投資并購合作協(xié)議2025鑒于雙方（以下簡稱“甲方”和“乙方”）有意就目標(biāo)公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的投資或并購事宜進(jìn)行合作與談判；甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守：第一條合作目的與范圍雙方同意就目標(biāo)公司的投資或并購事宜進(jìn)行合作，合作范圍包括但不限于股權(quán)投資、資產(chǎn)收購或公司合并，具體標(biāo)的為[請?zhí)顚懢唧w標(biāo)的，例如：目標(biāo)公司100%股權(quán)/特定資產(chǎn)/部分股權(quán)等]。本協(xié)議旨在建立合作框架，明確雙方的基本權(quán)利義務(wù)，并為后續(xù)簽署正式交易協(xié)議（如投資協(xié)議或并購協(xié)議）奠定基礎(chǔ)。第二條合作框架與交易概述雙方同意以[請?zhí)顚懡灰仔再|(zhì)，例如：股權(quán)投資/并購]方式進(jìn)行合作。初步交易概述如下：交易標(biāo)的為[再次確認(rèn)交易標(biāo)的]，交易對價形式為[請?zhí)顚憣r形式，例如：現(xiàn)金/股份/債權(quán)轉(zhuǎn)換等]，初步估值范圍暫定為人民幣[請?zhí)顚懝乐迪孪轢至人民幣[請?zhí)顚懝乐瞪舷轢元。具體的估值方法、最終價格、支付安排及交割條件等將在后續(xù)正式交易協(xié)議中詳細(xì)約定。第三條盡職調(diào)查1.甲方授予乙方在[請?zhí)顚懕M職調(diào)查期限，例如：自本協(xié)議簽署之日起X個月]內(nèi)，對目標(biāo)公司進(jìn)行全面盡職調(diào)查的權(quán)利。盡職調(diào)查范圍包括但不限于目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)與負(fù)債、業(yè)務(wù)運(yùn)營、組織結(jié)構(gòu)、員工情況、知識產(chǎn)權(quán)、法律合規(guī)狀況、環(huán)境、社會及治理（ESG）表現(xiàn)、數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)措施以及任何已知的或有負(fù)債等。2.乙方應(yīng)善意行使盡職調(diào)查權(quán)，并應(yīng)甲方合理要求，在盡職調(diào)查期間及協(xié)議終止后[請?zhí)顚懕Ｃ芷谙蓿纾何澹?）年]內(nèi)，向甲方提供必要的協(xié)助，包括提供目標(biāo)公司按照甲方要求的格式和范圍編制的文件和信息資料。3.目標(biāo)公司同意根據(jù)乙方的合理要求，提供其認(rèn)為必要的文件、記錄、賬簿和其他資料，并應(yīng)甲方要求安排必要的人員配合訪談，以使乙方能夠完成盡職調(diào)查。目標(biāo)公司對乙方提供的資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性不作任何明示或暗示的保證，但應(yīng)保證其提供的信息不存在欺詐性隱瞞。4.甲方進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包括但不限于現(xiàn)場查閱、遠(yuǎn)程訪問、要求提供文件資料、訪談相關(guān)人員等。甲方亦應(yīng)遵守目標(biāo)公司及有關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息獲取和保密的要求。5.雙方同意，無論盡職調(diào)查結(jié)果如何，均不影響本協(xié)議的效力，也不影響雙方根據(jù)后續(xù)正式交易協(xié)議履行各自義務(wù)。第四條排他性談判期1.自本協(xié)議簽署之日起[請?zhí)顚懪潘谄谙?，例如：三個月（90天）]，雙方同意就本協(xié)議項下的交易事宜進(jìn)行獨(dú)家、排他性談判。在此期間，除為履行本協(xié)議及進(jìn)行盡職調(diào)查所必需外，乙方不得向任何第三方披露本協(xié)議的存在及內(nèi)容，亦不得就目標(biāo)公司或相關(guān)交易事宜與任何其他潛在投資者進(jìn)行接觸或談判。2.目標(biāo)公司同意在排他期內(nèi)，不得向任何其他潛在投資者披露本協(xié)議的存在及內(nèi)容，亦不得就目標(biāo)公司或相關(guān)交易事宜與任何其他潛在投資者進(jìn)行接觸或談判。3.