并購重組法律咨詢協(xié)議一、合同主體（一）合同雙方本協(xié)議由以下雙方于___年_月__日簽訂。咨詢方（以下簡稱“甲方”）：某集團(tuán)有限公司（名稱與類型）。注冊(cè)地址或主要經(jīng)營場所：某省某市某區(qū)某路某號(hào)。法定代表人：林某/王某，職務(wù)：董事長/總經(jīng)理。服務(wù)提供方（以下簡稱“乙方”）：某律師事務(wù)所（名稱）。注冊(cè)地址：某省某市某區(qū)某路某號(hào)。負(fù)責(zé)人：張律師/李律師，職務(wù)：主任律師/首席合伙人。（二）合同內(nèi)容本協(xié)議旨在約定甲方聘請(qǐng)乙方就涉及某有限責(zé)任公司（目標(biāo)公司名稱）的并購重組事宜提供專項(xiàng)法律咨詢服務(wù)。乙方將基于甲方的具體要求和項(xiàng)目需求，提供專業(yè)的法律意見、方案設(shè)計(jì)及相關(guān)法律文件起草、審閱服務(wù)。二、服務(wù)范圍與內(nèi)容（一）服務(wù)范圍乙方為甲方提供的法律咨詢服務(wù)范圍包括但不限于：對(duì)并購重組交易方案進(jìn)行法律可行性分析；對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，出具盡職調(diào)查報(bào)告；就交易架構(gòu)設(shè)計(jì)提供法律建議；起草、審閱或修訂與本次并購重組相關(guān)的法律文件，包括但不限于框架協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增資擴(kuò)股協(xié)議、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等；協(xié)助甲方與交易對(duì)方進(jìn)行法律條款談判；就交易過程中涉及的反壟斷審查、國有資產(chǎn)監(jiān)管（如涉及）等法律法規(guī)要求提供咨詢意見；就交易交割前后涉及的重大法律問題提供咨詢。（二）工作方式與交付乙方將指派由陳律師（名稱）為負(fù)責(zé)人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供服務(wù)。雙方同意主要工作成果將以書面形式交付甲方，包括法律盡職調(diào)查報(bào)告、交易文件草案及最終定稿、法律意見書等。乙方在提供服務(wù)過程中的口頭咨詢及會(huì)議討論亦構(gòu)成服務(wù)內(nèi)容。重要階段性成果的交付時(shí)間及形式，雙方可通過工作聯(lián)系函或郵件等方式另行約定。三、甲方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利甲方有權(quán)要求乙方在法律允許的范圍內(nèi)勤勉、盡責(zé)地提供服務(wù)；有權(quán)要求乙方定期匯報(bào)工作進(jìn)展；有權(quán)審查和批準(zhǔn)乙方提交的重要工作成果；有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)提出合理建議和要求。（二）甲方義務(wù)甲方應(yīng)及時(shí)、全面、真實(shí)地向乙方提供與本次并購重組相關(guān)的所有必要文件、資料和信息，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；應(yīng)為乙方開展工作提供必要的配合與便利條件；應(yīng)按照本協(xié)議約定按時(shí)足額向乙方支付咨詢服務(wù)費(fèi)用；對(duì)于乙方基于法律分析提出的風(fēng)險(xiǎn)提示和建議，甲方應(yīng)獨(dú)立審慎決策。四、乙方權(quán)利義務(wù)（一）乙方權(quán)利乙方有權(quán)要求甲方提供其認(rèn)為履行職責(zé)所必需的資料和信息；有權(quán)要求甲方為其提供必要的工作條件；在甲方未依約支付費(fèi)用時(shí)，有權(quán)暫停服務(wù)直至費(fèi)用付清；在履行職責(zé)時(shí)發(fā)現(xiàn)甲方有違法或不當(dāng)行為，有權(quán)拒絕提供相關(guān)服務(wù)或提出法律意見。（二）乙方義務(wù)乙方承諾勤勉盡責(zé)，運(yùn)用專業(yè)法律知識(shí)和技能，遵循律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)規(guī)范，為甲方提供專業(yè)、獨(dú)立的法律咨詢服務(wù)；對(duì)其在提供服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密及所有非公開信息負(fù)有嚴(yán)格保密義務(wù)，該義務(wù)在本協(xié)議終止后持續(xù)有效；應(yīng)按照雙方約定及時(shí)提交工作成果；未經(jīng)甲方書面同意，不得將本協(xié)議項(xiàng)下主要工作轉(zhuǎn)委托給第三方；對(duì)其提供的專業(yè)意見的合法性負(fù)責(zé)。