財(cái)務(wù)公司信息科技項(xiàng)目管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范財(cái)務(wù)公司信息科技項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）

的管理，提高項(xiàng)目決策程序的科學(xué)性，明確項(xiàng)目管理的責(zé)任

和權(quán)利，保證項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)展和項(xiàng)目質(zhì)量，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱項(xiàng)目，包括：

1、應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目，泛指應(yīng)用信息技術(shù)開發(fā)的業(yè)務(wù)處理系

統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、技術(shù)平臺(tái)系統(tǒng)等應(yīng)用軟件項(xiàng)目，包括為

滿足業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)開發(fā)的新功能或新系統(tǒng)，也包括在現(xiàn)有信息系

統(tǒng)上的功能完善、新增業(yè)務(wù)所需的信息系統(tǒng)開發(fā)工作，但不

包括針對(duì)信息系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的故障和錯(cuò)誤的修正

工作。

2、基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目，泛指機(jī)房環(huán)境設(shè)施建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、

安全運(yùn)行及運(yùn)維管理、系統(tǒng)購(gòu)置或升級(jí)等以計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技

術(shù)為主的信息科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

3、信息研究類項(xiàng)目，泛指公司戰(zhàn)略性信息規(guī)劃、信息標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目及與應(yīng)用或生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)的分析評(píng)估類項(xiàng)目。

第三條項(xiàng)目的生命周期：

應(yīng)用開發(fā)類和基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目的生命周期可劃分為：

1、論證階段，主要工作包括項(xiàng)目的需求提出、編寫項(xiàng)目需

求書、可行性研究。

2、審批與商務(wù)階段，主要工作包括立項(xiàng)審批、項(xiàng)目招標(biāo)和

簽訂合同。

3、實(shí)施階段，主要工作包括項(xiàng)目的分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)施、

測(cè)試、試運(yùn)行以及驗(yàn)收。

4、推廣階段，主要工作包括項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后的推廣工作，

及項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

信息研究類項(xiàng)目的生命周期可劃分為：

1、論證階段：主要工作包括項(xiàng)目的需求提出，可行性研究。

2、審批與商務(wù)階段：主要工作包括項(xiàng)目審批、項(xiàng)目招標(biāo)和

簽訂合同。

3、研究階段：主要工作包括現(xiàn)狀調(diào)查、規(guī)劃分析、目標(biāo)設(shè)

計(jì)和報(bào)告評(píng)審等工作。

第四條項(xiàng)目的開發(fā)方式

1、自主開發(fā)，是指由公司內(nèi)人員獨(dú)立進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和推

廣。

2、合作開發(fā)，是指由公司內(nèi)人員與合作公司人員共同進(jìn)行

設(shè)計(jì)、開發(fā)和推廣。

3、外包，包括項(xiàng)目整體外包、部分外包。項(xiàng)目整體外包是

指完全由外包的公司進(jìn)行整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)和推廣，公

司內(nèi)人員負(fù)責(zé)監(jiān)理和驗(yàn)收。項(xiàng)目部分外包是指項(xiàng)目的某些部

分采用外包方式。

第五條項(xiàng)目的參與部門

1、項(xiàng)目提出部門：是指提出項(xiàng)目需求書的部門，可以為公

司各部門或代表處

2、項(xiàng)目管理部門：是指牽頭組織完成項(xiàng)目的管理、開發(fā)實(shí)

施、投產(chǎn)推廣和后評(píng)價(jià)等工作的公司職能部門。項(xiàng)目管理部

門為公司信息技術(shù)部。

3、業(yè)務(wù)管理部門：是指根據(jù)公司部門職能分工，承擔(dān)項(xiàng)目

的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、計(jì)劃及相關(guān)管理工作的職能部門，或根據(jù)項(xiàng)目

需要協(xié)商確定的業(yè)務(wù)牽頭部門。

4、項(xiàng)目使用部門：是指項(xiàng)目建成后，使用項(xiàng)目研發(fā)的信息

系統(tǒng)服務(wù)和負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及管理的公司職能部門或代

