環(huán)境符合安全要求：消防通道暢通，應(yīng)急照明設(shè)備正常，投影儀與麥克風(fēng)等設(shè)備調(diào)試完畢。座位安排按職能分區(qū)，安全管理部門居中，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)等部門分列兩側(cè)，便于討論時快速響應(yīng)。會議桌擺放紙質(zhì)簽到表、會議議程、資料文件夾及飲用水，避免因物品缺失影響會議效率。

2.2會議召開

2.2.1主持流程

會議由安全總監(jiān)或指定負(fù)責(zé)人主持，嚴(yán)格遵循既定議程推進(jìn)。開場環(huán)節(jié)首先宣讀會議紀(jì)律，要求參會人員關(guān)閉手機(jī)鈴聲，發(fā)言前舉手示意。隨后簡要回顧上周會議決議執(zhí)行情況，對已完成的任務(wù)給予肯定，對未完成的部門要求現(xiàn)場說明原因。例如，設(shè)備部未按時完成機(jī)床檢修，需解釋是配件延遲到貨還是人員調(diào)配問題，并提出補(bǔ)救計(jì)劃。

2.2.2議題討論

議題按“問題通報(bào)-分析研討-決策部署”順序展開。安全管理部門首先通報(bào)本周隱患排查結(jié)果，通過案例描述增強(qiáng)直觀性，如“周三車間發(fā)現(xiàn)某區(qū)域電線絕緣層破損，未引發(fā)事故但存在觸電風(fēng)險”。各部門針對通報(bào)問題進(jìn)行討論，采用“問題-原因-措施”三步法發(fā)言。例如，針對“新員工違規(guī)操作”問題，生產(chǎn)部歸因于培訓(xùn)不足，人力資源部提出增加實(shí)操考核環(huán)節(jié)，雙方共同制定下周培訓(xùn)方案。討論中主持人需控制時間，確保每個議題不超過20分鐘，避免偏離主題。

2.2.3記錄要點(diǎn)

指定記錄員采用“關(guān)鍵詞+行動項(xiàng)”方式記錄，避免逐字轉(zhuǎn)錄。重點(diǎn)捕捉三類信息：一是具體問題描述，如“3號生產(chǎn)線防護(hù)欄高度不足90cm”；二是責(zé)任主體與時間節(jié)點(diǎn)，如“設(shè)備部周五前完成護(hù)欄加裝”；三是爭議點(diǎn)及解決方案，如“生產(chǎn)部建議臨時增加警示標(biāo)識，安全部同意作為過渡措施”。記錄需同步電子文檔，會議結(jié)束后立即整理，確保內(nèi)容準(zhǔn)確完整。

2.3會議結(jié)束與后續(xù)

2.3.1總結(jié)確認(rèn)

會議結(jié)束前，主持人逐項(xiàng)回顧決議事項(xiàng)，要求責(zé)任部門當(dāng)場確認(rèn)完成時限與標(biāo)準(zhǔn)。例如，安全部提出“下周開展消防演練”，行政部需明確“周三14點(diǎn)進(jìn)行，參與率100%”。對存在分歧的議題，由主持人協(xié)調(diào)達(dá)成一致，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案，如“重大隱患整改需停產(chǎn)時，由生產(chǎn)總監(jiān)協(xié)調(diào)排班”。最后形成會議決議清單，經(jīng)全體參會人員簽字確認(rèn)后存檔。

2.3.2行動項(xiàng)分發(fā)

會議結(jié)束后2小時內(nèi)，安全管理部門將決議清單通過郵件發(fā)送至各責(zé)任部門，標(biāo)注“緊急”或“常規(guī)”優(yōu)先級。同時更新公司安全管理系統(tǒng)中的任務(wù)看板，實(shí)時顯示進(jìn)度。對跨部門協(xié)作事項(xiàng)，指定牽頭部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)，如“設(shè)備改造項(xiàng)目由技術(shù)部統(tǒng)籌，生產(chǎn)部配合停機(jī)安排”。行動項(xiàng)需包含驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，如“消防演練需提交簽到表與照片，由安全部現(xiàn)場核查”。