五、服務(wù)費(fèi)用及支付（一）費(fèi)用構(gòu)成甲方為獲得乙方提供的本協(xié)議第二條所述服務(wù)，應(yīng)向乙方支付法律服務(wù)費(fèi)，總金額為人民幣（幣種）________元整。（二）支付方式雙方同意采取以下方式支付服務(wù)費(fèi)用：協(xié)議簽訂后（時(shí)間描述）工作日內(nèi)，甲方支付總費(fèi)用的百分之四十（40%）作為預(yù)付款；乙方向甲方提交盡職調(diào)查報(bào)告初稿后（時(shí)間描述）工作日內(nèi)，甲方支付總費(fèi)用的百分之三十（30%）；乙方協(xié)助完成本次并購重組項(xiàng)目核心交易文件簽署并交付最終法律意見書后（時(shí)間描述）工作日內(nèi)，甲方支付剩余全部費(fèi)用百分之三十（30%）。乙方需在每次付款條件滿足后向甲方開具同等金額的正式發(fā)票。甲方應(yīng)在收到發(fā)票后（天數(shù)）個(gè)工作日內(nèi)完成付款。（三）其他費(fèi)用乙方為提供本協(xié)議項(xiàng)下服務(wù)所發(fā)生的實(shí)際墊付費(fèi)用（如有），如差旅費(fèi)、文印費(fèi)、通訊費(fèi)、查詢費(fèi)、第三方專家費(fèi)用（經(jīng)甲方事先同意）等，由甲方據(jù)實(shí)另行報(bào)銷。六、保密義務(wù)雙方承諾對(duì)在履行本協(xié)議過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密及任何非公開信息承擔(dān)嚴(yán)格保密責(zé)任。未經(jīng)信息提供方事先書面同意，任何一方不得向任何第三方披露該等信息，亦不得將該等信息用于與本協(xié)議無關(guān)之目的。本保密義務(wù)不適用于以下情形：該等信息已進(jìn)入公共領(lǐng)域或非因接受方過錯(cuò)而成為公共所知悉；根據(jù)有管轄權(quán)的法院、仲裁機(jī)構(gòu)或政府主管機(jī)關(guān)的強(qiáng)制要求而必須披露；一方向其律師、會(huì)計(jì)師、顧問進(jìn)行必要披露（前提是該等人員同樣受到保密義務(wù)約束）。本保密義務(wù)在本協(xié)議有效期內(nèi)持續(xù)有效，且不因本協(xié)議的終止而失效。七、知識(shí)產(chǎn)權(quán)乙方為履行本協(xié)議而向甲方提交的所有工作成果（包括但不限于盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見書、交易文件等）的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在甲方按本協(xié)議全額支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用后，歸屬于甲方。乙方保留該等工作成果的背景知識(shí)、法律方法和專業(yè)知識(shí)的所有權(quán)。甲方僅可為本次特定并購重組項(xiàng)目之目的使用上述工作成果。未經(jīng)乙方書面許可，不得為其他項(xiàng)目或向第三方披露（法律法規(guī)要求或履行交易義務(wù)所需除外）。八、違約責(zé)任（一）甲方違約若甲方未按本協(xié)議第五條約定及時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)付未付金額的萬分之五向乙方支付違約金。逾期超過三十日，乙方有權(quán)單方解除本協(xié)議，并有權(quán)繼續(xù)追索全部欠付費(fèi)用及違約金。若因甲方提供虛假、誤導(dǎo)性信息或資料缺失導(dǎo)致乙方服務(wù)出現(xiàn)偏差或延期的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。若甲方違反保密義務(wù)給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方違約若因乙方故意或重大過失導(dǎo)致其提供的法律咨詢服務(wù)出現(xiàn)錯(cuò)誤、遺漏，給甲方造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的實(shí)際損失，但乙方賠償責(zé)任總額以甲方就與本項(xiàng)目直接相關(guān)的法律服務(wù)所實(shí)際支付的服務(wù)費(fèi)總額為限。若乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)賠償甲方因此造成的一切損失。除前述賠償外，任何一方因?qū)Ψ竭`約而產(chǎn)生的合理的律師費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。九、協(xié)議變更與終止（一）變更對(duì)本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充或變更，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章（或合同專用章）后生效。