排他期可根據(jù)雙方的書面同意進(jìn)行合理延長，但延長期限不應(yīng)超過[請?zhí)顚懽畲笱娱L期限，例如：一個月（30天）]。4.如在本協(xié)議約定的排他期內(nèi)，雙方未能就后續(xù)正式交易協(xié)議的核心條款達(dá)成一致，本協(xié)議自動終止，雙方在本協(xié)議項下的排他性義務(wù)即告解除。第五條保密義務(wù)1.甲乙雙方及其各自的董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員、代理人及顧問（統(tǒng)稱“關(guān)聯(lián)方”），對本協(xié)議的條款內(nèi)容以及在本協(xié)議簽署及履行過程中獲悉的由對方（或關(guān)聯(lián)方）提供的、未公開的任何商業(yè)信息、技術(shù)信息、財務(wù)信息、經(jīng)營信息、客戶信息、知識產(chǎn)權(quán)信息、數(shù)據(jù)信息以及其他任何非公開信息（以下簡稱“保密信息”）均負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)。2.未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方及其關(guān)聯(lián)方不得向任何第三方披露本協(xié)議項下的保密信息，但下列情況除外：*(a)該信息已為公開信息或進(jìn)入公共領(lǐng)域；*(b)該信息是由披露方從對該信息不負(fù)有保密義務(wù)的第三方合法獲得；*(c)披露方為履行法律法規(guī)、監(jiān)管要求或司法程序而必須披露該信息，且已采取合理的措施限制披露范圍并通知第三方該信息僅為履行法定義務(wù)而披露；*(d)披露方獨(dú)立開發(fā)或從對該信息不負(fù)有保密義務(wù)的第三方合法獲得該信息。3.雙方及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)采取不低于保護(hù)自身同類保密信息的謹(jǐn)慎程度來保護(hù)對方的保密信息，但僅為履行本協(xié)議之目的。4.本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[請?zhí)顚懕Ｃ芷谙蓿纾喝?）年]，涉及技術(shù)秘密或商業(yè)秘密的部分，保密期限直至該信息公開為止。5.協(xié)議終止時，或應(yīng)對方書面要求，披露方應(yīng)立即將所有載有保密信息的文件、資料、記錄等返還給披露方，或予以銷毀，并出具書面證明。第六條股東協(xié)議/公司治理如本次交易涉及目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，雙方同意，在后續(xù)正式交易協(xié)議中，將根據(jù)交易對價及交易結(jié)構(gòu)，協(xié)商簽署或修訂目標(biāo)公司的股東協(xié)議，明確新股東及現(xiàn)有股東的權(quán)利義務(wù)、股權(quán)退出機(jī)制、董事會/股東會席位安排、管理層任命等公司治理相關(guān)事宜。第七條費(fèi)用安排雙方同意，各自承擔(dān)因簽署及履行本協(xié)議和后續(xù)交易協(xié)議而發(fā)生的直接費(fèi)用，包括但不限于各自的律師費(fèi)、審計費(fèi)、評估費(fèi)、盡職調(diào)查費(fèi)等。因一方原因?qū)е铝硪环疆a(chǎn)生額外費(fèi)用的，由該方承擔(dān)。第八條協(xié)議的生效、變更與終止1.本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。2.對本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意。3.本協(xié)議的終止條件包括但不限于：*雙方協(xié)商一致終止；*任何一方未能按照本協(xié)議約定或后續(xù)正式交易協(xié)議約定履行其核心義務(wù)，且在收到對方書面通知后[請?zhí)顚懫谙?，例如：三十?0）日]內(nèi)仍未糾正；*未能滿足后續(xù)正式交易協(xié)議約定的任何關(guān)鍵交割條件，且雙方未能就解決方案達(dá)成一致；*任何一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算或解散程序；*發(fā)生不可抗力事件，且該事件持續(xù)影響本協(xié)議或后續(xù)交易協(xié)議的履行超過[請?zhí)顚懫谙?，例如：六十?0）日]。4.