表處。

第二章項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

第六條信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定公司IT發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

及年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，審定公司戰(zhàn)略性新產(chǎn)品開發(fā)、信息管

理、信息技術(shù)的規(guī)劃和政策，審議項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)果，是重大

項(xiàng)目的主要決策磯構(gòu)°

第七條項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)提出IT規(guī)劃和資本性支出計(jì)劃，

組織項(xiàng)目立項(xiàng)審批，監(jiān)督項(xiàng)目里程碑的階段性進(jìn)展，組織向

信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告項(xiàng)目重大事項(xiàng)和重大項(xiàng)目階段性

進(jìn)展；參與項(xiàng)目可行性研究，提出技術(shù)方案，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目

4、范圍及影響：描述項(xiàng)目影響范圍（包括業(yè)務(wù)、人員、流

程），描述項(xiàng)目的最終用戶（包括內(nèi)部和外部的），以及受

到項(xiàng)目影響及影響到項(xiàng)目成敗的利害關(guān)系人。

5、業(yè)務(wù)功能：描述需要實(shí)現(xiàn)的主要業(yè)務(wù)功能與流程，明確

各功能間的邏輯關(guān)系和約束條件。

6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：確定項(xiàng)目約束條件、假設(shè)及依賴條件，評(píng)估

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。

7、項(xiàng)目計(jì)劃：制定項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，包括需求提出、可研、

立項(xiàng)、開發(fā)和推廣的階段計(jì)劃。

8、項(xiàng)目使用要求和安全管控：描述項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)后的使用要求，

系統(tǒng)處理能力的要求或指標(biāo)；提出項(xiàng)目應(yīng)滿足的業(yè)務(wù)管控要

求，包括用戶崗位、權(quán)限、審計(jì)等要求。項(xiàng)目信息技術(shù)安全

要求由信息技術(shù)部提出。

第十一條項(xiàng)目提出部門負(fù)責(zé)制訂計(jì)劃并組織關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行

可行性研究工作，并編寫可行性研究報(bào)告。必要時(shí)，由項(xiàng)目

提出部門組織專家論證或由第三方進(jìn)行投入/產(chǎn)出分析及技

術(shù)分析并出具分析報(bào)告。

第十二條可行性研究的主要內(nèi)容包括：

1、論述項(xiàng)目提出的背景及業(yè)務(wù)可行性，預(yù)測(cè)、評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)

險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)防范、控制、管理辦法與措施。

2、描述項(xiàng)目目標(biāo)及基本要求，提出業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r預(yù)測(cè)和項(xiàng)

目推廣范圍和計(jì)劃。

3、分析現(xiàn)有系統(tǒng)，闡述項(xiàng)目的必要性，說(shuō)明項(xiàng)目與現(xiàn)有系

統(tǒng)的關(guān)聯(lián)、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和配合要求，以及災(zāi)

難備份建設(shè)要求。

4、提出建議的技術(shù)方案，分析技術(shù)可行性，評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施

風(fēng)險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)。涉及多個(gè)技術(shù)方案的，需進(jìn)行技術(shù)方案比

較。

5、明確項(xiàng)目可利用資源，提出項(xiàng)目開發(fā)方式和實(shí)施進(jìn)度的

建議。

6、進(jìn)行成本效益分析。明確項(xiàng)目產(chǎn)生效益的期限，測(cè)算項(xiàng)

目投入及預(yù)期的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

7、提出建議的項(xiàng)目預(yù)算。

8、項(xiàng)目開發(fā)工作量測(cè)算和項(xiàng)目計(jì)劃。

9、提出項(xiàng)目推廣維護(hù)和日常運(yùn)行需要的配套機(jī)構(gòu)或人力資

源，包括業(yè)務(wù)人員、管理人員和技術(shù)人員。

第十三條項(xiàng)目可行性研究應(yīng)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)方式進(jìn)行評(píng)估，提

出自行開發(fā)、合作開發(fā)或外包建議。

第十四條項(xiàng)目提出部門負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目需求書和可行性研究

