傳銷案課件XX有限公司匯報(bào)人：XX目錄第一章傳銷案概述第二章傳銷案案例分析第四章傳銷案的預(yù)防與識(shí)別第三章傳銷案的法律依據(jù)第六章傳銷案的審判與執(zhí)行第五章傳銷案的調(diào)查與取證傳銷案概述第一章傳銷定義拉人頭、騙入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。主要表現(xiàn)形式以發(fā)展人員數(shù)量計(jì)費(fèi)，牟取非法利益。非法牟利行為傳銷的特征要求參與者繳納高額費(fèi)用以獲得加入資格。高額入門費(fèi)0102鼓勵(lì)參與者不斷發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系，從中獲利。發(fā)展下線03通過夸大產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)值，進(jìn)行虛假宣傳，誘騙他人參與。虛假宣傳傳銷的危害參與者往往投入大量資金，最終血本無歸，導(dǎo)致嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失01傳銷活動(dòng)破壞社會(huì)穩(wěn)定，影響家庭關(guān)系，甚至引發(fā)犯罪活動(dòng)。社會(huì)危害02傳銷案案例分析第二章國(guó)內(nèi)典型案件何某國(guó)團(tuán)伙借燕麥項(xiàng)目，發(fā)展會(huì)員萬(wàn)余，涉案5.2億。農(nóng)業(yè)科技傳銷崔某某等人建空殼公司，設(shè)多重返利，發(fā)展會(huì)員1.1萬(wàn)，涉案3.8億。玉石交易平臺(tái)傳銷國(guó)際案例對(duì)比龐氏騙局經(jīng)典介紹查爾斯·龐茲等歷史著名龐氏騙局案例?，F(xiàn)代傳銷新態(tài)分析PlusToken平臺(tái)等現(xiàn)代跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷案特點(diǎn)。案件處理結(jié)果涉案人員受到法律嚴(yán)懲，彰顯國(guó)家打擊傳銷的決心。法律制裁部分受害者的損失資金被成功追回，維護(hù)了群眾利益。資金追回傳銷案的法律依據(jù)第三章相關(guān)法律法規(guī)刑法規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金。禁止傳銷條例規(guī)定傳銷行為種類，對(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行查處，維護(hù)市場(chǎng)秩序。法律適用范圍01刑法相關(guān)規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依據(jù)《刑法》定罪。02立案追訴標(biāo)準(zhǔn)涉嫌傳銷活動(dòng)人員超30人且層級(jí)達(dá)3級(jí)以上，應(yīng)立案追訴。法律責(zé)任與處罰01組織領(lǐng)導(dǎo)定罪組織傳銷，處5年以下徒刑、罰金，情節(jié)嚴(yán)重處5年以上。02普通參與處罰普通參與者不構(gòu)成犯罪，處2000元以下罰款。傳銷案的預(yù)防與識(shí)別第四章防范措施普及傳銷法律知識(shí)，提高公眾對(duì)傳銷的警覺性和辨別能力。增強(qiáng)法律意識(shí)01避免盲目相信陌生人，謹(jǐn)慎選擇社交圈子，減少被傳銷組織利用的風(fēng)險(xiǎn)。謹(jǐn)慎交友選擇02識(shí)別傳銷的方法慎對(duì)待誘惑查公司背景0103警惕高額回報(bào)承諾，理性對(duì)待所謂“快速致富”機(jī)會(huì)。查詢公司注冊(cè)信息，核實(shí)其合法性及經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。02辨別所售產(chǎn)品是否真實(shí)存在，價(jià)格是否合理。辨產(chǎn)品真?zhèn)喂娊逃c宣傳通過真實(shí)案例分析，警示公眾遠(yuǎn)離傳銷陷阱。案例警示教育廣泛宣傳傳銷的危害與特征，提高公眾識(shí)別能力。普及傳銷知識(shí)傳銷案的調(diào)查與取證第五章調(diào)查程序01責(zé)令停止活動(dòng)涉嫌傳銷者被要求立即停止相關(guān)活動(dòng)。02現(xiàn)場(chǎng)檢查取證執(zhí)法人員進(jìn)入場(chǎng)所檢查，查封涉嫌傳銷物品、資料。取證技巧如合同、宣傳冊(cè)，直觀體現(xiàn)傳銷模式。收集書面資料銀行、支付記錄，證明非法斂財(cái)。追蹤資金往來證據(jù)的法律效力證據(jù)收集須合法，避免侵犯隱私。合法收集證據(jù)01證據(jù)需真實(shí)無偽，鑒定真?zhèn)问顷P(guān)鍵。證據(jù)真實(shí)可靠02證據(jù)間相互印證，構(gòu)成完整證據(jù)鏈。形成完整證據(jù)鏈03傳銷案的審判與執(zhí)行第六章審判流程公安立案?jìng)刹?，收集證據(jù)偵查階段檢察院核實(shí)案情，決定是否起訴審查起訴法院審理案件，作出判決審判宣判判決執(zhí)行依據(jù)判決，對(duì)傳銷組織者處徒刑、罰金。刑罰執(zhí)行沒收非法所得，責(zé)令退還參與者繳納款項(xiàng)，并賠償損失。財(cái)產(chǎn)處置案件后續(xù)跟蹤法院宣判后，追繳非法所得，上繳