2026年有色金屬公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺（以下簡稱“協(xié)同平臺”）的建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)及使用管理，整合供應(yīng)鏈上下游資源，優(yōu)化采購、生產(chǎn)、倉儲、物流、銷售等全流程協(xié)同效率，提升供應(yīng)鏈響應(yīng)速度和資源配置能力，降低運(yùn)營成本，保障協(xié)同平臺安全穩(wěn)定運(yùn)行，結(jié)合有色金屬行業(yè)供應(yīng)鏈特點及公司實際經(jīng)營需求，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用協(xié)同平臺的部門及從業(yè)人員，包括采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門、物流部門、銷售部門、財務(wù)部門、信息技術(shù)部門等；同時適用于接入?yún)f(xié)同平臺的外部合作方，包括供應(yīng)商、承運(yùn)商、客戶等相關(guān)單位及人員。第三條核心原則合法合規(guī)原則：協(xié)同平臺的運(yùn)營管理及數(shù)據(jù)交互需嚴(yán)格遵守國家網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、電子商務(wù)等相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)開展合法合規(guī)。安全可控原則：建立健全平臺安全保障體系，保障數(shù)據(jù)傳輸、存儲、使用的安全性，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險，確保平臺穩(wěn)定運(yùn)行。協(xié)同高效原則：以提升供應(yīng)鏈協(xié)同效率為核心，規(guī)范平臺操作流程，促進(jìn)內(nèi)部各部門及外部合作方的信息共享與業(yè)務(wù)協(xié)同，簡化工作流程。權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門、各崗位及外部合作方在協(xié)同平臺使用管理中的職責(zé)權(quán)限，做到責(zé)任到人、流程規(guī)范、監(jiān)管到位。第二章組織架構(gòu)與責(zé)任分工第四條組織架構(gòu)公司成立協(xié)同平臺管理小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括采購、生產(chǎn)、倉儲、物流、銷售、財務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。管理小組統(tǒng)籌協(xié)同平臺的規(guī)劃建設(shè)、規(guī)則制定、重大事項決策及跨部門協(xié)調(diào)工作。第五條部門職責(zé)1.信息技術(shù)部門：負(fù)責(zé)協(xié)同平臺的技術(shù)架構(gòu)搭建、系統(tǒng)開發(fā)、日常運(yùn)維、安全防護(hù)、技術(shù)支持及版本升級，保障平臺技術(shù)層面的穩(wěn)定運(yùn)行；建立平臺操作日志和安全審計機(jī)制，定期開展安全檢測與風(fēng)險評估。2.采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商在協(xié)同平臺的準(zhǔn)入審核、信息維護(hù)、權(quán)限分配，通過平臺開展采購需求發(fā)布、訂單下達(dá)、訂單跟蹤、對賬結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時同步采購相關(guān)數(shù)據(jù)信息。3.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)通過協(xié)同平臺同步生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進(jìn)度、物料需求等信息，接收采購物料到貨通知，反饋生產(chǎn)過程中的異常情況，實現(xiàn)生產(chǎn)與采購、倉儲環(huán)節(jié)的協(xié)同。4.倉儲部門：負(fù)責(zé)在協(xié)同平臺維護(hù)庫存數(shù)據(jù)、出入庫記錄，接收采購入庫通知和銷售出庫指令，同步庫存動態(tài)信息，配合開展庫存協(xié)同管理。5.物流部門：負(fù)責(zé)通過協(xié)同平臺對接承運(yùn)商，發(fā)布物流需求、跟蹤物流狀態(tài)、反饋配送信息，實現(xiàn)物流環(huán)節(jié)的實時協(xié)同與監(jiān)控；維護(hù)物流相關(guān)數(shù)據(jù)記錄。6.銷售部門：負(fù)責(zé)客戶在協(xié)同平臺的準(zhǔn)入審核、信息維護(hù)，發(fā)布銷售信息、接收客戶訂單、跟蹤訂單履約情況，同步銷售相關(guān)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)與客戶的業(yè)務(wù)協(xié)同。7.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)通過協(xié)同平臺獲取采購、銷售、物流等相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，開展對賬、結(jié)算、發(fā)票管理等工作，保障財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。8.外部合作方：按平臺管理要求和合作協(xié)議約定，規(guī)范使用平臺功能，及時、準(zhǔn)確上傳相關(guān)數(shù)據(jù)信息，配合公司開展協(xié)同業(yè)務(wù)，保障業(yè)務(wù)流程順暢。第三章平臺準(zhǔn)入與權(quán)限管理第六條內(nèi)部用戶準(zhǔn)入公司內(nèi)部員工需使用協(xié)同平臺的，由所在部門提出申請，填寫《協(xié)同平臺用戶開通申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門審核通過后，為其創(chuàng)建用戶賬號并分配相應(yīng)操作權(quán)限，同時告知用戶平臺使用規(guī)范及安全注意事項。第七條外部合作方準(zhǔn)入1.供應(yīng)商、承運(yùn)商、客戶等外部合作方需接入?yún)f(xié)同平臺的，需向?qū)?yīng)業(yè)務(wù)部門提交準(zhǔn)入申請及相關(guān)資質(zhì)材料，經(jīng)對應(yīng)業(yè)務(wù)部門審核、協(xié)同平臺管理小組審批通過后，方可接入平臺。2.信息技術(shù)部門根據(jù)審批結(jié)果，為外部合作方創(chuàng)建平臺賬號，明確賬號使用范圍及操作權(quán)限，并與外部合作方簽訂《協(xié)同平臺使用協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)、數(shù)據(jù)安全責(zé)任及保密要求。第八條權(quán)限管控1.協(xié)同平臺權(quán)限分配遵循“最小必要”原則，根據(jù)用戶崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)需求分配相應(yīng)權(quán)限，嚴(yán)禁超范圍分配權(quán)限。2.