報(bào)告，并由項(xiàng)目提出部門負(fù)責(zé)人簽署確認(rèn)。業(yè)務(wù)管理部門負(fù)

責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求管理規(guī)定審核項(xiàng)目需求書和可行性研究報(bào)

告，以控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算、成本效益分析等出具體審核意見(jiàn)。

項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目需求書和可行性研究報(bào)告，芳對(duì)

項(xiàng)目方案、項(xiàng)目計(jì)劃等出具審核意見(jiàn)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)可

行性研究報(bào)告提出的項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目投資及效益分析出具

審核意見(jiàn)。

第四章項(xiàng)目立項(xiàng)審批

第十五條項(xiàng)目立項(xiàng)審批應(yīng)滿足的基本條件：

1、符合我公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。

2、投入總量在財(cái)務(wù)的合理承受能力范圍之內(nèi)，并能產(chǎn)生良

好的經(jīng)濟(jì)效益。

3、所需的業(yè)務(wù)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)人員及生產(chǎn)環(huán)境等資源有

保證，或可以在規(guī)定時(shí)間解決。

第十六條無(wú)費(fèi)用發(fā)生的需求，經(jīng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、信息主管

領(lǐng)導(dǎo)審批后完成立項(xiàng)；有費(fèi)用發(fā)生的需求，需經(jīng)過(guò)信息化工

作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)完成立項(xiàng)。

第五章項(xiàng)目計(jì)劃和開發(fā)

第十七條項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)后的組織和開發(fā)管理,

包括組建項(xiàng)目組，審核項(xiàng)目組擬定的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案，提供開

發(fā)、測(cè)試環(huán)境，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用、質(zhì)量和安全進(jìn)行控制。

第十八條項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展、

項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃與開發(fā)的全過(guò)程，組織項(xiàng)目組按照公司內(nèi)

標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定項(xiàng)目計(jì)劃。

2、組織編寫需求分析與方案設(shè)計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組完成技術(shù)實(shí)

現(xiàn)、集成測(cè)試等工作。

3、組織編寫技術(shù)手冊(cè)和操作手冊(cè)，制定項(xiàng)目試運(yùn)行方案，

配合項(xiàng)目提出部門進(jìn)行項(xiàng)目推廣，負(fù)責(zé)推廣過(guò)程中的技術(shù)支

持。

第十九條應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目提出部門配備業(yè)務(wù)經(jīng)理,

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，其主要職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的解釋，把握項(xiàng)目需求實(shí)現(xiàn)的完整性和準(zhǔn)

確性。

2、組織業(yè)務(wù)測(cè)試、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織編寫業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料，負(fù)

責(zé)推廣過(guò)程中的業(yè)務(wù)支持。

3、負(fù)責(zé)與關(guān)聯(lián)部門的業(yè)務(wù)溝通，落實(shí)管理制度的起草工作，

協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中發(fā)生的與業(yè)務(wù)相關(guān)的問(wèn)題。

第二十條項(xiàng)目經(jīng)理在收到項(xiàng)目任務(wù)書后應(yīng)及時(shí)組織制訂項(xiàng)

目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目每個(gè)階段

的起止時(shí)間、投入人力、關(guān)聯(lián)方、階段產(chǎn)出物、完成標(biāo)準(zhǔn)等，

并根據(jù)科學(xué)、合理、嚴(yán)謹(jǐn)原則編排需求分析、概要設(shè)計(jì)、系

統(tǒng)開發(fā)、集成測(cè)試及用戶測(cè)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作，其中，用戶

測(cè)試時(shí)長(zhǎng)應(yīng)不少于集成測(cè)試的50%。項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目提出部

門和項(xiàng)目管理部門審批同意后執(zhí)行。

第二十一條項(xiàng)目組應(yīng)按照信息系統(tǒng)架構(gòu)管理的要求和已發(fā)

布的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施方案設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后經(jīng)項(xiàng)目管理部

