企業(yè)海外投資及并購(gòu)協(xié)議第一章總則1.1合同編號(hào)_______1.2合同簽訂日期_______1.3合同雙方1.3.1甲方（投資者）名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________電子郵箱：________________1.3.2乙方（目標(biāo)公司）名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________電子郵箱：________________1.4合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在海外投資及并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。1.5合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。1.6合同適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。第二章投資及并購(gòu)項(xiàng)目概述2.1投資項(xiàng)目2.1.1項(xiàng)目名稱：____________________2.1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：____________________2.1.3項(xiàng)目類型：____________________2.1.4項(xiàng)目投資總額：____________________2.1.5項(xiàng)目投資比例：____________________2.2并購(gòu)目標(biāo)2.2.1目標(biāo)公司名稱：____________________2.2.2目標(biāo)公司所在地：____________________2.2.3目標(biāo)公司業(yè)務(wù)范圍：____________________2.2.4目標(biāo)公司資產(chǎn)狀況：____________________2.2.5目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況：____________________第三章投資協(xié)議條款3.1投資方式3.1.1甲方將通過(guò)購(gòu)買目標(biāo)公司股份的方式實(shí)現(xiàn)投資。3.1.2投資款支付方式：____________________3.1.3投資款支付時(shí)間：____________________3.2投資權(quán)益3.2.1甲方將獲得目標(biāo)公司一定比例的股份。3.2.2甲方作為股東，享有股東權(quán)利，包括但不限于：a)參與公司重大決策；b)分享公司收益；c)出售或轉(zhuǎn)讓其持有的股份。3.3投資期限3.3.1投資期限為_(kāi)_____年，自合同生效之日起計(jì)算。3.3.2合同期滿后，甲方有權(quán)選擇繼續(xù)投資或退出。第四章并購(gòu)協(xié)議條款4.1并購(gòu)方式4.1.1甲方將通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)公司全部或部分股份的方式實(shí)現(xiàn)并購(gòu)。4.1.2并購(gòu)交易價(jià)格：____________________4.1.3并購(gòu)支付方式：____________________4.1.4并購(gòu)支付時(shí)間：____________________4.2并購(gòu)權(quán)益4.2.1甲方并購(gòu)?fù)瓿珊?，將取得目?biāo)公司的控制權(quán)。4.2.2甲方作為目標(biāo)公司的控股股東，享有以下權(quán)利：a)參與公司重大決策；b)任命或解聘公司高級(jí)管理人員；c)修改公司章程。4.3并購(gòu)后整合4.3.1甲方有義務(wù)在并購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)目標(biāo)公司進(jìn)行整合，包括但不限于：a)優(yōu)化組織架構(gòu)；b)提高運(yùn)營(yíng)效率；c)實(shí)現(xiàn)資源共享。第五章合同履行及管理5.1合同履行5.1.1甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.1.2甲乙雙方應(yīng)保證合同的履行不違反任何法律法規(guī)。5.2信息披露5.2.1甲乙雙方有義務(wù)向?qū)Ψ郊皶r(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與合同履行相關(guān)的信息。5.2.2披露信息的內(nèi)容包括但不限于：a)公司財(cái)務(wù)狀況；b)重大交易；c)關(guān)聯(lián)方交易。5.3保密條款5.3.1甲乙雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)。5.3.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容及其相關(guān)信息。5.4合同變更5.4.1合同的任何變更需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面協(xié)議。5.4.2未經(jīng)書(shū)面同意的任何變更均對(duì)本合同不具有約束力。第六章資產(chǎn)評(píng)估與盡職調(diào)查6.1資產(chǎn)評(píng)估6.1.1乙方應(yīng)委托具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。6.1.2評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則和當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)進(jìn)行評(píng)估。6.1.3評(píng)估報(bào)告應(yīng)在合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)完成，并提交給甲乙雙方。6.2盡職調(diào)查6.2.1甲方應(yīng)自行或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。6.2.2盡職調(diào)查應(yīng)包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)狀況等方面。6.2.3盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)在合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)提交給乙方。