2026年智能寵物喂食器制造公司信息披露管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司信息披露行為，保障信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性和合規(guī)性，維護投資者、客戶、合作伙伴及社會公眾的合法權(quán)益，防范信息泄露或違規(guī)披露風(fēng)險，結(jié)合公司智能寵物喂食器生產(chǎn)經(jīng)營、市場拓展及合規(guī)管理實際制定本制度。第二條本制度依據(jù)《信息披露管理辦法》《反不正當(dāng)競爭法》《商業(yè)秘密保護條例》《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，以及公司保密管理制度、合規(guī)管理制度、品牌宣傳管理制度等制定，所有條款均符合信息披露及商業(yè)秘密保護相關(guān)要求。第三條本制度適用于公司所有信息披露行為的策劃、審核、發(fā)布、歸檔全流程，覆蓋對內(nèi)對外披露的各類信息，適用于公司各部門、分支機構(gòu)及所有參與信息披露工作的人員，包含主動披露和被動披露（如監(jiān)管問詢、媒體采訪）等場景。第四條信息披露遵循以下基本原則：（一）合規(guī)性原則：所有披露信息符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（二）保密優(yōu)先原則：披露前嚴(yán)格區(qū)分公開信息與商業(yè)秘密，嚴(yán)禁泄露核心技術(shù)、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等敏感內(nèi)容；（三）統(tǒng)一管理原則：信息披露實行歸口管理，所有對外披露信息需經(jīng)指定部門審核批準(zhǔn)；（四）及時性原則：需披露的重大信息在指定時效內(nèi)完成發(fā)布，保障信息傳遞的時效性；（五）適度披露原則：僅披露必要信息，避免過度披露導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。第五條公司信息披露實行“歸口管理+分級審核”管理模式：總公司品牌公關(guān)部為信息披露歸口管理部門，統(tǒng)籌信息披露全流程；各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域披露信息的提報與初審，管理層按權(quán)限完成最終審批。第二章管理體系第六條信息披露分類及適用范圍：（一）強制性披露類：適用于監(jiān)管要求必須披露的信息，包含產(chǎn)品合規(guī)認(rèn)證信息、企業(yè)工商變更信息、重大經(jīng)營事項（如資產(chǎn)重組、重大合作）等；（二）自愿性披露類：適用于公司主動對外披露的信息，包含社會責(zé)任履行情況、新品研發(fā)成果、行業(yè)貢獻、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等；（三）被動披露類：適用于應(yīng)對外部問詢的信息，包含媒體采訪回復(fù)、客戶投訴公示、監(jiān)管部門問詢答復(fù)等；（四）內(nèi)部披露類：適用于公司內(nèi)部各部門間的信息傳遞，包含分支機構(gòu)運營數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計劃調(diào)整、質(zhì)量管控結(jié)果等（僅限內(nèi)部流轉(zhuǎn)，嚴(yán)禁對外泄露）。第七條信息披露崗位職責(zé)劃分：（一）品牌公關(guān)部負(fù)責(zé)人：統(tǒng)籌信息披露管理工作，制定信息披露計劃，審批對外披露信息，協(xié)調(diào)解決披露過程中的合規(guī)問題，開展披露工作考核；（二）信息披露專員：負(fù)責(zé)披露信息的收集、整理、初審，擬定披露文稿，辦理審核審批流程，完成信息發(fā)布及歸檔，跟蹤披露后的反饋情況；（三）各部門對接人：負(fù)責(zé)本部門需披露信息的提報，核查信息真實性、準(zhǔn)確性，配合品牌公關(guān)部完成披露文稿的修訂；（四）合規(guī)審核專員：負(fù)責(zé)披露信息的合規(guī)性審核，核查是否涉及商業(yè)秘密泄露、虛假表述等問題，出具合規(guī)審核意見。第八條管控標(biāo)準(zhǔn)要求：（一）信息準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)：披露信息真實無誤，數(shù)據(jù)誤差率為0，無誤導(dǎo)性表述；（二）保密管控標(biāo)準(zhǔn)：敏感信息泄露率為0，披露信息中無核心技術(shù)、客戶名單、財務(wù)明細(xì)等內(nèi)容；（三）時效管控標(biāo)準(zhǔn)：強制性披露信息需在指定小時內(nèi)完成審核發(fā)布，自愿性披露信息需在指定天數(shù)內(nèi)完成全流程；（四）合規(guī)管控標(biāo)準(zhǔn)：披露信息合規(guī)率100%，無被監(jiān)管部門責(zé)令整改的情況；（五）反饋處理標(biāo)準(zhǔn)：披露后收到的問詢或投訴需在指定小時內(nèi)響應(yīng)，指定天數(shù)內(nèi)完成處理。