門審批同意后方可進(jìn)入實(shí)施。項(xiàng)目組應(yīng)在實(shí)施方案制訂時(shí)提

出運(yùn)行環(huán)境要求，并在實(shí)施方案審批通過(guò)后要求關(guān)聯(lián)部門準(zhǔn)

備運(yùn)行環(huán)境。

第二十二條項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織或委托關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行單

元測(cè)試和集成測(cè)試，并出具集成測(cè)試報(bào)告。測(cè)試主要包括功

能測(cè)試、邊界或異常測(cè)試、性能測(cè)試、壓力測(cè)試、安全測(cè)試

和恢復(fù)測(cè)試。

第二十三條項(xiàng)目提出部門負(fù)責(zé)組織用戶測(cè)試，并出具用戶

測(cè)試報(bào)告（含數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)落地執(zhí)行情況）。測(cè)試主要包括操作

測(cè)試，項(xiàng)目相關(guān)部門應(yīng)積極配合用戶測(cè)試。項(xiàng)目管理部門負(fù)

責(zé)保障測(cè)試環(huán)境和測(cè)試數(shù)據(jù)的可用性。

第二十四條項(xiàng)目投產(chǎn)須按生產(chǎn)變更管理辦法規(guī)定進(jìn)行投產(chǎn)

審批。

第二十五條項(xiàng)目投產(chǎn)后應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行穩(wěn)定后，項(xiàng)

目提出部門應(yīng)向項(xiàng)目管理部門出具試運(yùn)行報(bào)告。項(xiàng)目管理部

門從技術(shù)角度提供項(xiàng)目試運(yùn)行情況，主要包括：穩(wěn)定性、性

能、故障等。

第二十六條項(xiàng)目試運(yùn)行結(jié)束后，項(xiàng)目提出部門和項(xiàng)目管理

部門應(yīng)及時(shí)做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目驗(yàn)收按照本辦法第

六章的規(guī)定執(zhí)行。驗(yàn)收通過(guò)后，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。

第二十七條項(xiàng)目試運(yùn)行結(jié)束前，項(xiàng)目提出部門應(yīng)制訂項(xiàng)目

推廣計(jì)劃，有計(jì)劃地向使用部門推廣，推廣工作按本辦法第

七章的規(guī)定執(zhí)行。

第二十八條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)重大情況，需變更或終止

的，按照本辦法第九章的規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條項(xiàng)目計(jì)劃和開發(fā)過(guò)程中的資料、文檔應(yīng)由項(xiàng)目

組負(fù)責(zé)整理歸檔。

第三十條對(duì)于外包項(xiàng)目，項(xiàng)目提出部門、項(xiàng)目管理部門應(yīng)

委派專門人員參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)全過(guò)程，保證項(xiàng)目目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)，以及交付使用后運(yùn)行維護(hù)工作的順利交接。

第三十一條項(xiàng)目組應(yīng)定期向項(xiàng)目提出部門、項(xiàng)目管理部門

報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況，原則上每月不少于一次，重大項(xiàng)目?jī)芍?/p>

或一周一次。

第三十二條項(xiàng)目管理部門牽頭組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查，

并會(huì)同項(xiàng)目提出部門協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)中的重大事項(xiàng)（含數(shù)據(jù)標(biāo)

準(zhǔn)落地執(zhí)行情況）。

第三十三條項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織向信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組

報(bào)告項(xiàng)目的重大事項(xiàng)和重大項(xiàng)目的階段性進(jìn)展。

第六章項(xiàng)目試運(yùn)行和驗(yàn)收

第三十四條由項(xiàng)目提出部門、項(xiàng)目管理部門共同組織驗(yàn)收。

第三十五條重大項(xiàng)目應(yīng)安排試運(yùn)行，項(xiàng)目驗(yàn)收前必須完成

試運(yùn)行工作。試運(yùn)行穩(wěn)定后，由項(xiàng)目提出部門向項(xiàng)目管理部

門提交《項(xiàng)目試運(yùn)行業(yè)務(wù)報(bào)告》。

試運(yùn)行報(bào)告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1、系統(tǒng)投入運(yùn)行時(shí)間；

