公司資產(chǎn)管理與鑰匙使用制度為規(guī)范公司資產(chǎn)與鑰匙的管理流程，保障公司資產(chǎn)安全完整、鑰匙使用規(guī)范有序，提升資源利用效率，結(jié)合公司實際運營需求，特制定本制度。本制度適用于公司全體員工及涉及資產(chǎn)、鑰匙管理的相關(guān)工作場景。一、資產(chǎn)管理規(guī)范（一）資產(chǎn)范圍界定公司資產(chǎn)涵蓋固定資產(chǎn)（如辦公設(shè)備、辦公家具、交通工具、電子設(shè)備等）、低值易耗品（如辦公文具、小型工具、耗材等）及無形資產(chǎn)（如商標(biāo)、專利、軟件著作權(quán)等）。資產(chǎn)的認定以采購合同、發(fā)票及相關(guān)權(quán)屬證明為依據(jù)，由行政部統(tǒng)一登記造冊。（二）管理職責(zé)分工1.行政部：統(tǒng)籌公司資產(chǎn)的全生命周期管理，包括申購審核、臺賬維護、盤點組織、處置審批等工作；負責(zé)資產(chǎn)的日常監(jiān)督與問題協(xié)調(diào)。2.部門資產(chǎn)管理員：各部門指定專人擔(dān)任資產(chǎn)管理員，負責(zé)本部門資產(chǎn)的日常登記、使用跟蹤、報修反饋及盤點配合，確保資產(chǎn)信息與實際狀態(tài)一致。3.全體員工：對個人使用的資產(chǎn)負有妥善保管、規(guī)范使用的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)異常或需求變化時，及時向部門資產(chǎn)管理員反饋。（三）資產(chǎn)管理流程1.申購與采購部門因工作需要新增資產(chǎn)時，由使用人提出書面需求（注明用途、規(guī)格、預(yù)算等），經(jīng)部門負責(zé)人審批后提交行政部。行政部結(jié)合資產(chǎn)庫存、預(yù)算情況進行審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由采購部門（或行政部）按公司采購制度執(zhí)行采購。低值易耗品實行“按需申領(lǐng)、以舊換新”（或定額發(fā)放）機制，由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一申領(lǐng)，確保資源合理分配。2.驗收與入賬資產(chǎn)到貨后，由行政部、使用部門及采購人員共同驗收，核對型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。驗收合格后，行政部在資產(chǎn)臺賬中登記資產(chǎn)名稱、規(guī)格、購置時間、使用部門、使用人等信息，為資產(chǎn)粘貼唯一識別標(biāo)簽（含資產(chǎn)編號、使用部門等），并同步更新財務(wù)臺賬。無形資產(chǎn)需在取得權(quán)屬證明后，由行政部聯(lián)合財務(wù)部完成權(quán)屬登記與價值評估，納入資產(chǎn)臺賬管理。3.使用與維護資產(chǎn)使用人應(yīng)按操作規(guī)程使用資產(chǎn)，定期進行清潔、保養(yǎng)（如辦公設(shè)備的除塵、軟件的正版化維護等），避免因操作不當(dāng)造成損壞。資產(chǎn)需跨部門調(diào)配時，由調(diào)出部門提出申請，經(jīng)行政部審核、雙方部門負責(zé)人確認后，辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，更新臺賬信息。資產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞時，使用人應(yīng)及時向部門資產(chǎn)管理員報修，由資產(chǎn)管理員聯(lián)系維修（涉及固定資產(chǎn)的維修需報行政部備案），維修費用按公司財務(wù)制度報銷。4.盤點與清查行政部每半年組織一次全面資產(chǎn)盤點，各部門資產(chǎn)管理員配合完成本部門資產(chǎn)的實地清點、信息核對。盤點結(jié)果需形成《資產(chǎn)盤點報告》，對盤盈、盤虧資產(chǎn)分析原因，提出處理建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整臺賬。日常工作中，部門資產(chǎn)管理員應(yīng)每月抽查本部門資產(chǎn)，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。5.處置與報廢資產(chǎn)因損壞、淘汰、閑置等原因需處置時，由使用部門提出申請，附資產(chǎn)現(xiàn)狀說明、處置理由，經(jīng)行政部評估（必要時委托第三方鑒定）后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。