2026年煙草制品公司產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理工作，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃與銷售需求的精準(zhǔn)匹配，確保產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)煙草專賣法》《煙草行業(yè)產(chǎn)銷管理規(guī)范》《煙草制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，適配行業(yè)專賣管控要求、市場(chǎng)消費(fèi)需求變化及公司產(chǎn)能利用與庫(kù)存管控目標(biāo)，結(jié)合煙草制品產(chǎn)銷特性（如計(jì)劃審批嚴(yán)格、市場(chǎng)需求區(qū)域性強(qiáng)、生產(chǎn)周期與銷售節(jié)奏需精準(zhǔn)銜接）及公司產(chǎn)銷管理實(shí)際需求，制定本制度。第二條本制度所稱產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理，是指對(duì)公司卷煙等煙草制品的生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、庫(kù)存計(jì)劃開(kāi)展的調(diào)研、編制、審核、調(diào)整、執(zhí)行跟蹤、復(fù)盤優(yōu)化等全流程管理活動(dòng)；核心目標(biāo)是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化編制管控，保障產(chǎn)銷計(jì)劃的合規(guī)性、適配性、平衡性，實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)保銷、庫(kù)存合理”，避免產(chǎn)能閑置或市場(chǎng)斷供，提升整體經(jīng)營(yíng)效率。第三條本制度適用于公司生產(chǎn)部、銷售部、市場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部等所有涉及產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制的部門，全體計(jì)劃編制人員、銷售調(diào)研人員、生產(chǎn)調(diào)度人員均需遵守本制度，外部市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)可配合完成需求調(diào)研相關(guān)工作。第四條產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理遵循合規(guī)優(yōu)先、市場(chǎng)導(dǎo)向、精準(zhǔn)匹配、動(dòng)態(tài)調(diào)整、權(quán)責(zé)清晰的原則，嚴(yán)禁脫離專賣管控要求編制計(jì)劃、隱瞞市場(chǎng)真實(shí)需求、擅自調(diào)整產(chǎn)銷計(jì)劃，確保每一份產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃都能適配行業(yè)監(jiān)管、市場(chǎng)需求與公司產(chǎn)能實(shí)際。第二章管理范圍與原則第五條產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制核心范圍：銷售需求計(jì)劃：涵蓋不同區(qū)域、不同品類卷煙的月度/季度/年度銷售需求預(yù)測(cè)、訂單量規(guī)劃、市場(chǎng)投放節(jié)奏等計(jì)劃編制；生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃：涵蓋基于銷售需求的卷煙生產(chǎn)批次、產(chǎn)能分配、工藝適配、交付周期等計(jì)劃編制；原料采購(gòu)計(jì)劃：涵蓋基于生產(chǎn)計(jì)劃的煙葉原料、輔料的采購(gòu)量、采購(gòu)周期、庫(kù)存補(bǔ)充等計(jì)劃編制；庫(kù)存管控計(jì)劃：涵蓋成品卷煙、原料輔料的安全庫(kù)存閾值、庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期、滯銷庫(kù)存處理等計(jì)劃編制；計(jì)劃調(diào)整預(yù)案：涵蓋應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求突變、產(chǎn)能波動(dòng)、原料供應(yīng)異常的產(chǎn)銷計(jì)劃應(yīng)急調(diào)整預(yù)案編制。第六條產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理原則：合規(guī)性原則：計(jì)劃編制需嚴(yán)格遵循煙草專賣部門下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總量控制指標(biāo)，嚴(yán)禁超計(jì)劃編制生產(chǎn)、銷售計(jì)劃；市場(chǎng)導(dǎo)向原則：銷售需求計(jì)劃需基于真實(shí)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，充分考慮區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣、季節(jié)波動(dòng)、競(jìng)品動(dòng)態(tài)等因素；精準(zhǔn)匹配原則：生產(chǎn)計(jì)劃需與銷售需求計(jì)劃精準(zhǔn)銜接，產(chǎn)能分配優(yōu)先保障核心品類、高需求區(qū)域的供應(yīng)；動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：建立計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，每月根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)據(jù)、庫(kù)存情況調(diào)整下月產(chǎn)銷計(jì)劃；全程追溯原則：計(jì)劃編制的調(diào)研數(shù)據(jù)、審核記錄、調(diào)整依據(jù)等資料需完整留存，便于后續(xù)追溯核查。第三章管理組織與職責(zé)第七條公司成立產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理小組，由公司運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)部、銷售部、市場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)計(jì)劃編制規(guī)則制定、計(jì)劃審核、重大調(diào)整決策、執(zhí)行效果監(jiān)督等管理工作。