假幣收繳流程培訓課件匯報人：XX目錄假幣識別要點壹假幣收繳程序貳假幣收繳人員職責叁假幣案例分析肆假幣收繳的法律依據(jù)伍假幣收繳的后續(xù)工作陸假幣識別要點壹真?zhèn)舞b別技巧真幣水印層次分明、立體感強，假幣水印模糊或無立體感。觀察水印特征真幣票面特定位置有凹凸感，假幣則平滑無感。觸摸凹凸質感安全線與水印識別真幣安全線嵌入紙張，有特定圖案或文字，假幣安全線多為印刷，易脫落或模糊。01安全線特征真幣水印層次分明，透光可見，假幣水印則模糊不清或無層次感。02水印觀察其他防偽特征安全線特征安全線嵌入紙張，有全埋、開窗等形式，部分帶磁性或全息特征。隱形圖文特定角度可見隱形文字或圖案，增強防偽效果。假幣收繳程序貳初步識別與確認外觀特征識別防偽特征驗證01通過觀察紙幣的印刷質量、顏色、圖案等外觀特征，初步判斷是否為假幣。02利用紫外線燈、放大鏡等工具，驗證紙幣上的防偽標記，如水印、安全線等，以確認真?zhèn)巍Ｕ绞绽U流程由專業(yè)人員對疑似假幣進行現(xiàn)場鑒定，確認其真?zhèn)巍，F(xiàn)場鑒定0102詳細記錄假幣的版別、面額、數(shù)量、冠字號碼等信息。登記信息03向持有人開具假幣收繳憑證，明確告知其權利及義務。開具憑證收繳后的處理對收繳的假幣進行詳細登記，并安全保管，防止再次流入市場。登記與保管按規(guī)定將假幣上繳至上級機構或相關部門，由其統(tǒng)一進行銷毀處理。上繳與銷毀假幣收繳人員職責叁員工培訓要求識別假幣能力培訓員工準確識別各類假幣特征，提升鑒別水平。收繳流程規(guī)范確保員工熟悉并嚴格執(zhí)行假幣收繳的每一步流程。收繳過程中的注意事項確認持幣人身份，防止假幣來源不明或涉及非法活動。身份驗證嚴格按照假幣收繳流程操作，確保每一步都合法合規(guī)。規(guī)范操作法律法規(guī)遵守01熟知法規(guī)內容假幣收繳人員需全面熟知并掌握相關法律法規(guī)的具體內容。02依法執(zhí)行操作在假幣收繳過程中，必須嚴格按照法律法規(guī)規(guī)定的程序和要求進行操作。假幣案例分析肆常見假幣案例01變造幣案例不法分子將真幣與假幣拼接，以假亂真，流通于市場。02偽造幣案例完全仿制真幣，材質、圖案、文字均高度相似，欺騙性強。案例中的教訓與啟示識別技巧不足案例顯示，工作人員因識別技巧欠缺導致假幣流入，需加強培訓。流程執(zhí)行不嚴案例中收繳流程執(zhí)行不嚴格，造成處理不當，應嚴格遵守流程。防范措施總結制定并優(yōu)化假幣收繳流程，確保每一步都有明確操作規(guī)范。完善收繳流程定期開展假幣識別培訓，提升員工鑒別假幣的能力。加強識別培訓假幣收繳的法律依據(jù)伍相關法律法規(guī)01規(guī)定金融機構發(fā)現(xiàn)假幣應由兩名以上柜員當面收繳，并出具統(tǒng)一憑證。02明確出售、購買偽造貨幣或明知偽造而運輸?shù)?，構成犯罪將依法追責?！度嗣駧殴芾項l例》《中國人民銀行法》法律責任與后果使用假幣數(shù)額較小處5-10日拘留，較大處10-15日拘留，并處罰款行政處罰標準數(shù)額較大處3年以下徒刑，巨大處3-10年徒刑，特別巨大處10年以上徒刑或沒收財產(chǎn)刑事處罰標準法律支持與保護《人民幣管理條例》規(guī)定金融機構發(fā)現(xiàn)假幣應由兩名以上柜員當面收繳。法律依據(jù)《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》保護持有人申請鑒定等權益。持有人權益假幣收繳的后續(xù)工作陸假幣信息登記詳細記錄假幣的版別、面額、冠字號碼及特殊標記等特征。登記假幣特征01記錄假幣的收繳時間、地點、持有人信息及收繳人員信息。登記收繳詳情02假幣信息上報流程收集假幣特征、來源等信息，整理成規(guī)范報告。信息收集整理將整理好的假幣信息及時上報至當?shù)毓矙C關或央行分支機構。上報相關部門假幣信息的利用與分析對收繳