管理咨詢及IT規(guī)劃項目第二期報告：管理流程及組織設(shè)計方案2003年4月8日2026/1/121按原計劃，我們已基本完成第二、三階段的工作內(nèi)容終期匯報驗收項目啟動會管理模式設(shè)計第一階段：3周第二階段：1周第四階段：4周IT規(guī)劃調(diào)研診斷總部流程重組第三階段：2周2003/5/152003/2/26目前所處位置2026/1/122在第一期管理診斷分析的基礎(chǔ)上，我們完成了集團總部流程重組的工作內(nèi)容，其中子公司、事業(yè)部與各職能部門之間管理關(guān)系的明晰是本方案關(guān)注的重點。流程設(shè)計流程描述流程調(diào)研分析核心流程識別流程設(shè)計(48個)組織設(shè)計機構(gòu)設(shè)計編寫部門職責(zé)說明書崗位設(shè)計職務(wù)分析編寫崗位說明書第二期報告修改和定稿管理流程組織機構(gòu)及部門職責(zé)說明崗位設(shè)計（完善中）2026/1/123目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/124管理流程現(xiàn)存問題分析對投資效果缺乏跟蹤管理立項審批程序需要清晰合理化投資決策權(quán)過度集中項目提出和決策缺少清晰的集團發(fā)展戰(zhàn)備與投資戰(zhàn)略的有效引導(dǎo)和調(diào)控項目可行性研究論證相關(guān)部門（如事業(yè)部、資產(chǎn)管理部）參與度不夠良友集團投資管理現(xiàn)狀分析項目提出立項審批計劃管理項目施工工程決算項目評價設(shè)計與預(yù)算管理項目實施過程需要加強監(jiān)督管理項目預(yù)算需要嚴(yán)格控制項目前期項目中期項目后期2026/1/125投資管理流程改進建議投資決策權(quán)適當(dāng)下放，投資項目按類型、規(guī)模區(qū)分為一般性投資項目與重大投資項目，重大投資項目由投資發(fā)展部進行管理。一般性投資項目授權(quán)事業(yè)部進行論證、立項審批，并組織實施。強化集團總部戰(zhàn)略管理能力，加強對集團戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期投資計劃、年度投資計劃的管理。提高相關(guān)職能部門（如財務(wù)部）在投資決策、效果評價中的參與度。加強財務(wù)部門對投資預(yù)算的管理。投資發(fā)展部組織相關(guān)部門對項目投資效果進行評價、反饋，進一步改善投資管理程序與方法。2026/1/126良友集團投資管理權(quán)限劃分戰(zhàn)略與投資發(fā)展部編制年度投資預(yù)算審核子公司年度投資計劃行業(yè)研究/投資建議編制子公司年度投資計劃預(yù)算控制參與重大項目工程實施監(jiān)督一般項目實施組織、進度控制與竣工驗收項目實施集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃集團中長期投資規(guī)劃編制集團年度投資計劃事業(yè)部子公司財務(wù)部投資規(guī)劃立項審批項目評價項目實施提出項目建議提出可行性研究報告參與重大投資項目可行性研究與論證論證、審批一般投資項目投資項目預(yù)算審查項目論證、審核重大投資項目一般投資項目備案重大工程環(huán)節(jié)的監(jiān)督重大項目實施組織、進度控制與竣工驗收一般項目備案組織重大投資項目的效果評價一般項目效果評價備案參與評估參與評估組織一般投資項目的效果評價參與重大投資項目效果評價2026/1/127戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程集團領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略與投資發(fā)展部開始提出方向性指導(dǎo)環(huán)境分析集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中長期投資規(guī)劃事業(yè)部結(jié)束環(huán)境分析業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃組織實施審批審批評價和控制行業(yè)投資建議2026/1/128年度投資計劃流程子公司事業(yè)部戰(zhàn)略與投資發(fā)展部財務(wù)部預(yù)算委員會開始討論、審批審核編制子公司年度投資計劃匯總、編制集團年度投資計劃審核編制集團年度投資預(yù)算結(jié)束YESYESNONO2026/1/129重大建設(shè)投資項目管理流程（1）子公司事業(yè)部戰(zhàn)略與投資發(fā)展部財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)開始審批審核提出項目建議組織論證審核aYES是否超預(yù)算？可行性研究審核審批編制實施計劃組織論證審核預(yù)算審核擴初設(shè)計審核審核YESNONOYESNONONOYESYESYESNONO注：重大建設(shè)投資項目是指由集團立項審批的建設(shè)性投資項目預(yù)算審核NOYESYESNO2026/1/1210重大建設(shè)投資項目管理流程（2）子公司事業(yè)部戰(zhàn)略與投資發(fā)展部a項目實施結(jié)束監(jiān)督檢查組織驗收項目跟蹤、評價效益評估注：重大建設(shè)投資項目是指由集團立項審批的建設(shè)性投資項目2026/1/1211一般建設(shè)投資項目管理流程（1）子公司事業(yè)部投資管理崗事業(yè)部經(jīng)理開始提出項目建議組織論證a可行性研究編制實施計劃組織論證審核擴初設(shè)計NO審核YESNO審批審批審批審批YES是否超預(yù)算？預(yù)算審核預(yù)算審核YESNONOYESYESNO注：一般建設(shè)投資項目是指由集團授權(quán)事業(yè)部立項審批的建設(shè)性投資項目財務(wù)部2026/1/1212一般建設(shè)投資項目管理流程（2）子公司事業(yè)部a項目實施監(jiān)督檢查組織驗收項目跟蹤、評價效益評估備案戰(zhàn)略與投資發(fā)展部結(jié)束注：一般建設(shè)投資項目是指由集團授權(quán)事業(yè)部立項審批的建設(shè)性投資項目2026/1/1213招商項目管理流程戰(zhàn)略與投資發(fā)展部招商管理崗戰(zhàn)略與投資發(fā)展部經(jīng)理企劃部法律顧問開始編制招商計劃結(jié)束發(fā)布招商項目信息篩選招商對象組織談判小組進行商務(wù)談判審批審核審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批批準(zhǔn)？審核協(xié)調(diào)執(zhí)行合同擬訂合同NOYESNOYESNOYES2026/1/1214目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1215預(yù)算和考核管理流程問題分析:集團對子公司制定的年度經(jīng)營目標(biāo)和考核指標(biāo)不很明確事業(yè)部對子公司年度經(jīng)營計劃的制定和審核的參與程度不高事業(yè)部對子公司年度預(yù)算的制定和審核的參與程度不高對預(yù)算執(zhí)行過程控制的及時性不夠，多是事后控制事業(yè)部對子公司預(yù)算的執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度不夠子公司的年度預(yù)算的內(nèi)容主要是財務(wù)指標(biāo)，缺乏全面預(yù)算的相關(guān)指標(biāo)子公司的預(yù)算制定缺少按月度的分解,缺少對預(yù)算關(guān)鍵點的控制子公司各業(yè)務(wù)部門人員缺乏制定預(yù)算的相關(guān)知識和對預(yù)算的重視程度市場銷售某省市場的預(yù)測和分析、判斷能力較低，造成預(yù)算準(zhǔn)確性不高，實際執(zhí)行情況與預(yù)算差距較大預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果與子公司管理層的績效考核結(jié)合得不夠緊密,造成對管理層對預(yù)算執(zhí)行效果關(guān)心程度不夠高事業(yè)部對子公司管理層的經(jīng)營業(yè)績考核的參與程度不高事業(yè)部缺乏對集團下派的產(chǎn)權(quán)代表的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理2026/1/1216預(yù)算和考核管理流程改進建議:集團應(yīng)對子公司制定明確的年度經(jīng)營目標(biāo)和考核指標(biāo)事業(yè)部應(yīng)充分參與對子公司年度經(jīng)營計劃的制定和審核事業(yè)部應(yīng)充分參與制定和審核子公司的預(yù)算通過集團對事業(yè)部的權(quán)責(zé)調(diào)整,提高事業(yè)部對子公司預(yù)算的執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度事業(yè)部要及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和控制,改事后管理為事前管理子公司的年度預(yù)算的內(nèi)容要在原有財務(wù