債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)范本甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對(duì)乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為對(duì)乙方的股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)及股權(quán)的基本情況（一）債權(quán)情況1.甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)本金為人民幣元（大寫(xiě)元整），該債權(quán)系基于[具體債權(quán)形成原因，如借款合同、買(mǎi)賣(mài)合同等]而產(chǎn)生。2.截至本協(xié)議簽署之日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息為人民幣元（大寫(xiě)元整），本息合計(jì)為人民幣元（大寫(xiě)元整）。3.雙方確認(rèn)，上述債權(quán)的具體金額以雙方最終核算并確認(rèn)的金額為準(zhǔn)，但無(wú)論最終核算金額與本協(xié)議約定金額是否存在差異，均不影響本協(xié)議其他條款的效力及雙方依據(jù)本協(xié)議履行各自的義務(wù)。（二）股權(quán)情況1.甲方同意將其對(duì)乙方享有的上述債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)，乙方同意甲方以債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的方式成為乙方的股東。2.本次債轉(zhuǎn)股完成后，甲方持有乙方的股權(quán)比例為%，甲方按照其持有的股權(quán)比例享有相應(yīng)的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。二、債轉(zhuǎn)股的具體操作流程（一）債權(quán)確認(rèn)1.本協(xié)議簽署后個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提供與債權(quán)相關(guān)的全部資料，包括但不限于借款合同、還款記錄、對(duì)賬單等，以供甲方核對(duì)債權(quán)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.甲方應(yīng)在收到乙方提供的資料后的個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果書(shū)面通知乙方。如甲方對(duì)債權(quán)存在異議，應(yīng)在通知中明確指出異議內(nèi)容及理由，雙方應(yīng)就異議事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商解決。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，對(duì)債權(quán)金額進(jìn)行最終確認(rèn)，并簽訂債權(quán)確認(rèn)書(shū)作為本協(xié)議的附件。（二）股權(quán)登記1.在債權(quán)確認(rèn)無(wú)誤后，雙方應(yīng)共同向乙方的登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后個(gè)工作日內(nèi)，向登記機(jī)關(guān)提交辦理股權(quán)變更登記所需的全部文件和資料，并協(xié)助甲方完成相關(guān)手續(xù)。2.甲方應(yīng)按照登記機(jī)關(guān)的要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的身份信息及其他相關(guān)材料，并配合乙方完成股權(quán)變更登記的各項(xiàng)程序。辦理股權(quán)變更登記所需的費(fèi)用，由[雙方協(xié)商確定承擔(dān)方]承擔(dān)。（三）股權(quán)交付1.自股權(quán)變更登記手續(xù)辦理完畢之日起，甲方即依法享有乙方相應(yīng)比例的股權(quán)，成為乙方的股東。乙方應(yīng)向甲方簽發(fā)出資證明書(shū)，并將甲方列入股東名冊(cè)。出資證明書(shū)應(yīng)載明甲方的姓名/名稱(chēng)、身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、出資額、出資日期等事項(xiàng)。2.乙方應(yīng)在股權(quán)變更登記手續(xù)辦理完畢后的個(gè)工作日內(nèi)，將公司的章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等相關(guān)文件提供給甲方，以便甲方了解公司情況，行使股東權(quán)利。三、雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定享有乙方%的股權(quán)，依法行使股東權(quán)利，包括但不限于參加股東會(huì)、行使表決權(quán)、查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、參與利潤(rùn)分配等。對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的建議和意見(jiàn)，維護(hù)自身的合法權(quán)益。在符合法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的情況下，有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并配合乙方辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)。如實(shí)向乙方披露其與債權(quán)相關(guān)的信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。遵守乙方的公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)完成債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的相關(guān)手續(xù)，確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的情況下，對(duì)甲方的股東行為進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司的正常經(jīng)營(yíng)秩序。按照公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定，向股東分配利潤(rùn)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方提供辦理股權(quán)變更登記所需的文件和資料，并協(xié)助甲方完成相關(guān)手續(xù)。向甲方簽發(fā)出資證明書(shū)，將甲方列入股東名冊(cè)，并及時(shí)向甲方提供公司章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等相關(guān)文件。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，不得歧視或限制甲方行使股東權(quán)利。乙方應(yīng)按照正常經(jīng)營(yíng)管理的要求，合理使用甲方債轉(zhuǎn)股后所投入的資金，提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，確保公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。四、股權(quán)的性質(zhì)及限制（一）股權(quán)性質(zhì)本次甲方通過(guò)債轉(zhuǎn)股取得的乙方股權(quán)為普通股，享有與乙方其他普通股股東同等的權(quán)利和義務(wù)。（二）股權(quán)限制1.在股權(quán)鎖定期內(nèi)，甲方不得轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。股權(quán)鎖定期為自股權(quán)變更登記手續(xù)辦理完畢之日起年。鎖定期屆滿后，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定進(jìn)行，并提前通知乙方。2.未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得以其持有的乙方股權(quán)為自身或任何第三方債務(wù)提供擔(dān)保。3.甲方應(yīng)遵守法律法規(guī)及乙方公司章程中關(guān)于股東行為規(guī)范的其他規(guī)定，不得從事?lián)p害乙方及其他股東利益的行為。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或未配合乙方辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照未履行金額的%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照債權(quán)本息合計(jì)金額的%向乙方支付違約金，同時(shí)甲方應(yīng)返還乙方已提供的與股權(quán)變更登記相關(guān)的全部文件和資料。2.若甲方違反本協(xié)議約定的股權(quán)限制條款，擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)或?yàn)閭鶆?wù)提供擔(dān)保等，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并按照轉(zhuǎn)讓股權(quán)金額或擔(dān)保金額的%向乙方支付違約金。如甲方的違約行為給乙方及其他股東造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供辦理股權(quán)變更登記所需的文件和資料或未協(xié)助甲方完成相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照未履行協(xié)助義務(wù)所涉及事項(xiàng)金額的%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)日且導(dǎo)致股權(quán)變更登記無(wú)法按時(shí)完成時(shí)甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照債權(quán)本息合計(jì)金額的%向甲方支付違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還甲方已支付的與債權(quán)相關(guān)的全部款項(xiàng)。2.若乙方違反本協(xié)議約定，歧視或限制甲方行使股東權(quán)利，或未按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定保障甲方的合法權(quán)益，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元，并立即改正其違約行為，消除對(duì)甲方權(quán)益造成的不利影響。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，