2026年口碑服務公司技術(shù)合作與外包管理制度第一章總則第一條為規(guī)范口碑服務公司（以下簡稱“公司”）技術(shù)合作與外包管理工作，明確合作與外包全流程操作標準，保障項目質(zhì)量、數(shù)據(jù)安全及公司合法權(quán)益，提升技術(shù)合作與外包效益，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務運營實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司各類技術(shù)合作與外包業(yè)務，包括但不限于技術(shù)聯(lián)合開發(fā)、技術(shù)咨詢與服務、軟件開發(fā)外包、系統(tǒng)運維外包、數(shù)據(jù)處理外包、測試外包及其他技術(shù)相關(guān)的合作與外包項目。公司各部門、各業(yè)務單元及所有參與技術(shù)合作與外包項目的內(nèi)部人員、合作方人員，均需遵守本制度規(guī)定。第三條技術(shù)合作與外包管理遵循“戰(zhàn)略契合、合規(guī)可控、質(zhì)量優(yōu)先、效益兼顧、風險共防”的核心原則，堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、歸口管理、分級審批、全程管控”的管理機制，確保技術(shù)合作與外包業(yè)務有序開展，助力公司技術(shù)升級與業(yè)務發(fā)展。第四條公司建立技術(shù)合作與外包協(xié)同管理體系，明確各部門核心職責：技術(shù)管理部門為技術(shù)合作與外包歸口管理部門，負責統(tǒng)籌規(guī)劃合作與外包業(yè)務、制定相關(guān)規(guī)范標準、組織合作方篩選評估、監(jiān)督項目實施過程、協(xié)調(diào)解決項目問題、組織項目驗收；業(yè)務部門負責提出技術(shù)合作與外包需求、明確需求規(guī)格、配合項目實施與驗收；采購部門負責協(xié)助合作方準入流程、配合合同簽訂與履約跟蹤；財務部門負責合作與外包項目資金預算審核、費用結(jié)算與賬務處理；法務部門負責合同合法性審核、提供法律支持、處理法律糾紛；人力資源部門負責協(xié)助外包人員入職管理、培訓及相關(guān)勞資規(guī)范；各部門負責人為本部門相關(guān)合作與外包工作的第一責任人，確保各項職責落實到位。第二章合作方準入管理第五條合作方準入需滿足以下基本條件：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)及必要的行政許可（如涉及特殊技術(shù)領(lǐng)域）；擁有與合作項目相匹配的技術(shù)團隊、專業(yè)能力及項目經(jīng)驗；具備良好的商業(yè)信譽，近3年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄、重大項目違約或質(zhì)量事故；具備完善的質(zhì)量管理體系、安全保障體系及售后服務能力；能夠配合公司開展項目管控、數(shù)據(jù)安全保障及合規(guī)審查工作。第六條針對不同類型的技術(shù)合作與外包項目，需額外明確專項準入要求：軟件開發(fā)外包合作方需具備相應的軟件開發(fā)資質(zhì)、成熟的開發(fā)流程及同類項目成功案例；數(shù)據(jù)處理外包合作方需具備數(shù)據(jù)安全保護資質(zhì)，通過相關(guān)數(shù)據(jù)安全認證；系統(tǒng)運維外包合作方需具備專業(yè)的運維團隊及應急處置能力，有穩(wěn)定的服務響應機制。第七條合作方準入流程：業(yè)務部門或技術(shù)管理部門根據(jù)項目需求提出合作方準入申請，提交《技術(shù)合作與外包合作方準入申請表》，并附合作方資質(zhì)證明、業(yè)績資料、技術(shù)能力說明等材料；技術(shù)管理部門聯(lián)合采購部門、法務部門開展聯(lián)合審核，審核內(nèi)容包括資質(zhì)合法性、技術(shù)能力匹配度、信譽狀況等；對審核通過的合作方，組織現(xiàn)場考察或技術(shù)驗證（重大項目必選），形成考察報告；綜合審核與考察結(jié)果，確定準入合作方名單，納入公司《合格技術(shù)合作與外包方名錄》管理。