2026年塑料制品公司董事會(huì)塑料項(xiàng)目審議管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)對(duì)塑料項(xiàng)目的審議工作，保障項(xiàng)目決策的科學(xué)性、合規(guī)性和有效性，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提升項(xiàng)目投資回報(bào)率，結(jié)合塑料制品行業(yè)特性（如項(xiàng)目涉及原材料供應(yīng)、生產(chǎn)工藝升級(jí)、環(huán)保合規(guī)、市場(chǎng)拓展等）及公司實(shí)際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有需提交董事會(huì)審議的塑料項(xiàng)目，包括但不限于新建塑料生產(chǎn)項(xiàng)目、塑料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、塑料產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、塑料原材料供應(yīng)鏈優(yōu)化項(xiàng)目、塑料產(chǎn)品海外市場(chǎng)拓展項(xiàng)目等；無需提交董事會(huì)審議的小型塑料項(xiàng)目（如單次投資金額低于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備維修改造項(xiàng)目），按公司《項(xiàng)目管理辦法》執(zhí)行。第三條董事會(huì)審議塑料項(xiàng)目遵循“依法合規(guī)、客觀公正、科學(xué)論證、風(fēng)險(xiǎn)可控”的原則，所有審議環(huán)節(jié)需符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，同時(shí)充分考慮塑料制品行業(yè)政策導(dǎo)向（如環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)扶持政策）、市場(chǎng)需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等因素。第四條公司董事會(huì)是塑料項(xiàng)目審議的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)符合審議標(biāo)準(zhǔn)的塑料項(xiàng)目進(jìn)行最終決策；公司戰(zhàn)略發(fā)展部是塑料項(xiàng)目審議的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目前期調(diào)研、材料收集與審核、會(huì)議籌備及決議跟蹤落實(shí)；公司生產(chǎn)管理部、技術(shù)研發(fā)部、市場(chǎng)營銷部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門，需配合提供塑料項(xiàng)目涉及的生產(chǎn)可行性、技術(shù)成熟度、市場(chǎng)前景、財(cái)務(wù)測(cè)算、法律風(fēng)險(xiǎn)等專業(yè)意見。第二章審議項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)與前期準(zhǔn)備第五條需提交董事會(huì)審議的塑料項(xiàng)目需滿足以下任一標(biāo)準(zhǔn)：（一）單次項(xiàng)目投資金額達(dá)到公司凈資產(chǎn)的5%及以上，或絕對(duì)金額超過公司規(guī)定的重大項(xiàng)目投資閾值；（二）項(xiàng)目涉及公司主營業(yè)務(wù)方向調(diào)整（如從傳統(tǒng)塑料加工轉(zhuǎn)向可降解塑料生產(chǎn)），或?qū)疚磥?年以上經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響；（三）項(xiàng)目需使用公司核心技術(shù)專利，或涉及對(duì)外合作（如與外部企業(yè)合資建設(shè)塑料生產(chǎn)基地）；（四）項(xiàng)目涉及重大環(huán)保投入（如塑料生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)升級(jí)），或需獲得行業(yè)特殊資質(zhì)許可（如危險(xiǎn)化學(xué)品塑料包裝生產(chǎn)資質(zhì)）；（五）公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則中明確規(guī)定需提交審議的其他塑料項(xiàng)目。第六條塑料項(xiàng)目發(fā)起部門（如生產(chǎn)管理部發(fā)起生產(chǎn)線改造項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)部發(fā)起新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目）需在提交董事會(huì)審議前，完成以下前期準(zhǔn)備工作：（一）開展項(xiàng)目調(diào)研，形成《塑料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，報(bào)告需包含項(xiàng)目概況（項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容）、行業(yè)與市場(chǎng)分析（塑料產(chǎn)品市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局、目標(biāo)客戶群體）、技術(shù)方案（生產(chǎn)工藝路線、設(shè)備選型、技術(shù)來源）、生產(chǎn)可行性（原材料供應(yīng)能力、產(chǎn)能規(guī)劃、環(huán)保措施）、財(cái)務(wù)測(cè)算（投資預(yù)算、資金來源、成本收益分析、投資回收期）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施）等核心內(nèi)容；（二）征求相關(guān)部門意見，生產(chǎn)管理部需對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)流程匹配性、產(chǎn)能銜接合理性出具意見，技術(shù)研發(fā)部需對(duì)項(xiàng)目技術(shù)成熟度、與現(xiàn)有技術(shù)體系兼容性出具意見，市場(chǎng)營