2.3.3歸檔與跟蹤

會議記錄在24小時內(nèi)完成終稿，經(jīng)安全總監(jiān)審核后上傳至檔案系統(tǒng)，保存期限不少于3年。每周五由安全專員檢查行動項(xiàng)完成情況，對逾期未完成的部門發(fā)出《整改提醒函》，并在下周會議上通報(bào)。每季度匯總分析行動項(xiàng)執(zhí)行數(shù)據(jù)，識別高頻問題（如“設(shè)備維護(hù)延遲”占比達(dá)40%），推動系統(tǒng)性改進(jìn)。例如，針對高頻問題，設(shè)備部提出“建立備件預(yù)警機(jī)制”，從源頭減少延誤。

三、會議記錄內(nèi)容規(guī)范

3.1基礎(chǔ)信息

3.1.1會議標(biāo)識

記錄首頁需標(biāo)注會議全稱，如“XX公司2024年第15周安全生產(chǎn)例會記錄”，并附會議編號（按年度-周次規(guī)則編制，如2024-W15）。會議時間精確到分鐘，例如“2024年4月15日14:00-15:30”。地點(diǎn)需明確具體位置，避免使用“會議室”等模糊表述，應(yīng)注明“總部三樓301多功能廳”或“二車間現(xiàn)場調(diào)度室”。

3.1.2參會人員

分為主持人、記錄人、參會部門代表及列席人員。主持人需注明職務(wù)與姓名，如“安全總監(jiān)張三”。參會人員按部門分組列出，例如：“生產(chǎn)部：李四（車間主任）、王五（班組長）；設(shè)備部：趙六（主管）”。缺席人員需標(biāo)注原因，如“人力資源部孫七因外出培訓(xùn)請假”。外部列席人員（如安全顧問）需注明單位及身份，如“第三方檢測機(jī)構(gòu)：技術(shù)工程師周八”。

3.1.3會議議程

按實(shí)際討論順序列出議題，每個議題標(biāo)注預(yù)計(jì)時長。例如：“1.上周隱患整改情況通報(bào)（15分鐘）；2.本周安全檢查結(jié)果分析（20分鐘）；3.下周高風(fēng)險作業(yè)計(jì)劃審議（10分鐘）”。臨時增補(bǔ)議題需單獨(dú)標(biāo)注“新增議題：節(jié)前安全大檢查部署”。

3.2核心內(nèi)容

3.2.1問題描述

對安全事件、隱患或風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行客觀描述，包含五要素：

-發(fā)生時間：具體到日期和時段，如“4月12日8:30-9:15”

-發(fā)生地點(diǎn)：精確到設(shè)備編號或區(qū)域，如“A區(qū)3號沖床操作臺”

-事件類型：按標(biāo)準(zhǔn)分類，如“設(shè)備防護(hù)缺失”“違章操作”

-嚴(yán)重程度：用“紅/黃/藍(lán)”三級標(biāo)識，紅級表示可能造成人員傷亡

-具體表現(xiàn)：避免主觀評價，例如“防護(hù)門連鎖裝置失效，操作時未自動停止”而非“員工操作不負(fù)責(zé)”

3.2.2原因分析

采用“人-機(jī)-環(huán)-管”四維分析法記錄：

-人員因素：如“新員工未接受專項(xiàng)培訓(xùn)，誤觸急停按鈕”

-設(shè)備因素：如“壓力表校驗(yàn)超期，顯示值偏差達(dá)15%”

-環(huán)境因素：如“作業(yè)區(qū)域地面油污未及時清理，導(dǎo)致滑倒”

-管理因素：如“點(diǎn)檢表未包含該設(shè)備關(guān)鍵部位檢查項(xiàng)”

多重原因需按主次排序，例如“管理缺失（主因）→培訓(xùn)不足（次因）→設(shè)備老化（誘因）”

3.2.3行動項(xiàng)

每項(xiàng)行動需包含完整執(zhí)行要素：

-責(zé)任主體：明確到部門及個人，如“設(shè)備部機(jī)械組王工”

-具體任務(wù)：使用動詞開頭的指令性表述，如“更換3號沖床連鎖開關(guān)”

-完成時限：精確到日期和時間，如“4月18日17:00前”

-驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：可量化的要求，如“測試10次連鎖功能，均觸發(fā)停機(jī)”

-資源支持：注明所需配合，如“電工組協(xié)助接線調(diào)試”

示例：“行動項(xiàng)1：設(shè)備部李工于4月17日前完成壓力表送檢，質(zhì)檢部張工負(fù)責(zé)驗(yàn)收并出具校準(zhǔn)報(bào)告?！?/p>

3.3輔助要素

3.3.1決議事項(xiàng)

