一、適用工作場(chǎng)景在企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中，各類正式文檔的編寫(xiě)與需經(jīng)過(guò)規(guī)范流程以保證內(nèi)容準(zhǔn)確、權(quán)責(zé)清晰、合規(guī)有效。本流程表適用于以下場(chǎng)景：制度類文件：如《公司員工行為規(guī)范》《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度》等內(nèi)部規(guī)章制度的制定與修訂；報(bào)告類文件：如《年度工作總結(jié)》《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》《季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》等；方案類文件：如《新產(chǎn)品上市推廣方案》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《IT系統(tǒng)升級(jí)實(shí)施方案》等；其他需跨部門(mén)協(xié)作或?qū)徟恼轿臋n：如流程優(yōu)化建議、部門(mén)職責(zé)調(diào)整文件等。二、流程操作步驟詳解（一）需求提出與立項(xiàng)發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門(mén)、職能部門(mén)或管理層根據(jù)實(shí)際工作需求提出文檔編制申請(qǐng)。操作內(nèi)容：填寫(xiě)《文檔編制申請(qǐng)表》，明確文檔名稱、目的、適用范圍、核心內(nèi)容框架、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、編制負(fù)責(zé)人及涉及部門(mén)；經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部（或總經(jīng)辦）備案，啟動(dòng)編制流程。（二）文檔初稿編寫(xiě)責(zé)任主體：指定編制負(fù)責(zé)人（可單人或團(tuán)隊(duì)協(xié)作，需明確主筆人*）。操作內(nèi)容：依據(jù)《文檔編制申請(qǐng)表》要求，收集相關(guān)資料（如政策法規(guī)、歷史數(shù)據(jù)、部門(mén)意見(jiàn)等）；按照公司《公文寫(xiě)作規(guī)范》編寫(xiě)初稿，內(nèi)容需包含：封面（文檔名稱、編號(hào)、版本號(hào)、編制部門(mén)/人、日期）、（背景、目的、具體條款/內(nèi)容、執(zhí)行說(shuō)明等）、附件（如有）、審批頁(yè)；初稿完成后，由編制負(fù)責(zé)人內(nèi)部校對(duì)，保證邏輯連貫、表述清晰、無(wú)錯(cuò)漏字。（三）部門(mén)內(nèi)部審核責(zé)任主體：編制負(fù)責(zé)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人。操作內(nèi)容：部門(mén)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核文檔與本部門(mén)職責(zé)的匹配度、內(nèi)容的可行性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及部門(mén)內(nèi)資源協(xié)調(diào)需求；審核通過(guò)后，在審批頁(yè)簽署“同意”及姓名*、日期；若需修改，需明確修改意見(jiàn)并退回編制人調(diào)整，調(diào)整后重新提交審核。（四）跨部門(mén)會(huì)簽（如涉及）責(zé)任主體：文檔內(nèi)容涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。操作內(nèi)容：編制人將部門(mén)審核通過(guò)的初稿及《文檔會(huì)簽單》發(fā)送至涉及部門(mén)（如財(cái)務(wù)部、人力資源部、法務(wù)部等）；各部門(mén)在2個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽，重點(diǎn)審核與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的條款是否合規(guī)、是否存在沖突，簽署“同意/不同意”及具體意見(jiàn)，姓名*、日期；若存在部門(mén)間意見(jiàn)分歧，由編制人協(xié)調(diào)溝通，達(dá)成一致后修改文檔；無(wú)法達(dá)成一致的，提交分管副總*裁決。（五）法務(wù)/合規(guī)審核（如涉及）責(zé)任主體：公司法務(wù)部或合規(guī)專員*。