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上逐漸增加全面預(yù)算的相關(guān)指標(biāo)子公司的年度預(yù)算應(yīng)按月度進行分解,增加對預(yù)算關(guān)鍵點的適時控制集團財務(wù)和事業(yè)部等相關(guān)部門應(yīng)增加對子公司預(yù)算相關(guān)知識和重要性的培訓(xùn),提高子公司人員制定預(yù)算的能力和對預(yù)算的重視程度將預(yù)算執(zhí)行情況與績效考核緊密掛鉤，提高管理者的管理積極性和對預(yù)算執(zhí)行效果的關(guān)心程度子公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)某省市場深入的分析和判斷,從而準(zhǔn)確預(yù)測銷售額和各項費用和成本提高事業(yè)部對子公司管理層的經(jīng)營業(yè)績考核的參與程度集團可以授權(quán)事業(yè)部對集團下派的產(chǎn)權(quán)代表和對參股公司的業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理2026/1/1217預(yù)算和考核管理權(quán)限劃分:集團領(lǐng)導(dǎo)及預(yù)算管理委員會根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃制定年度和月度預(yù)算，對事業(yè)部和相關(guān)部門提出的意見進行分析，根據(jù)合理建議對預(yù)算修改。對預(yù)算的執(zhí)行要進行及時分析和調(diào)整，切實完成預(yù)算目標(biāo)對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果應(yīng)進行總結(jié)和自我評價組織制定財務(wù)預(yù)算指標(biāo)和財務(wù)預(yù)算項目類別對子公司制定的財務(wù)預(yù)算指標(biāo)進行審核對子公司的預(yù)算資金需求進行計劃和籌集對下屬子公司經(jīng)營計劃和預(yù)算的制定進行指導(dǎo)和審核，分析預(yù)算的合理性并提出相應(yīng)的修改意見對預(yù)算的執(zhí)行過程進行動態(tài)跟蹤、適時分析和及時控制對子公司管理層的預(yù)算執(zhí)行情況進行評價和考核事業(yè)部子公司財務(wù)部制定子公司的經(jīng)營目標(biāo)和主要的業(yè)績指標(biāo)制定預(yù)算要包含的項目類別對子公司的預(yù)算進行分部門審核和最終匯審對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進行最終評價2026/1/1218經(jīng)營計劃制定及執(zhí)行管理流程企劃部子公司集團領(lǐng)導(dǎo)開始提出集團下一年度總體經(jīng)營目標(biāo)與要求結(jié)束事業(yè)部目標(biāo)分解，提出經(jīng)營計劃編制要求N簽定經(jīng)營責(zé)任書并執(zhí)行經(jīng)營計劃子公司年度、月度計劃執(zhí)行跟蹤控制市場預(yù)測，編制年度經(jīng)營計劃審核Y匯總平衡，編制事業(yè)部年度計劃審批審核N集團年度、月度計劃執(zhí)行情況匯總分析匯總平衡，編制集團年度經(jīng)營計劃Y2026/1/1219年度預(yù)算管理流程子公司事業(yè)部財務(wù)管理崗位集團領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部開始審批全面審核編制年度預(yù)算審核事業(yè)部總經(jīng)理預(yù)算匯總和分析NNY預(yù)算執(zhí)行及差距分析月度預(yù)算執(zhí)行分析集團預(yù)算執(zhí)行情況匯總分析結(jié)束綜合評價根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)制定公司年度經(jīng)營計劃匯總平衡預(yù)算管理委員會Y業(yè)績評估，對子公司提出改進建議與措施提出集團下一年度總體經(jīng)營目標(biāo)與要求目標(biāo)分解，制定預(yù)算編制原則與方法下發(fā)預(yù)算表格，預(yù)算編制方法培訓(xùn)2026/1/1220追加預(yù)算及調(diào)整考核指標(biāo)管理流程子公司事業(yè)部財務(wù)管理崗位集團領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部結(jié)束事業(yè)部總經(jīng)理提出追加預(yù)算和調(diào)整考核指標(biāo)申請審核方案審核審批合理性調(diào)研及分析執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算方案NNYY開始預(yù)算管理委員會匯總平衡2026/1/1221子公司、事業(yè)部績效管理流程子公司事業(yè)部企劃部人力資源部集團領(lǐng)導(dǎo)開始審批組織制定績效考核辦法結(jié)束匯總平衡，制定事業(yè)部績效考核指標(biāo)審批制定各子公司詳細(xì)考核指標(biāo)提供財務(wù)報表，經(jīng)營分析報告子公司經(jīng)營業(yè)績評價，提出獎懲措施事業(yè)部管理績效考評，提出獎懲措施審批N審核Y兌現(xiàn)獎懲結(jié)果2026/1/1222目錄管理流程設(shè)計投資管理流程預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1223財務(wù)管理流程問題綜述子公司的應(yīng)收帳款數(shù)額總體較大、帳期普遍較長子公司對客戶的信用管理不夠規(guī)范，子公司都有金額不等的壞帳，部分子公司比較嚴(yán)重，按照目前的控制和管理方式，壞帳有進一步增加的可能性部分子公司的現(xiàn)金流量不好，造成貸款和支付銀行利息數(shù)額較高對各子公司流動資金使用的金額，缺少事業(yè)部的分析和審批環(huán)節(jié)，造成部分子公司流動資金占用較大子公司財務(wù)報表的信息傳遞滯后，造成財務(wù)分析和財務(wù)控制相應(yīng)滯后財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行缺乏過程控制環(huán)節(jié)對財務(wù)總監(jiān)的指揮關(guān)系不太合理，財務(wù)部與財務(wù)總監(jiān)溝通渠道不暢，影響集團對子公司的財務(wù)管理效率財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)和權(quán)限不夠明確，缺乏對財務(wù)總監(jiān)的考核指標(biāo)2026/1/1224財務(wù)管理流程改進建議:通過事業(yè)部加強子公司對客戶的信用管理、應(yīng)收帳款管理制度的建立，通過制度對銷售管理進行規(guī)范，并由事業(yè)部進行動態(tài)監(jiān)督通過事業(yè)部加強對子公司壞帳金額的控制，將壞帳金額作為對子公司經(jīng)營班子的考核指標(biāo)增加事業(yè)部對各子公司流動資金使用金額的分析和審批環(huán)節(jié)，減少子公司對流動資金的占用加強事業(yè)部對預(yù)算執(zhí)行過程的控制，充分發(fā)揮事業(yè)部對子公司的財務(wù)管理和經(jīng)營管理的監(jiān)督和指導(dǎo)作用通過信息化提高子公司財務(wù)信息傳遞的頻率和速度，從而提高財務(wù)分析和財務(wù)控制的及時性調(diào)整對財務(wù)總監(jiān)的指揮關(guān)系，由財務(wù)部對財務(wù)總監(jiān)直接管理和考核，提高集團對子公司的財務(wù)管理效率明確財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)和權(quán)限，制定對財務(wù)總監(jiān)的考核指標(biāo)強化財務(wù)部作為集團財務(wù)分析和財務(wù)決策的核心作用加強集團財務(wù)對下屬子公司財務(wù)制度的制定和執(zhí)行的監(jiān)督力度2026/1/1225財務(wù)管理流程中的權(quán)責(zé)劃分:執(zhí)行財務(wù)相關(guān)的資金管理制度和客戶管理制度負(fù)責(zé)執(zhí)行和控制應(yīng)收帳款和超帳齡帳款的金額，降低壞帳風(fēng)險合理使用流動資金，降低流動資金的占用量，減少財務(wù)費用支出匯總審核子公司財務(wù)預(yù)算、制定總體的資金收支計劃和貸款計劃對財務(wù)總監(jiān)直接進行管理、明確財務(wù)總監(jiān)的權(quán)責(zé)和考核辦法提高集團整體的資金使用效率降低集團資金使用風(fēng)險提高財務(wù)分析的及時性和準(zhǔn)確性協(xié)助子公司制定客戶管理制度并監(jiān)督執(zhí)行要求子公司對超帳齡帳款定期分析原因并提出回收計劃對子公司的應(yīng)收帳款定期分析并提出改善建議對子公司提出的流動資金使用量進行分析和審核加強與財務(wù)總監(jiān)的溝通，多渠道了解子公司的財務(wù)狀況事業(yè)部子公司財務(wù)部2026/1/1226資金管理流程各子公司事業(yè)部經(jīng)理財務(wù)部資金管理崗位財務(wù)部經(jīng)理集團總經(jīng)理開始提出資金需求結(jié)束

