債轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書(shū)甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對(duì)乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升乙方的經(jīng)營(yíng)能力和償債能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下債轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議：一、債權(quán)債務(wù)情況說(shuō)明1.債權(quán)詳情甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)形成于[具體時(shí)間]，基于[基礎(chǔ)合同關(guān)系，如借款合同、買賣合同等]，截至本協(xié)議簽署之日，債權(quán)本金為人民幣[X]元，利息為人民幣[X]元，共計(jì)人民幣[X]元。該債權(quán)的相關(guān)憑證包括但不限于[列舉債權(quán)憑證名稱，如借條、借款合同、對(duì)賬單等]。2.債務(wù)詳情乙方確認(rèn)對(duì)上述債務(wù)無(wú)異議，并承諾按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)。乙方目前的債務(wù)負(fù)擔(dān)對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生了一定影響，為改善財(cái)務(wù)狀況，乙方同意甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。二、債轉(zhuǎn)股的具體安排1.債轉(zhuǎn)股的金額及比例甲方同意將其對(duì)乙方享有的債權(quán)人民幣[X]元中的人民幣[X]元轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。債轉(zhuǎn)股后，甲方持有乙方[X]%的股權(quán)（具體股權(quán)比例根據(jù)債轉(zhuǎn)股金額及乙方原注冊(cè)資本等因素按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定計(jì)算確定）。2.股權(quán)作價(jià)及定價(jià)依據(jù)本次債轉(zhuǎn)股的股權(quán)作價(jià)以經(jīng)雙方認(rèn)可的具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)。評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行全面評(píng)估后，確定乙方的整體估值為人民幣[X]元。按照該估值及甲方債轉(zhuǎn)股金額，確定甲方所獲股權(quán)的作價(jià)。評(píng)估基準(zhǔn)日為[具體日期]。3.股權(quán)登記及變更雙方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，共同向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。乙方應(yīng)協(xié)助甲方提供辦理股權(quán)登記所需的全部文件和資料，并確保登記手續(xù)的順利完成。股權(quán)變更登記完成后，甲方即成為乙方的合法股東，依法享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利享有作為乙方股東的各項(xiàng)權(quán)利，包括但不限于查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，參與公司股東會(huì)并按照出資比例行使表決權(quán)，選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事等權(quán)利。按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，獲取乙方分配的利潤(rùn)、剩余財(cái)產(chǎn)等。對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的建議和意見(jiàn)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及時(shí)足額將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。遵守乙方的公司章程，履行股東的誠(chéng)信義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。協(xié)助乙方改善經(jīng)營(yíng)管理，提供必要的支持和資源，促進(jìn)乙方提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利要求甲方按照本協(xié)議約定履行債轉(zhuǎn)股義務(wù)，協(xié)助辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)事宜。按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，合理利用甲方債轉(zhuǎn)股帶來(lái)的資金及資源優(yōu)勢(shì)，提升經(jīng)營(yíng)效益。在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的前提下，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理決策行使相應(yīng)的職權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方交付股權(quán)，確保甲方順利取得股東資格，并提供與股權(quán)相關(guān)的一切必要文件和信息。按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，保障甲方股東權(quán)利的正常行使，不得阻礙甲方參與公司經(jīng)營(yíng)管理及監(jiān)督活動(dòng)。定期向甲方披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等信息，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，保障公司資產(chǎn)安全，不得從事?lián)p害公司及股東利益的行為。四、公司治理與經(jīng)營(yíng)管理1.股東會(huì)及表決權(quán)甲方作為乙方股東，有權(quán)參加乙方的股東會(huì)，并按照其持有的股權(quán)比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。2.董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，依法設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。甲方有權(quán)按照其股權(quán)比例提名董事、監(jiān)事候選人，參與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的決策和監(jiān)督活動(dòng)。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)；監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)，對(duì)公司財(cái)務(wù)及董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。3.經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)乙方的經(jīng)營(yíng)管理層應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。甲方有權(quán)對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配等事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議，但不得干涉公司的正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。乙方應(yīng)充分考慮甲方的意見(jiàn)和建議，合理決策，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法合規(guī)及效益提升。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額將債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或未履行其他約定義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方的差額部分。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方交付股權(quán)、協(xié)助辦理股權(quán)變更登記手續(xù)或未履行其他約定義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)繼續(xù)賠償甲方的差額部分。如乙方拒絕履行或怠于履行本協(xié)議約定的義務(wù)，導(dǎo)致甲方無(wú)法實(shí)現(xiàn)債轉(zhuǎn)股目的或遭受其他重大損失的，乙方除應(yīng)承擔(dān)上述違約責(zé)任外，還應(yīng)返還甲方已支付的全部款項(xiàng)，并按照同期銀行貸款利率支付利息。3.雙方共同違約若雙方均違反本協(xié)議約定，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并按照過(guò)錯(cuò)程度分擔(dān)對(duì)方因此遭受的損失。雙方應(yīng)積極協(xié)商解決違約事宜，盡量減少違約行為給對(duì)方造成的不利影響。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無(wú)爭(zhēng)議的條款。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份（具體份數(shù)可根據(jù)實(shí)際需要確定），甲乙雙方各執(zhí)[X]份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法