銷部需對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)定位、銷售渠道及推廣方案出具意見，財(cái)務(wù)部需對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)（如內(nèi)部收益率、凈利潤率）的合理性、資金籌措方案的可行性出具意見，法務(wù)部需對(duì)項(xiàng)目合作協(xié)議（如有）、合規(guī)性（如環(huán)保審批、土地使用許可）出具法律意見；（三）發(fā)起部門將《塑料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》及各部門意見匯總后，提交至戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部需在5個(gè)工作日內(nèi)完成材料審核，審核重點(diǎn)包括材料完整性（是否涵蓋所有必要內(nèi)容）、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（如市場(chǎng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)測(cè)算依據(jù)）、意見一致性（各部門意見是否存在重大分歧及是否已協(xié)調(diào)），審核通過后，由戰(zhàn)略發(fā)展部提請(qǐng)董事會(huì)審議。第三章審議流程第七條戰(zhàn)略發(fā)展部提請(qǐng)董事會(huì)審議塑料項(xiàng)目時(shí)，需提前10個(gè)工作日將以下材料送達(dá)各位董事：（一）《塑料項(xiàng)目審議請(qǐng)示》（明確項(xiàng)目名稱、發(fā)起部門、需審議事項(xiàng)及緊急程度）；（二）《塑料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》（含各部門意見附件）；（三）項(xiàng)目相關(guān)補(bǔ)充材料（如行業(yè)政策文件、市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)報(bào)告、技術(shù)專利證明、財(cái)務(wù)測(cè)算明細(xì)、法律意見書等）。若董事對(duì)材料有疑問，可在收到材料后5個(gè)工作日內(nèi)，向戰(zhàn)略發(fā)展部提出，戰(zhàn)略發(fā)展部需在2個(gè)工作日內(nèi)協(xié)調(diào)相關(guān)部門予以答復(fù)或補(bǔ)充材料。第八條董事會(huì)審議塑料項(xiàng)目可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通訊會(huì)議形式，會(huì)議召開需符合公司章程規(guī)定的出席人數(shù)要求（如至少半數(shù)以上董事出席方可召開）。會(huì)議審議流程如下：（一）項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目情況，重點(diǎn)說明項(xiàng)目核心優(yōu)勢(shì)、實(shí)施必要性、潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，時(shí)長不超過15分鐘；（二）戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人補(bǔ)充說明項(xiàng)目前期審核情況、各部門意見協(xié)調(diào)結(jié)果，以及項(xiàng)目與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的匹配度，時(shí)長不超過10分鐘；（三）董事就項(xiàng)目相關(guān)問題提問，生產(chǎn)管理部、技術(shù)研發(fā)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人需現(xiàn)場(chǎng)或通過通訊方式作答，確保董事充分了解項(xiàng)目細(xì)節(jié)；（四）董事充分討論后，以投票方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行表決（同意、反對(duì)、棄權(quán)），表決結(jié)果需經(jīng)出席董事簽字確認(rèn)，形成《董事會(huì)塑料項(xiàng)目審議決議》。第九條《董事會(huì)塑料項(xiàng)目審議決議》需明確以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目是否通過審議；（二）若通過審議，需明確項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵要求（如資金到位時(shí)限、環(huán)保審批完成節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)能目標(biāo)）；（三）若未通過審議，需說明未通過原因（如項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算不合理、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)過高、不符合行業(yè)政策導(dǎo)向）；（四）若需進(jìn)一步論證，需明確補(bǔ)充論證的內(nèi)容及時(shí)限（如補(bǔ)充市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、優(yōu)化財(cái)務(wù)方案，時(shí)限不超過30個(gè)工作日）?！抖聲?huì)塑料項(xiàng)目審議決議》需在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，由戰(zhàn)略發(fā)展部整理并送達(dá)各位董事簽字確認(rèn)，同時(shí)存檔備查。第四章決議執(zhí)行與跟蹤第十條塑料項(xiàng)目經(jīng)董事會(huì)審議通過后，戰(zhàn)略發(fā)展部需在5個(gè)工作日內(nèi)將《董事會(huì)塑料項(xiàng)目審議決議》及相關(guān)材料移交至項(xiàng)目實(shí)施部門（如新建項(xiàng)目由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施、研發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)實(shí)施），并明確項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。