第八條合作方動態(tài)管理：技術(shù)管理部門每年度對合格合作方開展綜合評估，評估指標包括項目質(zhì)量、履約能力、服務響應速度、合規(guī)性、合作配合度等；對評估合格的合作方，保留其準入資格；對評估不合格的合作方，責令限期整改，整改無效的剔除出合格名錄，終止合作；對存在嚴重違約、違法違規(guī)或造成公司損失的合作方，永久禁止合作，并追究相關(guān)責任。第三章合作與外包立項管理第九條立項條件：技術(shù)合作與外包項目需符合公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展需求；項目需求明確，無法通過內(nèi)部技術(shù)能力滿足或內(nèi)部實施成本過高、效率過低；項目預期效益（技術(shù)效益、經(jīng)濟效益、社會效益）可量化或可明確評估；項目資金預算合理，納入公司年度預算體系；合作與外包模式合法合規(guī)，風險可控。第十條立項申請：業(yè)務部門根據(jù)需求填寫《技術(shù)合作與外包項目立項申請表》，明確項目名稱、項目背景、需求描述、合作/外包模式、預期目標、預算金額、項目周期、擬合作方（如有）、責任人員等信息，附項目可行性分析報告，提交技術(shù)管理部門審核。第十一條可行性論證：技術(shù)管理部門收到立項申請后，組織業(yè)務、財務、法務、采購等相關(guān)部門開展可行性論證，重點論證項目需求的合理性、技術(shù)方案的可行性、合作模式的合規(guī)性、預算的合理性、風險點及防控措施等；必要時邀請外部專家參與論證，形成可行性論證報告。第十二條立項審批：根據(jù)項目預算金額及重要程度實行分級審批：預算金額10萬元以下的項目，由技術(shù)管理部門負責人審核、分管技術(shù)領(lǐng)導審批；預算金額10-50萬元的項目，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批；預算金額50萬元以上的項目，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后，由總經(jīng)理審批。審批通過的項目正式立項，納入公司項目管理體系；審批未通過的，退回申請部門修改完善或終止立項。第四章合同管理第十三條合同簽訂原則：所有技術(shù)合作與外包項目必須簽訂書面合同，嚴禁無合同開展合作或外包業(yè)務；合同內(nèi)容需全面、明確、嚴謹，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，充分保障公司權(quán)益；合同條款需明確雙方權(quán)利義務、項目范圍、技術(shù)標準、交付成果、驗收標準、項目周期、費用結(jié)算方式、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、數(shù)據(jù)安全與保密要求、違約責任、爭議解決方式等核心內(nèi)容。第十四條合同起草與審核：合同由技術(shù)管理部門牽頭起草，或使用公司標準合同模板；起草完成后，提交法務部門進行合法性、合規(guī)性審核，重點審核條款完整性、權(quán)責明確性、風險防控有效性；財務部門審核費用結(jié)算方式、預算合規(guī)性；相關(guān)業(yè)務部門審核需求描述、驗收標準等內(nèi)容；審核通過后，按審批權(quán)限上報審批。第十五條合同審批與簽訂：預算金額10萬元以下的合同，由技術(shù)管理部門負責人審核、分管技術(shù)領(lǐng)導審批；預算金額10-50萬元的合同，需經(jīng)總經(jīng)理審批；預算金額50萬元以上的合同，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后，由總經(jīng)理審批。審批通過后，由公司法定代表人或授權(quán)委托人代表公司與合作方簽訂合同，合同簽訂后及時歸檔，并抄送相關(guān)部門。第十六條合同履行與變更：合同簽訂后，技術(shù)管理部門牽頭跟蹤合同履行情況，確保雙方嚴格按合同約定執(zhí)行；因項目需求變更、客觀條件變化等原因需修改合同條款的，需由申請部門提交《合同變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容及影響，經(jīng)相關(guān)部門審核、按原合同審批權(quán)限審批后，與合作方簽訂補充合同或協(xié)議；合同變更需及時歸檔，作為原合同的補充依據(jù)。