審核Y提出籌資方法填寫資金核撥單或貸款擔(dān)保明細(xì)表

審核

審核辦理資金下?lián)苁掷m(xù)或貸款擔(dān)保手續(xù)獲得所需資金結(jié)束NNYYN2026/1/1227子公司經(jīng)營班子開始結(jié)束事業(yè)部管理崗位每季度核查及分析每月原因核查及分析按照要求執(zhí)行應(yīng)收帳款及超帳齡應(yīng)收帳款管理流程每月上報應(yīng)收帳款明細(xì)清單及原因分析每月提出降低應(yīng)收帳款的要求事業(yè)部經(jīng)理每季度提出降低應(yīng)收帳款的要求按照要求執(zhí)行年度應(yīng)收帳款執(zhí)行情況總結(jié)組織制定專項獎懲方案2026/1/1228集團財務(wù)月、年度合并報表管理流程財務(wù)崗位財務(wù)部稽核集團領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部/企劃部政府有關(guān)部門開始審核合并子公司報表結(jié)束

稽核YN信息統(tǒng)計對經(jīng)營者考核分析、參考2026/1/1229政策性補貼核定各收儲企業(yè)財務(wù)部/儲備業(yè)務(wù)部開始收儲企業(yè)上報政策性補貼計劃審核YN

YN市財政局批復(fù)同意執(zhí)行審核認(rèn)定結(jié)束2026/1/1230集團總部會計核算管理流程各部門工作人員各部門經(jīng)理財務(wù)部費用審核財務(wù)部出納財務(wù)部會計開始整理業(yè)務(wù)憑證結(jié)束審核YN編制報表上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報資并編制現(xiàn)金憑證輸入電腦財務(wù)部稽核