項(xiàng)目實(shí)施部門需在收到?jīng)Q議后10個(gè)工作日內(nèi)，制定《塑料項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，計(jì)劃需細(xì)化各階段工作內(nèi)容（如設(shè)備采購、廠房建設(shè)、員工培訓(xùn)、試生產(chǎn)等）、完成時(shí)限及責(zé)任人，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第十一條戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)審議通過的塑料項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，每季度形成《塑料項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展報(bào)告》，報(bào)告需包含項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展與計(jì)劃的對(duì)比、已完成工作成果、存在的問題及解決方案、下一步工作安排等；若項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)重大偏差（如投資超支超過預(yù)算10%、進(jìn)度延誤超過30天），戰(zhàn)略發(fā)展部需及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)，提請(qǐng)董事會(huì)研究解決方案。第十二條塑料項(xiàng)目實(shí)施過程中，若需對(duì)項(xiàng)目核心內(nèi)容（如投資金額、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案）進(jìn)行調(diào)整，且調(diào)整內(nèi)容達(dá)到本制度第五條規(guī)定的審議標(biāo)準(zhǔn)，需重新提交董事會(huì)審議；若調(diào)整內(nèi)容未達(dá)到審議標(biāo)準(zhǔn)，需由項(xiàng)目實(shí)施部門提交《項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)》，經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并將調(diào)整情況報(bào)董事會(huì)備案。第十三條塑料項(xiàng)目完成后（如生產(chǎn)線建成投產(chǎn)、產(chǎn)品成功上市），項(xiàng)目實(shí)施部門需在30個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收，形成《塑料項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)告需包含項(xiàng)目建設(shè)完成情況、目標(biāo)達(dá)成情況（如產(chǎn)能、營收、利潤）、投資回報(bào)情況、環(huán)保合規(guī)情況等；戰(zhàn)略發(fā)展部需對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果及項(xiàng)目整體實(shí)施情況報(bào)董事會(huì)，作為后續(xù)項(xiàng)目決策的參考依據(jù)。第五章監(jiān)督與責(zé)任第十四條公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)對(duì)塑料項(xiàng)目的審議工作，監(jiān)督內(nèi)容包括：（一）審議流程是否符合本制度及公司章程規(guī)定；（二）董事在審議過程中是否履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)（如是否充分了解項(xiàng)目情況、是否客觀發(fā)表意見）；（三）董事會(huì)決議是否得到有效執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施過程中是否存在違規(guī)操作。監(jiān)事會(huì)若發(fā)現(xiàn)審議過程或項(xiàng)目實(shí)施存在問題，可向董事會(huì)提出整改建議，必要時(shí)可提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。第十五條對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重予以處理：（一）項(xiàng)目發(fā)起部門未按要求完成前期調(diào)研，或提供虛假材料（如偽造市場(chǎng)數(shù)據(jù)、隱瞞項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)），導(dǎo)致董事會(huì)決策失誤的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，扣減年度績效獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離崗位。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部未按規(guī)定審核項(xiàng)目材料、籌備會(huì)議或跟蹤決議執(zhí)行，導(dǎo)致審議工作延誤或項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)重大問題的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，限期整改；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。（三）董事在審議過程中未認(rèn)真履行職責(zé)（如未閱讀項(xiàng)目材料、隨意表決），導(dǎo)致董事會(huì)作出錯(cuò)誤決議，損害公司利益的，按照公司章程規(guī)定承擔(dān)責(zé)任；涉嫌違法的，依法追究法律責(zé)任。第十六條公司建立塑料項(xiàng)目審議檔案管理制度，戰(zhàn)略發(fā)展部需將項(xiàng)目前期材料、審議會(huì)議記錄、決議文件、實(shí)施進(jìn)展報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，保管期限按照公司《檔案管理辦法》執(zhí)行，保管期限屆滿后按規(guī)定程序銷毀，確保檔案安全與完整。第六章附則第十七條