對需跨部門協(xié)調(diào)或需管理層決策的事項(xiàng)，單獨(dú)記錄決議內(nèi)容：

-決議編號：如“RES-2024-W15-01”

-決議內(nèi)容：簡潔說明最終方案，例如“同意采購新型防滑地面材料，預(yù)算控制在5萬元內(nèi)”

-決策依據(jù)：引用制度或法規(guī)，如“依據(jù)《防滑地面管理規(guī)范》第4.3條”

-決策人：注明職務(wù)與姓名，如“總經(jīng)理辦公會決議：副總經(jīng)理錢九”

3.3.2附件索引

列出所有支撐性材料，注明頁碼及存放位置：

-紙質(zhì)附件：如“附件1：現(xiàn)場隱患照片（P3-5，存放安全檔案柜A3-2）”

-電子附件：如“附件2：設(shè)備點(diǎn)檢異常數(shù)據(jù)（共享路徑：服務(wù)器/安全部/2024-W15）”

-外部文件：如“附件3：市應(yīng)急管理局《安全風(fēng)險預(yù)警通知》（文號：X應(yīng)急〔2024〕12號）”

3.3.3簽署欄

設(shè)置三級審核機(jī)制：

-記錄人：手寫簽名并注明日期

-部門負(fù)責(zé)人：對內(nèi)容真實(shí)性確認(rèn)簽字，如“生產(chǎn)部：李四”

-安全總監(jiān)：對合規(guī)性及完整性審批簽字，如“安全總監(jiān)：張三”

電子記錄需使用企業(yè)電子簽章系統(tǒng)，保留操作日志。

四、記錄管理與質(zhì)量保障

4.1檔案管理

4.1.1紙質(zhì)檔案

會議記錄需使用公司統(tǒng)一格式的A4紙張打印，左側(cè)預(yù)留3厘米裝訂線。封面標(biāo)注“安全生產(chǎn)例會記錄”字樣及年份、周次編號，如“2024年第15周”。每份記錄按“會議基本信息-會議內(nèi)容-決議事項(xiàng)-附件清單”順序裝訂，使用無酸牛皮紙文件袋封裝，標(biāo)注部門名稱及時間范圍。檔案柜實(shí)行分區(qū)存放：生產(chǎn)車間記錄存放于車間檔案室，按“年份-月份-周次”編號排列；總部記錄存放于安全部檔案柜，按“部門-年份-周次”編號。檔案柜需配備防火、防潮設(shè)備，溫濕度控制在22℃±2、濕度45%-60%。查閱時需填寫《檔案借閱登記表》，注明用途、借閱人及歸還日期，借閱期限不超過3個工作日。

4.1.2電子檔案

會議記錄終稿需在24小時內(nèi)上傳至公司安全管理系統(tǒng)，采用PDF格式加密存儲。文件命名規(guī)則為“部門_年份_周次_會議記錄”，如“生產(chǎn)部_2024_W15_會議記錄”。系統(tǒng)設(shè)置三級權(quán)限：普通員工僅可查閱本部門記錄，安全專員可跨部門查閱，安全總監(jiān)擁有全部權(quán)限。電子檔案需每日增量備份至異地服務(wù)器，每周全量備份至移動硬盤，雙備份介質(zhì)分處存放。系統(tǒng)自動記錄操作日志，包括查看、下載、修改等行為，日志保存期限不少于1年。

4.1.3保管期限

紙質(zhì)檔案與電子檔案均按年度移交公司檔案室保管。常規(guī)會議記錄保存期限為3年，涉及重大事故、重大隱患整改或行政處罰的記錄保存期限為10年。到期檔案需經(jīng)安全總監(jiān)審核后，按《檔案銷毀管理規(guī)定》執(zhí)行銷毀程序，銷毀時需有兩名監(jiān)銷人簽字確認(rèn)，并留存銷毀清單。

4.2質(zhì)量檢查

4.2.1記錄員自查

記錄員需在會議結(jié)束后1小時內(nèi)完成初稿自查，重點(diǎn)核對三項(xiàng)內(nèi)容：一是基礎(chǔ)信息完整性，檢查時間、地點(diǎn)、參會人員等是否遺漏；二是邏輯連貫性，核對問題描述與行動項(xiàng)是否一一對應(yīng)；三是格式規(guī)范性，確認(rèn)是否符合公司《會議記錄模板》要求。發(fā)現(xiàn)問題時立即補(bǔ)充修正，例如遺漏責(zé)任部門時需聯(lián)系主持人補(bǔ)充確認(rèn)。自查后需在記錄稿末尾標(biāo)注“初稿自查完畢”并簽名。