編制銀行及轉(zhuǎn)帳憑證輸入電腦憑證審核并電腦復(fù)核通過財務(wù)審核YN2026/1/1231國資日常管理流程財務(wù)部各下屬公司財務(wù)部門開始布置、落實國資工作要求市國資辦國資報表匯總結(jié)束按照國資管理要求上報國資信息企業(yè)產(chǎn)權(quán)年檢國資信息收集、匯總企業(yè)效績評價國資保值、增值檢查2026/1/1232財務(wù)綜合管理流程財務(wù)部各子公司財務(wù)部門開始制定集團系統(tǒng)財務(wù)管理模式集團主管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定制定集團系統(tǒng)核算方法結(jié)束制定集團系統(tǒng)相關(guān)會計、財務(wù)管理制度下發(fā)至相關(guān)單位審批2026/1/1233集團總部年度預(yù)算管理流程集團總部各業(yè)務(wù)部室財務(wù)部集團領(lǐng)導(dǎo)開始提出可控費用和不可控費用預(yù)算預(yù)算匯總和分析NY執(zhí)行可控費用預(yù)算和不可控費用預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行情況結(jié)束考核預(yù)算執(zhí)行結(jié)果審核2026/1/1234目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1235技術(shù)管理問題分析與改進建議主要問題研發(fā)資源現(xiàn)存問題改進建議研發(fā)戰(zhàn)略與組織科研所由于受傳統(tǒng)體制等因素所限，技術(shù)人才嚴(yán)重流失，科研實力下降（目前技術(shù)人才僅有十幾人）各子公司缺乏專門技術(shù)人才，技術(shù)力量弱集團在科研與新產(chǎn)品開發(fā)方面投入不足，缺少科研經(jīng)費專項預(yù)算子公司短期行為現(xiàn)象嚴(yán)重，不愿在新產(chǎn)品開發(fā)方面進行投入科研所與競爭對手合作，技術(shù)資源流失，扶持競爭對手（科研所大部分項目是對外的）集團公司及子公司在科研方面適當(dāng)加大投入，制定專項預(yù)算對子公司的考核適度加大對新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新方面的力度加強與各科研院校及科研所的合作，整合外部研發(fā)資源2026/1/1236主要問題研發(fā)資源現(xiàn)存問題改進建議研發(fā)戰(zhàn)略與組織缺少與公司總體發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合的研發(fā)戰(zhàn)略集團未建立統(tǒng)一的研發(fā)平臺科研所與子公司，以及各子公司之間缺少交流與合作，研發(fā)資源分散，共享度低科技情報管理薄弱，信息資源不共享無基礎(chǔ)性研究結(jié)合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略制定研發(fā)戰(zhàn)略完善研發(fā)組織，加強集團、事業(yè)部與子公司在科研方面的管理功能。以科研項目為主線，加強科研所與各子公司的合作紐帶關(guān)系\在時機成熟的情況下可考慮成立研發(fā)中心，培育在糧油深加工方面的核心技術(shù)能力由專門部門（如科研所）負(fù)責(zé)科技情報收集與分析，并通過網(wǎng)絡(luò)在全集團發(fā)布，實現(xiàn)共享在資源與技術(shù)力量具備的條件下可考慮進行基礎(chǔ)性研究技術(shù)管理問題分析與改進建議2026/1/1237良友集團技術(shù)管理分工協(xié)作關(guān)系戰(zhàn)略與投資發(fā)展部組織制定集團技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及科研與新產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織實施，并對實施效果進行考評技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理生產(chǎn)管理對市科委等上級主管部門的接口事業(yè)部子公司科研所對下屬子公司的科研與新產(chǎn)品活動進行管理，推動子公司的產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新工作協(xié)調(diào)各子公司與糧科所之間的合作關(guān)系配合戰(zhàn)略與投資發(fā)展部開展技術(shù)管理工作某省市場需求制定本公司年度科研與新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并在事業(yè)部的指導(dǎo)下實施該計劃產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新配合戰(zhàn)略與投資發(fā)展部制定集團的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略為集團各事業(yè)部、子公司提供培訓(xùn)、指導(dǎo)等技術(shù)支持為集團各提供科技信息服務(wù)承接集團的科研與新產(chǎn)品開發(fā)項目糧油產(chǎn)品與加工技術(shù)研究2026/1/1238年度科研與新產(chǎn)品開發(fā)計劃流程子公司事業(yè)部經(jīng)理戰(zhàn)略與投資發(fā)展部技術(shù)管理崗分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算委員會開始討論、審批審核編制科研與新產(chǎn)品開發(fā)計劃審核、調(diào)整編制集團年度科研經(jīng)費預(yù)算結(jié)束NONO匯總、編制集團年度科研計劃下發(fā)科技活動通知或科技工作計劃事業(yè)部技術(shù)管理崗審核YESYES財務(wù)部跟蹤管理跟蹤管理實施2026/1/1239科研與新產(chǎn)品開發(fā)項目管理流程子公司事業(yè)部經(jīng)理財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)開始審批審核提出科研與新產(chǎn)品開發(fā)項目建議書預(yù)算檢查結(jié)束NO事業(yè)部技術(shù)管理崗糧科所是否需要集團撥款？可否由糧科所承接？項目實施YESYESNOYES組織實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)進度跟蹤、控制評估考核YESNO組織可行性論證戰(zhàn)略與投資發(fā)展部2026/1/1240目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1241人力資源管理問題綜述員工數(shù)量依然偏多，缺乏高級專業(yè)人才，結(jié)構(gòu)不合理突出員工整體素質(zhì)不高

缺少完整的人力資源管理體系，基本處于人事管理階段缺少深入細(xì)致的人力資源規(guī)劃員工培訓(xùn)體系亟待完善缺乏系統(tǒng)的績效考核體系薪酬激勵制度亟待完善員工發(fā)展雖有所改善，但基本處于放任自流狀態(tài)人事部與黨委辦工作存在交叉，割裂人力資源管理職能2026/1/1242良友人力資源解決思路：強化人力資源開發(fā)與管理職能，建立完善的人力資源管理體系人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃崗位設(shè)計崗位評估薪酬體系招聘職業(yè)生涯培訓(xùn)任用人才儲備考核激勵人力資源信息系統(tǒng)核心能力建設(shè)組織設(shè)計組織架構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)2026/1/1243良友集團人力資源管理權(quán)限劃分人力資源部制定集團人力資源規(guī)劃，并組織實施集團員工分流與安置管理工作負(fù)責(zé)對集團總部人員及中高層管理人員進行管理，包括招聘、錄用、培訓(xùn)及考核等組織協(xié)調(diào)集團的員工培訓(xùn)工作對子公司的人員配置及勞動工資從總量上進行管理制定集團統(tǒng)一的人力資源政策與管理制度，并貫徹實施黨委辦/集團領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部子公司經(jīng)營班子、產(chǎn)權(quán)代表、集團總部中高層管理人員的考核、獎懲子公司經(jīng)營班子、產(chǎn)權(quán)代表、集團總部中高層管理人員招聘、培養(yǎng)與任免提出子公司經(jīng)營班子、產(chǎn)權(quán)代表的考核、獎懲意見對子公司經(jīng)營班子、產(chǎn)權(quán)代表提出任免建議子公司執(zhí)行集團的人力資源政策與管理制度負(fù)責(zé)本單位的人力資源管理工作，包括定崗定編、招聘、考核、培訓(xùn)及激勵等2026/1/1244下發(fā)人力資源需求表了解外部人力資源供給狀況分析人力資源狀況結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行人力資源需求分析編制人力資源規(guī)劃實施人力資源部子公司領(lǐng)導(dǎo)集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批開始結(jié)束人力資源規(guī)劃流程集團各部門領(lǐng)導(dǎo)確定需求填表事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)2026/1/1245下發(fā)年度人員需求計劃表根據(jù)人力資源規(guī)劃和各部門年度人員需求編制年度招聘計劃根據(jù)年度工作計劃填表人力資源部集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束總部員工和下屬企業(yè)管理層年度招聘計劃制訂流程集團各部門領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)年度招聘計劃招聘集團分管事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)2026/1/1246根據(jù)年度招聘計劃草擬招聘方案對招聘方案提出建議人力資源部集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束招聘錄用流程審批舉行內(nèi)外招聘活動發(fā)布招聘信息挑選簡歷初試復(fù)試崗前培訓(xùn)崗上試用試用考核正式錄用確定錄取名單擬定招聘方案集團各部門領(lǐng)導(dǎo)集團分管事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)黨委辦領(lǐng)導(dǎo)審批審查是否干部YN2026/1/1247子公司經(jīng)理任命流程開始提出候選人結(jié)束審查Y事業(yè)部經(jīng)理黨委辦人力資源部決定經(jīng)理人選正式發(fā)文N集團領(lǐng)導(dǎo)2026/1/1248子公司副經(jīng)理級人員任命流程開始提出候選人結(jié)束審查Y事業(yè)部經(jīng)理黨委辦人力資源部決定副經(jīng)理人選正式發(fā)文N集團領(lǐng)導(dǎo)子公司經(jīng)理提出參考意見2026/1/1249干部任命流程開始提出候選人結(jié)束