報廢資產(chǎn)由行政部統(tǒng)一處理（如變賣、回收、銷毀等），處置收入上繳公司財務(wù)；閑置資產(chǎn)可內(nèi)部調(diào)劑或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓需履行審批程序，確保資產(chǎn)價值最大化。二、鑰匙使用管理制度（一）鑰匙分類與管理主體公司鑰匙按使用區(qū)域及重要性分為三類：1.辦公區(qū)域鑰匙：含各辦公室、會議室、公共區(qū)域（如茶水間、走廊）等鑰匙，由行政部統(tǒng)一管理。2.設(shè)施設(shè)備鑰匙：含機房、配電房、倉庫、車輛等鑰匙，由使用部門（或?qū)Ｈ?，如司機、倉庫管理員）負責(zé)管理，行政部備案。3.特殊區(qū)域鑰匙：含檔案室、財務(wù)室、保險柜、重要文件柜等鑰匙，由指定專人（如檔案管理員、財務(wù)人員）保管，實行“雙人雙鎖”或“專人專管”機制，行政部監(jiān)督。（二）鑰匙管理流程1.制作與配置公司所有鑰匙由行政部指定合作廠商統(tǒng)一制作，嚴禁員工私自配制。新鑰匙制作前需經(jīng)行政部審核，制作完成后在《鑰匙管理臺賬》中登記（含鑰匙類型、使用區(qū)域、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間等）。辦公區(qū)域鑰匙按部門需求配置，設(shè)施設(shè)備鑰匙由使用部門提出配置申請，經(jīng)行政部確認后制作發(fā)放。2.發(fā)放與回收新員工入職時，由行政部根據(jù)崗位需求配發(fā)辦公區(qū)域鑰匙（如辦公室鑰匙、公共區(qū)域鑰匙），并在《員工入職物品清單》中登記；崗位調(diào)整或離職時，員工需將所配鑰匙交回行政部，經(jīng)核對無誤后辦理相關(guān)手續(xù)。設(shè)施設(shè)備鑰匙由使用部門負責(zé)人指定專人領(lǐng)取，領(lǐng)取人需在《鑰匙管理臺賬》簽字確認；人員變動時，需辦理鑰匙交接手續(xù)，更新臺賬。3.保管與使用要求鑰匙領(lǐng)取人應(yīng)妥善保管鑰匙，不得私自復(fù)制、轉(zhuǎn)借他人，不得將鑰匙放置在公共區(qū)域或交由無關(guān)人員保管。特殊區(qū)域鑰匙需存放于專用鑰匙箱（或保險柜），使用后及時歸位。非工作時間如需使用鑰匙（如加班、應(yīng)急處理），需提前向部門負責(zé)人或行政部申請，經(jīng)批準后方可使用，并做好使用記錄。4.借用與歸還員工因工作需要借用非本人保管的鑰匙（如借用其他部門會議室鑰匙、倉庫鑰匙），需填寫《鑰匙借用登記表》，注明借用原因、使用時間、歸還時間，經(jīng)鑰匙保管人及部門負責(zé)人同意后借用。借用鑰匙需按時歸還，逾期未還的，保管人應(yīng)及時提醒，仍未歸還的報行政部協(xié)調(diào)，因逾期導(dǎo)致安全隱患的，追究借用人員責(zé)任。5.丟失與補辦鑰匙丟失后，當(dāng)事人應(yīng)立即向行政部及部門負責(zé)人報告，說明丟失時間、地點及可能影響的區(qū)域。行政部需評估安全風(fēng)險，必要時更換對應(yīng)鎖具（費用由責(zé)任人承擔(dān)）。鎖具更換后，由行政部重新制作鑰匙，按發(fā)放流程配置，丟失鑰匙的責(zé)任人需提交書面檢討，視情節(jié)輕重承擔(dān)鎖具更換及鑰匙制作費用。三、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機制1.行政部定期（每季度）檢查資產(chǎn)臺賬與鑰匙管理臺賬的更新情況，實地抽查資產(chǎn)使用狀態(tài)、鑰匙保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。2.審計部每年對資產(chǎn)與鑰匙管理情況進行專項審計，重點核查資產(chǎn)處置合規(guī)性、鑰匙使用安全性，審計結(jié)果作為部門考核依據(jù)。（二）違規(guī)處理1.對資產(chǎn)管理中出現(xiàn)的違規(guī)行為（如私自處置資產(chǎn)、虛報需求、故意損壞資產(chǎn)等），視情節(jié)輕重給予責(zé)任人警告、記過、降職等處分，同時要求賠償經(jīng)濟損失；涉及違法的，移交司法機關(guān)處理。2.鑰匙管理中出現(xiàn)違規(guī)行為（如私自配鑰匙、轉(zhuǎn)借鑰匙導(dǎo)致安全事故、丟失鑰匙未及時報告等），給予責(zé)任人警告、通報批評，造成損失的承擔(dān)賠償責(zé)任，情節(jié)嚴重的解除勞動合同。（三）獎勵機制員工發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)或鑰匙管理中的違規(guī)行為并舉報屬實的，或提出合理化建議被采納、有效提升管理效率的，公司給予精神獎勵（如通報表揚）或物質(zhì)獎勵（如獎金、禮品