4.2.2部門交叉審核

每周由安全部隨機(jī)抽取2個部門的會議記錄，交由其他部門負(fù)責(zé)人交叉審核。審核重點(diǎn)為：行動項(xiàng)的可行性，如“24小時內(nèi)完成設(shè)備大修”是否符合實(shí)際工期；問題描述的準(zhǔn)確性，如“員工違規(guī)操作”是否附有監(jiān)控截圖或證人證言；決議事項(xiàng)的合規(guī)性，如“臨時停工決定”是否經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)簽字。審核需在2個工作日內(nèi)完成，填寫《會議記錄審核表》，標(biāo)注審核意見并簽名。對存在爭議的內(nèi)容，由安全部組織記錄員與審核部門當(dāng)面溝通確認(rèn)。

4.2.3安全部抽查

安全部每月對全公司會議記錄進(jìn)行10%的隨機(jī)抽查，覆蓋所有部門。檢查采用“三查法”：一查記錄及時性，檢查是否在48小時內(nèi)完成歸檔；二查內(nèi)容真實(shí)性，通過現(xiàn)場核查或員工訪談驗(yàn)證記錄內(nèi)容；三查問題整改率，比對行動項(xiàng)與實(shí)際完成情況。抽查發(fā)現(xiàn)問題時，下發(fā)《記錄整改通知單》，要求責(zé)任部門在3個工作日內(nèi)完成整改，整改后需重新提交審核。連續(xù)兩次抽查不合格的部門，安全部將在月度安全例會上通報(bào)批評。

4.3問題改進(jìn)

4.3.1高頻問題分析

每季度安全部匯總分析檢查中發(fā)現(xiàn)的高頻問題，形成《會議記錄質(zhì)量分析報(bào)告》。常見問題類型包括：行動項(xiàng)責(zé)任主體模糊（如“相關(guān)部門負(fù)責(zé)”）、問題描述缺乏量化數(shù)據(jù)（如“設(shè)備運(yùn)行異?！蔽礃?biāo)注具體參數(shù)）、決議事項(xiàng)未明確決策依據(jù)等。分析報(bào)告需用魚骨圖展示問題根源，例如“行動項(xiàng)責(zé)任不明確”的主因是部門職責(zé)劃分不清，次因是記錄員對部門職能不熟悉。

4.3.2優(yōu)化措施實(shí)施

針對高頻問題制定專項(xiàng)改進(jìn)方案：對責(zé)任主體模糊問題，更新《部門安全職責(zé)清單》，明確每類隱患的牽頭與配合部門；對問題描述問題，開發(fā)《安全問題描述規(guī)范手冊》，提供“設(shè)備故障代碼+現(xiàn)象描述+影響范圍”的模板；對決議依據(jù)缺失問題，在會議議程中增加“制度依據(jù)說明”環(huán)節(jié)。改進(jìn)措施需在1個月內(nèi)落地實(shí)施，由安全部跟蹤驗(yàn)證效果。

4.3.3持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

建立PDCA循環(huán)改進(jìn)流程：計(jì)劃階段（Plan）每半年修訂一次《會議記錄管理規(guī)范》；執(zhí)行階段（Do）組織記錄員專項(xiàng)培訓(xùn)，重點(diǎn)講解新規(guī)范要求；檢查階段（Check）通過季度質(zhì)量分析報(bào)告評估改進(jìn)效果；處理階段（Act）將成功經(jīng)驗(yàn)固化為公司標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)問題納入下季度改進(jìn)計(jì)劃。同時設(shè)立“優(yōu)秀記錄員”月度評選，獎勵記錄規(guī)范、行動項(xiàng)可執(zhí)行性高的個人，激發(fā)改進(jìn)動力。