6.3評(píng)估報(bào)告與盡職調(diào)查報(bào)告的審查6.3.1甲乙雙方應(yīng)共同審查評(píng)估報(bào)告和盡職調(diào)查報(bào)告。6.3.2如發(fā)覺(jué)重大問(wèn)題，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可重新進(jìn)行評(píng)估或盡職調(diào)查。第七章交易結(jié)構(gòu)及支付條款7.1交易結(jié)構(gòu)7.1.1交易結(jié)構(gòu)應(yīng)包括股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)或混合收購(gòu)等方式。7.1.2交易結(jié)構(gòu)的具體安排應(yīng)根據(jù)雙方協(xié)商和盡職調(diào)查結(jié)果確定。7.2支付條款7.2.1甲方應(yīng)按照交易結(jié)構(gòu)支付相應(yīng)的收購(gòu)款項(xiàng)。7.2.2支付款項(xiàng)應(yīng)分階段進(jìn)行，具體支付條件和時(shí)間節(jié)點(diǎn)由甲乙雙方協(xié)商確定。7.2.3首付款應(yīng)在合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)支付。7.3付款保證7.3.1甲方應(yīng)提供適當(dāng)?shù)母犊畋ＷC，如銀行保函或擔(dān)保函。7.3.2付款保證的金額和有效期由甲乙雙方協(xié)商確定。第八章交割與過(guò)戶8.1交割條件8.1.1交割條件包括所有交割文件和款項(xiàng)的支付。8.1.2交割文件應(yīng)包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程變更文件等。8.2過(guò)戶手續(xù)8.2.1過(guò)戶手續(xù)應(yīng)在交割條件滿足后______個(gè)工作日內(nèi)完成。8.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理目標(biāo)公司股份或資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)。8.3交割與過(guò)戶的完成確認(rèn)8.3.1交割與過(guò)戶完成后，甲乙雙方應(yīng)簽署交割完成確認(rèn)書(shū)。8.3.2交割完成確認(rèn)書(shū)作為合同附件，具有同等法律效力。第九章合并后的運(yùn)營(yíng)與管理9.1運(yùn)營(yíng)管理9.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅追綉?yīng)負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理。9.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理的交接工作。9.2管理團(tuán)隊(duì)9.2.1甲方有權(quán)任命或解聘目標(biāo)公司的高級(jí)管理人員。9.2.2乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的高級(jí)管理人員遵守公司規(guī)章制度。9.3信息共享與報(bào)告9.3.1甲方應(yīng)定期向乙方提供目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表。9.3.2報(bào)告的頻率和內(nèi)容由甲乙雙方協(xié)商確定。第十章合同的終止與解除10.1合同終止條件10.1.1如發(fā)生以下情況，合同可終止：a)合同約定的期限屆滿；b)雙方協(xié)商一致；c)因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。10.2合同解除條件10.2.1如發(fā)生以下情況，合同可解除：a)一方嚴(yán)重違約；b)雙方協(xié)商一致；c)因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。10.3終止或解除后的處理10.3.1合同終止或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照以下原則處理：a)乙方應(yīng)向甲方返還其已支付的款項(xiàng)；b)甲方應(yīng)承擔(dān)因終止或解除合同而產(chǎn)生的合理費(fèi)用；c)雙方應(yīng)妥善處理目標(biāo)公司的遺留問(wèn)題。第十一章保密條款11.1保密義務(wù)11.1.1甲乙雙方對(duì)本合同及其相關(guān)資料負(fù)有保密義務(wù)。11.1.2保密義務(wù)不因合同的終止或解除而失效。11.2保密信息的定義11.2.1保密信息是指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，甲乙雙方知悉的、屬于對(duì)方商業(yè)秘密或其他敏感信息。11.3保密信息的保護(hù)11.3.1甲乙雙方應(yīng)采取合理措施保護(hù)保密信息，防止其泄露給任何未授權(quán)的個(gè)人或?qū)嶓w。11.3.2甲乙雙方不得出于任何目的向任何第三方泄露保密信息。11.4違反保密義務(wù)的責(zé)任11.4.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)立即采取措施糾正，并向另一方支付相當(dāng)于泄露信息價(jià)值的賠償。第十二章通知12.1通知的發(fā)送12.1.1除非本合同另有約定，所有通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送。12.1.2通知應(yīng)發(fā)送至對(duì)方在本合同中提供的地址。12.2通知的生效12.2.1通知自發(fā)送之日起生效，但以收到通知為準(zhǔn)。12.3通知的更改12.3.1任何通知的更改應(yīng)采用與原通知相同的形式和程序。第十三章其他條款13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2合同的修改13.2.1本合同的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽署。13.3合同的附件13.3.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.4合同的翻譯13.4.1本合同正本為中文文本，如存在其他語(yǔ)言文本，應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。13.5合同的生效13.5.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（投資者）：名稱：____________________地址：___________________