2、系統(tǒng)投入運(yùn)行的模塊；

3、系統(tǒng)運(yùn)行的部門以及用戶數(shù)；

4、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境；

5、系統(tǒng)運(yùn)行情況，包括穩(wěn)定性、速度、安全性、正確性、

出錯(cuò)率、數(shù)據(jù)量與負(fù)載率、系統(tǒng)效率與效能分析等。

第三十六條項(xiàng)目組向業(yè)務(wù)提出部門、項(xiàng)目管理部門提出項(xiàng)

目驗(yàn)收申請(qǐng)，提交《驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》和《項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告》

以及其它需要提交的資料。

第三十七條項(xiàng)目管理部門對(duì)驗(yàn)收資料進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)提

供已審核通過(guò)的《項(xiàng)目需求書》及其補(bǔ)充材料、《項(xiàng)目立項(xiàng)

申請(qǐng)報(bào)告》、《集成測(cè)試報(bào)告》等。審核合格的，由項(xiàng)目提

出部門、項(xiàng)目管理部門共同組織專家進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收。

第三十八條對(duì)于信息研究類項(xiàng)目，項(xiàng)目提出部門應(yīng)在信息

規(guī)劃、信息標(biāo)準(zhǔn)完成后，由項(xiàng)目提出部門和項(xiàng)目管理部門共

同組織專家論證，論證通過(guò)后報(bào)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組或總經(jīng)

理辦公會(huì)審議，審議通過(guò)后，視同項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。

第七章項(xiàng)目推廣

第三十九條項(xiàng)目提出部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目推廣工作的總體部署和

協(xié)調(diào)，信息技術(shù)部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門以及使用部門等應(yīng)積極配

合。項(xiàng)目推廣前，項(xiàng)目提出部門應(yīng)制定推廣計(jì)劃，項(xiàng)目組配

合。項(xiàng)目推廣計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目提出部門、業(yè)務(wù)主管部門和信息技

術(shù)部的審批同意后執(zhí)行。

第四十條項(xiàng)目提出部門負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)的規(guī)模、業(yè)務(wù)流程改

進(jìn)的廣度和深度，指導(dǎo)、督促使用部門建立相關(guān)組織機(jī)構(gòu)，

落實(shí)人員，明確職責(zé)；組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展；解決

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目推廣工作按照計(jì)劃進(jìn)行。

第四十一條項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)培訓(xùn)，提供技術(shù)支

持，跟蹤和解決技術(shù)問(wèn)題。

第四十二條項(xiàng)目使用部門應(yīng)積極配合項(xiàng)目推廣工作，保證

資源，按照推廣計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)工作。

第四十三條項(xiàng)目推廣結(jié)束后轉(zhuǎn)入日常運(yùn)行，由項(xiàng)目組向項(xiàng)

目管理部門提出結(jié)束項(xiàng)目申請(qǐng)，移交項(xiàng)目文檔資料，提交項(xiàng)

目開發(fā)和推廣總結(jié)報(bào)告。

第八章項(xiàng)目后評(píng)價(jià)

第四十四條項(xiàng)目提出部門原則上應(yīng)于項(xiàng)目投產(chǎn)后半年內(nèi)對(duì)

重大項(xiàng)目牽頭組織、項(xiàng)目管理部門配合按照后評(píng)價(jià)方案開展

項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作，編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告。

第四十五條項(xiàng)目提出部門將項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告提交業(yè)務(wù)管理

部門，業(yè)務(wù)管理部門審核后評(píng)價(jià)報(bào)告的合理性，并出具審核

意見(jiàn)。

第四十六條信息技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作計(jì)劃和審核通

過(guò)的項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告，安排項(xiàng)目提出部門向信息化工作領(lǐng)導(dǎo)

小組匯報(bào)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié)果。

第九章項(xiàng)目變更和終止

第四十七條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到下列情況之一的，可申請(qǐng)

