專項監(jiān)督檢查整改專題組織談話記錄內(nèi)容時間：202X年X月X日14:30-17:00地點(diǎn)：XX單位三樓會議室主持人：張XX（黨委委員、紀(jì)委書記）參會人員：李XX（第一檢查組組長、紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組副組長）、王XX（綜合業(yè)務(wù)部部長）、陳XX（工程管理部部長）、趙XX（財務(wù)審計部部長）、周XX（人力資源部部長）、吳XX（機(jī)關(guān)黨總支書記）、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)（劉XX、孫XX）、相關(guān)業(yè)務(wù)骨干（鄭XX、馮XX）記錄人：田XX（紀(jì)委辦公室科員）主持人張XX：今天召開專項監(jiān)督檢查整改專題組織談話，主要任務(wù)是針對近期第一檢查組對我單位開展的“三重一大”決策、工程管理、財務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)等4個領(lǐng)域?qū)ｍ棻O(jiān)督檢查反饋問題，進(jìn)行面對面溝通、點(diǎn)對點(diǎn)剖析，推動問題真改、實改、徹底改。請大家開門見山、直面問題，不繞彎子、不走過場。首先，請李XX組長通報檢查發(fā)現(xiàn)的具體問題。檢查組組長李XX：根據(jù)黨委統(tǒng)一部署，我們于X月X日至X月X日對XX單位開展專項監(jiān)督檢查，通過查閱資料（調(diào)閱臺賬127冊、會議記錄38份、財務(wù)憑證206本）、個別訪談（談話23人次）、現(xiàn)場核查（抽查項目5個、點(diǎn)位8處）等方式，發(fā)現(xiàn)4類15項具體問題，現(xiàn)逐項通報：第一類：“三重一大”決策制度執(zhí)行不嚴(yán)格1.決策事項范圍界定模糊。202X年X月黨委會審議“XX設(shè)備采購項目”時，預(yù)算金額420萬元（超過單位“三重一大”制度規(guī)定的300萬元限額），但會議記錄僅標(biāo)注“設(shè)備采購”，未明確金額及是否屬于“三重一大”事項，存在應(yīng)上會未上會嫌疑。2.決策程序不規(guī)范。202X年X月總經(jīng)理辦公會審議“XX合作項目框架協(xié)議”，會前未按要求提前3個工作日將議題材料送達(dá)參會人員，會議記錄僅記錄“原則通過”，未體現(xiàn)班子成員具體發(fā)言內(nèi)容，特別是對風(fēng)險防控的不同意見未如實記錄。3.決策后跟蹤問效缺失。202X年X月黨委會通過“信息化系統(tǒng)升級改造”決議，要求3個月內(nèi)完成招標(biāo)，但截至檢查時仍未啟動招標(biāo)程序，責(zé)任部門未向黨委報告滯后原因及改進(jìn)措施，存在“決而不行”問題。第二類：工程管理領(lǐng)域漏洞突出1.項目前期論證不充分。XX廠房擴(kuò)建項目可行性研究報告中，對地質(zhì)條件預(yù)判僅引用5年前的勘察數(shù)據(jù)，未重新勘探，導(dǎo)致施工中因地基沉降增加額外成本85萬元，占總預(yù)算的12%。2.合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)。抽查5份工程合同，其中3份存在“驗收標(biāo)準(zhǔn)模糊”問題（如“按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗收”未明確具體標(biāo)準(zhǔn)），1份合同約定“違約金不超過合同總額5%”，但實際因施工方延誤導(dǎo)致?lián)p失12萬元（超過5%），單位未按約定追責(zé)。3.現(xiàn)場監(jiān)管不到位。XX道路修繕項目施工期間，監(jiān)理日志記錄“每日巡查”，但調(diào)取現(xiàn)場監(jiān)控顯示，監(jiān)理人員平均每周僅到場2次；施工方擅自將混凝土標(biāo)號由C30改為C25，現(xiàn)場管理人員未及時制止，導(dǎo)致部分路段投入使用3個月即出現(xiàn)裂縫。第三類：財務(wù)管理存在風(fēng)險隱患1.費(fèi)用報銷審核不嚴(yán)。202X年X月至X月，發(fā)現(xiàn)3筆差旅報銷存在“行程矛盾”：其中1筆住宿發(fā)票日期為X月X日，但車票顯示X月X日已返回；1筆餐費(fèi)報銷金額5800元（超過單日人均200元標(biāo)準(zhǔn)），審批單僅標(biāo)注“業(yè)務(wù)招待”，未列明接待對象及事由。2.備用金長期掛賬。截至檢查時，其他應(yīng)收款中“備用金”科目余額42萬元，涉及12名員工，其中5人備用金掛賬超過1年（最長2年3個月），未按《備用金管理辦法》要求定期清理。3.固定資產(chǎn)管理混亂。