第1篇第一章總則第一條為規(guī)范公司治理結構，明確執(zhí)行董事的職責和權限，確保公司決策的科學性、民主性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司執(zhí)行董事及其相關工作人員。第三條本制度旨在通過建立健全的決策管理制度，確保公司決策的合法、合規(guī)，提高決策效率，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。第二章執(zhí)行董事的職責與權限第四條執(zhí)行董事是公司董事會的重要組成部分，負責執(zhí)行董事會決議，對公司重大決策進行審議和表決。第五條執(zhí)行董事的職責包括：（一）執(zhí)行董事會決議，組織實施董事會確定的各項任務；（二）參與公司重大決策，提出意見和建議；（三）監(jiān)督公司經營管理，確保公司合規(guī)經營；（四）代表公司對外進行商務活動，簽署有關合同、協(xié)議等法律文件；（五）維護公司合法權益，處理公司對外關系；（六）履行法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責。第六條執(zhí)行董事的權限包括：（一）參與公司重大決策的審議和表決；（二）提出公司經營管理方面的意見和建議；（三）對公司經營管理層進行監(jiān)督；（四）對公司重大事項進行決策；（五）根據(jù)董事會授權，代表公司簽署有關合同、協(xié)議等法律文件；（六）履行法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權限。第三章決策程序第七條公司決策應遵循以下程序：（一）議題提出：由公司經營管理層或執(zhí)行董事提出決策議題，并形成書面報告；（二）議題審議：董事會辦公室負責對議題進行初步審議，并提出審議意見；（三）董事會審議：董事會召開會議，對議題進行審議，形成決議；（四）執(zhí)行董事表決：執(zhí)行董事根據(jù)董事會決議進行表決；（五）決議執(zhí)行：經營管理層根據(jù)董事會決議，組織實施決策。第八條決策議題應包括以下內容：（一）議題背景和目的；（二）決策依據(jù)和依據(jù)的法律、法規(guī)；（三）決策方案及實施步驟；（四）決策預期效果；（五）決策風險及應對措施。第九條董事會會議應按照以下程序進行：（一）會議通知：董事會辦公室提前通知執(zhí)行董事會議時間、地點、議題等內容；（二）會議召開：董事會辦公室負責組織會議，執(zhí)行董事應按時參加；（三）會議審議：執(zhí)行董事對議題進行審議，提出意見和建議；（四）會議表決：執(zhí)行董事根據(jù)議題進行表決，形成決議；（五）會議記錄：董事會辦公室負責記錄會議內容，形成會議紀要。第四章決策監(jiān)督第十條公司設立決策監(jiān)督委員會，負責對公司決策進行監(jiān)督。第十一條決策監(jiān)督委員會的職責包括：（一）監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況；（二）對董事會決議的執(zhí)行情況進行評估；（三）對董事會決議的執(zhí)行過程中存在的問題提出整改意見；（四）對董事會決議的執(zhí)行情況進行報告。第十二條決策監(jiān)督委員會的成員由公司高級管理人員、內部審計部門、法律顧問等組成。第五章決策責任第十三條執(zhí)行董事在決策過程中應認真履行職責，對決策結果承擔相應責任。第十四條決策責任包括：（一）執(zhí)行董事在決策過程中未履行職責，導致決策失誤的，應承擔相應責任；（二）執(zhí)行董事在決策過程中違反法律法規(guī)，導致公司遭受損失的，應承擔相應責任；（三）執(zhí)行董事在決策過程中濫用職權，損害公司利益的，應承擔相應責任。第六章附則第十五條本制度由公司董事會負責解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。第七章決策支持體系第十七條公司建立健全決策支持體系，為執(zhí)行董事提供以下支持：（一）信息支持：公司應確保執(zhí)行董事及時、準確地獲取公司內外部相關信息，為決策提供依據(jù)；（二）專業(yè)支持：公司應邀請相關領域的專家、學者為執(zhí)行董事提供專業(yè)咨詢和建議；（三）技術支持：公司應利用現(xiàn)代信息技術手段，提高決策效率和質量。第八章決策風險控制第十八條公司應建立健全決策風險控制體系，對決策過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估和控制。第十九條決策風險控制措施包括：（一）建立風險評估機制，對決策風險進行評估；（二）制定風險應對預案，明確風險應對措施；（三）加強對決策過程的監(jiān)督，確保決策風險得到有效控制。第二十條本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。通過以上制度，公司旨在確保執(zhí)行董事在公司決策中的核心地位，提高決策效率，降低決策風險，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。第2篇一、前言在現(xiàn)代企業(yè)治理結構中，執(zhí)行董事作為公司決策層的重要組成部分，承擔著制定和執(zhí)行公司管理制度的重要職責。為了確保公司管理制度的科學性、規(guī)范性和有效性，提高公司治理水平，特制定本管理制度。二、制度目的1.明確執(zhí)行董事在公司治理中的決策地位和職責。2.規(guī)范執(zhí)行董事的決策程序，確保決策的科學性和民主性。3.提高公司管理制度的執(zhí)行力和約束力，促進公司健康發(fā)展。三、制度適用范圍本制度適用于公司全體執(zhí)行董事，以及其他參與公司管理制度制定和執(zhí)行的相關人員。