公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板股東大會(huì)作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)的決策載體，其會(huì)議紀(jì)要的規(guī)范撰寫是保障股東知情權(quán)、維護(hù)公司治理合規(guī)性的核心環(huán)節(jié)。一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅?huì)議紀(jì)要需完整還原會(huì)議流程、議案審議細(xì)節(jié)與決策結(jié)果，為內(nèi)外部監(jiān)督及后續(xù)執(zhí)行提供權(quán)威依據(jù)。以下結(jié)合實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提供一份兼具合規(guī)性與實(shí)操性的股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板，企業(yè)可根據(jù)自身情況調(diào)整使用。一、會(huì)議基本信息會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日（星期X）X時(shí)X分會(huì)議地點(diǎn)：公司XX會(huì)議室（或線上會(huì)議平臺(tái)：XXX）召集人：公司董事會(huì)（或監(jiān)事會(huì)/單獨(dú)或合計(jì)持有XX%以上股份的股東，依實(shí)際召集主體填寫）主持人：董事長(zhǎng)XXX（或會(huì)議推選的主持人）參會(huì)人員：股東及股東代理人：出席股東（含代理人）共XX名，代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)XX股，占公司股份總數(shù)的XX%；其中現(xiàn)場(chǎng)出席XX名，線上出席XX名。列席人員：公司董事XX名、監(jiān)事XX名、高級(jí)管理人員XX名；見證律師XX（XX律師事務(wù)所）。會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議/線上會(huì)議/現(xiàn)場(chǎng)+線上混合會(huì)議二、會(huì)議議程回顧本次股東大會(huì)審議以下議案（按實(shí)際議程調(diào)整）：1.《關(guān)于審議公司202X年度報(bào)告及其摘要的議案》2.《關(guān)于202X年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》3.《關(guān)于選舉公司第X屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》……（可根據(jù)實(shí)際情況增減、調(diào)整議案順序）三、議案審議及表決情況針對(duì)各議案的審議過(guò)程、股東討論要點(diǎn)及表決結(jié)果記錄如下：（一）議案1：《關(guān)于審議公司202X年度報(bào)告及其摘要的議案》審議情況：與會(huì)股東（及代理人）聽取了公司總經(jīng)理/董秘關(guān)于年度報(bào)告的匯報(bào)，重點(diǎn)就“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”“未來(lái)發(fā)展展望”等章節(jié)內(nèi)容提問(wèn)，公司管理層就行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、成本控制措施等問(wèn)題逐一回應(yīng)。表決結(jié)果：同意股份數(shù)XX股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的XX%；反對(duì)XX股，占XX%；棄權(quán)XX股，占XX%。議案獲得通過(guò)。律師意見：見證律師認(rèn)為，本次表決程序符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)則要求，表決結(jié)果合法有效。（二）議案2：《關(guān)于202X年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》審議情況：部分股東關(guān)注分紅比例與公司現(xiàn)金流規(guī)劃的匹配性，財(cái)務(wù)總監(jiān)就預(yù)案制定依據(jù)（如未分配利潤(rùn)余額、未來(lái)投資計(jì)劃等）進(jìn)行說(shuō)明，強(qiáng)調(diào)預(yù)案兼顧股東回報(bào)與公司可持續(xù)發(fā)展。表決結(jié)果：同意XX股（XX%），反對(duì)XX股（XX%），棄權(quán)XX股（XX%）。議案獲得通過(guò)?！ㄆ溆嘧h案按此格式依次記錄，關(guān)聯(lián)交易議案需注明“關(guān)聯(lián)股東XXX回避表決”）四、股東提問(wèn)與回應(yīng)（非議案類交流）提問(wèn)1：公司新業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)拓展進(jìn)度如何？預(yù)計(jì)何時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利？回應(yīng)：（公司高管姓名）：新業(yè)務(wù)已在XX區(qū)域完成試點(diǎn)布局，簽約客戶XX家，預(yù)計(jì)202X年QX實(shí)現(xiàn)收支平衡，QXX逐步釋放利潤(rùn)。我們將通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈、拓展合作伙伴加快盈利周期。提問(wèn)2：針對(duì)近期行業(yè)政策調(diào)整，公司有何應(yīng)對(duì)策略？回應(yīng)：（董事長(zhǎng)/總經(jīng)理）：公司已成立專項(xiàng)小組研判政策影響，計(jì)劃通過(guò)XX技術(shù)升級(jí)、XX業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型適應(yīng)監(jiān)管要求，同時(shí)抓住政策紅利下的XX市場(chǎng)機(jī)遇，保障業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。……（記錄3-5個(gè)典型提問(wèn)，突出核心關(guān)切與答復(fù)要點(diǎn)）五、會(huì)議決議事項(xiàng)本次股東大會(huì)形成如下決議：1.審議通過(guò)《關(guān)于審議公司202X年度報(bào)告及其摘要的議案》，同意公司按規(guī)定披露年度報(bào)告。2.審議通過(guò)《關(guān)于202X年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以公司總股本XX股為基數(shù)，向全體股東每XX股派發(fā)現(xiàn)金紅利XX元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。3.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第X屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，選舉XXX、XXX、XXX（姓名）為公司第X屆董事會(huì)非獨(dú)立董事?！ò醋h案通過(guò)情況逐項(xiàng)列明決議內(nèi)容，未通過(guò)的議案需注明“本次股東大會(huì)審議未通過(guò)《關(guān)于XXX的議案》”）六、其他重要事項(xiàng)1.臨時(shí)動(dòng)議：本次會(huì)議無(wú)股東提出臨時(shí)提案。2.后續(xù)安排：董事會(huì)秘書辦公室于會(huì)議結(jié)束后X個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要的簽字確認(rèn)（參會(huì)董事、監(jiān)事、見證律師簽字），并按規(guī)定報(bào)送證券交易所（如需）及進(jìn)行信息披露。3.其他說(shuō)明：本次會(huì)議資料（如議案說(shuō)明、審計(jì)報(bào)告等）已由參會(huì)股東（及代理人）查閱，無(wú)異議反饋。七、撰寫與使用注意事項(xiàng)1.客觀性：如實(shí)記錄會(huì)議過(guò)程，股東提問(wèn)、管理層答復(fù)需保留原意，避免主觀解讀或修飾。2.準(zhǔn)確性：表決數(shù)據(jù)、股東持股比例、決議內(nèi)容等需與會(huì)議實(shí)際情況及法律文件嚴(yán)格一致，杜絕筆誤或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。3.合規(guī)性：需經(jīng)出席會(huì)議的董事（或主持人、見證律師）簽字確認(rèn)，涉及信息披露的，需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)指定渠道發(fā)布。4.保密性：會(huì)議紀(jì)要中涉及公司未公開重大信息的，需嚴(yán)格履行內(nèi)幕信息知情人