五、監(jiān)督執(zhí)行與效果評估

5.1執(zhí)行監(jiān)督

5.1.1日常監(jiān)督機(jī)制

安全專員每日通過公司安全管理系統(tǒng)跟蹤會議行動項(xiàng)進(jìn)展，系統(tǒng)自動提醒責(zé)任部門提交執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告需包含任務(wù)完成百分比、遇到的問題及下一步計(jì)劃。例如，設(shè)備部若未按時完成設(shè)備檢修，系統(tǒng)在截止日期前24小時發(fā)送預(yù)警郵件，并抄送安全總監(jiān)。安全專員每周匯總所有行動項(xiàng)狀態(tài)，生成《執(zhí)行進(jìn)度簡報(bào)》，標(biāo)注“已完成”、“進(jìn)行中”或“滯后”標(biāo)簽。滯后項(xiàng)由安全專員直接聯(lián)系部門負(fù)責(zé)人，詢問具體障礙，如配件短缺或人員不足，并協(xié)調(diào)資源支持。簡報(bào)每周五上傳至內(nèi)部平臺，供管理層查閱，確保信息透明。

5.1.2定期檢查流程

每月末，安全部組織跨部門檢查小組，對行動項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場核查。檢查小組由安全專員、生產(chǎn)代表和設(shè)備主管組成，采用隨機(jī)抽樣方式選取20%的行動項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。核查內(nèi)容包括：任務(wù)是否按計(jì)劃完成、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)標(biāo)、相關(guān)記錄是否完整。例如，檢查“消防演練”時，小組查看簽到表、照片和演練報(bào)告，確認(rèn)參與率100%且無遺漏環(huán)節(jié)。核查結(jié)果填寫在《執(zhí)行檢查表》中，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對發(fā)現(xiàn)的問題，如“設(shè)備維護(hù)未完成”，檢查小組當(dāng)場拍照取證，并在3個工作日內(nèi)下發(fā)整改通知，要求責(zé)任部門制定補(bǔ)救計(jì)劃。

5.1.3問題處理程序

當(dāng)行動項(xiàng)執(zhí)行滯后時，啟動分級處理機(jī)制。一級滯后（延誤1-3天）由安全專員電話提醒部門負(fù)責(zé)人，要求24小時內(nèi)提交原因說明和補(bǔ)救方案。二級滯后（延誤4-7天）由安全總監(jiān)召開專題會議，召集相關(guān)部門討論解決方案，如調(diào)配外部資源或調(diào)整任務(wù)優(yōu)先級。三級滯后（延誤超過7天）上報(bào)總經(jīng)理辦公會，可能涉及績效考核扣分或問責(zé)。例如，生產(chǎn)部若連續(xù)兩次延誤設(shè)備檢修，安全總監(jiān)組織會議，要求設(shè)備部提交詳細(xì)排期，并暫停非緊急任務(wù)以優(yōu)先處理。所有處理過程記錄在《問題處理日志》中，確?？勺匪?。

5.2效果評估

5.2.1評估指標(biāo)體系

安全部建立量化評估指標(biāo)體系，涵蓋會議決議的執(zhí)行效果和整體安全績效。核心指標(biāo)包括：行動項(xiàng)完成率、問題解決率、安全事件減少率和員工滿意度。完成率計(jì)算為“按時完成的行動項(xiàng)數(shù)/總行動項(xiàng)數(shù)×100%”，目標(biāo)設(shè)定為每月不低于95%。問題解決率基于隱患整改閉環(huán)，如“高風(fēng)險隱患整改率”需達(dá)到100%。安全事件減少率對比會議前后事故數(shù)量，如“月度事故起數(shù)下降百分比”。員工滿意度通過匿名問卷收集，每季度一次，評估會議效果感知。指標(biāo)權(quán)重按重要性分配：完成率40%、解決率30%、事件減少率20%、滿意度10%，確保綜合評估。

5.2.2數(shù)據(jù)收集方法

數(shù)據(jù)收集采用多源渠道，確保全面性。執(zhí)行數(shù)據(jù)從安全管理系統(tǒng)導(dǎo)出，包括行動項(xiàng)狀態(tài)、延誤原因和完成時間。安全績效數(shù)據(jù)來自公司事故報(bào)告系統(tǒng)，記錄事故類型、頻率和損失。員工滿意度數(shù)據(jù)通過在線問卷收集，問卷設(shè)計(jì)簡潔，包含5個問題，如“會議決議是否有效解決安全問題”。問卷鏈接每月發(fā)送至全員郵箱，匿名提交。此外，安全專員每月訪談10名一線員工，了解會議實(shí)際影響，如“新安全措施是否提升了操作安全”。所有數(shù)據(jù)匯總后，由安全部統(tǒng)一整理，剔除異常值，確保準(zhǔn)確性。