項(xiàng)目變更：

1、需求發(fā)生變化導(dǎo)致項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、進(jìn)度或項(xiàng)目預(yù)算發(fā)

生變化的。

2、技術(shù)方案發(fā)生變化、計(jì)劃發(fā)生變化、或遇到不可抗力導(dǎo)

致項(xiàng)目無(wú)法按原預(yù)算或原計(jì)劃執(zhí)行的。

第四十八條申請(qǐng)項(xiàng)目變更，項(xiàng)目提出部門或項(xiàng)目管理部門

應(yīng)編制項(xiàng)目變更申請(qǐng)書。項(xiàng)目變更申請(qǐng)書應(yīng)包括以下主要內(nèi)

容：

1、變更描述：描述項(xiàng)目變更的內(nèi)容；

2、變更理由：旗述發(fā)生變更的原因及理由；

3、完成情況：總結(jié)項(xiàng)目已完成的工作；

4、影響評(píng)估：評(píng)估變更對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)

量及項(xiàng)目預(yù)算的影響，說(shuō)明前后差異。

第四十九條項(xiàng)目發(fā)生變更的，項(xiàng)目提出部門或項(xiàng)目管理部

門應(yīng)按照項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序上報(bào)審批項(xiàng)目變更申請(qǐng)書。

第五十條項(xiàng)目變更批準(zhǔn)后，信息技術(shù)部編制項(xiàng)目任務(wù)變更

書，向項(xiàng)目組下達(dá)，并抄送業(yè)務(wù)管理部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部及其

他相關(guān)部門。

第五十一條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到下列情況之一的，可申請(qǐng)

項(xiàng)目終止：

1、政策、法律等外部環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)實(shí)施

的；

2、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略等方面發(fā)生重大變動(dòng)導(dǎo)致項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施已無(wú)意

義的；

3、遇到不可抗力導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)實(shí)施的。

第五十二條申請(qǐng)項(xiàng)目終止，項(xiàng)目提出部門或項(xiàng)目管理部門

應(yīng)編制項(xiàng)目終止申請(qǐng)書。項(xiàng)目終止申請(qǐng)書應(yīng)包括以下主要內(nèi)

容：

1、終止理由：闡述終止項(xiàng)目的理由；

2、完成情況：總結(jié)項(xiàng)目已完成的工作；

3、影響評(píng)估：評(píng)估終止項(xiàng)目可能產(chǎn)生的影響及后果。

第五十三條項(xiàng)目終止，項(xiàng)目提出部門或項(xiàng)目管理部門應(yīng)按

照項(xiàng)目立項(xiàng)審批程序上報(bào)審批項(xiàng)目終止申請(qǐng)書。

第五十四條項(xiàng)目終止批準(zhǔn)后，信息技術(shù)部編制項(xiàng)目任務(wù)終

止書，并向項(xiàng)目組下達(dá)、同時(shí)抄送項(xiàng)目提出部門、業(yè)務(wù)管理

部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門。

第五十五條項(xiàng)目組應(yīng)按照項(xiàng)目任務(wù)終止書的要求及時(shí)更新

項(xiàng)目材料并移交項(xiàng)目管理部門存檔，并辦理項(xiàng)目決算。

第五十六條終止的項(xiàng)目如需恢復(fù)實(shí)施，應(yīng)重新申報(bào)。

第十章項(xiàng)目支出和采購(gòu)

第五十七條項(xiàng)目支出管理的基本原則是：嚴(yán)格按項(xiàng)目預(yù)算

控制支出，通過(guò)有效的激勵(lì)約束機(jī)制降低成本，核算真實(shí)、

規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)、完整。

第五十八條項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)按財(cái)務(wù)公司采購(gòu)

及招標(biāo)的有關(guān)管理制度辦理。

第五十九條項(xiàng)目費(fèi)用支出時(shí)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)遵照財(cái)務(wù)公

司有關(guān)的財(cái)務(wù)制度辦理費(fèi)用支出和報(bào)銷手續(xù)。

第六十條項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行負(fù)責(zé)，在批準(zhǔn)項(xiàng)目