第八條各部門核心職責(zé)：銷售部：負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)訂單收集、區(qū)域銷售需求調(diào)研，編制銷售需求計(jì)劃草案，反饋計(jì)劃執(zhí)行中的市場(chǎng)端問(wèn)題；市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)分析、競(jìng)品調(diào)研、需求預(yù)測(cè)，為銷售需求計(jì)劃編制提供數(shù)據(jù)支撐，驗(yàn)證需求計(jì)劃的合理性；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)基于銷售需求計(jì)劃編制生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，明確產(chǎn)能分配、生產(chǎn)周期、工藝要求，配合完成計(jì)劃調(diào)整；采購(gòu)部：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原料輔料采購(gòu)計(jì)劃，保障原料供應(yīng)節(jié)奏與生產(chǎn)計(jì)劃匹配；倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)提供實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)，編制庫(kù)存管控計(jì)劃，反饋庫(kù)存積壓或短缺情況，提出產(chǎn)銷計(jì)劃調(diào)整建議。第四章計(jì)劃編制核心要求第九條計(jì)劃編制基礎(chǔ)調(diào)研要求：市場(chǎng)調(diào)研：銷售部、市場(chǎng)部需每月開(kāi)展終端市場(chǎng)調(diào)研，收集訂單數(shù)據(jù)、消費(fèi)反饋、庫(kù)存信息，形成月度市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，作為計(jì)劃編制的核心依據(jù)；產(chǎn)能核查：生產(chǎn)部需每月核查設(shè)備產(chǎn)能、人員配置、工藝適配情況，明確最大產(chǎn)能與合理產(chǎn)能，避免超產(chǎn)能編制生產(chǎn)計(jì)劃；庫(kù)存盤點(diǎn)：倉(cāng)儲(chǔ)部需每月完成原料、成品庫(kù)存盤點(diǎn)，明確安全庫(kù)存閾值，為計(jì)劃編制提供庫(kù)存數(shù)據(jù)支撐。第十條計(jì)劃編制與審核要求：草案編制：每月25日前，銷售部完成下月銷售需求計(jì)劃草案編制，生產(chǎn)部同步完成生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃草案編制，各部門草案需標(biāo)注編制依據(jù)、關(guān)鍵數(shù)據(jù)來(lái)源；交叉審核：銷售部與生產(chǎn)部完成草案交叉審核，重點(diǎn)核查需求與產(chǎn)能的匹配性，對(duì)不匹配部分協(xié)商調(diào)整，形成初步協(xié)同計(jì)劃；最終審核：初步協(xié)同計(jì)劃提交管理小組審核，審核重點(diǎn)包括合規(guī)性（是否符合專賣計(jì)劃指標(biāo)）、適配性（是否匹配市場(chǎng)與產(chǎn)能），審核通過(guò)后于每月最后1個(gè)工作日發(fā)布執(zhí)行。第十一條計(jì)劃調(diào)整與執(zhí)行要求：調(diào)整觸發(fā)：出現(xiàn)市場(chǎng)需求突變（單品類需求增減超20%）、產(chǎn)能故障、原料供應(yīng)中斷等情況時(shí)，相關(guān)部門需2個(gè)工作日內(nèi)提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)；調(diào)整審批：計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)需經(jīng)管理小組審核，重大調(diào)整（涉及總量超5%）需提交公司管理層審批，審批通過(guò)后及時(shí)下發(fā)調(diào)整后的計(jì)劃；執(zhí)行跟蹤：各部門需每日跟蹤計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，銷售部反饋銷售達(dá)成率，生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)完成率，倉(cāng)儲(chǔ)部反饋庫(kù)存變動(dòng)，確保計(jì)劃落地。第十二條計(jì)劃復(fù)盤與檔案管理要求：月度復(fù)盤：每月5日前，管理小組組織開(kāi)展上月產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃執(zhí)行復(fù)盤，分析計(jì)劃達(dá)成率、偏差原因，提出下月計(jì)劃編制優(yōu)化措施；檔案管理：計(jì)劃編制的調(diào)研報(bào)告、草案、審核記錄、調(diào)整申請(qǐng)、復(fù)盤報(bào)告等資料需歸檔保存，保存期限不少于3年；年度優(yōu)化：每年年底開(kāi)展產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制體系優(yōu)化，總結(jié)全年計(jì)劃編制與執(zhí)行問(wèn)題，完善編制規(guī)則與流程。第五章監(jiān)督與問(wèn)責(zé)第十三條產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制監(jiān)督要求：日常監(jiān)督：管理小組每周抽查計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度數(shù)據(jù)，核查銷售、生產(chǎn)、庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性，確保計(jì)劃按要求落地；專項(xiàng)檢查：每季度開(kāi)展一次計(jì)劃編制專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查編制依據(jù)的真實(shí)性、審核流程的合規(guī)性、調(diào)整機(jī)制的執(zhí)行情況；整改跟蹤：對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的調(diào)研數(shù)據(jù)造假、計(jì)劃審核敷衍、調(diào)整不及時(shí)等問(wèn)題，明確整改責(zé)任人與時(shí)限，跟蹤整改完成情況。第十四條對(duì)違反本制度的行為，按以下規(guī)定處置：計(jì)劃編制人員虛報(bào)市場(chǎng)需求、超產(chǎn)能編制計(jì)劃的，給予警告并扣減季度績(jī)效；銷售部隱瞞真實(shí)市場(chǎng)需求導(dǎo)致產(chǎn)銷錯(cuò)配的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；生產(chǎn)部擅自調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃造成庫(kù)存積壓或斷供的，扣減月度績(jī)效；因計(jì)劃編制違規(guī)導(dǎo)致超專賣計(jì)劃指標(biāo)、被行業(yè)監(jiān)管部門處罰的，按公司規(guī)定給予紀(jì)律處分，涉嫌違