審核Y集團領(lǐng)導(dǎo)班子黨委辦及集團領(lǐng)導(dǎo)人力資源部決定人選通知人力資源部正式發(fā)文N2026/1/1250下發(fā)定崗定編意見表匯總意見表擬定定崗定編方案制訂崗位和編制填寫意見表人力資源部集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束總部員工和下屬企業(yè)管理層定崗定編流程集團各部門領(lǐng)導(dǎo)審批公布定崗定編方案集團分管事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)注:下屬企業(yè)管理層包括事業(yè)部員工、全資、控股子公司管理層和參股子公司產(chǎn)權(quán)代表事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)2026/1/1251下發(fā)員工職業(yè)生涯個人意見表匯總意見表擬定員工職業(yè)生涯規(guī)劃方案員工填寫個人意見表人力資源部子公司管理層集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束總部員工和下屬企業(yè)管理層職業(yè)生涯規(guī)劃流程集團各部門員工審批組織實施事業(yè)部員工2026/1/1252下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表根據(jù)人力資源規(guī)劃和培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計劃提出培訓(xùn)需求填表人力資源部子公司集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束集團年度培訓(xùn)計劃制訂流程集團各部門審批下發(fā)年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)子流程事業(yè)部2026/1/1253根據(jù)年度培訓(xùn)計劃草擬具體培訓(xùn)方案擬定具體培訓(xùn)方案對培訓(xùn)方案提出建議人力資源部子公司集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束培訓(xùn)流程集團各部門審批下發(fā)培訓(xùn)通知安排,地點實施培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)效果評估通報記錄培訓(xùn)檔案事業(yè)部2026/1/1254總部員工和下屬企業(yè)管理層

年薪制訂流程人力資源部集團負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)草擬年薪方案審核擬定年薪方案執(zhí)行年薪方案開始結(jié)束子公司2026/1/1255目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1256大宗材料采購分散，與貿(mào)的聯(lián)系不夠緊密大宗合同事后管理，缺乏有效監(jiān)控子公司采購過程管理不規(guī)范，財務(wù)對采購過程的監(jiān)督不足

采購管理問題綜述大宗材料由集團統(tǒng)一采購事業(yè)部對固定資產(chǎn)購置合同進行監(jiān)督管理會同財務(wù)部對子公司供應(yīng)商管理、采購過程進行規(guī)范，加強財務(wù)對采購過程的監(jiān)督

采購管理改進建議2026/1/1257大宗原材料采購管理流程開始結(jié)束

Y子公司集團采購部門價格監(jiān)督部門輸入年度/季度采購需求計劃編制采購計劃輸入采購申請單詢、比、議價，選擇供應(yīng)商簽定采購合同/執(zhí)行供貨價格審核查詢到貨信息集團結(jié)算N驗收入庫，輸入收貨信息輸入采購訂單人機操作活動2026/1/1258固定資產(chǎn)采購合同管理流程開始結(jié)束子公司采購部門子公司經(jīng)理事業(yè)部輸入采購合同查詢合同信息人機操作活動審批審批10萬以上？采購驗收子公司財務(wù)部采購付款，輸入付款信息YN2026/1/1259目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1260

營銷觀念滯后，停留在產(chǎn)品銷售階段各子公司自行銷售，集團缺少協(xié)作，營銷渠道共享度低缺少統(tǒng)一的品牌管理，產(chǎn)品品牌各自為戰(zhàn)渠道管理、價格管理、信用控制急需規(guī)范某省市場業(yè)務(wù)部的定位不盡合理

