2026年家具制造公司部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化管理制度第一章總則第一條制定目的。為明確公司各部門核心權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)責(zé)邊界，避免職責(zé)重疊、推諉扯皮或管理空白，提升部門協(xié)作效率和整體運營效率，結(jié)合家具制造企業(yè)生產(chǎn)加工、設(shè)計研發(fā)、銷售服務(wù)一體化的業(yè)務(wù)特點，制定本制度。本制度為部門權(quán)責(zé)清單制定、修訂、執(zhí)行、監(jiān)督的核心依據(jù)，公司全體部門及員工均需嚴(yán)格遵守。第二條制定依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行遵循《中華人民共和國公司法》《勞動合同法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合公司組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)運營實際，確保權(quán)責(zé)劃分合法合規(guī)、貼合企業(yè)發(fā)展需求。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有部門（生產(chǎn)部、設(shè)計研發(fā)部、行政部、財務(wù)部、銷售部、采購部等）的權(quán)責(zé)清單制定、細(xì)化、公示及執(zhí)行管理；覆蓋各部門負(fù)責(zé)人、普通員工，管理層需按本制度審批權(quán)責(zé)清單修訂事項，監(jiān)督清單執(zhí)行情況。第四條基本原則。部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化管理堅持“權(quán)責(zé)對等、邊界清晰、動態(tài)調(diào)整、高效協(xié)同”四項核心原則：（一）權(quán)責(zé)對等：賦予部門的工作權(quán)限與承擔(dān)的管理責(zé)任相匹配，不出現(xiàn)有權(quán)無責(zé)或有責(zé)無權(quán)的情況；（二）邊界清晰：明確各部門核心權(quán)責(zé)、協(xié)同權(quán)責(zé)的邊界，對交叉性工作劃定主責(zé)部門和配合部門；（三）動態(tài)調(diào)整：根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展、組織架構(gòu)調(diào)整及時修訂權(quán)責(zé)清單，確保清單適配實際運營；（四）高效協(xié)同：清單制定時兼顧部門協(xié)作需求，明確配合事項的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和時限，提升跨部門協(xié)作效率。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司人力資源部聯(lián)合總經(jīng)理辦公室為部門權(quán)責(zé)清單細(xì)化管理的統(tǒng)籌部門，人力資源部負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)清單的收集、梳理、公示，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)清單的審批、修訂決策、執(zhí)行監(jiān)督。第六條人力資源部核心職責(zé)。（一）清單梳理：每年度第一季度組織各部門梳理現(xiàn)行權(quán)責(zé)清單，收集權(quán)責(zé)邊界模糊、協(xié)作不暢的問題反饋，形成梳理報告；（二）草案制定：根據(jù)各部門反饋及公司發(fā)展需求，制定權(quán)責(zé)清單修訂草案，2個工作日內(nèi)反饋至對應(yīng)部門征求意見；（三）意見整合：收到部門反饋意見后，3個工作日內(nèi)整合修改，形成正式修訂稿；（四）公示宣導(dǎo)：權(quán)責(zé)清單審批通過后，1個工作日內(nèi)在公司內(nèi)部渠道公示，新員工入職培訓(xùn)中加入權(quán)責(zé)清單講解，確保全員知曉；（五）檔案管理：留存各版本權(quán)責(zé)清單及修訂記錄，檔案保存期限不少于5年，便于追溯調(diào)整歷程。第七條各部門核心職責(zé)。