第五章項目實施過程管控第十七條項目計劃制定：項目立項及合同簽訂后，技術(shù)管理部門組織業(yè)務部門、合作方制定詳細的項目實施計劃，明確各階段任務、時間節(jié)點、責任人、交付成果及驗收標準，報技術(shù)管理部門負責人審批后執(zhí)行。第十八條溝通協(xié)調(diào)機制：建立常態(tài)化項目溝通機制，技術(shù)管理部門指定項目對接人，負責與合作方、內(nèi)部相關(guān)部門的日常溝通協(xié)調(diào)；每周召開項目進度例會，通報項目進展、解決實施過程中存在的問題；重大問題及時組織專題會議研究解決，并向分管領(lǐng)導匯報。第十九條進度管控：技術(shù)管理部門及項目對接人嚴格按項目實施計劃跟蹤進度，對比實際進展與計劃進度，發(fā)現(xiàn)進度滯后的，及時督促合作方分析原因、制定整改措施，加快推進項目；因合作方原因?qū)е聡乐剡M度滯后的，按合同約定追究責任；因公司內(nèi)部原因?qū)е逻M度滯后的，及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。第二十條質(zhì)量管控：技術(shù)管理部門牽頭建立項目質(zhì)量管控體系，明確各階段質(zhì)量檢查標準；合作方需按要求提交階段性成果，技術(shù)管理部門聯(lián)合業(yè)務部門開展質(zhì)量檢查，檢查合格后方可進入下一階段；對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，下達整改通知，督促合作方限期整改，整改合格后重新驗收；涉及技術(shù)核心環(huán)節(jié)的，可委托第三方專業(yè)機構(gòu)進行質(zhì)量檢測。第二十一條安全與保密管理：合作方需嚴格遵守公司數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全及保密相關(guān)規(guī)定，簽訂《數(shù)據(jù)安全與保密協(xié)議》；項目實施過程中，如需接觸公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、用戶數(shù)據(jù)等敏感信息，需嚴格控制訪問權(quán)限，采取加密、隔離等安全保護措施；嚴禁合作方泄露、篡改、濫用公司敏感信息；技術(shù)管理部門定期開展安全檢查，排查安全隱患。第二十二條外包人員管理：涉及外包人員入場工作的，人力資源部門聯(lián)合技術(shù)管理部門對外包人員進行入職培訓，內(nèi)容包括公司規(guī)章制度、安全規(guī)范、保密要求等；外包人員需遵守公司考勤、辦公秩序等相關(guān)規(guī)定；技術(shù)管理部門負責外包人員的工作指導與管理，對不滿足工作要求的外包人員，可要求合作方更換。第六章項目驗收與結(jié)算管理第二十三條驗收標準：項目驗收標準需以合同約定及項目需求說明書為依據(jù)，明確驗收的技術(shù)指標、功能要求、交付成果清單、文檔資料要求等；驗收標準需具體、可量化、可操作，避免模糊表述。第二十四條驗收流程：項目完成后，合作方提交驗收申請及完整的驗收資料，包括項目成果文件、技術(shù)文檔、測試報告、用戶使用手冊、培訓資料等；技術(shù)管理部門組織業(yè)務部門、財務部門、法務部門開展初步驗收，審核資料完整性、成果符合性，對核心功能進行測試驗證；初驗合格后，開展正式驗收，必要時組織現(xiàn)場演示、用戶試用評估；驗收合格的，出具《技術(shù)合作與外包項目驗收合格報告》，由各方簽字確認；驗收不合格的，明確整改要求及期限，合作方整改完成后重新申請驗收。第二十五條驗收異議處理：驗收過程中，雙方對驗收結(jié)果存在異議的，需充分溝通協(xié)商，明確異議內(nèi)容及判定標準；協(xié)商無法達成一致的，可委托第三方專業(yè)機構(gòu)進行鑒定，鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)；因合作方原因?qū)е买炇詹缓细袂覠o法整改的，按合同約定追究違約責任，必要時終止合同。