5.2.3結(jié)果分析與應(yīng)用

安全部每月對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉分析，生成《效果評估報(bào)告》。報(bào)告使用趨勢圖展示指標(biāo)變化，如完成率逐月上升或事故率下降。分析聚焦異常點(diǎn)，如若某部門完成率驟降，調(diào)查原因是否為資源不足或流程缺陷。評估結(jié)果應(yīng)用于三個方面：一是優(yōu)化會議議程，若“高風(fēng)險作業(yè)審議”效率低，則縮短討論時間；二是調(diào)整資源配置，如員工滿意度低時，增加安全培訓(xùn)投入；三是表彰優(yōu)秀部門，對完成率100%的部門頒發(fā)流動紅旗。報(bào)告在月度安全例會上通報(bào)，供管理層決策參考，推動持續(xù)改進(jìn)。

5.3持續(xù)改進(jìn)

5.3.1反饋收集機(jī)制

安全部建立多渠道反饋系統(tǒng)，收集會議執(zhí)行中的問題和建議。一線員工通過車間意見箱或線上表單提交反饋，如“行動項(xiàng)描述不清晰導(dǎo)致執(zhí)行困難”。部門負(fù)責(zé)人每月提交《執(zhí)行反饋表》，列舉常見障礙，如“跨部門協(xié)作流程繁瑣”。安全專員每季度組織焦點(diǎn)小組討論，邀請5-8名代表深入探討，例如討論“如何簡化行動項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”。反饋信息分類整理為“流程問題”、“資源需求”或“建議改進(jìn)”，存入反饋數(shù)據(jù)庫。所有反饋在收到后5個工作日內(nèi)響應(yīng)，告知處理進(jìn)度，增強(qiáng)參與感。

5.3.2改進(jìn)措施實(shí)施

基于反饋分析，安全部制定季度改進(jìn)計(jì)劃，優(yōu)先處理高頻問題。例如，若反饋顯示“行動項(xiàng)責(zé)任主體模糊”，則更新《部門職責(zé)清單》，明確每個任務(wù)的牽頭部門。改進(jìn)措施分階段實(shí)施：第一階段（1個月）修訂相關(guān)制度，如《會議決議執(zhí)行管理辦法》；第二階段（2個月）組織培訓(xùn)，教記錄員如何清晰描述行動項(xiàng)；第三階段（1個月）試點(diǎn)運(yùn)行新流程，選擇生產(chǎn)車間測試。實(shí)施期間，安全專員每周跟蹤進(jìn)展，記錄效果，如“責(zé)任明確后，延誤率下降15%”。措施完成后，評估效果并調(diào)整計(jì)劃。

5.3.3經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與推廣

每季度末，安全部召開經(jīng)驗(yàn)總結(jié)會，回顧改進(jìn)成果和教訓(xùn)。會議討論成功案例，如“消防演練優(yōu)化后參與率提升至98%”，并分析成功因素，如“提前通知和簡化流程”。失敗案例如“設(shè)備維護(hù)延誤”被復(fù)盤，找出根本原因如“備件管理不足”?？偨Y(jié)形成《經(jīng)驗(yàn)知識庫》，包含最佳實(shí)踐和避免的陷阱，如“行動項(xiàng)需包含具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”。知識庫通過內(nèi)部平臺共享，供各部門學(xué)習(xí)。優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)在全公司推廣，如將“簡化行動項(xiàng)描述”模板應(yīng)用到所有會議，確保標(biāo)準(zhǔn)化。推廣過程包括培訓(xùn)材料和案例分享，促進(jìn)整體安全水平提升。

六、附則與支持保障

6.1制度依據(jù)

6.1.1法規(guī)銜接

本方案嚴(yán)格遵循《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十一條關(guān)于安全生產(chǎn)會議制度的要求，明確周例會作為企業(yè)安全管理的法定載體。同時對接《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第493號）中事故預(yù)防條款，將會議記錄作為追溯管理責(zé)任的關(guān)鍵證據(jù)。方案細(xì)化了《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）中“安全生產(chǎn)信息管理”的具體操作路徑，確保記錄內(nèi)容符合國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)。

6.1.2企業(yè)制度整合

方案嵌入公司現(xiàn)有管理體系，與《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法》（安〔2023〕5號）聯(lián)動，將會議行動項(xiàng)完成情況納入部門年度安全績效指標(biāo)。同步修訂《檔案管理規(guī)定》（檔〔2022〕18號