（一）清單提報：按要求梳理本部門權(quán)責(zé)，如實反饋權(quán)責(zé)執(zhí)行中的問題，提出清單修訂建議，確保提報內(nèi)容貼合實際工作；（二）執(zhí)行落實：嚴(yán)格按公示的權(quán)責(zé)清單開展工作，不超權(quán)限履職，不推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，配合其他部門完成協(xié)同事項；（三）內(nèi)部宣導(dǎo)：部門負(fù)責(zé)人組織本部門員工學(xué)習(xí)權(quán)責(zé)清單，明確各崗位對應(yīng)的部門權(quán)責(zé)細(xì)分要求，每月抽查員工知曉度；（四）問題反饋：發(fā)現(xiàn)權(quán)責(zé)清單與實際工作不符、協(xié)作事項無明確標(biāo)準(zhǔn)時，即時向人力資源部反饋，不拖延、不隱瞞。第八條管理層職責(zé)。公司總經(jīng)理審批權(quán)責(zé)清單最終修訂稿，分管管理層審核分管部門的權(quán)責(zé)清單草案，協(xié)調(diào)跨部門權(quán)責(zé)爭議，監(jiān)督分管部門清單執(zhí)行情況，每季度向總經(jīng)理匯報清單執(zhí)行效果。第三章權(quán)責(zé)清單制定與細(xì)化要求第九條清單制定維度。各部門權(quán)責(zé)清單需從“核心權(quán)責(zé)、協(xié)同權(quán)責(zé)、禁止權(quán)責(zé)”三個維度制定：（一）核心權(quán)責(zé)：指部門獨立負(fù)責(zé)的核心工作事項（如生產(chǎn)部核心權(quán)責(zé)為產(chǎn)品生產(chǎn)加工、生產(chǎn)安全管理）；（二）協(xié)同權(quán)責(zé)：指需與其他部門配合完成的工作事項，需明確主責(zé)部門、配合部門及各自工作內(nèi)容；（三）禁止權(quán)責(zé)：指部門不得擅自開展的工作事項（如財務(wù)部不得未經(jīng)審批對外支付款項）。第十條細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)。（一）核心權(quán)責(zé)細(xì)化：需明確工作事項的執(zhí)行流程、完成標(biāo)準(zhǔn)、時限要求、責(zé)任人（崗位），如生產(chǎn)部“成品入庫”權(quán)責(zé)需細(xì)化為“按檢驗標(biāo)準(zhǔn)驗收成品，驗收合格后2小時內(nèi)完成入庫登記，由倉儲崗專人負(fù)責(zé)”；（二）協(xié)同權(quán)責(zé)細(xì)化：需明確配合觸發(fā)條件、配合內(nèi)容、反饋時限，如銷售部與設(shè)計研發(fā)部協(xié)同的“客戶定制需求對接”權(quán)責(zé)，細(xì)化為“銷售部收集需求后1個工作日內(nèi)反饋至設(shè)計研發(fā)部，設(shè)計研發(fā)部3個工作日內(nèi)給出初步方案反饋”；（三）禁止權(quán)責(zé)細(xì)化：需明確違規(guī)后果，如采購部“禁止未經(jīng)審批采購物資”細(xì)化為“未經(jīng)審批采購的，采購申請作廢，相關(guān)費用不予報銷，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任”。第十一條修訂觸發(fā)條件。出現(xiàn)以下情況時，需啟動權(quán)責(zé)清單修訂：（一）公司組織架構(gòu)調(diào)整（如新增/撤銷部門、部門職能劃轉(zhuǎn)）；（二）核心業(yè)務(wù)拓展（如新增定制家具業(yè)務(wù)、開拓海外市場）；（三）跨部門協(xié)作投訴月度超3次且指向同一權(quán)責(zé)問題；（四）國家法律法規(guī)調(diào)整導(dǎo)致部門權(quán)責(zé)需合規(guī)調(diào)整。第四章核心部門權(quán)責(zé)范圍（通用細(xì)化要求）第十二條生產(chǎn)部權(quán)責(zé)。（一）核心權(quán)責(zé)：制定生產(chǎn)計劃并執(zhí)行，管控生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量，管理生產(chǎn)設(shè)備及安全生產(chǎn)，完成成品交付；細(xì)化要求為“每月25日前制定次月生產(chǎn)計劃，按計劃完成生產(chǎn)，產(chǎn)品一次檢驗合格率不低于公司設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，每日排查生產(chǎn)安全隱患”；（二）協(xié)同權(quán)責(zé)：配合設(shè)計研發(fā)部完成新品試產(chǎn)，配合銷售部完成客戶定制產(chǎn)品生產(chǎn)交付；細(xì)化要求為“新品試產(chǎn)需按研發(fā)部方案執(zhí)行，試產(chǎn)完成后1個工作日內(nèi)反饋試產(chǎn)問題”；（三）禁止權(quán)責(zé)：不得擅自更改生產(chǎn)工藝、不得違規(guī)操作生產(chǎn)設(shè)備、不得隱瞞生產(chǎn)安全事故。