操作內(nèi)容：針對(duì)涉及法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)要求（如勞動(dòng)用工、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合同條款等）的文檔，由法務(wù)部/合規(guī)專員審核；審核內(nèi)容包括是否符合法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求及公司內(nèi)部制度，是否存在法律漏洞；審核通過(guò)后簽署“合規(guī)通過(guò)”及姓名*、日期；需修改的，出具《法律合規(guī)意見(jiàn)書(shū)》，編制人調(diào)整后重新提交。（六）管理層審批責(zé)任主體：根據(jù)文檔重要性分級(jí)審批：一般性文檔：由分管副總*審批；重大文檔（如公司戰(zhàn)略制度、核心流程調(diào)整等）：由總經(jīng)理*審批；涉及董事會(huì)權(quán)限的文檔：需提交董事會(huì)審議。操作內(nèi)容：審批人重點(diǎn)審核文檔的必要性、與公司整體戰(zhàn)略的一致性、資源投入及潛在風(fēng)險(xiǎn)；審批通過(guò)后，在審批頁(yè)簽署“同意”并姓名*、日期；需退回修改的，明確修改意見(jiàn)，編制人調(diào)整后重新提交。（七）定稿發(fā)布責(zé)任主體：行政部（或總經(jīng)辦）。操作內(nèi)容：接到最終審批通過(guò)的通知后，行政部對(duì)文檔進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)（按“公司簡(jiǎn)稱-部門(mén)代碼-文檔類型-年份-序號(hào)”規(guī)則，如“-RG-ZD-2023-001”）、排版（字體、字號(hào)、行距等符合規(guī)范），確認(rèn)無(wú)誤后打印紙質(zhì)版；將紙質(zhì)版文檔送至最終審批人簽字確認(rèn)，加蓋公司公章；通過(guò)OA系統(tǒng)、內(nèi)部共享平臺(tái)發(fā)布電子版，同步更新公司《文檔臺(tái)賬》，明確生效日期及查詢路徑。（八）執(zhí)行與歸檔執(zhí)行主體：文檔涉及的所有部門(mén)及員工。操作內(nèi)容：文檔生效后，各部門(mén)組織宣貫培訓(xùn)，保證相關(guān)人員知曉內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行；行政部（或檔案管理員*）在文檔發(fā)布后5個(gè)工作日內(nèi)，將紙質(zhì)版（含審批頁(yè)原件）、電子版歸檔至公司檔案庫(kù)，保存期限按《檔案管理制度》執(zhí)行。三、流程表單模板企業(yè)內(nèi)部文檔編寫(xiě)及審核流程表文檔信息內(nèi)容文檔編號(hào)（由行政部填寫(xiě)，如-RG-ZD-2023-001）文檔名稱文檔版本號(hào)（V1.0/V2.0，首次編制為V1.0）編制部門(mén)/人發(fā)起日期（YYYY-MM-DD）生效日期（YYYY-MM-DD）流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任主體需求提出與立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)行政部文檔初稿編寫(xiě)編制負(fù)責(zé)人*部門(mén)內(nèi)部審核編制部門(mén)負(fù)責(zé)人*跨部門(mén)會(huì)簽（如涉及）涉及部門(mén)負(fù)責(zé)人*法務(wù)/合規(guī)審核（如涉及）法務(wù)部/合規(guī)專員*管理層審批分管副總/總經(jīng)理*定稿發(fā)布行政部*歸檔檔案管理員*備注（可填寫(xiě)文檔密級(jí)、特殊要求等，如“內(nèi)部公開(kāi)”“秘密”）四、執(zhí)行要點(diǎn)提示內(nèi)容規(guī)范性：文檔編寫(xiě)需嚴(yán)格遵循公司《公文寫(xiě)作規(guī)范》，標(biāo)題、字體、段落格式、章節(jié)編號(hào)等統(tǒng)一；內(nèi)容需客觀準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“盡快”“大概”），必要時(shí)用數(shù)據(jù)或案例支撐。時(shí)限管理：各審核環(huán)節(jié)需在收到文檔后2個(gè)工作日內(nèi)完成反饋，緊急文檔可縮短至1個(gè)工作日，逾期未反饋視為無(wú)異議；編制人需在《文檔編制申請(qǐng)表》約定的時(shí)限內(nèi)完成初稿及修改。修改閉環(huán)：審核環(huán)節(jié)提出的修改意見(jiàn)，編制人需逐條落實(shí)并標(biāo)注修改說(shuō)明（如“已根據(jù)法務(wù)部意見(jiàn)補(bǔ)充條款”），修改后重新提交對(duì)應(yīng)審核人確認(rèn)，保證所有意見(jiàn)閉環(huán)處理。保密要求：涉及公司商業(yè)秘密、敏感數(shù)據(jù)的文檔，需在封面標(biāo)注密級(jí)（如“內(nèi)部秘密”“絕密”），按《保密管理制度》限定傳閱范圍，電子版加密存儲(chǔ)。版本控制：文檔修訂后需更新