2026年非公開(kāi)發(fā)行股票協(xié)議甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方非公開(kāi)發(fā)行股票事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、發(fā)行股票基本信息

1、發(fā)行人信息：甲方為發(fā)行股票的主體，具備合法的發(fā)行資格，并持有發(fā)行股票所需的全部權(quán)利。

2、股票名稱：__________________。

3、股票類(lèi)型：__________________。

4、發(fā)行總額：人民幣_(tái)______元（大寫(xiě)：__________________元整）。

5、每股發(fā)行價(jià)格：人民幣_(tái)______元（大寫(xiě)：__________________元整）。

6、發(fā)行數(shù)量：_______股，占甲方總股本的_______%。

7、發(fā)行目的：__________________。

二、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)承諾

1、發(fā)行對(duì)象：乙方為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的唯一認(rèn)購(gòu)對(duì)象。

2、認(rèn)購(gòu)數(shù)量：乙方認(rèn)購(gòu)_______股，占本次發(fā)行總量的_______%。

3、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：乙方以每股_______元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)股票，認(rèn)購(gòu)金額為人民幣_(tái)______元（大寫(xiě)：__________________元整）。

4、認(rèn)購(gòu)方式：乙方通過(guò)現(xiàn)金方式支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。

5、乙方承諾：乙方為具有完全民事行為能力的法人或自然人，具備投資能力，且本次認(rèn)購(gòu)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求。

三、發(fā)行程序及文件

1、甲方應(yīng)向乙方提供本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)文件，包括但不限于：發(fā)行說(shuō)明書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告等。

2、甲方保證所提供文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并承擔(dān)因文件內(nèi)容問(wèn)題導(dǎo)致的全部責(zé)任。

3、乙方應(yīng)認(rèn)真閱讀并充分理解所有發(fā)行文件，如有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)向甲方提出。

四、資金募集及管理

1、乙方應(yīng)在____年____月____日前將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)足額支付至甲方指定銀行賬戶。

2、甲方指定收款賬戶信息：開(kāi)戶名稱：__________________，開(kāi)戶銀行：__________________，賬號(hào)：__________________。

3、甲方收到認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，應(yīng)在____日內(nèi)完成股票發(fā)行手續(xù)，并將股票發(fā)行證明文件交付乙方。

4、甲方應(yīng)將募集的資金用于約定的發(fā)行目的，不得挪作他用。如需變更用途，應(yīng)經(jīng)乙方書(shū)面同意。

五、股權(quán)登記及交割

1、股權(quán)登記日期：____年____月____日。

2、股票交割方式：__________________。

3、甲方應(yīng)在股權(quán)登記日期后____日內(nèi)完成股票交割手續(xù)，并將股票交付乙方。

4、乙方獲得股票后，即成為甲方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。

六、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)保證具備本次發(fā)行股票的合法資質(zhì)，并履行所有必要的發(fā)行審批程序。

2、甲方應(yīng)按照約定向乙方提供發(fā)行文件，并保證文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。

3、甲方應(yīng)按照約定按時(shí)完成股票發(fā)行手續(xù)，并將股票交付乙方。

4、甲方應(yīng)按照約定使用募集的資金，并定期向乙方披露資金使用情況。

5、甲方應(yīng)保證乙方享有與其他股東同等的股東權(quán)利。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)按照約定足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。

2、乙方應(yīng)按照約定獲得股票，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。

3、乙方應(yīng)遵守公司章程及股東會(huì)決議，履行股東義務(wù)。

4、乙方應(yīng)妥善保管股票及相關(guān)文件，并承擔(dān)因保管不善導(dǎo)致的損失。

5、乙方應(yīng)配合甲方完成本次發(fā)行股票所需的各項(xiàng)手續(xù)。

七、保密條款

1、雙方應(yīng)對(duì)本次發(fā)行股票過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密進(jìn)行保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。

2、保密期限為自本合同簽訂之日起至本次發(fā)行股票完成之日起____年。

3、本保密義務(wù)不因本合同的終止而失效。

八、違約責(zé)任

1、若甲方未按時(shí)完成股票發(fā)行手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照認(rèn)購(gòu)金額的_______%向乙方支付違約金；逾期超過(guò)____日，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)退還乙方已支付的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并按照認(rèn)購(gòu)金額的_______%支付違約金。

2、若乙方未按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的_______%向甲方支付違約金；逾期超過(guò)____日，甲方有權(quán)解除合同，乙方已支付的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)不予退還，并按照認(rèn)購(gòu)金額的_______%支付違約金。

3、若甲方提供虛假發(fā)行文件或隱瞞重要信息，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

4、若乙方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

九、爭(zhēng)議解決

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2、仲裁機(jī)構(gòu)：__________________。

十、其他事項(xiàng)

1、本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：