2026年高端民宿運(yùn)營公司股東會工作制度第一章總則第一條為規(guī)范公司股東會運(yùn)作管理，保障股東合法權(quán)益，確保股東會決策科學(xué)、合規(guī)、高效，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國民法典》及公司章程相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司高端民宿運(yùn)營管理實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司股東會的召集、召開、表決、決議執(zhí)行及相關(guān)管理工作，全體股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照法律法規(guī)及公司章程行使職權(quán)，股東會工作遵循“合法合規(guī)、程序規(guī)范、民主決策、權(quán)責(zé)明晰”的核心原則，保障全體股東平等行使股東權(quán)利，維護(hù)公司整體利益。第四條公司董事會是股東會的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)股東會的召集、籌備、會議記錄及決議執(zhí)行跟蹤等工作；公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督股東會召集、召開及決議執(zhí)行的合規(guī)性；公司行政部配合董事會做好股東會會務(wù)保障、文件歸檔等輔助工作。第二章股東會職權(quán)第五條股東會行使下列法定及章程約定職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃，包括高端民宿品牌發(fā)展方向、區(qū)域市場拓展策略、重大投資項(xiàng)目布局等；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告，包括公司年度經(jīng)營情況、高端民宿運(yùn)營成果、下一年度發(fā)展計(jì)劃等；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告，包括公司合規(guī)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)管控、股東權(quán)益保護(hù)等情況；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，重點(diǎn)審核高端民宿運(yùn)營相關(guān)的資金收支、成本管控等內(nèi)容；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）審議公司重大資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、重大品牌合作等涉及公司核心利益的事項(xiàng)；（十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六條股東會職權(quán)行使要求：（一）股東會行使職權(quán)需以書面決議形式確認(rèn)，決議內(nèi)容需明確、具體，符合法律法規(guī)及公司章程要求；（二）涉及公司重大經(jīng)營決策的事項(xiàng)，董事會需提前向股東提供充分的論證材料，包括高端民宿運(yùn)營數(shù)據(jù)、市場分析、風(fēng)險(xiǎn)評估等，保障股東知情權(quán)；（三）股東行使表決權(quán)時(shí)，需以公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，不得損害公司及其他股東的合法權(quán)益。第三章股東會會議召集與通知第七條股東會會議分類及召集主體：（一）年度股東會：每年召開一次，由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；（二）臨時(shí)股東會：有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東會：1.代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議；2.三分之一以上董事提議；3.監(jiān)事會提議；4.公司章程規(guī)定的其他情形，臨時(shí)股東會由董事會負(fù)責(zé)召集，緊急情況下可由提議方配合召集。第八條股東會會議通知要求：（一）通知時(shí)限：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東；臨時(shí)股東會需提前七日通知全體股東，通知方式包括書面、電子通訊等可追溯的形式；（二）通知內(nèi)容：通知需明確會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會議形式、審議事項(xiàng)、表決方式、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，審議事項(xiàng)需附相關(guān)背景材料和論證說明；（三）通知送達(dá)：確保所有股東均能收到會議通知，對無法直接送達(dá)的股東，需通過公證、公告等合法方式完成通知，留存送達(dá)記錄。第四章股東會會議召開與表決第九條股東會會議召開要求：（一）參會要求：股東會會議應(yīng)當(dāng)有代表二分之一以上表決權(quán)的股東出席方可舉行，股東可以親自出席，也可以委托代理人出席，代理人出席需提交股東書面授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和表決權(quán)限；（二）會議形式：股東會可采用現(xiàn)場會議、視頻會議、通訊會議等形式召開，采用非現(xiàn)場形式的，需確保股東能夠清晰了解會議內(nèi)容、充分發(fā)表意見，且表決過程可追溯、可驗(yàn)證；（三）會議記錄：股東會會議過程需全程記錄，內(nèi)容包括會議時(shí)間、地點(diǎn)、參會人員、審議事項(xiàng)、股東發(fā)言要點(diǎn)、表決過程等，會議記錄由出席會議的董事、監(jiān)事簽字確認(rèn)，并存檔備查。第十條股東會表決規(guī)則：（一）表決權(quán)計(jì)算：股東按照出資比例行使表決權(quán)，公司章程另有規(guī)定的除外，表決時(shí)需明確每一項(xiàng)審議事項(xiàng)的表決權(quán)票數(shù)統(tǒng)計(jì)情況；（二）表決方式：采用記名投票表決，對每一審議事項(xiàng)單獨(dú)表決，不得將多個(gè)事項(xiàng)合并表決，表決結(jié)果當(dāng)場公布，并由監(jiān)票人、計(jì)票人簽字確認(rèn)；（三）決議通過條件：普通事項(xiàng)決議需經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過；修改公司章程、增加或者減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；公司章程對表決比例有更高要求的，從其規(guī)定。第五章決議執(zhí)行與備案第十一條股東會決議執(zhí)行要求：（一）執(zhí)行主體：股東會決議作出后，董事會為決議執(zhí)行的統(tǒng)籌主體，相關(guān)部門、門店為具體執(zhí)行主體，明確每項(xiàng)決議的執(zhí)行責(zé)任人、執(zhí)行時(shí)限、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；（二）執(zhí)行跟蹤：董事會需建立決議執(zhí)行臺賬，每月跟蹤執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)解決執(zhí)行過程中的問題，重大事項(xiàng)決議需每季度向股東通報(bào)執(zhí)行情況；（三）結(jié)果反饋：決議執(zhí)行完成后，執(zhí)行主體需向董事會提交執(zhí)行結(jié)果報(bào)告，董事會審核后向全體股東反饋，確保決議落地見效。第十二條股東會文件備案：（一）歸檔內(nèi)容：股東會通知、參會人員名單、授權(quán)委托書、會議記錄、表決票、決議文件、相關(guān)論證材料等全部文件，均需整理歸檔；（二）歸檔要求：文件由公司行政部統(tǒng)一保管，保存期限不少于十年，涉及公司重大決策的文件需永久保存，股東可依法查閱、復(fù)制股東會相關(guān)文件；（三）備案管理：股東會決議需按法律法規(guī)要求及時(shí)完成工商備案等相關(guān)手續(xù)，確保決議具備合法效力。第六章監(jiān)督與問責(zé)第十三條監(jiān)督機(jī)制：（一）監(jiān)事會監(jiān)督：監(jiān)事會對股東會召集、召開、表決及決議執(zhí)行全過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)提出糾正意見，拒不糾正的，可向股東通報(bào)；（二）股東監(jiān)督：股東有權(quán)查閱股東會會議記錄、決議文件等，對決議執(zhí)行情況提出質(zhì)詢，相關(guān)部門需在十個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)；（三）合規(guī)監(jiān)督：公司風(fēng)控部門對股東會運(yùn)作及決議執(zhí)行的合規(guī)性進(jìn)行審核，確保符合法律法規(guī)及公司章程要求。第十四條問責(zé)情形：（一）未按規(guī)定召集、通知股東會會議，或隱瞞、遺漏審議事項(xiàng)的，對相關(guān)責(zé)任人給予批評教育，造成股東權(quán)益損害的，追究賠償責(zé)任；（二）表決過程中弄虛作假、篡改表決結(jié)果的，撤銷相關(guān)決議，追究責(zé)任人管理責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任；（三）未按股東會決議執(zhí)行，或擅自變更決議內(nèi)容的，對執(zhí)行責(zé)任人給予批評教育、績效扣減處理，造成公司損失的追究賠償責(zé)任；（四）未按規(guī)定歸檔、保管股東會文件，導(dǎo)致文件遺失、損毀的，對相關(guān)責(zé)任人給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重