202X年X月購入的10臺辦公電腦（價值18萬元）未及時錄入固定資產(chǎn)臺賬，202X年X月報廢的2臺服務(wù)器未履行審批程序，直接作廢品處理，賬實差異率達(dá)15%。第四類：作風(fēng)建設(shè)存在松懈苗頭1.擔(dān)當(dāng)作為意識不足。XX重點(diǎn)任務(wù)分解表中，“跨部門協(xié)作事項”標(biāo)注的責(zé)任部門為“相關(guān)部門”，未明確牽頭單位，導(dǎo)致X月至X月推進(jìn)停滯；工程管理部對施工方多次拖延的問題僅口頭提醒，未按合同約定開具違約告知函。2.工作標(biāo)準(zhǔn)不高。綜合業(yè)務(wù)部起草的《XX管理制度（修訂稿）》中，3處引用已廢止的上級文件條款；人力資源部202X年員工培訓(xùn)臺賬記錄“參加培訓(xùn)200人次”，但簽到表實際簽字158人，存在虛報湊數(shù)現(xiàn)象。3.考勤管理寬松軟。202X年X月至X月，機(jī)關(guān)考勤系統(tǒng)顯示“遲到早退”記錄76條，其中部門負(fù)責(zé)人3條、中層干部12條，但僅對普通員工進(jìn)行了通報，未按《考勤管理辦法》對管理層同步考核。主持人張XX：問題通報很具體、很尖銳，暴露出我們在制度執(zhí)行、責(zé)任落實、作風(fēng)建設(shè)上的短板。接下來，請各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)逐一表態(tài)，重點(diǎn)講“怎么改、誰來改、何時改”，避免空泛表態(tài)。綜合業(yè)務(wù)部部長王XX：檢查組指出的“三重一大”決策問題，我們負(fù)直接責(zé)任。一是立即修訂《“三重一大”事項決策清單》，明確金額、類別“雙標(biāo)準(zhǔn)”（如采購類50萬元以上、工程類200萬元以上必須上會），X月X日前經(jīng)黨委會審議后印發(fā)。二是規(guī)范決策程序，制定《議題提報模板》，要求會前3個工作日提交材料并附“合規(guī)性審查意見”；會議記錄實行“一人一簽”，詳細(xì)記錄班子成員發(fā)言要點(diǎn)，X月起執(zhí)行。三是建立“決策事項督辦臺賬”，對202X年以來黨委會、總經(jīng)理辦公會決議事項全面梳理，明確責(zé)任人和完成時限，每周跟蹤進(jìn)度，每月向黨委報告，X月X日前完成存量問題清理。工程管理部部長陳XX：工程領(lǐng)域問題反映出我們“重進(jìn)度、輕管理”的傾向。一是針對前期論證不充分問題，X月X日前出臺《項目前期論證管理辦法》，要求500萬元以上項目必須重新勘察并組織專家評審，XX廠房擴(kuò)建項目已啟動補(bǔ)充勘察，X月底前提交修正方案。二是規(guī)范合同管理，X月X日前修訂《工程合同模板》，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)（如混凝土標(biāo)號必須標(biāo)注C30及以上）、違約金計算方式（按日0.1%累加），所有新簽合同須經(jīng)法務(wù)部審核。三是強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管，X月起實行“雙簽到”制度（監(jiān)理人員每日現(xiàn)場簽到+拍照上傳管理系統(tǒng)），對XX道路修繕項目裂縫問題，已委托第三方檢測，X月X日前明確責(zé)任方并追償損失。財務(wù)審計部部長趙XX：財務(wù)管理問題暴露出我們“重核算、輕監(jiān)督”的漏洞。一是嚴(yán)格費(fèi)用報銷審核，X月起啟用“智能審核系統(tǒng)”，對行程時間、金額標(biāo)準(zhǔn)自動校驗，超標(biāo)準(zhǔn)報銷須附“特殊情況說明”并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；X月X日前組織全體員工學(xué)習(xí)《報銷規(guī)范手冊》，開展“報銷差錯率”月度排名公示。二是清理備用金掛賬，X月X日前完成12名員工的約談，明確“X月X日前未歸還的，從工資中扣減”；修訂《備用金管理辦法》，將“超期未還”納入個人績效考核。三是規(guī)范固定資產(chǎn)管理，X月X日前完成全面盤點(diǎn)，對未入賬的10臺電腦補(bǔ)錄臺賬，對違規(guī)報廢的2臺服務(wù)器追溯責(zé)任人（已鎖定原設(shè)備管理員），X月起實行“一物一碼”動態(tài)管理。機(jī)關(guān)黨總支書記吳XX：作風(fēng)建設(shè)問題反映出我們“嚴(yán)下不嚴(yán)上”的偏差。一是強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，X月X日前修訂《重點(diǎn)任務(wù)責(zé)任清單》，對跨部門事項明確牽頭單位（如“XX協(xié)作事項”由工程管理部牽頭），未按時完成的納入部門年度考核（扣減10%績效）。