公司借殼協(xié)議書甲方（借殼方）：名稱：[公司全稱]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（被借殼方）：名稱：[公司全稱]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方擬通過借殼乙方實現(xiàn)上市目的，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方借殼乙方事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、借殼標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）借殼方式甲方通過受讓乙方部分或全部股權(quán)，或與乙方進(jìn)行資產(chǎn)置換等方式，取得對乙方的實際控制權(quán)，從而實現(xiàn)借殼上市。（二）殼資源情況乙方為依法設(shè)立且有效存續(xù)的股份有限公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在重大權(quán)屬糾紛。乙方目前的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)等情況如下：1.資產(chǎn)狀況：乙方擁有的主要資產(chǎn)包括[列舉主要資產(chǎn)名稱及簡要情況，如土地、房產(chǎn)、設(shè)備等]，具體資產(chǎn)明細(xì)以雙方共同認(rèn)可的資產(chǎn)評估報告為準(zhǔn)。2.負(fù)債情況：乙方截至[具體日期]的負(fù)債情況為[詳細(xì)說明負(fù)債金額、性質(zhì)、債權(quán)人等信息]，預(yù)計在借殼過程中及借殼完成后不會因債務(wù)問題對甲方造成重大不利影響。3.業(yè)務(wù)情況：乙方目前從事[業(yè)務(wù)范圍描述]業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)在行業(yè)內(nèi)具有一定的市場份額和客戶基礎(chǔ)。但乙方業(yè)務(wù)存在[闡述業(yè)務(wù)存在的問題或發(fā)展瓶頸]等問題，甲方計劃借殼后對乙方業(yè)務(wù)進(jìn)行整合與優(yōu)化[說明初步的業(yè)務(wù)整合方向和計劃]。（三）上市計劃甲方借殼乙方的上市計劃如下：1.上市板塊：計劃在[證券交易所名稱]的[板塊名稱，如主板、創(chuàng)業(yè)板等]上市。2.上市時間表：雙方共同努力，爭取在[預(yù)計上市時間]前完成上市相關(guān)工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、財務(wù)審計、上市申報等程序。具體時間安排將根據(jù)實際工作進(jìn)展進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)確保在合理的時間范圍內(nèi)實現(xiàn)上市目標(biāo)。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的方式和條件受讓乙方股權(quán)或進(jìn)行資產(chǎn)置換等操作，取得對乙方的實際控制權(quán)。在借殼過程中，有權(quán)要求乙方提供與借殼相關(guān)的真實、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。對乙方的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，提出合理的建議和意見，以確保借殼上市工作的順利推進(jìn)。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)決定借殼上市后的公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針等重大事項。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款或相關(guān)交易對價。負(fù)責(zé)制定借殼上市的整體方案，并組織實施相關(guān)工作，包括但不限于資產(chǎn)重組、財務(wù)規(guī)范、上市申報等。保證其提供的用于借殼上市的資料和信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。在借殼上市過程中，遵守法律法規(guī)和證券監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，承擔(dān)因自身原因?qū)е碌姆韶?zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。借殼上市完成后，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行對公司的股東義務(wù)，保障公司和其他股東的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，包括支付款項、推進(jìn)借殼上市工作等。在借殼過程中，有權(quán)對甲方提出的方案和建議進(jìn)行協(xié)商和討論，維護(hù)自身合法權(quán)益。借殼上市完成后，有權(quán)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，享有相應(yīng)的股東權(quán)利，參與公司的經(jīng)營管理和利潤分配。2.義務(wù)向甲方提供與借殼相關(guān)的真實、準(zhǔn)確、完整的資料，并協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查、審計、評估等工作。配合甲方制定借殼上市方案，按照甲方要求完成相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)的調(diào)整和整合工作。在借殼上市過程中，遵守法律法規(guī)和證券監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，積極配合甲方履行各項申報和審批程序。借殼上市完成后，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行對公司的股東義務(wù)，維護(hù)公司的穩(wěn)定運營和發(fā)展。三、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款或相關(guān)交易對價，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已取得的相關(guān)權(quán)益，同時甲方應(yīng)按照本協(xié)議交易總金額的[X%]向乙方支付違約金。2.若甲方提供的用于借殼上市的資料和信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失、律師費、訴訟費等合理費用。3.若甲方未按照本協(xié)議約定履行借殼上市的推進(jìn)義務(wù)，導(dǎo)致借殼上市工作延誤或無法完成的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約責(zé)任根據(jù)實際情況由雙方協(xié)商確定，但甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的資料，或協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查、審計、評估等工作不力，導(dǎo)致借殼上市工作延誤或無法完成的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約責(zé)任根據(jù)實際情況由雙方協(xié)商確定，但乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。2.若乙方違反本協(xié)議約定，擅自處置公司資產(chǎn)或進(jìn)行不利于借殼上市的行為，甲方有權(quán)要求乙方立即停止該行為，并采取措施消除不利影響。若乙方的行為給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定配合甲方完成借殼上市后的公司整合工作，導(dǎo)致公司運營出現(xiàn)問題或影響上市后發(fā)展的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約責(zé)任根據(jù)實際情況由雙方協(xié)商確定，但乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。四、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他條款（一）保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。（二）協(xié)議變更與解除本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。在履行本協(xié)議過程中，若出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的解除情形，一方有權(quán)解除本協(xié)議，但應(yīng)提前[X]日書面通知對方。（三）協(xié)議