營銷某省市場推廣急需加強營銷人員素質(zhì)亟待提高營銷管理問題綜述2026/1/1261現(xiàn)代營銷體系價格策略價格制定價格管理供應(yīng)鏈規(guī)劃供應(yīng)鏈設(shè)計配貨/補貨管理退貨/換貨管理存貨管理運輸管理渠道策略網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護產(chǎn)品策略產(chǎn)品線規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計產(chǎn)品開發(fā)與推廣產(chǎn)品渠道市場供應(yīng)鏈倉庫管理配貨中心管理采購供應(yīng)商管理客戶關(guān)系管理客戶服務(wù)品牌策略品牌設(shè)計市場推廣公共宣傳廣告市場調(diào)研促銷價格生產(chǎn)良友集團目前還沒有真正建某省市場導(dǎo)向的營銷模式，缺某省市場營銷理念及手段良友薄弱環(huán)節(jié)2026/1/1262良某省市場營銷管理職責(zé)劃分企劃部集團整體形象（CI)及品牌策劃與推廣集某省市場營銷活動的組織與協(xié)調(diào)組織集團大型廣告與宣傳活動為子公司、事業(yè)部營銷人員提供培訓(xùn)、指導(dǎo)等技術(shù)支持市場調(diào)查與研究，為集團（包括對領(lǐng)導(dǎo)層及下屬單位某省市場信息服務(wù)事業(yè)部子公司會同財務(wù)部對下屬子公司的營銷過程進行規(guī)范對下屬子公司的銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，對其營銷工作提出指導(dǎo)與要求協(xié)助企劃部進行集團整體形象及品牌推廣、大型營銷活動等工作組織子公司進行產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)等工作某省市場調(diào)查與研究協(xié)調(diào)下屬公司之間的營銷活動的相互合作渠道開發(fā)與管理產(chǎn)品銷售促銷產(chǎn)品廣告宣傳與推廣某省市場調(diào)查分析與預(yù)測新產(chǎn)品開發(fā)…2026/1/1263集團總部品牌設(shè)計和推廣管理流程開始企劃部營銷策劃崗位集團分管領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研分析征詢事業(yè)部、子公司營銷人員的意見集團形象和品牌設(shè)計品牌推廣方案設(shè)計及費用預(yù)算方案實施NONO結(jié)束審批審批YESYES審核NOYES預(yù)算檢查NOYES財務(wù)部企劃部經(jīng)理審核NOYES效果評估2026/1/1264某省市場需求分析選擇營銷活動形式制定營銷方案初審實施效果評價開始結(jié)束營銷方案實施集某省市場營銷活動管理流程企劃部營銷策劃崗位集團分管領(lǐng)導(dǎo)NOYES確某省市場查閱評價報告審核NOYES企劃部經(jīng)理2026/1/1265集團總部媒體廣告宣傳管理流程企劃部營銷策劃崗位制定廣告期望目標(biāo)宣傳方案及費用預(yù)算媒體投放開始結(jié)束集團分管領(lǐng)導(dǎo)自行選擇合適媒體廣告效果反饋初審委托廣告代理公司代理YESNOYESNO審核YESNO企劃部經(jīng)理2026/1/1266集團總部統(tǒng)計報表管理流程提出統(tǒng)計信息要求制定信息報表各單位按要求內(nèi)容上報相關(guān)報表收集、匯制、上傳綜合報表YN企劃部開始結(jié)束市統(tǒng)某省市某省市糧食局及集團領(lǐng)導(dǎo)使用統(tǒng)計信息下屬各單位統(tǒng)計崗位事業(yè)部審核信息報表分發(fā)2026/1/1267良友集團報表信息流程圖集團企劃部集團財務(wù)部事業(yè)部子公司業(yè)務(wù)部門/經(jīng)營班子子公司財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)集團領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)數(shù)據(jù)集成或手工輸入財務(wù)報表業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成或手工輸入業(yè)務(wù)報表財務(wù)報表合并聯(lián)機查詢分析聯(lián)機查詢分析聯(lián)機查詢分析2026/1/1268目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1269參股企業(yè)管理思路管理目標(biāo)提高投資收益，確保集團的投資利益健全與完善參股企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會的有效運行。通過董事會加強對參股企業(yè)年度經(jīng)營計劃編制與考核、財務(wù)預(yù)算、重大投資及利潤分配等重大經(jīng)營事項的管理。加強對參股企業(yè)經(jīng)營狀況的跟蹤、分析。加強對下派到參股企業(yè)的產(chǎn)權(quán)代表與外派管理人員的管理。加強與合資方的溝通與協(xié)調(diào)。管理重點2026/1/1270參股企業(yè)重大經(jīng)營事項管理流程董事會管理崗事業(yè)部經(jīng)理/產(chǎn)權(quán)代表董事會分管領(lǐng)導(dǎo)參股公司開始收集資料分析論證，提出處理意見監(jiān)督執(zhí)行結(jié)束良友方董事按集團決議進行表決形成董事會決議執(zhí)行決議審核企劃部決議備案YESNO2026/1/1271參股企業(yè)外派人員、產(chǎn)權(quán)代表變動管理流程股東會董事會董事會管理崗事業(yè)部經(jīng)理黨委辦分管領(lǐng)導(dǎo)開始提出任免建議考察/提出意見審核YESNO形成正式文件審批執(zhí)行決議形成書面資料召開會議形成決議結(jié)束YES開始提出任免建議2026/1/1272參股企業(yè)外派人員、產(chǎn)權(quán)代表年度績效考核流程外派人員/產(chǎn)權(quán)代表事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)黨委辦人事部開始填寫績效考核表/年度工作總結(jié)評議/打分提出考核意見結(jié)束注：事業(yè)部經(jīng)理由集團分管領(lǐng)導(dǎo)直接考核，其它產(chǎn)權(quán)代表、外派人員由事業(yè)部經(jīng)理考核審定考核結(jié)果/提出獎懲措施匯總考核結(jié)果總裁審批兌現(xiàn)獎懲2026/1/1273目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1274常規(guī)審計業(yè)務(wù)流程審計部經(jīng)理集團領(lǐng)導(dǎo)被審計單位有下屬企業(yè)的單位項目審計崗位年度審計計劃開始安排年度審計計劃結(jié)束N是否集團審計按部門經(jīng)理要求草擬集團各審計項目初始方案Y按審計計劃貫徹落實復(fù)核初始方案YNYN組織審前培訓(xùn)落實分工Y做好審前準(zhǔn)備提供有關(guān)資料下發(fā)審計通知書實施審計查證，編制工作底稿，擬提審計報告初稿復(fù)核工作底稿形成審計報告征求意見稿簽署審計報告征詢意見單并返回形成正式審計報告并提出審計處理意見N辦文下發(fā)審計處理意見及審計報告Y落實整改措施上報審計回復(fù)N登記項目臺帳歸集審計檔案Y審批審批審批審批2026/1/1275經(jīng)濟責(zé)任審計業(yè)務(wù)流程集團黨委辦主任被審計干部集團領(lǐng)導(dǎo)委托會計師事務(wù)所項目審計崗位開始結(jié)束審計部經(jīng)理被審計干部所在單位發(fā)出領(lǐng)導(dǎo)干部任期、離任經(jīng)濟責(zé)任審計書面通知任期書面工作小結(jié)提出編制審計工作方案要求草擬初始審計工作方案復(fù)核初始方案YNN是否社會審計Y常規(guī)審計業(yè)務(wù)子流程N做好審前準(zhǔn)備，提供有關(guān)資料Y實施審計查證編制工作底稿，擬提審計報告征求意見初核復(fù)核審閱征求意見N出具正式審計報告Y初擬審計處理意見復(fù)核形成審計處理意見報批辦文下發(fā)N整改回復(fù)YN登記項目臺帳，歸集審計檔案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)干部閱后歸檔結(jié)束Y審批審批審批審批2026/1/1276發(fā)文流程相關(guān)部室秘書辦公室主任發(fā)文開始核稿會辦編號，打印結(jié)束擬稿NY簽發(fā)N校對N蓋章，分發(fā)Y存檔2026/1/1277收文流程收文員秘書辦公室主任相關(guān)集團領(lǐng)導(dǎo)開始登記呈送結(jié)束收文批閱審核批辦相關(guān)部室辦理分送主辦部室辦理2026/1/1278集團車輛日常費用（維修費、汽油費）管理流程車輛使用人員物料間管理崗位辦公室主任開始結(jié)束提出申請審核審核審核報銷財務(wù)部YYYNNN2026/1/1279目錄管理流程設(shè)計投資管理流程計劃、預(yù)算與考核流程財務(wù)管理流程技術(shù)管理流程人力資源管理流程采購業(yè)務(wù)流程市場與品牌管理流程參股公司管理流程其它流程組織機構(gòu)設(shè)計2026/1/1280某著名企業(yè)總經(jīng)辦人力資源部財務(wù)部審計監(jiān)察部面粉事業(yè)部戰(zhàn)略與投資發(fā)展部黨委辦企劃部綜合事業(yè)部某省市糧科所（研發(fā)中心）企業(yè)清理中心油脂事業(yè)部人力管理中心房產(chǎn)公司糧食事業(yè)部樂惠食品公司樂惠米業(yè)公司樂惠物流公司良菱配銷公司進出口公司良友集團組織方案信息中心萊什保健品公司儲備業(yè)務(wù)部海獅油脂公司東源油脂公司某著名企業(yè)某著名企業(yè)油脂倉儲公司某著名企業(yè)良友便利公司酒店公司期貨公司紅東食品公司上海貿(mào)（教育培訓(xùn)中心）福新面粉公司糧食倉儲分公司2026/1/1281良友組織機構(gòu)設(shè)計說明事業(yè)部定位于業(yè)務(wù)管理與協(xié)調(diào)中心，負(fù)責(zé)對下屬子公司進行專業(yè)化管理。