二是提升工作標(biāo)準(zhǔn)，X月起開展“制度條款對標(biāo)”行動，對現(xiàn)行23項制度進(jìn)行合法性審查，X月X日前完成修訂；人力資源部培訓(xùn)臺賬實行“簽到表+照片+心得”三重核驗，虛報行為扣減部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效。三是嚴(yán)格考勤管理，X月起實行“管理層考勤公示”，部門負(fù)責(zé)人、中層干部遲到早退記錄與普通員工同標(biāo)準(zhǔn)通報，X月X日前對X月至X月76條記錄補(bǔ)正考核（已追繳3名負(fù)責(zé)人績效2400元）。分管工程管理部領(lǐng)導(dǎo)劉XX：作為分管領(lǐng)導(dǎo)，我對工程領(lǐng)域問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，每周三召開“工程管理推進(jìn)會”，親自調(diào)度XX廠房擴(kuò)建、道路修繕等重點(diǎn)項目，X月起已召開2次，解決“勘察進(jìn)度慢”“監(jiān)理履職不到位”等問題3個。二是強(qiáng)化責(zé)任傳導(dǎo)，與工程管理部簽訂《整改責(zé)任書》，明確“X月底前問題整改率100%，否則部門負(fù)責(zé)人年度考核降一檔”。三是完善監(jiān)督機(jī)制，X月起每月帶隊開展“四不兩直”檢查（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同，直奔現(xiàn)場、直插基層），已抽查2個項目，發(fā)現(xiàn)“材料堆放混亂”等問題5個，當(dāng)場責(zé)令整改。分管財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)孫XX：財務(wù)管理問題暴露出我對“風(fēng)險防控”重視不夠。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，X月X日前組織財務(wù)人員參加“內(nèi)控制度與風(fēng)險防范”專題培訓(xùn)（已聯(lián)系XX會計師事務(wù)所，X月X日開課）。二是強(qiáng)化內(nèi)部審計，X月起開展“財務(wù)專項審計”，重點(diǎn)核查備用金、固定資產(chǎn)等領(lǐng)域，X月X日前出具審計報告并跟蹤整改。三是壓實審核責(zé)任，對報銷、合同等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實行“經(jīng)辦+復(fù)核+分管領(lǐng)導(dǎo)”三級簽字，X月起已對2筆超標(biāo)準(zhǔn)報銷退回重審。業(yè)務(wù)骨干鄭XX（工程管理部項目主管）：作為XX道路修繕項目具體經(jīng)辦人，我對現(xiàn)場監(jiān)管失職負(fù)直接責(zé)任。一是深刻檢討，已向部門提交書面檢查，承認(rèn)“存在僥幸心理，認(rèn)為監(jiān)理會把關(guān)”的錯誤思想。二是立即整改，X月X日起每日現(xiàn)場巡查2次（上午9點(diǎn)、下午3點(diǎn)），并在管理系統(tǒng)上傳巡查照片；對施工方擅自更改混凝土標(biāo)號問題，已下發(fā)《整改通知書》，要求X月X日前更換不合格路段（預(yù)計X月X日完成）。三是提升能力，X月起參加“工程現(xiàn)場管理”線上課程（已完成2課時），X月X日前考取“施工員”資格證書。業(yè)務(wù)骨干馮XX（財務(wù)審計部核算會計）：備用金長期掛賬問題中，我作為核算會計，存在“只記賬、不催繳”的失職。一是立行立改，X月X日起對12名員工逐一電話提醒，已收回6人備用金18萬元，剩余6人（涉及24萬元）計劃X月X日前完成約談。二是完善流程，在財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置“備用金超期預(yù)警”功能（X月X日已上線），超30天未歸還自動推送提醒至本人及部門負(fù)責(zé)人。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，X月起參加“財務(wù)風(fēng)險管理”培訓(xùn)（每周六上午），已整理《備用金管理要點(diǎn)》，X月X日前在部門內(nèi)分享。主持人張XX：大家的表態(tài)都很務(wù)實，既有問題剖析，又有具體措施，關(guān)鍵是要說到做到、不放空炮。這里再強(qiáng)調(diào)三點(diǎn)：一要強(qiáng)化“整改即責(zé)任”意識，各部門“一把手”是第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)是直接責(zé)任人，業(yè)務(wù)骨干是具體責(zé)任人，整改情況將與年度考核、評