私募股權投資框架合同一、合同主體甲方（投資方）：____________________法定代表人/授權代表：____________________聯(lián)系地址：____________________乙方（目標公司）：____________________法定代表人/授權代表：____________________聯(lián)系地址：____________________丙方（原股東）：____________________法定代表人/授權代表：____________________聯(lián)系地址：____________________二、投資條款（一）投資方式甲方擬以現(xiàn)金方式認購乙方新增注冊資本，總投資金額為人民幣__________元（大寫：____________________元整）。本次投資完成后，甲方持有乙方__________%的股權。（二）估值與對價本次投資基于投前估值人民幣__________元。甲方投資款分兩期支付：首期__________元于本協(xié)議生效后X個工作日內(nèi)支付；剩余__________元于乙方完成__________（特定條件）后支付。（三）資金用途乙方承諾將全部投資款專項用于__________（具體項目或用途），不得用于償還股東債務或非經(jīng)營性支出。三、公司治理（一）董事會構(gòu)成投資完成后，乙方董事會由X名董事組成。甲方有權提名X名董事，原股東提名X名董事，獨立董事X名。重大事項需經(jīng)包括甲方提名董事在內(nèi)的X/X以上董事同意。（二）保護性權利以下事項需經(jīng)甲方書面同意：修改公司章程；增減注冊資本；合并/分立；年度預算外單筆超過__________元的支出；為第三方提供擔保；核心業(yè)務變更。四、承諾與保證（一）乙方與原股東承諾公司合法存續(xù)且資質(zhì)齊全；財務報表真實反映財務狀況；不存在未披露的重大訴訟/負債；核心知識產(chǎn)權權屬清晰；投資前未簽署可能損害甲方權益的協(xié)議。（二）甲方承諾具備簽訂本協(xié)議的法律資格及充足資金，投資行為符合監(jiān)管要求。五、退出機制（一）退出方式甲方可通過以下方式退出：乙方合格IPO；甲方向第三方轉(zhuǎn)讓股權；乙方或原股東回購甲方股權；公司解散清算。（二）回購權若乙方未能在投資完成后X年內(nèi)實現(xiàn)合格IPO，甲方有權要求原股東按投資本金加年化X%的回報率回購全部或部分股權。六、保密條款各方應對協(xié)議內(nèi)容及獲知的商業(yè)秘密承擔永久保密義務，法律強制披露或已公開信息除外。泄密方應賠償守約方全部損失。七、違約責任（一）根本違約任何一方出現(xiàn)虛假陳述、挪用資金、實質(zhì)性違反承諾等情形，守約方有權終止協(xié)議并索賠。（二）賠償范圍違約方需賠償直接損失、訴訟費、合理律師費及其他實現(xiàn)債權的費用。八、爭議解決因本協(xié)議產(chǎn)生爭議應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會按該會仲裁規(guī)則在__________（城市）仲裁。仲裁裁決為終局裁決。九、生效與終止（一）生效條件本協(xié)議自各方簽字蓋章且滿足以下條件后生效：乙方股東會批準本次增資；完成必要的監(jiān)管備案/登記。（二）終止情形各方書面同意終止；不可抗力導致協(xié)議目的無法實現(xiàn)；一方嚴重違約且未在XX日內(nèi)補救。十、其他（一）法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國法律（不含港澳臺地區(qū)法律）。（二）通知送達各方書面通知發(fā)送至協(xié)議首部地址即視為有效送達。地址變更需提前XX日書面通知。簽署頁甲方（蓋章）：簽署人：____________________職務：____________________日期：____年__月__日乙方（蓋章）：簽署人：____________________職務：____________________日期：