某省市場業(yè)務(wù)部與資產(chǎn)管理部，成立企劃部，主要負(fù)責(zé)集團綜合計劃管理、公司某省市場推廣等工作，強化集團綜合計劃管理、某省市場營銷管理職某省市場業(yè)務(wù)部與資產(chǎn)管理部的部分管理職能轉(zhuǎn)移至各事業(yè)部及企劃部。投資發(fā)展部更名為戰(zhàn)略與投資發(fā)展部，強化戰(zhàn)略管理職能。強化財務(wù)部財務(wù)管理職能。人事部更名為人力資源部，強化人力資源開發(fā)與管理職能。審計部與紀(jì)委辦監(jiān)察室合并，成立審計監(jiān)察部。剝離總經(jīng)辦計算機管理職能，成立信息部，負(fù)責(zé)集團信息化建設(shè)管理工作。2026/1/1282對事業(yè)部的功能定位主要是業(yè)務(wù)管理與協(xié)調(diào)中心，事業(yè)部是集團管理部門，而非利潤中心事業(yè)部功能定位組織制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與集團戰(zhàn)略制定參與并監(jiān)督影響業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重大經(jīng)營活動（如購銷、技改、新產(chǎn)品開發(fā)等）在集團授權(quán)范圍內(nèi)進行投資、資金使用審批參與預(yù)算制定，跟蹤、控制預(yù)算執(zhí)行組織制定子公司年度經(jīng)營計劃并實施跟蹤控制監(jiān)控各下屬公司的績效協(xié)調(diào)子公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系與重要外方（如重大客戶、合作伙伴等）保持良好關(guān)系參與對下屬公司主要經(jīng)營者的考核獎懲，提出任免建議加強經(jīng)營分析，為集團總部決策提供參考事業(yè)部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)作為集團的核心管理層成員，參與集團的重大決策2026/1/1283事業(yè)部職責(zé)（一）對參股企業(yè)管理職責(zé)：受集團公司委托，對參股企業(yè)行使股東權(quán)力，履行股東職責(zé)，參與某著名企業(yè)的決策意志。健全與完善參股企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會的有效運行。通過董事會參與參股企業(yè)年度經(jīng)營計劃編制與考核、財務(wù)預(yù)算、重大投資及利潤分配等重某著名企業(yè)利益。對參股企業(yè)經(jīng)營活動進行分析，對其經(jīng)營業(yè)績進行評價。負(fù)責(zé)對下派到參股企業(yè)的產(chǎn)權(quán)代表與管理人員進行管理和考核，并提出任免建議。為參股企業(yè)提供服務(wù)，協(xié)調(diào)歸口管理企業(yè)與集團內(nèi)其它成員企業(yè)之間的關(guān)系。負(fù)責(zé)與合資方的溝通與協(xié)調(diào)。2026/1/1284事業(yè)部職責(zé)（二）對全資、控股企業(yè)管理職責(zé):投資管理：對集團在本行業(yè)的投資提出建議。參與集團與本行業(yè)相關(guān)的招商引資及對外投資項目。配合戰(zhàn)略與投資發(fā)展部對集團在本行業(yè)的重大投資項目進行管理。在集團授權(quán)范圍內(nèi)對子公司建設(shè)性投資活動進行管理，包括投資可行性論證、立項審批、項目過程監(jiān)督及項目評價。計劃與預(yù)算管理：對本行業(yè)進行調(diào)查研究，組織制定中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。組織制定子公司年度經(jīng)營計劃（營銷計劃、生產(chǎn)計劃、科研與新產(chǎn)品開發(fā)計劃、投資計劃等），并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)控。配合財務(wù)部組織制定下屬子公司年度、月度預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。配合企劃部制訂下屬子公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法，制定子公司績效考核指標(biāo)，并對子公司經(jīng)營業(yè)績進行考核。重大合同管理：對下屬子公司固定資產(chǎn)購置合同進行管理。2026/1/1285事業(yè)部職責(zé)（三）營銷管理：會同財務(wù)部對子公司營銷過程進行規(guī)范，包括產(chǎn)品定價、客戶管理、信用管理等制度的制訂與貫徹實施。市場調(diào)查與研究分析。配合集團企劃部進行大型某省市場宣傳活動。對下屬公司銷售收入、應(yīng)收帳款等銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并對某省市場營銷提出指導(dǎo)與建議。技術(shù)管理：組織制定子公司科研與新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并對計劃實施過程進行跟蹤控制。負(fù)責(zé)組織下屬子公司科研及新產(chǎn)品開發(fā)項目的開發(fā)及可行性論證，并對其成果進行審查和組織鑒定。負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理工作。協(xié)調(diào)下屬公司與糧科所之間相關(guān)問題的關(guān)系。經(jīng)營分析：對下屬公司經(jīng)營活動進行定期分析，對其經(jīng)營業(yè)績進行評價,提出指導(dǎo)性意見，并為集團領(lǐng)導(dǎo)層提供輔助決策信息。某著名企業(yè)委托對下屬公司行使股某著名企業(yè)董事會管理，對歸口企業(yè)重大經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理。經(jīng)營者考核、任免：參與對子公司經(jīng)營者的考核，并提出任免建議。2026/1/1286企劃部職責(zé)(一)綜合計劃管理:組織制定集團年度經(jīng)營計劃，并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤分析。參與審核集團下屬子公司制定的年度預(yù)算。組織制訂對子公司、事業(yè)部的績效考核辦法，制定事業(yè)部績效考核指標(biāo)，并對事業(yè)部的管理績效進行考評。落實國家統(tǒng)配物資、能源、機電設(shè)備、溶劑油等計劃，編報有關(guān)報表。市場：負(fù)責(zé)設(shè)計和維護集團整體形象和品牌,并對各全資和控股子公司企業(yè)形象和品牌設(shè)計的內(nèi)容進行審核策劃并實施集團整體的大型廣告和宣傳活動,并對各全資和控股子公司廣告和宣傳活動的內(nèi)容進行審核，指導(dǎo)和協(xié)助全資和控股子公司舉辦的大型促銷和展銷活動負(fù)責(zé)對集團整體品牌宣傳所需的媒體、廣告和文印公司的關(guān)系建立和維護負(fù)責(zé)對與集團相關(guān)的某省市場的行業(yè)信息、競爭動態(tài)、消費者需求和政府法律法規(guī)等信息的收集，匯總和整理各子公司某省市場信息分析各子公司的月、季、年度銷售數(shù)據(jù)和某省市場信息,做出集某省市場預(yù)測向集團其他部門、各全資和控股子公某省市場信息服務(wù)負(fù)責(zé)集團某省市場信息交流、參觀、訪問等公關(guān)活動2026/1/1287企劃部職責(zé)(二)