第二十六條結(jié)算管理：項目驗收合格后，合作方提交結(jié)算申請及相關(guān)憑證（發(fā)票、驗收合格報告、合同等）；財務部門審核結(jié)算資料的完整性、合規(guī)性，核對合同約定的結(jié)算方式、金額與實際情況；審核通過后，按公司財務審批流程報批，報批通過后完成費用支付；涉及質(zhì)保金的，按合同約定的質(zhì)保期限及比例支付；嚴禁無驗收合格報告或資料不全的情況下辦理結(jié)算。第七章風險防控與合規(guī)管理第二十七條風險識別與評估：技術(shù)管理部門牽頭建立技術(shù)合作與外包風險防控機制，定期識別潛在風險，包括法律風險、技術(shù)風險、質(zhì)量風險、進度風險、數(shù)據(jù)安全風險、合作方違約風險、資金風險等；對識別的風險進行評估，明確風險等級及影響范圍，制定針對性的防控措施。第二十八條合規(guī)審查：所有技術(shù)合作與外包項目需開展合規(guī)審查，重點審查合作模式、合同條款、數(shù)據(jù)處理、知識產(chǎn)權(quán)、保密條款等是否符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度要求；涉及跨境技術(shù)合作或數(shù)據(jù)跨境傳輸?shù)?，需嚴格遵守國家相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，辦理必要的審批手續(xù)。第二十九條應急處置：項目實施過程中發(fā)生突發(fā)風險（如合作方違約、數(shù)據(jù)泄露、項目失敗等），技術(shù)管理部門需立即啟動應急處置預案，組織相關(guān)部門分析情況，采取止損措施（如終止合作、數(shù)據(jù)隔離、法律追責等），降低風險損失，并及時向公司管理層匯報。第三十條知識產(chǎn)權(quán)管理：合同需明確項目相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的歸屬及使用權(quán)限，確保公司對核心技術(shù)、成果擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)；合作過程中產(chǎn)生的新技術(shù)、新成果，需及時申請知識產(chǎn)權(quán)保護；嚴禁合作方侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)，如因合作方原因引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)糾紛，由合作方承擔全部責任。第八章監(jiān)督檢查與責任追究第三十一條監(jiān)督檢查機制：技術(shù)管理部門聯(lián)合內(nèi)部審計部門，定期對技術(shù)合作與外包項目開展監(jiān)督檢查，檢查頻率為每月抽查、每季度全面檢查。檢查內(nèi)容包括項目立項合規(guī)性、合同簽訂與履行情況、項目進度與質(zhì)量管控、資金使用合規(guī)性、安全保密執(zhí)行情況、驗收結(jié)算規(guī)范性等；檢查完成后形成檢查報告，明確存在的問題及整改要求，跟蹤整改落實情況。第三十二條責任追究：對在技術(shù)合作與外包管理工作中存在以下行為的部門或個人，公司將按照相關(guān)規(guī)定追究責任：（一）未按規(guī)定履行立項、審批程序，擅自開展技術(shù)合作與外包業(yè)務的；（二）違規(guī)選擇合作方，或與不合格合作方開展合作的；（三）合同簽訂過程中弄虛作假、泄露公司商業(yè)秘密，或合同條款存在重大疏漏導致公司損失的；（四）未按規(guī)定跟蹤項目進度、管控項目質(zhì)量，導致項目滯后、質(zhì)量不合格或失敗的；（五）未按規(guī)定履行安全保密職責，導致公司敏感信息泄露的；（六）違規(guī)辦理結(jié)算，或在資金使用過程中存在挪用、截留等行為的；（七）拒絕配合監(jiān)督檢查，或?qū)z查發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改的；（八）因失職、瀆職導致公司在技術(shù)合作與外包業(yè)務中遭受重大經(jīng)濟損失、品牌損害或合規(guī)風險的。責任追究方式包括通報批評、經(jīng)濟處罰、績效考核扣分、崗位調(diào)整等；情節(jié)嚴重，造成重大損失或違反相關(guān)法律法規(guī)的，依法追究相關(guān)人員的法律責任。第三十三條表彰獎勵：對在技術(shù)合作