公司信息安全保密制度執(zhí)行細(xì)則為切實規(guī)范公司信息安全管理工作，有效維護(hù)商業(yè)秘密、核心數(shù)據(jù)及個人信息安全，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際與管理需求，制定本執(zhí)行細(xì)則。一、適用范圍與基本原則（一）適用范圍本細(xì)則適用于全體員工（含正式員工、實習(xí)生、臨時工作人員）、外包服務(wù)團(tuán)隊、合作伙伴及其他涉及公司信息處理的相關(guān)主體。（二）基本原則最小必要：信息訪問、使用權(quán)限僅限完成工作所需的最小范圍，禁止超權(quán)限操作。全程管控：對信息從產(chǎn)生、存儲、傳輸?shù)戒N毀的全流程實施安全管理，確保每一環(huán)可追溯、可管控。責(zé)任到人：明確各崗位在信息安全管理中的責(zé)任，實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)，誰管理、誰擔(dān)責(zé)”。動態(tài)更新：根據(jù)業(yè)務(wù)變化、技術(shù)迭代及法規(guī)更新，及時調(diào)整管理措施與操作規(guī)范。二、保密信息的界定與分級（一）保密信息類型1.商業(yè)秘密：包括技術(shù)秘密（如研發(fā)資料、專利技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計方案）、經(jīng)營秘密（如營銷策略、客戶名單、招投標(biāo)文件）、管理秘密（如未公開的組織架構(gòu)、薪酬體系）。2.內(nèi)部敏感信息：如員工個人信息（身份證號、薪資、健康檔案）、客戶隱私數(shù)據(jù)（消費記錄、特殊需求）、財務(wù)核心數(shù)據(jù)（未公開的營收、成本）。3.其他涉密信息：如與合作伙伴簽署的保密協(xié)議約定內(nèi)容、未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃、并購重組信息等。（二）密級劃分核心機(jī)密：泄露將直接導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)損失、核心競爭力喪失或重大法律風(fēng)險（如核心技術(shù)源代碼、獨家客戶資源庫）。重要機(jī)密：泄露會對公司業(yè)務(wù)開展、市場聲譽造成較大負(fù)面影響（如階段性研發(fā)成果、區(qū)域營銷策略）。一般機(jī)密：泄露會造成一定管理混亂或信息濫用風(fēng)險（如部門內(nèi)部管理文件、員工基礎(chǔ)信息）。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）信息安全管理委員會由公司高管、法務(wù)、IT、風(fēng)控等部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)制度制定、重大事項決策（如密級調(diào)整、違規(guī)處理）及資源調(diào)配（如安全設(shè)備采購、培訓(xùn)預(yù)算審批）。（二）部門負(fù)責(zé)人（三）員工職責(zé)執(zhí)行層面：嚴(yán)格遵守權(quán)限要求使用信息，妥善保管個人賬號密碼（定期更換、不共享），及時報告安全異常（如設(shè)備失竊、可疑郵件）。協(xié)作層面：對外提供信息前履行審批流程（提交《信息披露審批表》），與合作方簽署保密協(xié)議后再開展信息交互，離職時完成信息交接與清除（歸還文檔、格式化設(shè)備）。四、日常管理與操作規(guī)范（一）物理環(huán)境安全辦公場所：核心機(jī)密相關(guān)區(qū)域（如研發(fā)室、財務(wù)室）實行門禁管控，訪客需登記并由員工陪同，禁止進(jìn)入涉密區(qū)域。設(shè)備管理：涉密設(shè)備（如存儲核心代碼的服務(wù)器）實行“專人專用、定密管理”，粘貼密級標(biāo)識；禁止在涉密設(shè)備上連接非授權(quán)外部存儲（如私人U盤）。紙質(zhì)文檔：核心、重要機(jī)密的紙質(zhì)文檔需存放于帶鎖保密柜，借閱需填寫《涉密文檔借閱單》并經(jīng)審批，廢棄文檔需碎紙機(jī)銷毀。