協(xié)議終止時，雙方應(yīng)立即停止履行本協(xié)議項下的各項義務(wù)，但保密義務(wù)、爭議解決條款、關(guān)于已發(fā)生費(fèi)用結(jié)算的條款等根據(jù)其性質(zhì)應(yīng)繼續(xù)有效的條款除外。第九條違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議項下的任何約定，均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)賠償因其違約行為給守約方造成的全部損失，包括直接損失和間接損失（如預(yù)期利益損失），但該損失賠償總額不應(yīng)超過違約方在本協(xié)議簽署時預(yù)見到或應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。2.若因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議或后續(xù)交易協(xié)議無法履行或無法完全履行，守約方有權(quán)解除本協(xié)議或后續(xù)交易協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第十條免責(zé)條款1.雙方同意，對于因不可抗力事件（包括但不限于戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、政府行為、法律法規(guī)的變更、流行病疫情等）導(dǎo)致未能履行或延遲履行本協(xié)議項下的義務(wù)，不承擔(dān)違約責(zé)任。遭受不可抗力一方應(yīng)在事件發(fā)生后[請?zhí)顚懫谙?，例如：七?）日]內(nèi)書面通知對方，并提供相關(guān)證明文件，并根據(jù)不可抗力影響程度，協(xié)商決定是否延遲履行、部分履行或解除協(xié)議。2.因第三方原因（包括但不限于政府監(jiān)管政策變化、法院判決、仲裁裁決等）導(dǎo)致本協(xié)議或后續(xù)交易協(xié)議無法履行或部分無法履行，雙方應(yīng)根據(jù)具體情況協(xié)商處理，受影響一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并采取措施減少損失。3.除本協(xié)議另有約定外，雙方同意，對于目標(biāo)公司信息（包括但不限于財務(wù)報表、經(jīng)營數(shù)據(jù)等）的準(zhǔn)確性、完整性及合法性，目標(biāo)公司及其前任股東、管理層僅承擔(dān)其依法律規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方亦不對基于目標(biāo)公司提供的信息所作出的判斷或決策承擔(dān)任何責(zé)任，但雙方應(yīng)各自盡到合理的審慎注意義務(wù)。第十一條通知雙方就本協(xié)議項下的任何事項進(jìn)行通知或通訊時，應(yīng)使用本協(xié)議首頁載明的地址、傳真號碼或電子郵件地址。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[請?zhí)顚懫谙?，例如：五?）日]書面通知另一方。通過專人遞送、掛號信、傳真或電子郵件等方式發(fā)出的通知，視為有效送達(dá)；通過普通郵政寄出的通知，寄出后[請?zhí)顚懫谙蓿纾喝眨?天）]視為送達(dá)。第十二條法律適用與爭議解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[請選擇以下一種方式并明確具體仲裁機(jī)構(gòu)或法院]：（a）[請?zhí)顚懢唧w的仲裁委員會名稱，例如：中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)在[請?zhí)顚懗鞘衇，仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。（b）向[請?zhí)顚懢唧w法院名稱，例如：北京市朝陽區(qū)人民法院]提起訴訟。第十三條其他1.本協(xié)議為雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項達(dá)成的合作框架性協(xié)議，并非具有完全約束力的最終合同。雙方均理解并同意，本協(xié)議的簽署不構(gòu)成任何一方在本協(xié)議或后續(xù)交易協(xié)議項下的最終承諾，所有最終權(quán)利義務(wù)以雙方簽署的正式交易協(xié)議為準(zhǔn)。2.本協(xié)議構(gòu)成