預(yù)算額度內(nèi)按授雙規(guī)定合理安排支出、控制項(xiàng)目開支。如項(xiàng)

目發(fā)生費(fèi)用超過(guò)項(xiàng)目批準(zhǔn)預(yù)算，或預(yù)算用途進(jìn)行調(diào)整的，按

本辦法第九章的規(guī)定執(zhí)行。

第十一章項(xiàng)目成果的管理

第六十一條項(xiàng)目文檔必須完整、妥善保管，項(xiàng)目需求和技

術(shù)方案變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新項(xiàng)目文檔資料。項(xiàng)目文檔由信息

技術(shù)部負(fù)責(zé)整理歸檔。

第六十二條自行開發(fā)項(xiàng)目的成果及版權(quán)屬財(cái)務(wù)公司所有。

與公司合作開發(fā)或外包開發(fā)的項(xiàng)目應(yīng)在開發(fā)合同中明確項(xiàng)

目成果及版權(quán)的歸屬，明確合作方或外包方在項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程

中及項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)承擔(dān)的保密責(zé)任，包括但不限于：項(xiàng)目

結(jié)束后應(yīng)及時(shí)銷毀因外包業(yè)務(wù)而獲得的客戶信息。對(duì)于項(xiàng)目

涉及的保密信息應(yīng)根據(jù)公司保密管理制度規(guī)定辦理定密、歸

檔等手續(xù)。

第六十三條項(xiàng)目參加人員有責(zé)任和義務(wù)維護(hù)版權(quán)所有者權(quán)

益。

第十二章附則

第六十四條本辦法由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋及修訂。

第六十五條本辦法自公布之日起施行。

附件：1

財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求和項(xiàng)目審批表

受理編號(hào)：《信息技術(shù)部編寫,格式：“xqYYYYMMDDnn”>

提出單位

需求名稱

(1)公司業(yè)務(wù)

(2)金融市場(chǎng)

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理

(4)內(nèi)控合規(guī)審計(jì)

需求類型

(5)財(cái)務(wù)與管理信息

(6)內(nèi)部管理

(7)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

(8)其它

聯(lián)系人聯(lián)系電話

《說(shuō)明需求的來(lái)源及背景情況〉

需求背景

《說(shuō)明要實(shí)現(xiàn)的功能。可附頁(yè)說(shuō)明》

具體

需求

期望投產(chǎn)時(shí)間：_________________

需求提出單位負(fù)責(zé)人簽名：____________________年—月—日

/\低

(01是否新購(gòu)

X7

/\中

業(yè)務(wù)(1!產(chǎn)品模塊(0)否

\/

/2\高

風(fēng)險(xiǎn)度(或引入新(1)是

X7

技術(shù)

需求主管單位：__________________________

需求

主管

單位

會(huì)簽部門：

需求主管單位審核意見(jiàn)：

＜對(duì)業(yè)務(wù)需求的必要性、需求內(nèi)容的完整征、業(yè)務(wù)可行性、'業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度、業(yè)務(wù)

合規(guī)性進(jìn)行目核》

需求主管經(jīng)辦人員簽名：_______________部門負(fù)責(zé)人簽名：_________________

單位及會(huì)

會(huì)簽部門審核意見(jiàn)：

簽部門審

核意見(jiàn)

經(jīng)辦人員簽名：_______________部門負(fù)責(zé)人簽名：_________________

經(jīng)辦人員簽名：_______________部門負(fù)責(zé)人簽名：_________________

經(jīng)辦人員簽名：_______________部門負(fù)責(zé)人簽名：_________________

經(jīng)辦人員簽名：_______________部門負(fù)責(zé)人簽名：_________________

＜可附頁(yè)說(shuō)明》

1、服務(wù)資源費(fèi)用：

2、硬件費(fèi)用：

3、軟件費(fèi)用：

4、其它費(fèi)用：

TT費(fèi)用

評(píng)估

合計(jì)?.

而算計(jì)劃安排：

負(fù)責(zé)人簽名；