3債轉(zhuǎn)股協(xié)議書甲方（債權(quán)人）：姓名：身份證號(hào)：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（債務(wù)人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方對(duì)乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)乙方持續(xù)健康發(fā)展，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債轉(zhuǎn)股的基礎(chǔ)債權(quán)情況1.債權(quán)金額：甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)本金為人民幣元（大寫元整），截至年月日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息為人民幣元（大寫元整），本息合計(jì)人民幣元（大寫元整）。2.債權(quán)形成依據(jù)：甲方與乙方于年月日簽訂了編號(hào)為的[具體合同名稱]合同，乙方因履行該合同過程中產(chǎn)生債務(wù)，從而形成甲方對(duì)乙方的上述債權(quán)。二、債轉(zhuǎn)股的具體安排1.債轉(zhuǎn)股股權(quán)的確定經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將其對(duì)乙方的上述債權(quán)按照一定的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。轉(zhuǎn)換比例為每人民幣元債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股股權(quán)。據(jù)此，甲方本次債轉(zhuǎn)股后持有的乙方股權(quán)數(shù)量為股。乙方應(yīng)向甲方出具股權(quán)憑證，證明甲方的股東身份及持股數(shù)量。股權(quán)憑證應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：股東姓名/名稱、身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、持股數(shù)量、股權(quán)性質(zhì)、入股日期等，并由乙方加蓋公章確認(rèn)。2.股權(quán)登記乙方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)辦理甲方債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東。辦理股權(quán)變更登記所需的費(fèi)用由方承擔(dān)。在辦理股權(quán)變更登記過程中，雙方應(yīng)積極配合，提供各自所需的相關(guān)文件和資料。若因任何一方原因?qū)е鹿蓹?quán)變更登記延遲或無法完成，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成損失的賠償責(zé)任。3.股權(quán)性質(zhì)甲方本次債轉(zhuǎn)股后持有的乙方股權(quán)為[具體股權(quán)性質(zhì)，如普通股、優(yōu)先股等]，享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，享有乙方股東的各項(xiàng)權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。有權(quán)查閱乙方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，了解乙方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。查閱時(shí)應(yīng)遵守乙方的相關(guān)規(guī)定，提前合理通知乙方，并在乙方指定的地點(diǎn)和時(shí)間進(jìn)行查閱。在乙方符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)按照相關(guān)程序轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，及時(shí)將對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。作為乙方股東，應(yīng)遵守法律法規(guī)、乙方公司章程及本協(xié)議的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。不得向乙方及其他第三方泄露在參與乙方經(jīng)營(yíng)管理過程中知悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，如有違反，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)完成債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，確保乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)的順利調(diào)整。在甲方違反本協(xié)議約定時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，對(duì)公司進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)管理，包括但不限于制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、決策重大事項(xiàng)等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，向甲方出具股權(quán)憑證，并協(xié)助甲方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。向甲方如實(shí)披露乙方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，不得隱瞞或虛報(bào)重要事項(xiàng)。如因乙方故意隱瞞或虛報(bào)信息給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，包括但不限于利潤(rùn)分配、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)等。在甲方成為乙方股東后，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表、年度報(bào)告等資料，便于甲方了解公司運(yùn)營(yíng)情況。四、股權(quán)的管理與處置1.股權(quán)管理乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)公司進(jìn)行規(guī)范管理。甲方作為乙方股東，有權(quán)參與乙方的股東會(huì)，對(duì)涉及公司重大事項(xiàng)的決策進(jìn)行表決。乙方應(yīng)定期召開股東會(huì)，通知甲方參加，并在會(huì)議召開前向甲方提供會(huì)議議程、相關(guān)資料等，確保甲方能夠充分了解會(huì)議內(nèi)容并行使股東權(quán)利。2.股權(quán)處置限制在債轉(zhuǎn)股后的年內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自回購(gòu)甲方持有的股權(quán)。甲方在債轉(zhuǎn)股后的年內(nèi)轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)時(shí)，乙方其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。若乙方其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，應(yīng)提前通知乙方，并確保受讓方符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的條件。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照未轉(zhuǎn)換債權(quán)金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的款項(xiàng)（如有），同時(shí)甲方應(yīng)按照債權(quán)金額的%向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方出具股權(quán)憑證、協(xié)助辦理股權(quán)變更登記手續(xù)或向甲方如實(shí)披露公司信息等，每逾期一日，應(yīng)按照甲方債權(quán)金額的%向甲方支付違約金。逾期超過日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已轉(zhuǎn)換的股權(quán)（如有），同時(shí)乙方應(yīng)按照債權(quán)金額的%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如損失難以計(jì)算的，應(yīng)按照違反保密義務(wù)行為給對(duì)方造成的影響程度進(jìn)行合理賠償。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件，同時(shí)應(yīng)采取合理措施盡量減少損失。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式份，甲乙雙方各