第三章信息披露范圍與內(nèi)容第九條需披露的信息范圍：（一）產(chǎn)品相關(guān)：智能寵物喂食器的合規(guī)認(rèn)證（如質(zhì)量檢測報告、寵物安全認(rèn)證）、售后保障標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品升級公告、質(zhì)量問題召回信息等；（二）企業(yè)運營相關(guān)：企業(yè)工商注冊信息變更、分支機構(gòu)設(shè)立/撤銷公告、重大合作事項（如與渠道商的戰(zhàn)略合作）、社會責(zé)任履行情況（如公益捐贈、環(huán)保舉措）等；（三）合規(guī)相關(guān)：監(jiān)管部門要求公示的信息、行政處罰整改情況、客戶投訴處理結(jié)果公示等；（四）其他：經(jīng)管理層批準(zhǔn)的自愿披露信息（如新品發(fā)布會信息、行業(yè)交流成果）。第十條禁止披露的信息范圍：（一）核心技術(shù)類：智能寵物喂食器的核心算法、專利未公開內(nèi)容、生產(chǎn)工藝核心參數(shù)等；（二）商業(yè)秘密類：客戶名單、供應(yīng)商合作條款、銷售價格體系、未公開的財務(wù)數(shù)據(jù)、市場拓展計劃等；（三）內(nèi)部管理類：未定稿的管理制度、人員薪酬體系、內(nèi)部考核結(jié)果、重大風(fēng)險預(yù)案等；（四）其他：可能影響企業(yè)經(jīng)營安全、違反法律法規(guī)的信息。第四章信息披露流程第十一條信息提報與初審：（一）各部門對接人按需求提報《信息披露申請》，附披露信息初稿及相關(guān)佐證材料（如檢測報告、審批文件）；（二）品牌公關(guān)部信息披露專員核查信息完整性、真實性，剔除敏感內(nèi)容，完成初審并提出修訂建議。第十二條合規(guī)審核與審批：（一）合規(guī)審核專員對初審后的披露信息開展合規(guī)性審核，重點核查是否涉及敏感內(nèi)容、是否符合監(jiān)管要求；（二）審核通過后，按披露信息重要程度分級審批：常規(guī)信息由品牌公關(guān)部負(fù)責(zé)人審批，重大信息（如資產(chǎn)重組、產(chǎn)品召回）需報管理層審批。第十三條信息發(fā)布與歸檔：（一）審批通過后，信息披露專員按指定渠道（如官網(wǎng)、公眾號、行業(yè)平臺）發(fā)布披露信息；（二）發(fā)布完成后，及時收集發(fā)布鏈接、公示截圖等憑證，整理披露申請、審核意見、發(fā)布文稿等資料，歸檔至品牌公關(guān)部，保存期限不低于指定年限。第五章信息披露管控第十四條保密管控：（一）所有參與信息披露工作的人員需簽訂保密協(xié)議，嚴(yán)禁泄露未公開的披露信息及企業(yè)敏感內(nèi)容；（二）披露信息發(fā)布前，僅限提報、審核人員知悉，嚴(yán)禁私自傳播；（三）內(nèi)部披露信息需設(shè)置訪問權(quán)限，僅限相關(guān)人員查閱。第十五條反饋處理：（一）信息披露后，信息披露專員需跟蹤媒體、客戶、監(jiān)管部門的反饋情況，每日匯總反饋信息；（二）收到負(fù)面反饋或問詢時，需在指定小時內(nèi)提報至品牌公關(guān)部負(fù)責(zé)人，協(xié)同相關(guān)部門擬定回復(fù)方案；（三）涉及虛假披露、誤導(dǎo)性披露的，立即啟動整改，按要求更正披露信息并公示。第十六條渠道管控：（一）對外信息披露需通過公司指定渠道（官網(wǎng)、官方公眾號、授權(quán)媒體）發(fā)布，嚴(yán)禁員工通過個人賬號私自披露企業(yè)信息；（二）被動披露場景（如媒體采訪），需由品牌公關(guān)部指定人員對接，統(tǒng)一回復(fù)口徑，嚴(yán)禁其他人員擅自答復(fù)。第六章監(jiān)督評估與責(zé)任追究第十七條監(jiān)督機制：（一）品牌公關(guān)部每月核查信息披露流程執(zhí)行情況，每季度開展披露信息合規(guī)性復(fù)盤；（二）公司審計部每指定半年開展信息披露專項審計，核查是否存在敏感信息泄露、違規(guī)披露等問題；（三）設(shè)立信息披露監(jiān)督反饋渠道，員工可實名舉報違規(guī)披露行為。第十八條考核評估：（一）按信息披露準(zhǔn)確性（40%）、時效性（30%）、合規(guī)性（20%）、反饋處理效率（10%）權(quán)重開展月度/季度考核；（二）考核優(yōu)秀的人員給予績效獎勵，考核不合格的制定整改計劃，限期優(yōu)化；（三）年度考核結(jié)果納入員工晉升、調(diào)薪的參考依據(jù)。第十九條責(zé)任追究：（一）信息披露人員泄露敏感信息、發(fā)布虛假信息的，追究本人及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，造成企業(yè)損失的按規(guī)定賠償；（二）各部門提報虛假披露信息、隱瞞重要事實的，追究對接人及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；（三）未經(jīng)審批私自對外披露信息的，按公司制度嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)；（四）因違規(guī)披露導(dǎo)致企業(yè)被監(jiān)管處罰、商譽受損的，從重追究相關(guān)人員責(zé)任。第七章附則第二十條本制度由公司品牌公關(guān)部負(fù)責(zé)解釋，如信息