（二）網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全賬號與權(quán)限：員工賬號“一人一號”，權(quán)限按需配置；離職賬號24小時內(nèi)凍結(jié)，定期清理閑置賬號。密碼管理：密碼長度≥8位（含字母、數(shù)字、特殊字符），每季度強(qiáng)制更換；重要系統(tǒng)啟用二次驗證（如短信驗證碼）。終端安全：辦公電腦安裝指定殺毒軟件，禁止安裝非授權(quán)軟件；移動設(shè)備處理公司信息需安裝企業(yè)管理軟件，開啟加密與遠(yuǎn)程擦除功能。（三）文檔與數(shù)據(jù)管理存儲規(guī)范：電子文檔按密級分類存儲，核心機(jī)密需加密；禁止將涉密文檔存儲于個人設(shè)備，確需的需經(jīng)審批并加密。備份與恢復(fù)：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每日備份，重要數(shù)據(jù)每周備份，備份數(shù)據(jù)異地存放；定期開展恢復(fù)演練。銷毀要求：電子數(shù)據(jù)需通過專業(yè)工具徹底清除，無法修復(fù)的存儲設(shè)備物理銷毀；紙質(zhì)文檔銷毀需雙人在場并簽字確認(rèn)。（四）對外溝通與合作管理信息披露：對外發(fā)布信息需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)審核；向合作方提供信息時，明確范圍與用途并簽署保密協(xié)議。合作方管理：引入外包團(tuán)隊前審核其安全資質(zhì)，簽署保密協(xié)議；對外包人員操作行為進(jìn)行監(jiān)控，合作結(jié)束后回收涉密文檔與權(quán)限。五、培訓(xùn)與意識建設(shè)（一）培訓(xùn)機(jī)制新員工入職：入職一周內(nèi)完成保密培訓(xùn)，考核通過后方可上崗，內(nèi)容含制度解讀、操作規(guī)范。在職員工：每年至少開展1次全員培訓(xùn)，每季度針對重點崗位（如研發(fā)、財務(wù)）開展專項培訓(xùn)。專項培訓(xùn)：業(yè)務(wù)調(diào)整或法規(guī)更新時，及時組織專項培訓(xùn)（如開展新業(yè)務(wù)涉及敏感數(shù)據(jù)時）。（二）宣傳與警示日常宣傳：辦公區(qū)域張貼保密標(biāo)語，OA系統(tǒng)推送安全小貼士（如“警惕釣魚郵件”）。案例警示：定期分享行業(yè)信息泄露案例（如某公司因員工違規(guī)傳輸數(shù)據(jù)被索賠千萬），分析風(fēng)險點。文化建設(shè)：通過內(nèi)部征文、知識競賽等形式，提升員工重視程度與參與感。六、監(jiān)督、審計與持續(xù)改進(jìn)（一）內(nèi)部審計定期審計：每半年組織全面審計，重點檢查權(quán)限配置、文檔存儲等環(huán)節(jié)合規(guī)性；IT部門每月開展系統(tǒng)日志審計。專項審計：發(fā)生安全事件或接到舉報時，立即開展專項審計，追溯原因與責(zé)任主體。（二）舉報與反饋舉報渠道：設(shè)立匿名舉報郵箱、熱線，對舉報屬實的員工給予獎勵（如獎金、榮譽證書）。整改反饋：審計問題形成《整改通知書》，明確要求與時限；整改完成后提交報告并復(fù)查。（三）制度優(yōu)化每年年底評審制度，結(jié)合審計結(jié)果、業(yè)務(wù)變化、法規(guī)更新調(diào)整管理措施；遇重大外部變化（如監(jiān)管趨嚴(yán)），及時啟動修訂程序。七、違規(guī)處理與責(zé)任追究（一）違規(guī)行為分級輕微違規(guī)：未及時更換密碼、違規(guī)連接內(nèi)網(wǎng)但未造成后果，給予口頭警告、書面檢討。嚴(yán)重違規(guī)：故意泄露核心機(jī)密、違規(guī)出售公司信息，給予解除勞動合同并要求賠償；涉嫌犯罪的移交司法。（二）連帶責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對本部門違規(guī)行為負(fù)管理責(zé)任，未履行職責(zé)的給予績效處罰、職務(wù)調(diào)整；合作方違規(guī)的，終止合作并要求賠償。八、附則1.本細(xì)則自發(fā)布之日起施行，原有制度與本細(xì)則沖突的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。2