第十三條設(shè)計研發(fā)部權(quán)責(zé)。（一）核心權(quán)責(zé)：開展家具產(chǎn)品設(shè)計、工藝優(yōu)化、新品研發(fā)，輸出設(shè)計圖紙和工藝文件；細(xì)化要求為“新品研發(fā)需按市場需求調(diào)研結(jié)果開展，設(shè)計圖紙需標(biāo)注詳細(xì)工藝參數(shù)，確?？陕涞厣a(chǎn)”；（二）協(xié)同權(quán)責(zé)：配合銷售部對接客戶定制需求，配合生產(chǎn)部解決生產(chǎn)中的工藝問題；細(xì)化要求為“收到定制需求后，優(yōu)先響應(yīng)大額訂單需求，2個工作日內(nèi)給出工藝可行性判斷”；（三）禁止權(quán)責(zé)：不得抄襲外部設(shè)計方案、不得泄露未上市新品設(shè)計信息。第十四條行政部權(quán)責(zé)。（一）核心權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)公司行政后勤、固定資產(chǎn)管理、公章證照管理、員工考勤管理；細(xì)化要求為“固定資產(chǎn)每月盤點1次，考勤數(shù)據(jù)每月5日前完成統(tǒng)計并提交財務(wù)部”；（二）協(xié)同權(quán)責(zé)：配合各部門完成辦公物資采購、會議室調(diào)度、外來訪客接待；細(xì)化要求為“辦公物資采購需在收到部門申請后3個工作日內(nèi)完成，緊急需求1個工作日內(nèi)響應(yīng)”；（三）禁止權(quán)責(zé)：不得擅自將公章交由非保管人員使用、不得虛報辦公物資采購費用。第十五條財務(wù)部權(quán)責(zé)。（一）核心權(quán)責(zé)：制定財務(wù)預(yù)算、開展資金管理、賬務(wù)處理、稅務(wù)申報、費用報銷審核；細(xì)化要求為“費用報銷需在材料齊全后2個工作日內(nèi)完成審核，稅務(wù)申報需在法定期限前完成”；（二）協(xié)同權(quán)責(zé)：配合各部門完成成本核算、配合銷售部完成回款對賬；細(xì)化要求為“每月為生產(chǎn)部提供生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)，為銷售部提供客戶回款明細(xì)”；（三）禁止權(quán)責(zé)：不得未經(jīng)審批調(diào)撥公司資金、不得泄露公司財務(wù)數(shù)據(jù)、不得虛開發(fā)票。第五章權(quán)責(zé)執(zhí)行與監(jiān)督第十六條執(zhí)行要求。各部門需嚴(yán)格按權(quán)責(zé)清單開展工作，跨部門協(xié)作事項需按細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，配合部門不得無理由拒絕配合，確有困難的需在1個工作日內(nèi)反饋至總經(jīng)理辦公室協(xié)調(diào)。第十七條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：總經(jīng)理辦公室每月抽查2個部門的權(quán)責(zé)清單執(zhí)行情況，核查工作完成時限、協(xié)同配合情況，形成抽查報告；（二）投訴監(jiān)督：設(shè)立權(quán)責(zé)執(zhí)行投訴渠道，員工可反饋部門權(quán)責(zé)執(zhí)行違規(guī)、協(xié)作推諉等問題，投訴核查屬實的納入部門考核；（三）年度評估：每年年底開展權(quán)責(zé)清單執(zhí)行效果評估，收集各部門意見，作為下一年度清單修訂的依據(jù)。第六章責(zé)任追究第十八條責(zé)任情形及處理。（一）部門超權(quán)限履職：首次給予部門負(fù)責(zé)人口頭警告，再次違規(guī)扣減當(dāng)月績效，造成公司損失的按損失金額承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（二）推諉應(yīng)承擔(dān)的權(quán)責(zé)：導(dǎo)致工作延誤的，扣減部門季度績效，影響客戶合作的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任；（三）協(xié)作配合不及時：單次延誤給予提醒，月度超2次的扣減相關(guān)責(zé)任人績效積分；（四）未按要求修訂清單：因清單未及時修訂導(dǎo)致工作失誤的，追究人力資源部及對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。第七章附則第十九條制度解釋權(quán)。本制度由公司人力資源部聯(lián)合總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋，各部門對條款有疑問的，可向人力資源部提出咨