改革改制：負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)和實施對下屬公司的改革改制工作負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)對下屬公司的關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)工作法律事務(wù)管理：負(fù)責(zé)集團的各類法律事務(wù)、協(xié)助總經(jīng)理室審定集團重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，做好重大經(jīng)濟合同的審核工作統(tǒng)計：負(fù)責(zé)編報集團的生產(chǎn)統(tǒng)計報表、糧食商品流轉(zhuǎn)統(tǒng)計報表和商業(yè)統(tǒng)計報表其它：組織制定并貫徹實施集團各項管理制度對子公司產(chǎn)權(quán)證的復(fù)印和外借手續(xù)進行審批對集團大宗原材料的采購合同進行價格監(jiān)督管理

2026/1/1288戰(zhàn)略與投資發(fā)展部職責(zé)戰(zhàn)略管理：負(fù)責(zé)研究集團發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定集團發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃。確保各事業(yè)部的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與集團整體發(fā)展戰(zhàn)略一致，同時對各事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展提出指導(dǎo)性意見。負(fù)責(zé)組織制定集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)劃國有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，提出存量資產(chǎn)盤活計劃。投資管理：負(fù)責(zé)制定集團中長期投資計劃及年度固定資產(chǎn)投資計劃，并組織實施。負(fù)責(zé)組織集團重大投資項目、科研項目、技改措施、存量資產(chǎn)、經(jīng)營項目、合資、合作及引進項目的論證，提出可行性研究報告，并組織實施。貫徹執(zhí)行固定資產(chǎn)投資有關(guān)法令、政策、規(guī)章制度，按審批權(quán)限審批、審核、報批固定資產(chǎn)投資項目建議書、可研報告、擴初設(shè)計，并組織項目實施。固定資產(chǎn)投資各類資金、基金及專項資金的申請、使用和豁免。負(fù)責(zé)匯總、審核、上報集團固定資產(chǎn)年度投資計劃及固定資產(chǎn)月度投資報表。負(fù)責(zé)招商項目的管理，包括項目談判、合同擬訂，以及合同執(zhí)行的組織協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)擬訂集團新辦企業(yè)和投資參股企業(yè)的合同、章程，組織、協(xié)調(diào)有關(guān)實施工作。技術(shù)管理:負(fù)責(zé)對集團科技活動及新產(chǎn)品開發(fā)進行管理。負(fù)責(zé)集團生產(chǎn)及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理。2026/1/1289財務(wù)部職責(zé)1、制定集團財會管理制度和財務(wù)工作規(guī)劃、編制財務(wù)收支計劃、審核各子公司財務(wù)收支計劃、實施監(jiān)督管理2、負(fù)責(zé)集團國有資產(chǎn)的管理和國資年報、年檢、產(chǎn)權(quán)變動、維護國有資產(chǎn)的完整性、負(fù)責(zé)撰寫國資經(jīng)營情況報告3、負(fù)責(zé)集團的資金管理、加強集團的資金使用管理、負(fù)責(zé)流動資金管理、審核、擔(dān)保企業(yè)信貸資金、負(fù)責(zé)中長期投資資金預(yù)算、分配、審批的管理、審核和落實重大投資發(fā)展項目的資金籌措、加強投資收益管理4、負(fù)責(zé)集團財務(wù)費用管理、利潤分配以及彌補虧損方案、負(fù)責(zé)政策性業(yè)務(wù)財政補貼工作5、做好集團總部的會計核算工作、完成納稅工作6、每月對集團的財務(wù)狀況進行綜合分析、做好季、年度財務(wù)分析工作、并做好專題分析7、加強集團財會隊伍建設(shè)、制定教育培訓(xùn)計劃，加強對子公司的財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，配合有關(guān)部門建立財會人員派出制度和考核制度，建立財會業(yè)務(wù)檔案8、組織制定集團年度財務(wù)預(yù)算、決算方案，加強對集團總部和子公司預(yù)算執(zhí)行過程的分析和監(jiān)督管理9、加強對子公司財務(wù)總監(jiān)的管理，明確財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)和權(quán)限，加強對子公司的財務(wù)監(jiān)督管理10、協(xié)助集團相關(guān)部門加速推進集團財務(wù)會計信息化的進程11、負(fù)責(zé)集團固定資產(chǎn)管理，會同其他職能部門履行集團固定資產(chǎn)處置審批職能2026/1/1290總經(jīng)理辦公室部門職責(zé)

全面掌握集團的運營狀況，某著名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供信息和某著名企業(yè)經(jīng)營決策的上令下達(dá)、檢查、督辦及信息反饋工作，做好對集團重大經(jīng)濟工作的經(jīng)常性調(diào)查和研究；某著名企業(yè)各職能部門之間以及職能部門某著名企業(yè)總部與對外投資企業(yè)之間的工作關(guān)系；安排總經(jīng)理辦公會議和由總經(jīng)理室成員主持的其他行政業(yè)務(wù)工作會議以及總經(jīng)理室成員參加的重要活動，做好會務(wù)、費用結(jié)算和會議記錄等工作；負(fù)責(zé)起草集團行政工作計劃、總結(jié)，草擬全局性文件和重要會議的領(lǐng)導(dǎo)講話稿等；負(fù)責(zé)集團機要、收發(fā)工作，辦理來文簽呈和批轉(zhuǎn)、分辦、傳遞；某著名企業(yè)文件、簡報、情況反映及其他材料的核稿、打字、印刷、復(fù)印工作；負(fù)責(zé)集團檔案管理工作；負(fù)責(zé)信訪工作，會同有關(guān)部門接待和處理來信來訪；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團外事工作，做好外賓接待和辦理集團人員公務(wù)出訪手續(xù)；某著名企業(yè)總部