四、執(zhí)行董事的職責1.參與公司重大決策，對公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資等事項提出意見和建議。2.負責制定和修改公司管理制度，確保制度符合國家法律法規(guī)和公司實際情況。3.監(jiān)督公司管理制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進行糾正和處理。4.定期向董事會報告公司管理制度的執(zhí)行情況和存在的問題，提出改進措施。五、決策程序1.議題提出：執(zhí)行董事根據(jù)公司實際情況和發(fā)展需要，提出需要決策的議題。2.議題審議：執(zhí)行董事對提出的議題進行審議，形成初步意見。3.決策表決：執(zhí)行董事根據(jù)審議結果，采用投票或其他表決方式進行決策。4.決策執(zhí)行：決策通過后，由相關部門負責執(zhí)行。5.決策監(jiān)督：執(zhí)行董事對決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保決策的有效實施。六、管理制度制定1.制度制定原則：管理制度應遵循合法性、合理性、可操作性、前瞻性原則。2.制度制定程序：a.由執(zhí)行董事提出制度制定計劃；b.成立制度制定小組，負責制度的起草、修改和完善；c.征求相關部門和員工的意見和建議；d.執(zhí)行董事對制度進行審議和表決；e.公布制度，并組織培訓，確保員工知曉和遵守。七、管理制度執(zhí)行1.執(zhí)行責任：各部門負責人為本部門管理制度的執(zhí)行第一責任人。2.執(zhí)行監(jiān)督：執(zhí)行董事對管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.執(zhí)行考核：將管理制度執(zhí)行情況納入績效考核體系，對執(zhí)行不力的部門和個人進行問責。八、制度修訂1.修訂條件：當國家法律法規(guī)、公司實際情況或外部環(huán)境發(fā)生變化，導致現(xiàn)行管理制度不適應時，應進行修訂。2.修訂程序：a.由執(zhí)行董事提出修訂計劃；b.成立修訂小組，負責制度的修訂工作；c.征求相關部門和員工的意見和建議；d.執(zhí)行董事對修訂后的制度進行審議和表決；e.公布修訂后的制度。九、附則1.本制度由執(zhí)行董事負責解釋。2.本制度自發(fā)布之日起實施。十、結語執(zhí)行董事決定管理制度是公司治理的重要組成部分，對于提高公司治理水平、促進公司健康發(fā)展具有重要意義。全體執(zhí)行董事應認真履行職責，確保管理制度的有效實施，為公司的發(fā)展貢獻力量。第3篇一、前言隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大和業(yè)務領域的不斷拓展，建立健全的管理制度顯得尤為重要。為了確保企業(yè)各項工作的有序進行，提高管理效率，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，本制度旨在明確執(zhí)行董事在企業(yè)管理中的決策權限、決策程序和決策責任，規(guī)范企業(yè)決策行為。二、總則1.目的：本制度旨在明確執(zhí)行董事在企業(yè)管理中的決策權限，規(guī)范決策程序，提高決策效率，確保決策的科學性和民主性。2.適用范圍：本制度適用于公司執(zhí)行董事在履行職責過程中涉及的所有決策事項。3.決策原則：-依法決策：嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司章程，確保決策合法有效。-科學決策：充分調查研究，廣泛聽取意見，確保決策的科學性和可行性。-民主決策：充分發(fā)揚民主，廣泛征求意見，確保決策的民主性和公正性。-效率決策：簡化決策程序，提高決策效率，確保決策的及時性和有效性。三、執(zhí)行董事的決策權限1.重大決策：-公司章程的修改；-公司注冊資本的增減；-公司合并、分立、解散；-公司經營方針和投資計劃；-公司利潤分配方案；-公司對外擔保；-公司董事會章程的制定和修改；-公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的聘任和解聘；-公司重大資產處置；-公司重大合同簽訂；-公司其他重大事項。2.一般決策：-公司日常經營管理活動；-公司內部管理制度的制定和修改；-公司員工薪酬福利；-公司對外投資；-公司財務預算和決算；-公司內部審計；-公司信息披露；-公司其他一般性事項。四、決策程序1.提案階段：-提案人提出決策事項，提交書面提案，包括決策事項的背景、目的、依據(jù)、預期效果等。-提案人負責對提案進行充分調查研究，收集相關資料，確保提案的準確性和完整性。2.審議階段：-執(zhí)行董事對提案進行審議，必要時可以召開董事會會議進行討論。-審議過程中，執(zhí)行董事有權要求提案人提供補充材料或進行說明。3.表決階段：-根據(jù)決策事項的性質和重要性，確定表決方式和表決人數(shù)。-執(zhí)行董事對提案進行表決，表決結果應當達到法定比例。4.實施階段：-獲得通過的決定，由執(zhí)行董事或其授權的人員負責組織實施。-實施過程中，執(zhí)行董事有權對決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督和指導。五、決策責任1.執(zhí)行董事責任：-執(zhí)行董事對所提出的決策事項負有調查、研究和論證的責任；-執(zhí)行董事對所提出的決策事項負有提出合理化建議的責任；-執(zhí)行董事對所提出的決策事項負有執(zhí)行監(jiān)督的責任。2.決策責任追究：-對于違反本制度規(guī)定，造成公司重大損失或不良影響