（二）終止本協(xié)議因下列情形之一而終止：雙方協(xié)商一致終止；本次并購重組項(xiàng)目已成功完成或根據(jù)商業(yè)決策不再繼續(xù)進(jìn)行，且相關(guān)法律服務(wù)工作已按雙方確認(rèn)的范圍履行完畢；一方嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定，在守約方書面催告后三十日內(nèi)仍未糾正的，守約方可書面通知對(duì)方終止本協(xié)議；發(fā)生不可抗力事件致使本協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)，且持續(xù)超過九十日。（三）終止后處理協(xié)議終止后，乙方應(yīng)立即停止工作（已完成但未交付的工作成果在甲方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用后應(yīng)交付），返還甲方所有資料。對(duì)于已提供且甲方已支付費(fèi)用的服務(wù)成果，甲方有權(quán)繼續(xù)使用。雙方依據(jù)本協(xié)議第七、八、十條（如有）承擔(dān)的保密義務(wù)及爭議解決條款在協(xié)議終止后繼續(xù)有效。十、不可抗力如因地震、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、暴亂、瘟疫、網(wǎng)絡(luò)攻擊、政府政策重大調(diào)整等不可預(yù)見、不能避免且不能克服的不可抗力事件，導(dǎo)致任何一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議義務(wù)，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在事件發(fā)生后十五日內(nèi)提供相關(guān)證明。受不可抗力影響的一方無需承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡一切合理努力減輕影響。如不可抗力事件持續(xù)超過九十日，任何一方可書面通知對(duì)方終止本協(xié)議，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。十一、適用法律與爭議解決（一）適用法律本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國大陸地區(qū)（不包括港澳臺(tái)地區(qū)）法律。（二）爭議解決因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議、分歧或索賠（包括關(guān)于本協(xié)議的存在、效力或終止的爭議），雙方應(yīng)首先本著友好協(xié)商的原則進(jìn)行解決。如爭議未能通過友好協(xié)商在爭議發(fā)生之日起六十日內(nèi)得到解決，任何一方均有權(quán)將該爭議提交某仲裁委員會(huì)（機(jī)構(gòu)名稱），按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在仲裁地點(diǎn)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議未涉爭議的其他條款。十二、通知與送達(dá)（一）通知方式與本協(xié)議有關(guān)的任何通知、要求或其他函件，均應(yīng)采用書面形式（包括雙方均認(rèn)可的有效電子郵件），按本協(xié)議載明的地址或雙方另行書面通知的地址送達(dá)。（二）地址信息甲方通訊地址：某省某市某區(qū)某路某號(hào)（詳細(xì)地址）。聯(lián)系人：林經(jīng)理/王總監(jiān)。聯(lián)系電話號(hào)碼：____________（電話號(hào)碼格式）。電子郵箱地址：____________（郵箱地址格式）。乙方通訊地址：某省某市某區(qū)某路某號(hào)（詳細(xì)地址）。聯(lián)系人：陳律師。聯(lián)系電話號(hào)碼：____________（電話號(hào)碼格式）。電子郵箱地址：____________（郵箱地址格式）。（三）送達(dá)生效任何通知如以專人遞送、郵資預(yù)付的掛號(hào)信或特快專遞寄出，在交付或寄出后第三日視為送達(dá)；如以電子郵件發(fā)送，在郵件成功發(fā)送（以發(fā)送系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)）之時(shí)即視為送達(dá)。十三、合同生效與完整性（一）生效條件本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章（或合同專用章）之日起生效。未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（二）協(xié)議份數(shù)與附件本協(xié)