非法集資防范課件單擊此處添加副標(biāo)題XX有限公司匯報(bào)人：XX01非法集資概述02非法集資的識(shí)別03防范非法集資的策略04非法集資案例分析05法律與政策支持06教育與宣傳工作目錄非法集資概述01定義與特征高額回報(bào)、公開宣傳、社會(huì)性強(qiáng)主要特征未經(jīng)許可集資并承諾回報(bào)非法集資定義常見非法集資形式以種植、養(yǎng)殖項(xiàng)目為名，非法籌集資金。借種植養(yǎng)殖名義發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券等權(quán)利憑證進(jìn)行非法集資。發(fā)行虛假證券通過傳銷或秘密串聯(lián)形式，非法吸收公眾資金。利用傳銷形式非法集資的危害01財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)非法集資常導(dǎo)致投資者血本無歸，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。02社會(huì)影響惡劣破壞金融市場(chǎng)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，損害公眾利益。非法集資的識(shí)別02高額回報(bào)誘惑警惕承諾高額回報(bào)，遠(yuǎn)超正常投資水平。識(shí)別虛假承諾高額回報(bào)往往伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，理性分析投資邏輯是否成立。分析投資邏輯非法集資的典型手段假借P2P平臺(tái)吸收資金，形成資金池，承諾高回報(bào)。P2P名義集資01以私募基金名義，不設(shè)門檻公開募資，資金安全難保障。私募基金違規(guī)募資02風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)比銀行利率，過高回報(bào)可能是陷阱。對(duì)照投資回報(bào)查詢企業(yè)是否合法注冊(cè)，有無發(fā)行金融產(chǎn)品的資格。核查企業(yè)資質(zhì)防范非法集資的策略03提高法律意識(shí)01學(xué)習(xí)法律法規(guī)了解非法集資相關(guān)法律，明確合法與非法的界限。02關(guān)注官方宣傳關(guān)注政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的宣傳，獲取最新的防范知識(shí)和警示案例。審慎投資原則投資前務(wù)必核實(shí)平臺(tái)合法性，避免陷入非法集資陷阱。核實(shí)平臺(tái)資質(zhì)不要將所有資金投入單一項(xiàng)目，分散投資以降低潛在損失。分散投資風(fēng)險(xiǎn)正確處理投資信息核實(shí)信息來源理性分析收益01選擇官方或可靠渠道獲取投資信息，避免輕信非官方宣傳。02對(duì)投資項(xiàng)目的收益進(jìn)行理性分析，警惕過高收益承諾背后的風(fēng)險(xiǎn)。非法集資案例分析04典型案例介紹01黃金投資騙局以投資黃金為名，非法吸收公眾存款，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。02養(yǎng)老投資陷阱借養(yǎng)老項(xiàng)目之名，虛構(gòu)高回報(bào)，非法吸收中老年人資金。案例教訓(xùn)總結(jié)警惕高額回報(bào)承諾，往往是非法集資的誘餌。高息誘惑風(fēng)險(xiǎn)0102投資前務(wù)必核實(shí)平臺(tái)或項(xiàng)目是否具備合法資質(zhì)。合法資質(zhì)核查03一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即止損并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。及時(shí)止損報(bào)案防范措施建議提高公眾對(duì)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知，不輕信高回報(bào)承諾。01加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)建議通過官方渠道核實(shí)投資信息，避免盲目跟風(fēng)投資。02多渠道核實(shí)信息法律與政策支持05相關(guān)法律法規(guī)《處置條例》內(nèi)容明確非法集資定義，強(qiáng)化防范處置措施。政策支持方向政府加強(qiáng)監(jiān)管，拓寬合法投資渠道。政府監(jiān)管措施01建立健全非法集資相關(guān)法律法規(guī)，明確界定非法集資行為。02加大對(duì)非法集資活動(dòng)的查處力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并打擊違法行為。完善法規(guī)體系強(qiáng)化監(jiān)管力度公眾舉報(bào)途徑可撥打舉報(bào)電話或直接前往金融監(jiān)管局等部門舉報(bào)非法集資。向監(jiān)管部門舉報(bào)01發(fā)現(xiàn)非法集資行為，應(yīng)及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，配合調(diào)查取證。向公安機(jī)關(guān)報(bào)案02教育與宣傳工作06提升公眾防范意識(shí)分享非法集資典型案例，警示公眾提高警惕，避免上當(dāng)受騙。案例警示教育通過講座、宣傳冊(cè)等形式，普及非法集資相關(guān)法律知識(shí)，增強(qiáng)公眾法律意識(shí)。普及法律知識(shí)利用媒體進(jìn)行宣傳01電視廣告宣傳在電視平臺(tái)投放公益廣告，提高公眾對(duì)非法集資的認(rèn)知與警惕。02網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣利用社交媒體、短視頻平臺(tái)等，發(fā)布防范非法集資的宣傳內(nèi)容。開展防范非法集資教育活動(dòng)在社區(qū)舉辦講座，普及非法集資