股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要與決議模板股東會(huì)作為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，其會(huì)議紀(jì)要與決議是固化治理決策、保障股東權(quán)益的核心文件，既需體現(xiàn)程序合規(guī)性，也需具備實(shí)操指導(dǎo)性。結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，我們梳理了兼具規(guī)范性與靈活性的模板框架，并附操作要點(diǎn)，助力企業(yè)高效完成股東會(huì)文件的起草與管理。一、股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板（參考示例）XX公司第X次股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要（一）會(huì)議基本信息會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日X時(shí)會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室（或線上會(huì)議平臺(tái)）召集人：公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事/監(jiān)事，依章程規(guī)定）主持人：XXX（董事長(zhǎng)/執(zhí)行董事/會(huì)議推選主持人）參會(huì)人員：股東（或股東代表）：XXX（持股比例XX%）、XXX（持股比例XX%）……列席人員：XXX（董事/監(jiān)事/高管，按需列席）記錄人：XXX（二）會(huì)議議程本次會(huì)議圍繞以下事項(xiàng)審議：1.審議《關(guān)于修訂<XX公司章程>的議案》2.審議《關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)成員的議案》3.審議《關(guān)于XX年度利潤(rùn)分配方案的議案》（三）會(huì)議討論及決議情況議題1：關(guān)于修訂《XX公司章程》的議案討論內(nèi)容：參會(huì)股東就章程修訂草案中“股東權(quán)利行使”“董事會(huì)職權(quán)調(diào)整”等條款展開(kāi)討論。XXX股東提出“需明確股東知情權(quán)的具體范圍”，經(jīng)溝通，各方同意在草案中補(bǔ)充“股東查閱會(huì)計(jì)賬簿的程序及時(shí)限”的表述。決議結(jié)果：全體參會(huì)股東（或表決權(quán)XX%以上股東）同意修訂后的公司章程，修訂自本次股東會(huì)通過(guò)之日起生效（或依章程約定條件）。議題2：關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)成員的議案討論內(nèi)容：會(huì)議聽(tīng)取提名方的候選人推薦說(shuō)明，參會(huì)股東對(duì)候選人任職資格、專業(yè)能力進(jìn)行評(píng)議，無(wú)異議。決議結(jié)果：同意選舉XXX、XXX、XXX為公司新一屆董事會(huì)成員，任期X年。議題3：關(guān)于XX年度利潤(rùn)分配方案的議案討論內(nèi)容：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)公司年度經(jīng)營(yíng)情況及利潤(rùn)分配預(yù)案（擬分配利潤(rùn)XX萬(wàn)元，分配方式為……），參會(huì)股東就分配比例、資金用途詢問(wèn)后達(dá)成共識(shí)。決議結(jié)果：同意該利潤(rùn)分配方案，公司將于X月X日前完成利潤(rùn)分配實(shí)施。（四）其他事項(xiàng)無(wú)其他需審議或臨時(shí)動(dòng)議的事項(xiàng)。本次會(huì)議記錄經(jīng)參會(huì)股東（或代表）核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。記錄人簽字：XXX日期：202X年X月X日二、股東會(huì)決議模板（參考示例）XX公司第X次股東會(huì)決議（一）決議事項(xiàng)及內(nèi)容決議1：關(guān)于修訂《XX公司章程》的決議根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程規(guī)定，公司于202X年X月X日召開(kāi)股東會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<XX公司章程>的議案》。修訂后的章程（詳見(jiàn)附件）對(duì)“股東權(quán)利行使”“董事會(huì)職權(quán)”等條款調(diào)整，符合法律法規(guī)及公司運(yùn)營(yíng)需求。決議2：關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)成員的決議經(jīng)股東會(huì)審議，同意選舉以下人員為公司新一屆董事會(huì)成員，任期X年：董事：XXX、XXX、XXX決議3：關(guān)于XX年度利潤(rùn)分配方案的決議同意公司XX年度利潤(rùn)分配方案：以公司現(xiàn)有總股本XX萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利X元（含稅），合計(jì)分配利潤(rùn)XX萬(wàn)元；剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。（二）表決情況本次股東會(huì)出席股東（或股東代表）共X名，代表公司表決權(quán)總數(shù)的XX%。其中：同意上述決議的股東（或代表）共X名，代表表決權(quán)XX%；反對(duì)的股東（或代表）共X名，代表表決權(quán)XX%（若無(wú)反對(duì)，可表述為“無(wú)反對(duì)意見(jiàn)”）；棄權(quán)的股東（或代表）共X名，代表表決權(quán)XX%（若無(wú)棄權(quán)，可表述為“無(wú)棄權(quán)意見(jiàn)”）。上述決議的表決結(jié)果符合《公司法》及本公司章程關(guān)于股東會(huì)決議通過(guò)的規(guī)定。（三）生效說(shuō)明本決議自作出之日起生效（或約定其他生效條件，如“自公司登記機(jī)關(guān)備案之日起生效”）。全體股東（或授權(quán)代表）簽字/蓋章：（股東簽字處）XXX（股東名稱）：_________（股東簽字處）XXX（股東名稱）：_________……公司蓋章：XX公司（公章）日期：202X年X月X日三、撰寫與使用的實(shí)務(wù)要點(diǎn)（一）內(nèi)容真實(shí)性與完整性會(huì)議紀(jì)要需客觀還原討論過(guò)程（包括股東不同意見(jiàn)）；決議需明確可執(zhí)行的結(jié)論，避免模糊表述（如“原則同意”需細(xì)化為具體行動(dòng)方案）。涉及金額、比例、人員信息時(shí)，需與公司章程、工商登記、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）程序合規(guī)性要求會(huì)議召集：需提前按章程約定的時(shí)限、方式通知股東（書面/電子/公告等），并保留通知憑證（如郵件回執(zhí)、簽收記錄）。表決規(guī)則：嚴(yán)格遵循《公司法》及章程規(guī)定的“表決權(quán)比例”（如普通決議過(guò)半數(shù)、特別決議三分之二等），避免因程序瑕疵導(dǎo)致決議被撤銷或無(wú)效。（三）格式與存檔管理模板可根據(jù)公司類型（有限責(zé)任公司/股份公司）、股權(quán)結(jié)構(gòu)（單一股東/多股東）靈活調(diào)整，避免“模板化”套用，需體現(xiàn)公司個(gè)性化需求（如外資企業(yè)需補(bǔ)充外方股東審批要求）。會(huì)議紀(jì)要與決議需作為公司永久檔案留存，建議同步上傳至企業(yè)內(nèi)部OA系統(tǒng)或云文檔，便于股東、董監(jiān)高及監(jiān)管機(jī)構(gòu)查詢。（四）法律風(fēng)險(xiǎn)防范若決議涉及對(duì)外投資、擔(dān)保、重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng)，需提前核查是否符合《公司法》“關(guān)聯(lián)交易回避”“股東會(huì)職權(quán)范圍”等規(guī)定，必要時(shí)咨詢法律顧問(wèn)。決議生效后，需及時(shí)辦理工商變更（如章程修訂、董事備案）、稅務(wù)備案（如利潤(rùn)分配）等手續(xù)，避免因“決議與實(shí)操脫節(jié)”