內(nèi)部用戶崗位調(diào)整或離職時，所在部門需及時提交《協(xié)同平臺權(quán)限變更/注銷申請表》，信息技術(shù)部門在3個工作日內(nèi)完成權(quán)限調(diào)整或賬號注銷；外部合作方合作終止時，對應(yīng)業(yè)務(wù)部門需及時通知信息技術(shù)部門注銷其平臺賬號，收回使用權(quán)限。3.用戶賬號密碼需定期更換，密碼設(shè)置需符合安全規(guī)范，嚴(yán)禁泄露賬號密碼或轉(zhuǎn)借他人使用，如發(fā)現(xiàn)賬號異常使用，需立即向信息技術(shù)部門報告。第四章平臺操作與數(shù)據(jù)管理第九條操作規(guī)范1.所有用戶需嚴(yán)格按照平臺操作指南及業(yè)務(wù)流程規(guī)范使用平臺功能，不得進(jìn)行超出權(quán)限范圍的操作，不得擅自修改平臺配置或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.內(nèi)部用戶在開展采購訂單下達(dá)、生產(chǎn)計劃同步、庫存數(shù)據(jù)維護(hù)等業(yè)務(wù)操作時，需確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性；外部合作方需按約定及時上傳訂單響應(yīng)、物流軌跡、交貨確認(rèn)等相關(guān)信息，保障業(yè)務(wù)協(xié)同順暢。3.嚴(yán)禁在平臺上發(fā)布與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息，嚴(yán)禁傳輸涉密數(shù)據(jù)、違規(guī)信息或惡意程序，不得利用平臺從事違法違規(guī)活動。第十條數(shù)據(jù)管理1.協(xié)同平臺數(shù)據(jù)包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等，所有數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、傳輸需符合國家數(shù)據(jù)保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)及公司數(shù)據(jù)管理規(guī)定。2.各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對更新；信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的存儲備份、安全防護(hù)，建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期開展數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)安全。3.數(shù)據(jù)查詢、導(dǎo)出需嚴(yán)格按權(quán)限執(zhí)行，內(nèi)部用戶因工作需要導(dǎo)出敏感數(shù)據(jù)的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；外部合作方僅可查詢、使用與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁非法獲取、泄露其他方數(shù)據(jù)。4.平臺數(shù)據(jù)保存期限按相關(guān)法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，超出保存期限的數(shù)據(jù)，經(jīng)協(xié)同平臺管理小組審批后，由信息技術(shù)部門按規(guī)定進(jìn)行銷毀或歸檔。第五章安全管理與運(yùn)維保障第十一條安全防護(hù)1.信息技術(shù)部門需建立協(xié)同平臺安全防護(hù)體系，部署防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密等安全技術(shù)措施，定期開展安全漏洞掃描和風(fēng)險評估，及時修復(fù)安全隱患。2.建立平臺安全事件應(yīng)急預(yù)案，如發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)故障等安全事件，需立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取處置措施，降低損失，并按規(guī)定上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)管部門。3.所有用戶需遵守平臺安全管理規(guī)定，不得擅自關(guān)閉安全防護(hù)功能，不得利用平臺從事危害網(wǎng)絡(luò)安全的行為，發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況需及時向信息技術(shù)部門報告。第十二條運(yùn)維保障1.信息技術(shù)部門建立協(xié)同平臺日常運(yùn)維機(jī)制，明確運(yùn)維責(zé)任人員，負(fù)責(zé)平臺的日常監(jiān)控、故障排查、系統(tǒng)升級等工作，保障平臺7×24小時穩(wěn)定運(yùn)行（計劃停機(jī)維護(hù)除外）。2.平臺計劃停機(jī)維護(hù)時，信息技術(shù)部門需提前3個工作日通知相關(guān)用戶及外部合作方，明確維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容及影響范圍；緊急停機(jī)維護(hù)時，需在維護(hù)后及時告知相關(guān)方。3.建立技術(shù)支持機(jī)制，用戶在平臺使用過程中遇到問題的，可向信息技術(shù)部門或?qū)?yīng)業(yè)務(wù)部門咨詢，技術(shù)支持人員需在24小時內(nèi)響應(yīng)并提供解決方案。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十三條監(jiān)督檢查1.協(xié)同平臺管理小組定期組織對平臺使用情況、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、權(quán)限合規(guī)性、安全防護(hù)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少開展一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下達(dá)整改通知，相關(guān)部門需按期完成整改。2.信息技術(shù)部門通過平臺操作日志、安全審計記錄等，對用戶操作行為進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及時預(yù)警并報告相關(guān)部門。第十四條考核評價公司將協(xié)同平臺使用管理情況納入相關(guān)部門及員工的績效考核體系，考核指標(biāo)包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、操作規(guī)范性、協(xié)同效率、問題整改及時性等；對外部合作方的平臺使用情況納入合作評價體系，作為合作續(xù)簽、合作等級調(diào)整的重要依據(jù)。第十五條責(zé)任追究對違反本制度規(guī)定，存在違規(guī)操作、泄露賬號密碼、數(shù)據(jù)錄入錯誤、未及時處理業(yè)務(wù)等行為，導(dǎo)致平臺運(yùn)行異常、業(yè)務(wù)延誤或造成公司損失的，按公司相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處理；情節(jié)嚴(yán)重的，追究相應(yīng)法律責(zé)任；外部合作方違反規(guī)定的，按《協(xié)同平臺使用協(xié)議》約定處理，造成公司損失的，依法追